外部董事述職報(bào)告三篇外部董事述職報(bào)告三篇【篇1】外部董事述職報(bào)告4月7日，省國資委在成都召開省屬企業(yè)外部董事2023年度述職報(bào)告會(huì)，聽取外部董事2023年度履職工作和2023年度工作思路匯報(bào)，以及對規(guī)范董事會(huì)建設(shè)和履職管理服務(wù)的意見建議。省國資委黨委書記、主任徐進(jìn)同志出席會(huì)議并講話。黨委專職副書記吳曉曦同志主持會(huì)議。徐進(jìn)同志在會(huì)上指出，外部董事制度的引入對省屬企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行的規(guī)范性和有效性產(chǎn)生了積極的影響，相較于沒有配備外部董事的企業(yè)，有外部董事的企業(yè)董事會(huì)會(huì)議更加規(guī)范，重大事項(xiàng)的討論更加充分，風(fēng)險(xiǎn)揭示更加到位，決策更加審慎、更趨合理。這些年來，省屬企業(yè)的改革發(fā)展取得了很大成績，為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)，得到省委省政府的充分肯定。但目前，省屬企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不完善、基礎(chǔ)管理薄弱的問題還比較突出，必須從建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度入手加以解決，否則很難實(shí)現(xiàn)效益倍增和可持續(xù)發(fā)展。徐進(jìn)同志強(qiáng)調(diào)，中央企業(yè)和我省的國企改革三年行動(dòng)方案都明確提出，到2022年，國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)董事會(huì)應(yīng)建盡建、配齊建強(qiáng)，董事會(huì)中外部董事原則上占多數(shù)。按照國務(wù)院國資委的要求，國企改革三年行動(dòng)今年要完成70%的任務(wù)，明年“七一”前要全部完成，其中地方國有企業(yè)董事會(huì)“外大于內(nèi)”要在今年年底前完成。從省屬企業(yè)的現(xiàn)狀來看，與改革的目標(biāo)要求差距還比較大，外部董事配備數(shù)量的不足，既容易導(dǎo)致外部董事在決策中“孤掌難鳴”，又不利于解決董事會(huì)與黨委會(huì)人員重疊、董事會(huì)專門委員會(huì)難以發(fā)揮作用等運(yùn)行問題。下一步，在基本實(shí)現(xiàn)省屬企業(yè)外部董事配備“全覆蓋”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展外部董事來源，力爭在今年年底具備條件的企業(yè)均實(shí)現(xiàn)“外大于內(nèi)”，從而構(gòu)建起董事會(huì)規(guī)范有效運(yùn)行的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。徐進(jìn)同志要求，外部董事是省屬企業(yè)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度的重要隊(duì)伍，既是改革的參與者，也是改革的推動(dòng)者，要按照董事會(huì)“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的定位，帶著責(zé)任感認(rèn)真履職，不辜負(fù)出資人的信任。一是按照職責(zé)定位對不合理決策敢于說不。外部董事由出資人選聘，受出資人委派進(jìn)入企業(yè)董事會(huì)參與決策，發(fā)揮優(yōu)化決策、監(jiān)督?jīng)Q策的作用，直接對國資委負(fù)責(zé)、向國資委報(bào)告工作，在董事會(huì)中進(jìn)行決策時(shí)全部的依據(jù)就是議題本身的合理性科學(xué)性，對程序不完善、論證不充分、沒有體現(xiàn)國資委監(jiān)管要求的重要事項(xiàng)，只要有充分理由就要敢于說“不”，敢于發(fā)表自己的意見。二是把履職重點(diǎn)放在防范重大風(fēng)險(xiǎn)上。引入外部董事，就是要發(fā)揮獨(dú)立性專業(yè)性的特點(diǎn)，對企業(yè)經(jīng)營管理方面的重大決策進(jìn)行監(jiān)督，在董事會(huì)決策過程中把一些風(fēng)險(xiǎn)提示到位、有效防控。外部董事要不斷提高發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、分析風(fēng)險(xiǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，尤其是要高度關(guān)注重大投資項(xiàng)目和大額資金運(yùn)作，從規(guī)范和科學(xué)兩個(gè)方面，該提示風(fēng)險(xiǎn)的要充分提示，該反對的要堅(jiān)決反對，該報(bào)告的要及時(shí)向出資人報(bào)告，當(dāng)好國資委的助手。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)掌握實(shí)情緊貼實(shí)際做好決策。面對不斷深化改革加快發(fā)展的國資國企新情況新形勢新要求，尤其是當(dāng)前面臨“十四五”開局、實(shí)施國企改革三年行動(dòng)攻堅(jiān)的階段，外部董事要及時(shí)學(xué)習(xí)關(guān)于國資國企改革發(fā)展的重要講話精神，了解中央和省委省政府的相關(guān)決策部署，更好地把握和貫徹出資人的意志。要注重了解履職企業(yè)的實(shí)際情況，主動(dòng)加強(qiáng)調(diào)查研究，使每項(xiàng)決策都有充分的依據(jù)，都能符合企業(yè)的實(shí)際，真正提供有建設(shè)性的意見建議。四是認(rèn)真落實(shí)國資委的履職管理要求。對于外部董事履職的時(shí)間、內(nèi)容、方式，國資委都有明確的要求，總體來講，各位外部董事都能做到，有的還能夠主動(dòng)作為、提高標(biāo)準(zhǔn)，希望繼續(xù)發(fā)揮良好的作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任意識、主動(dòng)意識、擔(dān)當(dāng)意識，進(jìn)一步提高履職績效。