CROWN束英冠〈音粵有限公司

EIVIILLIUNDONGGUANCROWNMILLIONAUDIOVISUALLIMITED

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A/0首次發行鄒玉娣2002/08/14

B/02002/12/181—20章組織架構變更引起相關內容變更鄒玉娣2002/12/20

B/l2003/05/1824、33、39頁變更操作細節鄒玉娣2003/05/20

B/22003/06/0846/51頁變更操作細節鄒玉娣2003/06/09

C2003/9/081—20章組織架構變更引起相關內容變更鄒玉娣2003/9/10

C/12003/11/3增加管理代表培訓職能/變更產品編號鄒玉娣2003/11/7

增加管理代表部對認證標志管理的職責

C/22004/2/18鄒玉娣2004/2/21

：更改客戶投訴及訂單評審相關內容

C/32004/3/20更改架構變更后之權責鄒玉娣2004/3/29

目錄

封面-----------------------------------------------------------------------1-1

修訂頁--------------------------------------------------------------------2-2

目隸----------------------------------------------------------------------3-3

冠萬實業管理哲學-------------------------------------------------4-5

概述------------------------------------------------------------------------6-6

一堂管理職責-------------------------------------------------------------7-18

二直質量體系------------------------------------------------------------19-21

三萱合同評審-----------------------------------------------------------22-23

四置設計控制------------------------------------------------------------24-25

五查文件和數據控制------------------------------------------------------26-27

六登采購----------------------------------------------------------------28-29

七音客戶提供產品控制----------------------------------------------------30-31

八,產品標識和可追溯性--------------------------------------------------32-32

九首過程控制------------------------------------------------------------33-34

十宜檢驗和試驗----------------------------------------------------------35-36

十——章檢驗、試驗設備的控制----------------------------------------------37-37

十二章檢驗和試驗狀態----------------------------------------------------38~38

十三章不合格品控制------------------------------------------------------39-40

十四章糾正和預防措施----------------------------------------------------41-42

十五章搬運、貯存、包裝、防護和交付-------------------------------------43-44

十六章質量記錄的控制----------------------------------------------------45~45

十七章內部質量審核------------------------------------------------------46-46

十八章培訓--------------------------------------------------------------47-47

十九章效勞--------------------------------------------------------------48-48

二十章統計技術----------------------------------------------------------49-49

附表一公司總體平面圖---------------------------------------------------附1-3

附表二公司質量目標-----------------------------------------------------附4-4

附表三公司組織架構-----------------------------------------------------附5-5

附表四程序文件目錄-----------------------------------------------------附6-7

冠萬實業管理哲學

葉生

前言

我們的展望

通過不斷開發及完善我們的生產流程和制程監控，到遲不斷為資源增值的目的，而成為中國

音箱、音響以及高保真立體聲制造業最受青睞的OEM廠商.

?投資于技能、工藝與知識來改善生產流程

作為一家OEM廠商,我們主要依賴客戶來實現產品的研發,我們將釋演我們客戶伙伴的延長

生產后勤,用最低的本錢交付客戶滿意的產品是我們的生產目標.不斷探索用最正確的加工方法

和途徑來實現這一目標將成為我們的努力方向.

?可靠性需要有效的制程監控

為成為最受青睞的OEM廠商,我們必須在時效、質量以及本錢效益方面有長期可靠性.而實

現這些目標，我們需要一種高效的生產流程以及有效的制程監控.

?先培育人，再制造產品

人將永遠是我們最重要的資產.我們將投入充足的資源來進行培訓以提升各階層員工的生

產技能和管理技能，目的在于利用不斷提高的技術和經驗來穩固我們在OEM業內的領先地位.

我們的目標

不斷增強客戶效勞能力，穩固與客戶的長期伙伴關系;建立并開展與主要供貨商的戰略伙伴

關系;為員工營造一個鼓勵與充實的工作環境;保持高于業界平均增長率的開展速度；為推動地

區經濟開展作出奉獻.

?與客戶建立長期的伙伴關系

作為一家OEM廠商，只有我們的客戶成功,我們才會成功,這種伙伴關系建立在雙方相互信

任相互尊重以及緊密合作的根底上.我們期望與客戶互惠互利,協助提升他們的相應競爭力,及

不斷探索以有效合理的方式或途徑來協助我們的客戶的業務開展.

?與供貨商的伙伴關系

正如我們和客戶之間的關系相同,我們努力與主要供貨商釀造一種長期的戰略伙伴關系,我

們每種主要物料的供貨商最多不應超過三家,這些供貨商應和我們共享同一伙伴價值的觀念.

?為員工營造平安、鼓勵、充實的工作環境

a.我們的管理風格

管理者應以身作那么自樹典范,領導指引員工明確自己的工作方向，提供充足的資源及支持

來到達承諾管理效果.

b.授權,指令鏈及溝通

在各部門主管對其部門全權負責的同時,我們鼓勵權力下放,員工應嚴格遵守決策的指令順

序.

c.我們的人力資源政策

人是我們最重要的資產.我們不斷地投入充足的資源來培訓和提升我們的職員.此外，我們

引進一系列獎勵勤奮及忠實員工的工程,我們贊同內部提升,我們鼓勵所有員工能夠提升自己來

承當起更多的工作職責,從而使其地位及權責在公司中得到提升.

我們推行一種開放公平的評估、獎勵及晉升的模式.所有員工將清楚得知相應的作業標準

、業績衡量標準和努力的方向，能夠切實感受到在此模式中不存在任何私利關系或國籍、籍貫

、性別、年齡上的偏見.

