第關于銀行防詐騙應急演練方案

第1篇:銀行防詐騙應急演練方案為進一步加強防詐騙項目組工作力度，切實增強干部群眾安全防范意識和應急處置能力，防止各類安全事故的發生，特制定防詐騙項目組演練方案。

一、組織領導：

組長：xx

副組長：xxx

成員：xx、xx

二、時間：

20xx年x月x日

三、地點：

xx鎮xx銀行

四、演練內容：

群眾預防詐騙項目。犯罪嫌疑人(xx企圖利用群眾不會使用ATM機的情況進行詐騙，網點柜員(x、xx、運營主管xx)、保安(xx)、主任唐斌、客戶(xx、xx、xx)及派出所警員一同進行應急處置。

五、情景設置：

營業室內秩序井然，一客戶正在2號(xx)柜臺等待辦理取款業務，這時從門口進來一人直接走向客戶，謊稱是銀行員工，可以幫助客戶在ATMA機上快速取錢，企圖騙取客戶資金。

六、演練操作程序：

此案情發生后，面對突如其來的詐騙人員，營業網點工作人員根據應急預案展開應急處理，營業室主任沉著冷靜的對詐騙人員說：“你好，我們這里人不多，馬上就可以取錢了”并悄悄對其他人員說：“趕緊跟報警。”;1號柜員(xx)立即打110電話報警，2號柜員(xx)向保衛部門電話報告，同時按下IP向分行監控中心報警。

1、營業大廳內主任、保安迅速走向前穩住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩住詐騙人員情緒，一邊疏散客戶，保安和主任立即上前將詐騙人員制服。

2、110指揮中心街道報警后立即出警趕到網點，將詐騙人員帶走。

3、營業室主任向隨機趕來行領導和保衛部門匯報了事情經過。

4、恢復正常營業辦公秩序。

5、演練結束(點評)。

七、演練準備工作：

1.安排一人當詐騙人員

2.準備道具

3.與派出所、視頻監控中心事先聯系

4.演練必須在監控下進行。

5.準備演練前應由支行報市分行安全保衛部備案。

第2篇:銀行防詐騙應急演練方案近年來，犯罪嫌疑人通過偽基站網絡冒充銀行業金融機構向用戶發送詐騙短信，或誘導被害人通過銀行業金融機構轉賬實施詐騙的案件頻發，被害人存有誤解和不滿的情況時有發生。為增強基層人員的防范意識和防騙能力，識別非我行發送的信息及其他異常情況，及時向客戶提示風險，幫助客戶避免遭受不法侵害，切實做好防范電信網絡新型違法犯罪的工作。本網點組織此次演練，本演練實施方案以“安全第一、預防為主”為指導，結合以人為本的思想，以員工應急防電信詐騙為內容的模擬安全演練活動。

一、演練項目：防電信詐騙應急預案演練

二、演練方式：桌面推演與實地模擬

三、演練時間：2024年2月3日7時50分

四、演練地點：三門龍山支行

現場指揮：劉楚

六、攝影：鄭建紅

七、參加人員：網點全體員工(含保安人員)。

組織準備工作：

演練前準備：網點負責人劉楚作演練工作動員(集合整隊);并分工落實到人。

第3篇:銀行防詐騙應急演練方案一、工作目標

通過開展以“防詐騙、不參與”為主題的預防網絡、電信詐騙法治宣傳活動，深刻揭露不法分子實施電信詐騙的手法，不斷增強廣大干部群眾的識騙、防騙能力，積極爭取社會各界和廣大群眾對防范和打擊電信詐騙的支持與配合，切實營造警民攜手、全社會共同參與防范網絡電信詐騙的良好氛圍。

二、組織領導

為加強對防范網絡電信詐騙宣傳工作的組織領導，特成立宣傳工作領導小組。

組長由縣人民政府副縣長、公安局局長楊昌鋒擔任，副組長由副政委董繼軍擔任，辦公室主任由刑偵大隊負責人秦翔擔任，成員由指揮中心以及督察、刑偵、網安及派出所等部門領導組成，領導小組辦公室設在刑偵大隊。

三、時間安排

利用春節期間外出人員返鄉、臨近春節詐騙活動猖獗的重要時期，開展針對性的法治宣傳教育，集中宣傳時間為20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣傳活動后，將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態化。

四、工作重點

(一)預防不法分子打著扶貧旗號的斂財詐騙;

(二)預防不法分子冒充國家機關工作人員的斂財詐騙;

(三)預防不法分子以高額回報為誘餌的集資詐騙;

(四)預防不法分子通過微信、短信的斂財詐騙;

(五)預防不法分子冒充親友的斂財詐騙;

(六)預防不法分子以保健為名誘騙老人錢財的詐騙。

五、工作措施

(一)利用電視臺等主流謀體開展宣傳;

(二)利用微信、短信等新媒體開展宣傳;

(三)在XX生活網站XX普法專欄、XX普法微信公眾號開辟“防詐騙、不參與”專欄進行宣傳;

(四)利用大型廣告牌、LED顯示屏、公交車LED顯示屏開展宣傳;

(五)制作宣傳牌(欄)、懸掛橫幅標語等開展宣傳;

(六)利用文化科技衛生“三下鄉”活動開展宣傳;

(七)利用圩日、各種節慶日開展宣傳;

(八)利用扶貧工作進村入戶開展宣傳。

六、工作要求

(一)注重統籌，形成合力。各單位要充分發揮各自職能優勢，加強溝通、密切配合，切實形成工作合力，提升宣傳活動影響力和覆蓋面。

(二)注重積累，及時上傳。各單位在開展集中宣傳及張貼發放宣傳資料等活動情況時，對活動開展情況進行拍攝、錄制，保存影像資料，保存各種文件、文章，收集統計相關數據備檢。同時將活動情況及時上報刑偵大隊。

(三)注重總結，及時上報。刑偵大隊制定本活動工作方案及開展活動的工作總結于2月21日報縣法建辦。

第4篇:銀行防詐騙應急演練方案1、目的：通過電信詐騙應急預案演練，提高支行員工處置電信詐騙事件的應急能力

2、現場負責人：支行長

3、參加人員：支行全體員工

4、人員安排：辦理客戶A一名，大堂經理一名，辦理業務柜員一名，營業主管一名。

5、場景設置及具體實施

（1）場景設置：營業廳處于正常營業狀態，下午營業大廳來了一位客戶，客戶A是我支行的老客戶，經常來辦理業務。但這次該客戶卻慌慌張張，神色焦急的走進廳堂，且一直在打電話并不斷的在電話里問著對方戶名以及賬號等情況，大堂經理見狀，上前做出引導，并詢問需要辦理什么業務，該客戶有些緊張，簡短的說了是要轉賬。該客戶來到柜臺要求將其未到期的定期存款全部支取，并匯入另一張異地銀行卡內，期間該客戶一直與對方通話中。

（2）具體實施：

1、客戶A進入營業網點假裝打電話，神色匆匆；且一直打電話并不斷詢問對方賬戶信息。

2、大堂經理見狀立即上前進行詢問，客戶A稱將定期存款全部支取，且將其立即轉出，并匯入另外一張異地銀行卡內，且全程該客戶電話未間斷。

3、大堂經理見其異常行為后，立即上報當班營業主管，營業主管及大堂經理上前委婉詢問客戶，客戶才松口表示聽鄰居說某公司承諾投資高收益，在幾經勸說下客戶A準備嘗試。聽此敘說，我行大堂經理及營業主管判定為非法