【篇2】外部董事述職報(bào)告中興通訊股份有限公司二○一六年度獨(dú)立非執(zhí)行董事述職報(bào)告作為中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“公司”）的獨(dú)立非執(zhí)行董事（以下簡稱“獨(dú)立董事”），我們遵照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)以及《公司章程》、公司《獨(dú)立董事制度》、公司《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的規(guī)定，誠信勤勉，忠實(shí)履行職責(zé)，積極發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，注重維護(hù)公司利益、維護(hù)全體股東特別是中小股東的利益。現(xiàn)將我們在2023年度任期內(nèi)履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下：一、出席會(huì)議情況（一）出席董事會(huì)、股東大會(huì)情況公司2023年度共召開14次董事會(huì)，其中3次以現(xiàn)場方式召開，5次以電視會(huì)議的方式召開，6次以通訊表決的方式召開。公司2023年度以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2次股東大會(huì)。2023年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。我們對2023年度公司董事會(huì)各項(xiàng)議案均沒有提出反對或棄權(quán)。我們于2023年度出席董事會(huì)、股東大會(huì)的具體情況如下：董事會(huì)股東大會(huì)獨(dú)立董事應(yīng)參加親自出委托出缺席應(yīng)出席實(shí)際出席姓名董事會(huì)次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)次數(shù)股東大會(huì)次數(shù)次數(shù)注談?wù)褫x220011張曦軻14113021陳少華14140022呂紅兵14104021BingshengTeng14113021（滕斌圣）朱武祥注12111010注：談?wù)褫x先生自2010年3月30日至2023年3月29日擔(dān)任公司獨(dú)立董事。公司第六屆董事會(huì)屆期于2023年3月29日到期。2023年3月3日召開的公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉張曦軻先生、陳少華先生、呂紅兵先生、BingshengTeng(滕斌圣)先生、朱武祥先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期為2023年3月30日至2023年3月29日。（二）出席專業(yè)委員會(huì)情況1獨(dú)立董事BingshengTeng（滕斌圣）先生、談?wù)褫x先生（于2023年3月29日離任）、張曦軻先生、陳少華先生、朱武祥先生為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員；獨(dú)立董事談?wù)褫x先生（于2023年3月29日離任）、朱武祥先生、張曦軻先生、呂紅兵先生、BingshengTeng（滕斌圣）先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員；獨(dú)立董事陳少華先生、談?wù)褫x先生（于2023年3月29日離任）、呂紅兵先生、BingshengTeng（滕斌圣）先生、朱武祥先生為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。其中，獨(dú)立董事BingshengTeng（滕斌圣）先生為薪酬與考核委員會(huì)的召集人，獨(dú)立董事談?wù)褫x先生（于2023年3月29日離任）、朱武祥先生為提名委員會(huì)的召集人，獨(dú)立董事陳少華先生為審計(jì)委員會(huì)的召集人。2023年，薪酬與考核委員會(huì)共召開4次會(huì)議，提名委員會(huì)共召開2次會(huì)議，審計(jì)委員會(huì)共召開7次會(huì)議。獨(dú)立董事出席專業(yè)委員會(huì)會(huì)議情況如下：2023年召開的薪酬與考核委員會(huì)獨(dú)立董事姓名應(yīng)參加會(huì)議親自出席委托出席缺席次數(shù)次數(shù)次數(shù)次數(shù)BingshengTeng（滕斌圣）4310談?wù)褫x0000（于2023年3月29日離任）張曦軻4310陳少華4400朱武祥44002023年召開的提名委員會(huì)獨(dú)立董事姓名應(yīng)參加會(huì)議親自出席委托出席缺席次數(shù)次數(shù)次數(shù)次數(shù)談?wù)褫x1100（于2023年3月29日離任）朱武祥1100張曦軻2023呂紅兵2110BingshengTeng（滕斌圣）21102023年召開的審計(jì)委員會(huì)獨(dú)立董事姓名應(yīng)參加會(huì)議親自出席委托出席缺席次數(shù)次數(shù)次數(shù)次數(shù)陳少華7700談?wù)褫x22002（于2023年3月29日離任）呂紅兵7430BingshengTeng（滕斌圣）7520朱武祥54102023年度，我們認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)、董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)以及股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事誠信、勤勉義務(wù)。凡須經(jīng)董事會(huì)及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)決策的事項(xiàng)，公司都提前通知我們并提供足夠的資料。