?部門間良好的效勞功能

我們以附加值為準那么來衡量公司各部門之間的關系，每個部門必須盡其所能,不斷提升

自身對內部客戶效勞的水平，并最終以統一的軍事化運作來支持公司前線部門的運作.

概述

1公司簡介

冠萬音響為獨資企業,是冠萬實業的全資附屬公司，母公司總部設在香港.始建二1994年2

月，1994年4月15日正式投產，公司注冊資金1400萬港幣.

公司主要經營范圍:成品音箱、音箱木殼、喇叭、音箱CKD半成品，產品100髡外銷，并擁有

25%內銷權.

公司原址在東莞市虎門鎮大寧管理區.隨著公司業務的擴展、產品系列的增加，原有的廠區

面積和環境已無法適應日益狀大的開展需要,2001年5月搬到位于東莞長安鎮烏沙新安工

業園的新廠區.現有占地面積9000平方米,廠房建筑面積12000平方米,公司現有員工600

人，其中技術管理比例：1:10,有大小木工機械近百臺，安裝有中央吸塵系統和處理噴漆油霧

的水濂柜、處理喇叭生產化學氣味的換氣系統等環保設施.共有裝配流水線、喇叭生產流水

線10條.每年可生產成品音箱、音箱木殼、音箱喇叭、音箱板料共計400萬套，產值5000

萬港幣.

公司的總平面圖見附表＜一＞

2手冊的目的和范圍及管理

2.1目的

為本公司建立符合QS9000:1998和IS09001:2000標準各項規定要求的質量系統,確定各

部門及人員的質量職責、資源分配、相互工作關系及接口，以及質量系統的維護、改良、

管理工作,提供一套指導性文件.

2.2范圍

覆蓋本公司所有部門以及喇叭、音響系列產品.

2.3引用標準

a)IS09001:2000質量管理體系根本要求

b)QS9000:1998質量體系要求

2.4質量手冊的管理

質量手冊作為公司進行質量管理的綱領性最高層次文件，由管理代表進行編寫，總經理審

批,原稿保存在文控中心.質量手冊在質量體系運行過程中將隨著公司經營環境、產品而

進行修訂,具體變更將遵循?文件與數據控制程序?.

名詞解釋

本公司對質量系統的所有名詞、術語進行規定，詳見?名詞、術語解釋？

一章管理職責

概述：

管理職責是決定一個公司能否建立完善的質量管理體系，并使其有效運行的關鍵要素.本章

規定了有關XXXX音響組織結構和管理職責的控制要點，以保證公司切實有效地建立完善

的、符合￡09001:2000和QS9000:1998標準的質量管理體系.

職責：

a）總經理負責主持制定公司的質量政策,行政總裁批準.

b）總經理負責建立本公司的組織結構、部門職能劃分及其相互關系;行政總裁批準.

c）管理代表負責主持制定公司的質量目標,總經理批準.

d）各部門負責人確定本部門的質量職責,管理代表或部門經理審核,總經理批注.

e）各部門負責人確定本部門的組織結構以及部門內各級人員的職責和相互關系；部門經理

或總經理批準.

f）總經理或被授權者主持管理評審準備工作和會議;批準質量體系維護管理的相關文件或

記錄.

篦工程開發部負責組織產品先期質量籌劃活動，負責組織或成立多功能小組，安排籌劃進

度,核準產品先期質量籌劃各階段的控制方案；編制并監督實施從樣件,試生產到生產

過程確認及控制方案.負責客戶滿意度管理.

h）文控中心負責質量信息的登錄、編號、分析、保存、銷毀等處理。

i）工程開發部負責客戶投訴的統籌總結。

控制要點：

質量政策

“全員參與,提高資源效益，不斷改善質量與效勞,達至客戶滿意.〃

為貫徹上述政策,公司全體員工必須遵守以下工作原那么：

a）堅持質量第一:效率、本錢必須服從質量標準；

b）滿足客戶要求:主動、積極以更嚴謹的標準，滿足客戶的要求；

c）完善質量系統：以預防為主，持續改良，減少浪費.

質量目標

本公司的質量目標詳見附表＜二＞

組織結構：

本公司的組織架構見附表＜三＞

管理權責

總經理

>總經理負責建立本公司的組織結構、部門職能劃分及其相互關系；

>制定并發布質量政策，確保質量政策的貫徹執行，保證產品質量滿足顧客要求；

>批準本公司的年度目標，并催促各部門貫徹實施.

>任免高級管理人員，并明確其職責和權限.

>任命管理代表，并授權其履行有關職責.

>定期主持管理評審會議,確保質量體系持績、有效運行，并不斷得到改善.

>負責公司經營目標達成,定期主持召開業務運作會議.

>公司日常工作管理.

管理代表

>負責公司質量系統的建立與完善及標準的培訓.

>主持公司持續改善、糾正和預防措施、優先減少及“6S〃工作.

>統籌公司質量信息及質量異常的分級、分析、處理工作.

>主持系統文件的建立、修訂及管理.

>組織質量系統維護管理工作，公司管理評審和內部質量審核的方案、組織和實施；

>外審機構人員接洽,并負責跟進相關報告執行狀況.

>向總經理報告質量系統運行情況.

>部門之間工作接口的協調.

