共19頁第2頁2009年11月21日發布2009年11月27日實施共19頁第1頁＊＊＊**公司管理文件文件編號：＊＊**第1版簽發：備件修復管理程序1目的1。1為明確備件修復業務流程,規范備件修復業務，特制訂本管理程序.2適用范圍2.1本管理程序適用于＊***＊*總部體系相關單位。3定義3.1備件修復:使用后失效或其它原因更換下來的備件（包含零固采購的整臺設備，下同)，需進行焊、鉚、鍍、襯、噴、切削、鑲補、磨等加工工藝，或高分子材料包覆、零部件的離線功能恢復和精度調整等，使該備件恢復原有功能、精度或具有新的使用價值.按供應商所在區域不同，分為境內（大陸地區)修復和境外(大陸以外地區）修復.3.2辦公微機及外設包括：臺式和便攜式微機、以及與之相連的打印機、投影儀、掃描儀。保修范圍內的辦公微機及外設的維修不適用該程序。3。3緊急狀態：設備因故障/事故停機或因備件性能嚴重劣化在維持生產，急需更換備件來恢復生產或改善備件性能的局面.4管理職責4。1設備部4.1。1組織編制及下達備件修復年度預算.4。1。2負責審核、受理備件修復計劃，選擇修復供應商，審定技術協議，確認實際修復內容，核定境內備件修復價格、簽訂合同及報支準備工作.4。1。3負責備件修復出門證的簽發。4。1.4負責緊急狀態下的備件修復組織及過程跟蹤.4。2財務部4。2。1負責備件修復的相關財務管理.4。3各廠部4。3。1負責提出備件修復申請計劃,明確修復要求，提供有效的技術圖紙.4。3。2負責待修件及甲供件的實物交接。4.3。3負責組織備件修復技術協議的簽訂.4。3。4負責供應商在現場取送備件人員的安全交底及安全管理。4。3.5負責境外修復價值的確認。4。3.6負責備件修復過程跟蹤，完工件實際修復內容確認,直送現場的實物質量、資料、返回舊件的驗收。4。4資材備件采購部4。4。1負責境外修復業務的受理。4。4.2負責境外修復詢價和合同簽訂.4。4.3負責境外修復的備件出關手續辦理及過程跟蹤。4.4。4負責修復完工件入關手續辦理。4。4。5負責委托倉儲管理部門對修復完工件的驗收和入庫，監督和評價倉儲管理部門對設備部提出的要求執行情況。4。4。6負責境外修復費用的報支準備.5備件修復業務流程見附件一.6流程要求6.1年度協議管理6.1。1設備部根據相關政策制訂安全、效率、質量管理要求，并結合供應商年度評價情況，簽訂年度協議，明確修復業務管理要求.6.2計劃管理6。2.1因信息系統故障、備件無物料代碼等原因，造成不能從信息系統申報修復計劃時，填報《*＊**＊＊總部備件修復手工委托單》(詳見表格編號*＊＊*-01A)。6。2.2緊急狀態下申報的修復計劃需注明緊急標志。6。2。3大定修或年修中需即下即上的備件至少在開工前15天申報修復計劃。6.2.4非正常損壞的辦公微機及外設修復，以及數據存儲設備中必需的數據恢復，需填寫《＊＊＊*總部辦公設備修復審批表》(詳見表格編號＊＊*＊-02A），報批后按備件修復流程委托實施。6.3過程管理6。3。1各廠部根據設備部簽發的“備件修復實物交接證"（詳見附件二)及通過信息系統打印的《＊＊＊＊有限公司維修協力（備修）委托單》與供應商進行實物交接，并告知供應商取件人在領取實物區域存在的危險源。在煤氣、高空等危險區域交接實物時需派專人進行安全監護.實物交接時按實際交接數量在信息系統中輸入及打印“備件修復實物交接單”或“物料清單"（有效期5個工作日），按物資出廠證管理辦法辦理出廠手續。供應商需延期交貨期時填寫《*＊＊＊總部備件修復計劃延期交貨申請表》（詳見表格編號＊*＊＊—03A）；備件無修復價值或供應商不能滿足現場要求時，供應商需填寫《*＊＊＊總部備件修復計劃取消或退單申請表》(詳見表格編號＊＊＊＊—04A)，經各廠部確認后報設備部處理.6。3.2除總包和協議價項目以及緊急狀態下搶修項目外，當供應商預估修復單價大于委托單上的“參考原值”的30％時，供應商需填寫《**＊＊總部備件修復價值確認表》（詳見表格編號＊＊＊*-05A）,并報各廠部審核、設備部確認后方可實施修復工作。