在召開董事會(huì)及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)前，我們詳細(xì)審閱會(huì)議文件及相關(guān)材料，為董事會(huì)及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。董事會(huì)及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)會(huì)議上，我們客觀、公正地對各項(xiàng)議題進(jìn)行分析判斷，發(fā)表獨(dú)立意見，積極參與討論并提出合理化建議，較好地維護(hù)了公司整體利益，特別是維護(hù)中小股東的合法權(quán)益。二、發(fā)表獨(dú)立意見情況2023年度，我們根據(jù)公司《獨(dú)立董事制度》以及相關(guān)法律法規(guī)發(fā)表了如下獨(dú)立董事意見：（一）2023年1月7日，在公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議上發(fā)表了：1、關(guān)于董事會(huì)換屆及提名第七屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見；2、關(guān)于為全資子公司中興通訊馬來西亞有限責(zé)任公司提供履約擔(dān)保的獨(dú)立意見。（二）2023年4月5日，在公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議上發(fā)表了：關(guān)于聘任高級管理人員的獨(dú)立意見。（三）2023年4月6日，在公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議上發(fā)表了：1、關(guān)于公司2015年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見；2、關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見；3、關(guān)于公司聘任2023年度境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見；4、關(guān)于安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于中興通訊股份有限公司二○一五年度持續(xù)關(guān)連交易情況的核證報(bào)告》（此為《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》界定的關(guān)聯(lián)交易）的獨(dú)立意見；5、關(guān)于公司2015年度已開展衍生品交易情況的獨(dú)立意見；6、關(guān)于公司申請2023年衍生品投資額度的獨(dú)立意見；37、關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見；8、關(guān)于公司高級管理人員薪酬的獨(dú)立意見；9、關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)存款、貸款等金融業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見；10、關(guān)于公司2015年度證券投資情況的專項(xiàng)說明的獨(dú)立意見；11、關(guān)于為境外全資下屬企業(yè)中興通訊印度尼西亞有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的獨(dú)立意見。（四）2023年4月28日，在公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議上發(fā)表了：1、關(guān)于公司2023年第一季度衍生品投資的獨(dú)立意見；2、關(guān)于與中興和泰簽訂《房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施租賃框架協(xié)議》的日常關(guān)聯(lián)交易的事前獨(dú)立意見及獨(dú)立意見；3、關(guān)于與中興和泰簽訂酒店服務(wù)《采購框架協(xié)議》的日常關(guān)聯(lián)交易的事前獨(dú)立意見及獨(dú)立意見。（五）2023年5月31日，在公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議上發(fā)表了：關(guān)于擬出資認(rèn)購中興叁號基金的的事前獨(dú)立意見及獨(dú)立意見。（六）2023年6月16日，在公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議上發(fā)表了：關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市訊聯(lián)智付網(wǎng)絡(luò)有限公司90%股權(quán)的獨(dú)立意見。（七）2023年7月15日，在公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議上發(fā)表了：關(guān)于按規(guī)則調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的獨(dú)立意見。（八）2023年8月25日，在公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議上發(fā)表了：1、關(guān)于對公司2023年半年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見；2、關(guān)于公司繼續(xù)購買“董事、監(jiān)事及高級職員責(zé)任險(xiǎn)”的事前審閱意見及獨(dú)立意見；3、關(guān)于對公司2023年半年度衍生品投資的獨(dú)立意見；4、關(guān)于為中興通訊（河源）有限公司債務(wù)性融資提供擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見；5、關(guān)于國開發(fā)展基金有限公司投資公司全資子公司西安中興新軟件有限責(zé)任公司的獨(dú)立意見。