>認證產品標志的使用批準與監督。

工程開發部

>負責部門文件的制定、修改、審批；

>公司產品工程開發、變更、優化的總體籌劃，部門年度目標適應性檢討；

>確定產品的規格、本錢、產能目標，驗證其可行性并監督實施，同時收集客戶的反應信

息；

>負責APQP、FMEA、PPAP程序的實施，制定、修改、審批工程文件（產品規格書、工程

圖紙、控制方案、BOM、FNEA分析表、產能分析、價格、盈虧平衡分析、、樣品確認書

等），并跟進其結果；

>負責工程技術標準化及產品技術檔案、客戶檔案的建立、保存和管理；

>新產品開發預算和可行性審定，制定工模治具、工具的需求清單，樣品制作并呈客戶

確認及向客戶報價；

>新產品物料及供貨商開發，新客戶的評估；

>負責協調公司的內部與客戶的溝通，包括技術、質量、材料和后勤，主導處理客戶的抱

怨分析并結案；

>負責公司技術改造的籌劃、實施、評估，用工程技術能力解決生產中重大質量問題；

>組織新產品的試產;過程能力的研究及措施跟進；

>工程變更的實施及管理;產品及工藝改良和跟進；

>負責客戶滿意度調查管理.

>主導負責訂單評審工作。

營運部

>本部門文件的審批及適宜性檢討.

>主導負責訂單評審工作。公司生產部門運作的統籌.

>制訂部門年度目標并監控目標的達成及適應性檢討.

>對部門人員進行不定期的業務技術、思想教育、管理方法、質量體系的培訓.

>監督生產的平安性,確保到達平安生產的標準.

>協助完成產品過程設計開發和試產活動.

>組織新產品質量保證的籌劃及產品保證方案的改良和跟蹤.

>負責解決生產技術、質量、設備、人員等問題,確保按照排期完成產品生產任務.

>建立全面預防性維護系統，確保生產工裝設備三安、正常、高效運作.

>統籌生產過程及客戶抱怨等質量問題分析、處置、改善、評估.

>質量本錢的管理.

>負責6s.持續改良及優先減少的執行及達成檢討.

物料部

>生產方案、物料方案的制定、實施及評估；

>統計及分析物料需求;確保物料滿足生產需求；

>本部門目標的達成與檢討；

>客戶提供物料及公司物料的統籌管理；

>制定部門的工作方針;處理新PROJECT;

>協調各部門的運作；

>處理突發、緊急的訂單,統籌本部及各部作出安排；

>合格供貨商的管理；

>協助客戶訂單的評審及交貨期跟進和結案；

行政財務部

>負責達本錢部門工作目標.

>行政管理與人事管理,并向總經理負責.

>廠區內部環境管理及危機管理.

>執行及檢討人力數據管理制度的適宜性.

>總務及廠務管理,維護生產秩序正常運作.

>處理其它有突發性異常行政事務.

>計算機系統及電子信息的管理.

>負責公司人力資源的招聘、培訓.

1.4.7生產科

>制訂部門年度a標并監控目標的達成與檢討.

>負責本部門文件的審批及適宜性檢討.

>對部門人員進行不定期的業務技術、思想教育、管理方法、質量體系和“6S〃的培訓,

并建立考核制度及有效的工作團隊.

>監督生產的平安性,確保到達平安生產的標準.

>生產效率的提高，生產工藝的改善及生產損耗的降低、異常的檢討.

>監督生產設備的管理與維護，生產線物料的控制與管理.

>根據有關生產排期,制定和統籌本部門的生產工作方案和實施方案.

>做好與其它部門的合作關系，共同解決生產技術、質量、設備、人員等問題.

>召開各項生產會議，總結存在的問題,并提出解決對策和措施.

>參與產品先期籌劃程序運用，并監督實施從樣件,試生產到生產過程確認及控制方案.

>持續改良工程跟進.

>部門資源的調配.

>確保本部門按相關文件規定或會議決定運行或實施，并到達預期效果和本部環境績效

的達成.

>環境因素的研討，改善方案的制定、實施、監控、效果評估.

>負責環境工程的立案,可行性評估,施工確定,工程進度驗收,效果評定.

>部門環境意識的灌輸及環境培訓的監控.

>傳達公司信息.

品管科

>制定公司質量目標和質量目標達成，方案并定期檢討.

>公司質量最終裁決，協調各部處理質量異常.

>質量本錢的控制管理.

>配合公司體系運作定期對質量體系進行評審,不斷完善質量體系，確保系統持續有效.

>供貨商、客戶、內部各部門之間的溝通協調.

>方案部署質量保證部工作,跟進和作績效的評估.

>批準質量管理科及各科組織架構、職責及人力資源的調配.

>負責直接下屬的人事任免和崗位培訓.

>除本部職責外需參與公司整體管理工作并以身作那么推行公司的規章制度，以確保公

司整體運作正常.

>實驗室的管理及試驗過程的捽制.

>質量問題分析?、處置及質量問題改良的跟蹤、評估.

生產工程科

>制定部門年度目標并監控目標的達成與檢討.

>負責本部門文件的審批、整理與檢討.

>人力資源的管理與培訓.

>對部門人員進行不定期的作業技術，思想教育，質量體系和“6S〃的培訓.

>產品工藝流程、作業指導書的制定與檢討.

>產能統計、制定、分析、改善及損耗制定分析.

>協助生產線排拉，解決生產線出現的技術問題，質量異常對策之審批.

>負責協調生產排拉、技術指導、質量異常對策之工作.

>CPK制程能力的測試、分析，維護、提升過程能力的穩定性.

>新機種產能提升方案的制定及執行.

>生產工程科對外聯絡及與各部門的溝通.

>負責IS014001的環境環保工程的籌劃、監督、完善.

>負責生產工藝技術的改造籌劃及實施.

維修科

>生產設備/設施維護方案的制定、實施、評估；

>公司生產設備/設施的管理；

>負責本部門文件數據的審批及日常工作報告；

>負責本部門目標的達成與檢討,控制維修工時在目標內；

>跟進本部門工作環境的整理、整頓；

>負責安排全廠水、電機器設備的安裝、維修和定期保養；

>達成設備使用部門的維修期望；

>組織新設備的安裝、調試及結果評價；

>負責工程工程的評審、設定、統籌安排.

采購科

>本部門目標的達成與檢討；

>采購方案的制定,采購作業控制；

>確保滿足申購需求.

>合格供貨商的管理及協助開發、選擇供貨商；

>聯絡供貨商有關報價及交期事宜.

>訂購單的審核或批準工作.

>與供貨商以及其它部門溝通協調工作.

>處理突發、緊急的訂單；

生管科

>生產方案、物料方案的制定、實施及評估；確保物料滿足生產需求；

>統計及分析物料需求;確保物料滿足生產需求；

>部門目標的達成與檢討,平安庫存量的制定與控制；

>客戶提供物料及公司物料的統籌管理；

>制定部門的工作方針;處理新PROJECT;

>協調各部門的運作；

>與客戶、供貨商及本廠各部門進行溝通聯絡；

>復核生管科所有文件、報表、復核各部門申購單；

>負責客戶訂單交期效勞方面的的評審及交貨期達成；

>交貨工具的聯絡，產品發運、產品轉運時間的跟蹤.

倉儲科

>制定部門運作程序.

>部門目標的達成與檢討.

>物料的保存、防護、管理；

>復核所有倉儲科的文件、報表.

>及時提供倉儲數據.

文控中心

>部門目標的達成及日營運作管理..

>本部門人員的培訓及調配.

>負責保管收發,控制全廠文件的流通.

>部門文件的編號與修改.

>文控中心環境的管理.

計算機科

>為計算器設備硬件的平安運行、軟件的正常使月、辦公電子文文件的平安或保密提供

保障.信息網絡系統的規那么、綜合布線設計及安裝.

>設備維護保養的監護及技術指導.

>履行公司規章制度.

行政科

>負責達本錢部門工作目標.

>負責建立公司員工培訓檔案,并負責實施員工入廠教育.

>食堂、宿舍、人事、警衡之管理.

>文件與數據適宜性的維護與管理.

>廠區內部環境管理及危機管理.

>廠房、宿舍及周邊裝置之維保養.

>總務及廠務管理，維護牛產秩序正常運作.

>處理其它有突發性異常行政事務.

>負責公司人力資源的招聘、培訓.

>對外公關事務.

>公司內車輛調度.

財務科

>負責公司財務管理及會計，出納的工作安排；

>平衡進出口外匯管理；

>有關稅務管理.

>組織并參加季末、年末的財產物資的盤點.

>制作相應的報表,進行必要的本錢分析.

關務科

>關務科資源申請,調配.

>向上級反映情況.

>協助報關員報關.

質量系統要素職能分配

耍麥總行項采生倉品生維文生行財電

經S目購管儲旗產修控產政務腦

理代開科科科管工科中科科科科

編i表發理程心

工程部科科

管理職責?■OOOO0OC)OOCC)

質量體系?OOOOOOOOOCOO

合同評審O。?OOO0OOOOC。一

設計控制一一0?OOO?OOOO一一

文件和數據控制O?OOOO0OO?OCO—

采購O0O?OO0OOOOCO一

客戶提供產品控制—0OO*?C：?OOO—

產品標識和可追溯性一一OOOOOOOOO?C一一一

過程控制一0OOOOO?OO?一一

檢驗和試驗一一0OOOO?OOOO一一

檢救、測量和試險設備的控

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校驗和試驗狀態--0OOOOOOOO一

不合格品的控制O0OOOO?OOOOCO一

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搬運、貯存、包裝、防護和

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效勞O0?O?O0OOOOCOO

統計技術--?OOOO?OOOOCOO

注：”?〃表示責任部門，“。〃表示相關部門，“一〃表示無關部門.

管理評審

管理評審準備

a）管理代表準備管理評畝會議的議程,經總經理批準后至少提前二周發給參加會議的部門

負責人.

b）管理代表負責提交內部質量審核報告.

c）管理代表負責提交重要的糾正和預防措施以及尚未進行措施的情況，

d）品管科提交針對不斷改良的目標取得進展的情況報告.

e）品管科提交這段時間質量狀況數據.

f）工程開發部提交客戶滿意程度和客戶投訴管理情況.

g）總經理提交短期和長期的經營方案執行情況的報告.

h）管理代表提交質量體系運行情況的報告.

i）各部門提交目標達成情況報告.

管理評審內容

a）質量方針、目標

b）相關法律法規的執行情況.

c）公司組織結構及權責的適合性.

d）內部質量審核結果.

e）內部質量信息.

f）糾正預防措施的實施效果.

g）用戶信息反應（客戶投訴和滿意度）

h）最終產品的實際質量.

i）質量體系符合標準情況.

j）與外界環境變化的持續適應性.

k）持續改良工程進展情況.

1）生產訂單交期完成情況.

m）上次評審與遺留問題的檢討.

實施

a）管理評審會議由總經理主持，質量體系覆蓋的所有部門負責人必須參加.

b）如果部門負責人不能到會,應派代表參加.缺席的負責人將會收到評審后會議記錄,并認

真閱讀，將自己的想法和意見向總經理或管理代表提出，缺席會議的部門負責人不得超過

兩人.總經理、管理代表、工程開發部、品管科、物料部、生產科的負責人必須到會.

c）會議針對各部門準備的數據進行討論和評估,提巴存在的問題糾正和預防措施.

d）管理代表編寫?管理評審報告?,經總經理批準后分發給相應的部門及人員，并依據管理

評審報告提出改良工程填發?異常報告單?給相應部門.

