涉刑案件典型案例警示測評試題《防范和處置非法集資條例規定》國務院737號令，金融機構、非銀行支付機構未履行防范非法集資義務的，由國務院金融管理部門或者其分支機構、派出機構按照職責分工責令改正，給予警告，沒收違法所得；造成嚴重后果的（）。處20萬元以上100萬元以下的罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處1萬元以上5萬元以下的罰款。處50萬元以上500萬元以下的罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處5萬元以上50萬元以下的罰款。處100萬元以上500萬元以下的罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處10萬元以上50萬元以下的罰款。(正確答案)處200萬元以上1000萬元以下的罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處20萬元以上100萬元以下的罰款。銀行保險機構從業人員違規使用銀行保險機構重要空白憑證、印章、營業場所等，套取銀行保險機構信用參與非法集資活動，以及保險機構從業人員虛構保險合同實施非法集資活動，已由公安、司法、監察等機關立案查處的刑事犯罪案件，按照（）管理。業外案件業內案件(正確答案)案件風險事件重大案件銀保監會及其派出機構應當按照監管權限，及時對業內案件開展立案調查，實施（）。刑事處罰行政處罰(正確答案)民事處罰經濟處罰業內案件是指銀行保險機構及其從業人員獨立實施或參與實施，侵犯銀行保險機構或客戶合法權益，已由公安、司法、監察等機關立案查處的（）案件。行政刑事犯罪(正確答案)民事詐騙職務侵占罪侵犯的客體是（）。公司、企業或其他單位的財產所有權(正確答案)公司、企業或其他單位的財產使用權國家或公共財物其他個人財物《刑法》規定故意虛構保險標的，騙取保險金構成犯罪的情形中，犯罪主體是（）。投保人(正確答案)被保險人繼承人受益人銀行保險機構及其從業人員在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在違法違規行為且該行為與案件發生存在直接因果關系，已由公安、司法、監察等機關立案查處的刑事犯罪案件，按照（）管理。業內案件(正確答案)業外案件重大案件案件風險事件以下不屬于保險法規定的保險詐騙行為（）。投保人故意虛構保險標的，騙取保險金未發生保險事故而謊稱發生保險事故，騙取保險金故意造成財產損失的保險事故，騙取保險金被保人自殺或自殘的(正確答案)以下關于非法集資說法正確的是（）。非法集資在我國刑法上屬于一個單獨的罪名未向社會公開宣傳，在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法集資(正確答案)對于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為，一律應當追究刑事責任個人非法吸收或者變相吸收公眾存款10萬元以上的，應承擔刑事責任銀行保險機構涉刑案件管理工作堅持（）原則。機構為主屬地監管分級負責、分類查處以上都是(正確答案)員工在任期間觸犯刑法，離職后被判處刑罰且犯罪行為與原任職崗位相關，按照業內案件進行處理（）對(正確答案)錯業內案件是指銀行保險機構從業人員獨立實施或參與實施，侵犯銀行保險機構或客戶合法權益，已由公安、司法、監察等機關立案查處的刑事犯罪案件。（）對(正確答案)錯投資者加強自身防范意識，樹立勒勞致富的思想，不傳播、不輕信所謂的一夜暴富神話，是減少和防范非法集資活動的根本途徑。（）對(正確答案)錯保險機構案件涉案金額等值人民幣1000萬元以上的屬于重大案件。（）對(正確答案)錯代理人與公司簽訂保險代理合同而非勞動合同。（）對(正確答案)錯保險機構離職人員對離職前的案件雖負有責任，但因其已離職，故保險機構可不做出責任認定。（）對錯(正確答案)查勘崗屬于基層崗位人員，不屬于關鍵崗位人員。（）對錯(正確答案)銀行保險機構不需要定期開展全面外包業務風險評估。（）對錯(正確