6。3.3除總包和協議價項目外，設備部（備件管理室業務員）審批修復計劃前需填寫《*＊＊＊總部大額備件修復計劃審批表》（詳見表格編號*＊**-06A），并按等級報批:預計修復總價小于等于30萬元時,報設備部備件管理室主任審批；預計修復總價大于30萬元小于等于100萬元時,報設備部業務主管領導審批;預計修復總價大于100萬元小于等于300萬元時，報設備部部長審批;預計修復總價大于300萬元時,報公司主管領導審批.當設備部（合同室)核定的實際總價超過審批等級時,需重新報批。6。3。4對于每一個備件修復項目，各廠部要向供應商傳達明確的技術要求。委托單上“參考原值”小于10萬元的項目,以供應商簽收的《＊＊＊＊有限公司維修協力（備修)委托單》作為傳達技術要求的載體，需要簽訂《技術協議》來補充技術要求的項目，在委托單上予以明確；“參考原值”大于等于10萬元的項目，以簽訂的《技術協議》作為傳達技術要求的載體。“參考原值”小于30萬元時，由各廠部（區域工程師及以上）簽訂；“參考原值”大于等于30萬元時,還需經設備部專業技術室審定.《技術協議》的文本格式見附件三。6。3。5在備件修復過程中需更換的軸承應該優先甲供，如需由供應商自行采購的,供應商需填報《＊＊＊*總部備件修復供應商自行采購軸承申請表》(詳見表格編號**＊＊-07A）,經各廠部確認后報設備部審核；供應商需第三方承擔某些修復工序時，需填寫《＊＊＊*總部備件修復供應商工序外協申請表》(詳見表格編號＊＊＊＊—08A）。經各廠部確認后報設備部審批。6。4到貨管理6。4。1在修復技術協議中已明確需過程檢查和出廠驗收的項目，由設備部組織赴供應商處檢查；對需品質復檢的修復完工件，交貨后由各廠部通過設備部委托檢測單位進行復檢。6。4.2修復完工件送貨時,供應商需填寫《**＊＊總部備件實際修復內容和送貨確認表》(詳見表格編號：＊*＊＊—09A）由倉儲部門對實物數量及型規進行核對、資料進行驗收。6.4。3倉庫無存放條件，需在供應商處存放的修復完工件，由倉儲部門、設備部、各廠部與供應商四方簽訂《*＊**總部備件修復實物寄存協議》(文本格式見附件四)。6.5其他6.5。1因修復質量問題需供應商返修的備件，由各廠部填寫《＊**＊總部修復備件返修出廠證明表》(詳見表格編號：*＊*＊-10A）。6.5。2緊急狀態時由設備部組織備件搶修，按“先修后補手續”的原則執行。搶修結束后，項目單位在3個工作日內補報修復計劃。7備件境外修復業務7.1境外備件的修復申報流程和過程管理要求,參照公司資材備件采購相關管理制度執行。7.2對于現場備庫型（M3）的修復件,各廠部需先將修復計劃提交設備部審核后,再報送資材備件采購部.7.3資材備件采購部需憑項目單位填寫的《＊***總部境外修復實物交接單》（詳見表格編號＊＊*＊-11A)到設備部辦理出廠手續.7.4修復件出關憑證（原備件的正本進口報關單、發票、裝箱單、提運單等全套進口單據及合同）由資材備件采購部牽頭組織提供。8附則8.1本管理程序自實施之日起,《備件修復管理程序》（SAZ09036）廢止.擬稿：＊＊＊日期：2009年10月10日審核：＊＊＊日期：2009年11月19日附件一備件修復業務流程圖附件一各廠部設備部資材備件采購部財務部對供應商安全交底、安全管理境外修復預算控制組織簽訂技術協議修復過程跟蹤直送件及資料驗收、實際修復內容與返回舊件核對提出備件修復申請待修件、甲供件交接修復價值確認對供應商安全交底、安全管理境外修復預算控制組織簽訂技術協議修復過程跟蹤直送件及資料驗收、實際修復內容與返回舊件核對提出備件修復申請待修件、甲供件交接修復價值確認簽訂年度協議預算下達簽訂年度協議預算下達緊急狀態N緊急狀態N大額修復計劃審批審核、大額修復計劃審批審核、受理YY境外修復組織搶修境外修復