具體操作詳見?質量體系維護控制程序?.

業務方案

經營方案目標確實定

a）工程開發部針對一年無客戶的要求和期望以及競爭對手的相關數據進行分析并作出來

年預測交總經理.

b）行政科依據一年來人刀資源狀況和公司開展情況進行統計分析，作出來年預測交總經

理.

c）工程開發部部依據一年來產品質量狀況和產品品種、銷售量預測情況進行分析,工廠/

設備、設施開展的預測交總經理.

d）管理代表依據一年來公司質量目標達成情況以及關鍵內部質量運行能力指標進行分析，

作出來年預測交總經理.

e）財務科依據一年來財務狀況目標本錢執行情況和公司開展情況進行統計分析，作出來年

財務方案和目標本錢的預測交總經理.

f）總經理對各部門提交的預測報告進行分析、評估，確定各項經營目標，制定公司短期或長

期的經營方案交行政總裁核準.

具體操作詳見?經營方案控制程序?.

公司級數據和數據的分析和使用

信息的類別及分級方法

a）信息的類別：內部質量信息和外部質量信息。

b）信息的分級方法：本公司質量信息根據其重要性分為三級。

信息的收集方法

a）文控人員負責正常質量信息的收集.

b）各部門文員按?異常報告單？、？會議記錄?及郵件收集各類突發性質量信息，并進行整理

后報給文控中心.

信息的分析和處理方法

a）文控文員對收集來的質量信息進行分級，采用各種統計分析技術進行分析處理,從中找

出帶有規律性或傾向性的問題根源,將其結果報管理代表。

b）管理代表監控各種信息的分析情況。在進行信息分析時應提醒各部門著重考慮以下方面

的問題：是否存在潛在不合格因素；這些因素對產品和質量體系有多大的影響；涉及

哪些部門；消除這些因素的可能性；代價如何，等等。

e）各部門通過信息分析，提出信息分析中出現的問題，并將分析結論和所提建議報請管

理代表確認。對于分析中得出的重要結論，管理代表應將其報告總經理。

d）管理代表根據結果與標準規定（質量政策、技術標準、程序文件等）進行比擬，對偏差量

的大小及產品質量的影響程度等作出正確的判斷;將問題提出并與責任部門一起研究解

決問題的方法及對策;跟蹤其結果;并報總經理。

質量信息的控制

a）各種信息應保持準確,信息的發布日期應保持為最新。

b）管理代表木人或其指定責任人應跟蹤信息中所出現的問題，驗證問題的執行結果。

c）信息的執行情況及驗證結果報管理代表審核，管理代表據此評價信息中所出現的問題

是否有效完成，以決定是否關閉此問題。

d）假設信息分析中出現的問題的改善情況沒有到達預期的效果，那么由管理代表召開分

析會，對有關的不合格事項進行專題分析，查明未獲預期效果的原因，制定新的預防

措施。

e）各有關部門應向文控中心提供各種信息處理記錄，文控文員負責這些記錄的匯總整理

，并將記錄提交管理評審。

f）管理代表將適用的信息記錄交文控文員；文員進行登記、保存,與此同時將信息記錄中的

適用條款分別登錄于?總覽表?上.

g）文控中心將信息記錄進行分發,分發的對象征詢管理代表的意見.

具體操作詳見?信息處理控制程序?.

客戶滿意度

每年調查1?2次，時間為每年年中或年底.

調查方法

a）問卷調查：由工程開發部以或其它方式給客戶分發“客戶滿意度調查表〃，客戶填妥

后回傳工程開發部.

b）走訪調查:工程開發部相關人員拜訪客戶，與客戶交談中了解到客戶對本公司的意見及

滿意程度并將相關內容填寫到“客戶滿意度調查表〃上.

工程開發部整理分析“客戶滿意度調查表〃，針對客戶不滿意項召集各相關部門檢討，必要時發

出〃異常報告單〃，找巴方案，力求改善，以到達客戶要求，并針對“客戶滿意度調查表〃

確定業務策略，總經理畝準后,執行調整市場策略.

a）如有80髡以上客戶評估為尚可，工程開發部將針對個別客戶的見議進行適當分析.

b）如有60%以上客戶評估為尚可，工程開發部必須召集相關人員研討原因及對策,并予以

記錄.

c）如有60%以下客戶評估為尚可，工程開發部將發出“異常報告單〃要求相關部門改善.

當客戶以下面任意一種形式通知公司時,接到信息的任何部門和人員應立即通知管理代表,管理

代表應在5個工作日內以書面形式通知認證機構：

a）克賴斯勒“需要改良〃

b）福特Q-1廢止

c）通用n級限制

具體操作詳見?客戶控制程序?.

二章質量體系

概述：

本手冊闡述了QS9000T998和IS09001:2000標準的各項要求,并按標準要求建立本公司的

質量管理體系，以保證生產的產品符合規定要求;文件內所列出的程序和指示，在公司內必

須貫徹執行.

職責：

a）管理代表負責按照QS9000:1998和IS09001:2000標準要求建立、實施和維持質量體系，

并向公司最高層報告質量體系的運行情況.

b）工程開發部依產品先期質量籌劃的內容加以細化制訂出“產品控制方案〃，“產品控制

方案〃必須對產品輸入至輸出的每個環節嚴格加以控制以及QC工作站的設立具有有效

性和適用性。

c）品管科依照產品先期質量籌劃的有關文件制訂產品檢驗標準，執行正常的檢直和質量監

控.

d）由工程開發部、營運部、物料部等部門組合的多功能小組負責新產品的先期質量籌劃以

及生產能力的評估并提交相應的文件.負責產品開發各階段中潛在失效模式及后果分析

研究，并制定?FMEA分析表？

e）工程開發部負責聯系客戶提供批準的等級，向客戶提供生產件批準文件及樣品，并反應市

場或客戶信息給相關部門.

f）改良小組負責對改良工程的選定、方案、原因分析對策及實施.

