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文檔簡介

公司對外披露制度一、背景與目的為了保障公司信息的透亮性和合法性，維護股東及投資者的權益，規范公司對外披露行為，提高公司形象和聲譽，特訂立本《公司對外披露制度》。該制度的目的在于規范公司對外披露行為，確保對外披露內容準確及時、完整，并依法合規地披露相關信息，為公司的合法經營、投資者決策供應準確的信息依據，確保公司與外界的信息溝通無詬病。二、適用范圍本制度適用于公司在向股東、投資者、監管機構、媒體和其他相關方對外披露信息的過程中的行為，包含但不限于年度報告、季度報告、中期業績報告、重點事項公告等。三、對外披露原則信息準確性原則：公司對外披露的信息應真實、準確、完整，不得虛假或誤導。公平原則：公司對外披露的信息應公平對待各方，不得對任何一方予以特殊待遇。及時披露原則：公司應及時披露重點信息和影響股價及投資者決策的其他信息。保密原則：公司對外披露應依據法律法規和相關規定掌控信息的披露時機和范圍，確保披露信息不泄露。四、信息披露程序披露決策：公司內部應建立健全的信息披露決策機制，明確信息披露的責任主體和流程。信息披露負責人：公司應設立信息披露負責人，負責信息披露的組織、執行和監督工作。信息披露備案：公司進行信息披露前，應按規定的程序進行備案，確保披露內容的合規性。內容編制：公司信息披露應詳實、準確，并依照統一的格式和規范編制。審核驗證：公司應建立信息披露的審核和驗證機制，確保披露內容的準確性和合規性。信息發布：公司應選擇適當的發布渠道和方式進行信息披露，確保信息的廣泛傳播和公正公開。階段披露：對于涉及重點事項的信息披露，公司應進行階段性披露，避開一次性披露引發市場過度波動。五、信息披露內容依據法律法規和相關規定，公司應及時披露以下信息：公司基本信息：包含公司名稱、注冊住址、法定代表人、聯系方式等。公司整治信息：包含董事會、監事會、高級管理人員的構成情況、職責和任職資格等。公司財務信息：包含年度報告、季度報告、中期業績報告、財務指標等。公司經營信息：包含產品、市場、銷售情況、合作伙伴等。公司重點事件信息：指對公司股價、投資者決策具有重點影響的事件，如重點合同簽訂、資產重組、股權更改等。六、信息披露違規處理對于違反本制度的行為，公司將依照公司整治制度和相關法律法規進行處理，包含但不限于：警示通報：對違規行為發布內部通報，并告知其影響和處理結果。內部調查：對違規行為開展內部調查，并依照程序進行相應的處理。懲罰措施：若發現信息披露違規行為，公司將依法向監管機構報告，承當相應的法律責任。追究責任：對于信息披露失實、虛假或誤導性的行為，公司將追究相關責任人的法律責任。七、附則本制度的任何修改或增補，須經董事會審議通過，并報監管機構備案。本制度自頒布之日起生效，公司內部全部相關部門及員工應嚴格遵守。公司應定期進行對外披露制度的宣傳和培訓，確保相關人員的了解和遵守。公司應定期評估和審查對外披露制度的執行情況，及時進行調整和完善。本《公司對外披露制度》經公司董事會審議通過，并自頒布之日起生效

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