組織搶修委托供應商修復委托供應商修復Y協議價或總包Y協議價或總包N組織供應商年度評價協議價或總包NY大額修復計劃再審批超審批等級確認實際修復內容Y生產備件報支準備原值≥30萬元技術協議審定N價格審核和合同簽訂出廠證簽發N組織供應商年度評價協議價或總包NY大額修復計劃再審批超審批等級確認實際修復內容Y生產備件報支準備原值≥30萬元技術協議審定N價格審核和合同簽訂出廠證簽發受理受理詢價詢價境外修復報支準備委托倉儲管理部門對完工件入庫組織辦理待修件出關手續并簽訂合同委托倉儲管理部門對完工件到貨開檢境外修復報支準備委托倉儲管理部門對完工件入庫組織辦理待修件出關手續并簽訂合同委托倉儲管理部門對完工件到貨開檢修復費用報支審核和結算修復費用報支審核和結算附件二《備件修復實物交接證》樣本附件三協議編號：*＊*＊總部備件修復技術協議修復委托單號:項目名稱:甲方:*＊＊＊總部乙方：簽訂日期：年月日有效期至：年月日說明一、本技術協議需在乙方實施修復前簽訂完畢，“參考原值"不大于30萬元時，由各廠部（區域工程師及以上）簽訂;“參考原值”大于30萬元時，還需經設備部專業技術室審定;二、技術指標（參數)要求:填寫修復件所要求恢復的技術指標,需有明確的參數要求；三、主要修復工藝：乙方填寫在滿足甲方技術要求時需采取的主要工藝及關鍵控制指標.四、雙方承擔的義務和責任：填寫甲乙雙方所要求對方承擔的責任和義務。五、修復進度要求：填寫修復件要求完工的日期，各修復關鍵工序的完工節點。六、檢驗及驗收標準:填寫修復完工后,對修復件進行校驗、驗收的方法、手段,合格的判定標準，各項標準需有量化指標。七、質量保證：填寫修復件的正常使用壽命承諾,對已納入框架協議、總包的項目需與已約定的要求一致。八、其它事項:填寫甲乙雙方需約定的其它內容。九、本項目完成后，乙方需將修復技術方案及修復履歷交委托方、設備部備件管理室備案.十、協議編號規則為AABB(年度)+物料代碼＋（三位序號）例：AABB（07）C1683456001一、主要修復內容二、技術指標（參數)要求:三、主要修復工藝及控制參數四、雙方承擔的義務和責任：1、甲方：2、乙方五、修復進度要求:六、檢驗及驗收關鍵指標：七、質量保證:乙方承諾修復完工件正常使用壽命月，在使用壽命期內內，乙方對產品質量實行三包.八、其它事項：甲方乙方項目單位技術人員:經辦人員：日期：日期:設備部專業技術室：技術人員：日期:日期：附件四＊＊＊*總部備件修復實物寄存協議倉儲部門:供應商：因(□存放場地缺乏；□零配件需在下次修復時使用）的原因，經協商,決定將備件積存在供應商處.為明確各方職責，特簽訂本協議。第1條寄存備件及數量寄存的備件型規及數量見下表:物料代碼物料名稱型號規格單重（T)委托單號委托數量（套）已送貨量寄存量第2條寄存期限寄存時間從年月日到年月止.到期時備件一次性送還。第3條責任3.1倉儲部門的責任3。1。1指導供應商做好備件的保管工作。3。1。2檢查在供應商寄存的備件保管情況及出入庫管理臺帳。3.1.3需供應商送貨時，需提前3天將備件型規和數量通知供應商.3。2供應商的責任3.2。1按倉儲部門提供的備件保管要求做好備件的保管工作。3.2.2按倉儲部門或廠部提供的格式做好出入庫臺帳的記錄工作。3.2。3按倉儲部門要求及時送貨,送貨前做好備件完好性檢查工作.3.2。4不得將備件挪用，需改變存放產地時需提前2天通知倉儲部門.3.3各廠部責任3。3。1配合倉儲部門進行不定期檢查在供應商處寄存的備件保管情況及臺帳。3。3。2需倉儲部門送貨時，需提前5天將備件型規和數量通知倉儲部門.3。4設備部的責任3。4.1按合同規定與供應商及時結算修復費用。3。4。2配合倉儲部門進行不定期檢查在供應商處寄存的備件保管情況及臺帳。