控制要點：

文件化的質量體系

本公司按照QS9000:1998和1809001:2000標準建立質量體系,其質量體系文件結構如以下圖所

不：

層次A:質量手冊

層次B:程序文件

層次C：作業指導書、檢查標準

層次D：質量表格、質量記錄、報告

文件層次共分四層，質量體系內所有各工程之詳細運作程序均列于第二層（層次B）.具

體的工作指示為作業指導書、檢查標準，須按規定要求制定，作為第三層支持性文件.

有關的質量表格、質量記錄都納為第四層文件，溝須加以妥善保存，以證明運作程序和

上述支持性文件的有效執行，從而保證產品符合規定的質量要求.

制定滿足QS9000:1998和1809001:2000質量體系要求,且與本公司的質量政策要求一致的程序

文件.根據工作的復雜程度和所采用的方法,并考慮進行此項工作涉及的人員所需技能和培

訓來確定程序文件的范圍和詳略程度.確保質量體系和程序文件得以有效實施.詳細操作方

法見?文件與數據控制程序?.

質量籌劃

產品籌劃

a）產品先期質量籌劃分為三個階段,樣件、試生產、生產階段.樣件的質量籌劃只有在客戶

訂單中要求公司進行樣件開發和試驗時適用.

b）在樣件階段,質量籌劃需保證客戶的要求得到很好的理解和書面化;保證特殊產品特性被

仔細挑選及書面化;考慮到所有的失效風險及后果;實施適當的樣件試驗和分析.

c）在試牛產階段，質量籌劃需保訐對牛產工藝流程的籌劃和評估;對干特殊產品特性工藝確

實定;對相關的風險和后果的分析.

d）在生產階段，質量籌劃需保證關鍵或重要的生產過程是穩定和有能力的;保證有足夠的操

作指導書其他過程控制手段以確保生產出的產品滿足客戶的要求.

e）產品的規格與系列

類另IJ級另IJ說明

1級(AO木制殼無源音箱

A人?日不目

2級(A2)塑料殼無源音箱

1級(Bi)木制殼有源音箱

B類:有源音箱

2級(Bz)塑料殼有源音箱

1級(G)木制音箱

C類:木冗

2級9)SKD散件成品

1級⑴)真喇叭

D類:喇叭2級①)假喇叭

3級①)超高音喇叭

公司對如何到達質量要求,加以書面化的規定.質量籌劃應與公司質量體系的其他要求相

一致,并將其文件化.為滿足規定要求，各部門應適當地進行以下活動：

a)編制產品的產品規格書、BOM及?產品控制方案?.

b)依據產品的BOM及?產品控制方案?配備適宜的人員、物料、設備等資源.

c)工程開發部在樣件試生產生產三個階段編制?產品控制方案?,當出現以下情況時,必須評

審更新?產品控制方案？:產品更改、過程更改、過程不穩定、過程能力缺乏、檢驗方法修

改、檢驗頻次修改.

詳細操作方法見?產品先期質量籌劃與控制方案程序?和?產品質量籌劃控制程序?.

生產件批準程序

工程開發部制定?生產件批準控制程序?,規定在進行批量生產前,應將需改良或新的產品提

交客戶批準.需提交的的內容包括:工程文件、樣品、產品符合性證據、生產能力證據及產

品驗證方案，必要時還要求供貨商向公司提交材料零件和技術文件以獲得批準.

持續改良

品管科制定?持續改良控制程序?,規定管理代表有方案地選定持續改良工程.以小組的形式保證

每年內不能少于1個工程的改良.

?持續改良控制程序？中規定了持續改良的方法、時機、二程、技術等內容.

設施和工裝管理

基于最大限度地提高生產效率的目的，營運部需要制定?模/治/工具控制程序?和?生產設

備、設施維護控制程序?、規定有方案地開發生產設施，工、模、治具,需要有合格的人員在

受控的條件下進行生產設施、工、模、治具的設計制造和維護.

三章合同評審

概述：

對所有的產品訂單都必須進行評審，評定是否充清楚確和了解客戶的要求,并確定公司是否有

能力到達客戶的要求.

職責：

a）工程開發部:客戶要求的分析及客戶訂單要求的通知與接收、登記、訂單審核、訂單變更、

銷售訂單、訂單的回傳和保管.

b）生管科:審核訂單中物料狀況能否滿足客戶需求.

c）生產科:現有生產能力、效率、人力資源等狀況能否滿足客戶需求.

d）工程開發部:產品規格要求市核與所需相應工程數據的準備與發放.

6）品管科：產品質量要求和檢測能力審核與所需相應資料的準備與發放.

控制要點：

總那么

冠萬實業委托XXXX音響工程開發部接收客戶訂單,并對訂單進行審核工作.

評審

二程開發部審核：

對于新機種，工程開發部需根據“訂單審核記錄“確認該機種相關的工程數據、工治模

具、質量標準等完成狀況;假設尚未完成,需結合客戶要求交期及其他部門運作時間，

預估完成時間，以確保能滿足客戶要求.還需對客戶付款狀況及與客戶已確認的價格與

P0上單價一一核對,并對客戶要求進行綜合分析,假設為新客戶，必須是評審合格的客

戶.

品管科審核：

品管科需根據“訂單審核記錄〃確認該機種相關質量標準及量測系統等的完成狀況;

假設尚未完成，需結合客戶要求交期及其他部門運作時間，預估完成時間，以確保能滿

足客戶要求.

物料部審核：

物料部根據“訂單審核記錄〃上機型、數量、交期進行物料審核:根據物料的庫存情況

和采購周期審核該訂單能否滿足客戶要求;假設有客供物料，那么根據客供料的來料排

期和客戶要求交期進行評估,最后將審核結果填寫于“訂單審核記錄〃.

生產科審核

生產科根據已有的生產任務,及公司目前產能、人力資源狀況結合客戶要求交期確認,

結果回復物料部.

訂也變更

客戶要求取消訂單時，先由二程開發部了解該訂單的狀況：

a）假設該訂單未開始準備生產，那么填寫“訂單變更聯絡單〃知會相關部門，并由其部

門負責人簽字,即可同意客戶取消該訂單；

b）假設該訂單已備料或己投產，那么在第一時間通知相關部門暫停關于該訂單的備

料、生產活動，并和客戶協商，并以書面形式確認：如假設客戶同意按原方案交貨,

那么及時通知相關部門繼續生產，否那么填寫“訂單變更聯絡單〃知會相關部門，

并由工程開發部同客戶溝通我司損失.

因本公司原因造成訂單之變更.

a）生產科提前完成訂單

假設提前完成訂單,那么須通知生管科和客戶聯絡,確定可否提前出貨.

b）生產科不能如期完成訂單因原材料、產能及技術等因素影響正常交期,實時通知工程

開發部同客戶聯絡,確定交貨日期后填寫“訂單變更聯絡單〃.

將確認后之“訂單變更聯絡單〃COPY給相關部門，并依變更后的訂單內容修正之前的“銷售訂

單〃，經總經理核準后交生產科、品管科、工程開發部;假設客戶要求訂單回傳,那么將

簽字后的訂單回傳客戶，并COPY給香港財務處后分客戶歸檔保存.

具體操作詳見?訂單評官控制程序?.

四章設計控制

概述：

大公司是OEM廠商，無產品設計，只籌劃過程設計和活動；安排稱職的人員負責具體的工作，部

門間的信息交流要明確和受控.對過程設計輸入正式文件化并進行評審.過程設計必須確認，

必要時只有制造出樣品后過程設計方才有效;過程設計的輸出必須文件化和檢查后才能投入

生產.設計變更必須受控.

職責：

a）工程開發部:負責與客戶溝通，明確客戶的要求和期望；對新產品的籌劃以及客戶對

過程的特殊要求設計；編制控制方案.

b）營運部：負責配合工程開發部完成新產品的設計或舊產品的重大工藝改良。

c）品管科:負責產品檢驗標準的制定和量測系統的建立.

控制要點：

總那么

二程開發部制定?工程管理控制程序?和?過程設計控制程序?，明確過程設計人員應具有的能

力和必須掌握的技能，產品的類別劃分或系列產品的標準要求，以及設計的控制方法和

內容.規定過程設計叉件和記錄的要求及控制方法.

4.工程開發部制定？數據與數據分析控制程序?,明確規定工程開發部建立產品技犬檔案,對相

關的數據和數據進行歸類處理并分析，以便在過程設計中獲得類似性質的設計信息.

過程設計

過程設計前的準備。

a）工程開發部接樣件日請時，對樣件需求狀況評估；

b）所有產品必須有建立檔案；

c）工程開發部依“樣品材料分析〃、“樣品工程圖紙〃以及“樣品申請表〃的內容制作

樣品；

d）設計的輸入，即客戶的樣圖或樣件及客戶的要求.

過程設計控制

a）生產科依據與其流程相類似或接近類似已量產的產品所記錄的流程作業.

b）生產工程科根據工藝及流程的籌劃，對產品比擬重要的模/治/工具、機器及裝配設備試

行評估.

過程設計的驗證

a）通過與以往相類似的產品進行比擬.

h）過程試產的方式進行驗訐.

過程設計的評審與確認

試產完成的產品送客戶確認，確認0K那么對樣件簽認書或確認樣板。

具體操作詳見?工程管理控制程序？、？過程設計控制程序？、？數據與數據控制程序?.

五章文件與數據

概述：

確定質量體系文件的目的和范圍,所有文件在發放前進行審批.質量手冊、程序文件、產品圖

紙、技術要求和作業指導書由文控中心發放.其他文件由相關的部門直接發放,相應的文件應

在相應的使用地點存放.失效的文件應從使用地點取走,管理代表負責協調、實施和審核文件

控制的活動.

職責：

a）DCC負責制定？文件與數據控制程序?,各相關部門負責實施.

b）DCC負責質量體系一、二級文件的編號，以及所有質量體系文件正本的保存和管理;

負責質量體系表格的編號及管理.

d）文件使用部門負責文件的正確使用、保管.

e）各部門主管負責本部門文件制訂、修改、補發和廢止的審核.

f）部門經理負責木部門三階文件的核準和木部門二階文件的審批.

g）管理代表負責一階文件的審核，二階文件的自批，確定文件的分發部門、數量，文件

制定申請和文件補發申請及非受控文件分發核準.

h）總經理或授權者負責一階文件,管理代表或部門經理負責二階文件和重要的跨部門

三階文件的核準.

控制要點：

文件的編寫和審批

C）公司鼓勵所有員二提出需要和建議發布新程序、操作指導書、工藝標準和附屬的相

關產品文件.

d）質量手冊由DCC編寫,管理者代表審核,總經理或授權者批準.

e）程序文件由對口的職能部門編寫,部門負責人審核，管理者代表或部門經理批準.

f）作業和其他支持性文件由職能部門編寫,部門負責人批準.

g）客戶提供的文件和國家/國際、行業標準、法令、法規由責任部門確認其符合性、

適宜性、有效性,DCC加蓋“外來文件受控章〃后發放.