倉儲部門(公章)：經辦人：日期:供應商（公章)：經辦人：日期：設備部(公章）：經辦人:日前：廠部（公章）：經辦人：日前：表格編號:*＊**—01A＊＊＊*總部備件修復手工委托單項目單位：部門：物料名稱型號規格物料代碼申請人委托數量申請日期要求交貨期修復內容及技術要求:廠部設備管理室業務員審核(推薦供應商):簽字：日期：設備部備件管理室受理（審定供應商）：簽字：日期：供應商簽收：日期：表格編號：＊＊＊＊-02A＊*＊＊總部辦公設備修復審批表項目單位：部門:設備名稱資產編號委托單號聯系方式損壞原因說明:申請人:日期：廠部固定資產管理員確認：簽字:日期:廠部業務主管領導審批:簽字：日期：設備部備管理室業務員確認：簽字：日期:設備部備管理室主任審核：簽字：日期：表格編號：＊＊*＊—03A**＊*總部備件修復計劃延期交貨申請表供應商（公章）：委托單號物料名稱實領數量受理日期原要求交貨期延期交貨日期延期原因說明：申請單位:申請人：日期:廠部作業區確認：確認人：日期:廠部設備管理室業務員審核：審核人：日期：設備部備件管理室業務員受理：受理人：日期：表格編號:＊＊*＊—04A＊＊＊*總部備件修復計劃取消或退單申請表供應商：委托單號物料代碼備件名稱原因選擇：□備件未下線□交貨期無法滿足□備件無修復價值□供應商無技術能力□采購不到零配件□供應商放棄結算□其他原因原因補充說明：申請單位(蓋章）:申請人:日期:廠部作業區實物確認:實領量返回量待修件甲供件確認人：日期：廠部設備管理室業務員審核:審核人:日期:設備部備件管理室業務員受理:受理人：日期:本單三聯，作為修復計劃取消和改流向憑證,由設備部備件管理室、供應商、各廠部各一聯。表格編號:＊*＊*—05A*＊＊＊總部備件修復價值確認表供應商（公章）:填表人：委托單號備件名稱取件日期物料代碼型號規格要求完工期參考原值（元）本次需確認的數量預計修復單價(元)修復單價占原值比例序號損壞的主要部位或零件計劃采取的修復措施預計費用(元)項目單位設備管理室業務員意見:(同意修復時要說明理由）簽字：日期：項目單位設備管理室主管領導審批：簽字：日期：設備部備件管理室專業員意見：簽字：日期:注：1、供應商解體修復件后,預計修復單價超過委托單上“參考原值”的30％時,需填寫此表。確認工作完成后供應商才能實施修復工作（緊急搶修件除外)，否則結算費用不能超過委托單上“參考原值"的30%.2、當“預計修復單價”大于2萬元時,需報設備管理室主管領導審批.表格編號：**＊＊-06A＊＊＊*總部大額備件修復計劃審批表部領導審批公司領導審批項目單位委托單號備件名稱物料代碼要求交貨期修復數量預計修復總價項目單位推薦的供應商主要修復內容、歷史修復供應商說明及建議：經辦人:日期：設備部備管理室主任意見:簽字:日期：設備部業務主管領導意見：簽字:日期:設備部部長意見：簽字:日期:公司主管領導意見：簽字:日期:說明：1、除總包和協議價項目外，預計修復總價小于等于30萬元時，報設備部備件管理室主任審批；預計修復總價大于30萬元小于等于100萬元時，報設備部業務主管領導審批；預計修復總價大于100萬元小于等于300萬元時,報設備部部長審批；預計修復總價大于300萬元時，報公司主管領導審批。2、當設備部（合同室)核定的實際總價超過審批等級時，需重新填報該表。表格編號：＊＊**—07A＊＊＊＊總部備件修復供應商自行軸承申請表供應商名稱（公章)：委托單號備件名稱采購數量物料代碼采購供應商供應商自行采購理由：申請人簽名：日期：廠部設備管理室業務員確認：確認人：日期：設備部備件管理室業務員審核:審核人：日期：說明:本單一式二聯，設備部合同室、供應商各一聯.表格編號：*＊＊＊—08A*＊*＊總部備件修復供應商工序外協申請表供應商名稱(公章)：經辦人：委托單號備件名稱物料代碼要求完工期外協工序及單位序號工序名稱外協數量協力單位供應商業務主管領導審核：審核人：日期：設備部備件管理室審批：審批人：日期：說明：本單一式二聯,設備部合同室、供應商各一聯。表格編號：＊*＊＊-09A＊＊*＊總部備件實際修復內容和送貨確認單