文件的保存和發放

a）文件的正本由DCC統一歸檔保存.

b）本公司一、二級文件，以及部份支持性管理文件原那么上用電子文文件共享管理系統進行

發放，并以軟盤考備保存.

c）操作指導文件/指南，以及所需副本的文件，加蓋“受控文件〃印章及副本號,發放到相關部

門人員手中，并記錄于?又件分發表?.

文件的修改和換版

a）公司鼓勵所有員工以批評的眼光評估所使用的文件并提出修改要求,且將建議提交管理代

表,管理代表可采納或否認這一建議.

b）文件需修改時，應填寫?又件制、修、廢、補申請單?，經部門負責人審核，并需管理代表批

準;方可由編寫部門提出修改；電子文文件由DCC文員依據修改后的文件正本進行修改.

c）文件修改后須經原審批人或授權者重新批準.

具體操作詳見?文件與數據控制程序?.

六章采購

概述：

公司需對供貨商進行評估,并且只能從滿足質量要求的供貨商處采購產品.需對供貨商的質量表

現進行監控,其中包括按時發貨的表現.運用QS-9000來開展同供貨商的質量伙伴關系.

采購文件需清楚，完整地描述包括質量要求在內的采購產品的要求,其中，采購文件在發放之前

需畝閱和批準.

職責：

a）生管科負責提供所需求物料的具體數據如品名、規格、數量、交期等。

b）工程開發部負責對供貨商生產能力和技術能力的評定，尋找新的供貨商及組織對供貨

商的評估與認可。

c）采購科負責以最低的本錢采購適當數量的合格物料以滿足公司生產需求，負責合格供

貨商登錄管理。

d）倉儲科負責對供貨商的來料進行點收與不良品的退貨。

e）品管科負責對供貨商來料進行質量檢驗,協同采購對供貨商的認可與考核。

f）物料部經理及總經理：批核采購單及合格供貨商核準

控制要點：

供貨商的評價

供貨商的開發：當公司開發一種新物料而無合格供貨商或無客戶指定供貨商或是現有供

應商在質量,交期等效勞上不滿意的時候,工程開發部應尋求新的供貨商進行開發.

a）工程開發部收集有合，乍潛力的供貨商數據，并將本公司的“供貨商數據表〃給供貨

商.

b）針對已登錄于“供貨商數據表〃中的供貨商，從其規模，歷史，業績，產能等因素去初評,

擇優選出供貨商開發對象,再發出“供貨商評鑒表〃對其供貨商作出進一步的評估.

c）樣品送到后，工程開發部對該樣品進行外觀,性能及是否滿足對限制有毒,危險物品的政

府要求及其他平安等方面的規定的檢測.

d）樣品確認合格后,要求供貨商對樣品進行報價,有必要時要求供貨商進行小批量的試產,

以確定其確有供貨能刀.

e）有必要時，由采購協助工程開發部對供貨商就組織架構，質量保證體系，生產能力,制程

控制能力等進行現場評估，以確定其具有持續供貨能力.在供貨商評估合格及價格合理

后,采購應同供貨商簽定采購協議，

供貨商的管理.

a）采購依供貨商生產周期及新合格供貨商的增加,整理成“供貨商采購周期數據表〃和“認

可供貨商數據表〃，作為本公司物料方案及采購方案的依據之一.

b）采購科每月對供貨商的交期、質量、售后效勞等工程進行統計、評估.

c）每年對供貨商進行綜合考核一次，采購填寫“供貨商考核表〃，由各權責部門依據“供貨

商考核表〃對各供貨商進行考核。

d）質量管理體系考核.跟蹤供貨商建立或完善質量保證體系狀況,及其體系的嚴密性和實

用性.必要時對該供貨商進行指導和幫助,使其最終符合QS-9000要求.

采購與驗證

申購.

需求部門視情況先填寫：“申購單〃或“套料申購單〃經相關權責部門負責人簽字，總經

理加簽核準前方可采購.

物料的正常采購.

a）需采購物料,如客戶已有指定供貨商,那么必須下達訂單到該供貨商.

b）對于其它經常采購和已分發確認書之物料，采購員不需向供貨商傳發相關的認可數據，

可直接下達訂單到該供貨商。

c）需要工程文件或樣板作說明的采購訂單，必須連同工程文件或樣板一起提供應供貨商.

非正常采購.

a）因某種物料使用部門急用，但又無經理或總經理簽核；那么物料部經理可以先行采購該物

料回廠供急需之用，再補全相關手續.

b）因新料急用或直接現金到市場采購的物料,新開發的供貨商在樣品質量及單價0K后尚未

來得及按<<供貨商控制程序》進行評審為合格供貨商，此種情況可以由總經理簽核后進

行采購.

采購訂單的更改.采購發出采購訂單后,假設因需要更改采購訂單的某些內容時,采購需在采購

訂單上蓋有“REVISED"后給供貨商，并知會供貨商要求其確認回傳。

采購物料的驗收.

a）倉儲收料人員對供貨商來料規格及數量進行初步核對及收貨工作,在驗收過程中，如有數

量短缺現象,驗收人員在“來料質量檢驗報告〃注明實收數和差異數，IQC檢查質量狀況。

b）有關設備、儀規、模治具等技術方面之產品，參照?生產設備、設施維護控制程序？、？檢

驗與試瞼程序？，？模/治/工具控制程序?進行驗收.

具體操作詳見?采購控制程序?和?供貨商控制程序?.

七章客戶提供的產品