（九）2023年10月27日，在公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議上發(fā)表了：1、關(guān)于對公司2023年前三季度衍生品投資的獨(dú)立意見；42、關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期相關(guān)事宜的獨(dú)立意見。（十）2023年11月30日，在公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議上發(fā)表了：1、關(guān)于為北京富華宇祺信息技術(shù)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的獨(dú)立意見；2、關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市中興物聯(lián)科技有限公司股權(quán)的獨(dú)立意見。（十一）2023年12月5日，在公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上發(fā)表了：關(guān)于收購?fù)炼渖鲜泄綨eta公司48.04%股權(quán)的獨(dú)立意見。（十二）2023年12月28日，在公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議上發(fā)表了：關(guān)于控股子公司中興軟創(chuàng)擬非公開發(fā)行股票的獨(dú)立意見。三、獨(dú)立董事到公司現(xiàn)場辦公的情況2023年度，我們利用參加股東大會(huì)、董事會(huì)、獨(dú)立董事實(shí)地考察及其他機(jī)會(huì)，對公司進(jìn)行深入了解。現(xiàn)場辦公期間，我們對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查；并通過實(shí)地考察、電話和郵件等形式，與公司其他董事、高級管理人員、內(nèi)控及審計(jì)部、負(fù)責(zé)公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注公司的發(fā)展情況，切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)。2023年獨(dú)立董事到公司現(xiàn)場辦公的主要情況如下：獨(dú)立董事現(xiàn)場辦公時(shí)間現(xiàn)場辦公工作情況姓名（2023年度）地點(diǎn)1、現(xiàn)場出席提名委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議1月7日深圳總部2、對公司深圳總部進(jìn)行現(xiàn)場考察1、2015年度年審注冊會(huì)計(jì)師進(jìn)場前溝通中興通訊1月19日2、了解公司2015年度生產(chǎn)經(jīng)營情況北京研發(fā)中心3、現(xiàn)場出席審計(jì)委員會(huì)會(huì)議談?wù)褫x（于2023年3中興通訊月29日離任）2月2日現(xiàn)場出席董事會(huì)會(huì)議北京研發(fā)中心1、公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)進(jìn)展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對外投資情況2、現(xiàn)場出席公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場出席半年度董事會(huì)會(huì)議，全面了解公司2023張曦軻8月25日深圳總部年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況5獨(dú)立董事現(xiàn)場辦公時(shí)間現(xiàn)場辦公工作情況姓名（2023年度）地點(diǎn)中興通訊12月26日實(shí)地考察上海研發(fā)中心上海研發(fā)中心1、現(xiàn)場出席提名委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議1月7日深圳總部2、對公司深圳總部進(jìn)行現(xiàn)場考察1、2015年度年審注冊會(huì)計(jì)師進(jìn)場前溝通中興通訊1月19日2、了解公司2015年度生產(chǎn)經(jīng)營情況廈門研發(fā)中心3、現(xiàn)場出席審計(jì)委員會(huì)會(huì)議中興通訊2月2日現(xiàn)場出席董事會(huì)會(huì)議廈門研發(fā)中心1、公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)進(jìn)展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對外投資情況2、現(xiàn)場出席公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)陳少華現(xiàn)場出席董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議，全面4月5日-6日深圳總部了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及2023年度中興通訊現(xiàn)場出席公司董事會(huì)及專業(yè)委員會(huì)會(huì)議，全面了4月28日廈門研發(fā)中心解公司2023年第一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況中興通訊5月31日現(xiàn)場出席審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議廈門研發(fā)中心6月2日深圳總部現(xiàn)場出席公司2015年度股東大會(huì)現(xiàn)場出席董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)及半年度董事會(huì)會(huì)8月24日-25日深圳總部議，全面了解公司2023年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況中興通訊現(xiàn)場出席公司董事會(huì)及專業(yè)委員會(huì)會(huì)議，全面了10月27日廈門研發(fā)中心解公司2023年前三季度生產(chǎn)經(jīng)營情況現(xiàn)場出席董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議，全面4月5日-6日深圳總部了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及2023年度呂紅兵中興通訊12月26日實(shí)地考察上海研發(fā)中心上海研發(fā)中心中興通訊2月2日現(xiàn)場出席董事會(huì)會(huì)議北京研發(fā)中心1、公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)進(jìn)展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對外投資情況2、現(xiàn)場出席公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場出席董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議，全面Bingsheng4月5日深圳總部了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及2023年度工作總結(jié)計(jì)劃Teng（滕斌圣）中興通訊現(xiàn)場出席公司董事會(huì)及專業(yè)委員會(huì)會(huì)議，全面了4月28日北京研發(fā)中心解公司2023年第一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況中興通訊5月31日現(xiàn)場出席審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議北京研發(fā)中心現(xiàn)場出席董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議，全面8月24日-25日深圳總部了解公司2023年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況朱武祥4月5日-6日深圳總部現(xiàn)場出席董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議，全面6獨(dú)立董事現(xiàn)場辦公時(shí)間現(xiàn)場辦公工作情況姓名（2023年度）地點(diǎn)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及2023年度工作總結(jié)計(jì)劃中興通訊5月31日現(xiàn)場出席審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議北京研發(fā)中心現(xiàn)場出席董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議，全面8月24日-25日深圳總部了解公司2023年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況中興通訊12月2日現(xiàn)場出席董事會(huì)溝通會(huì)議北京研發(fā)中心四、獨(dú)立董事向公司提出規(guī)范發(fā)展的主要建議及建議采納情況獨(dú)立董事建議采提出的主要建議建議形式姓名納情況1、關(guān)于公司5G工作開展的建議；口頭建議全部采納談?wù)褫x2、關(guān)于公司政企業(yè)務(wù)發(fā)展的建議。1、關(guān)于增強(qiáng)激勵(lì)機(jī)制的建議；口頭建議全部采納2、關(guān)于公司手機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展的建議；張曦軻3、關(guān)于公司海外市場發(fā)展的建議；4、關(guān)于產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目選擇的建議。1、關(guān)于與董事溝通機(jī)制的建議；口頭建議全部采納2、關(guān)于公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作的建議；3、關(guān)于制定提案管理制度的建議；4、關(guān)于公司內(nèi)審部門工作的建議；陳少華5、關(guān)于公司內(nèi)審部門人員構(gòu)成的建議；6、關(guān)于公司董事會(huì)決策依據(jù)的建議；7、關(guān)于壞賬核銷、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理工作的建議；8、關(guān)于對各項(xiàng)工作進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的建議；9、關(guān)于參與設(shè)立基金的建議。1、關(guān)于審計(jì)及內(nèi)控制度建設(shè)的建議；口頭建議全部采納呂紅兵2、關(guān)于公司壞賬核銷工作的建議。BingshengTeng1、關(guān)于公司內(nèi)審部門考核指標(biāo)的建議；口頭建議全部采納（滕斌圣）2、關(guān)于公司股權(quán)投資策略的建議。1、關(guān)于外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作報(bào)告的建議；口頭建議全部采納朱武祥2、關(guān)于高管考核指標(biāo)的建議。五、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作71、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，及時(shí)掌握公司信息披露情況，對相關(guān)信息的及時(shí)披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查。2、定期了解公司的日常經(jīng)營發(fā)展動(dòng)態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)以及財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易和對外投資等相關(guān)事項(xiàng)，了解掌握公司的經(jīng)營狀況和公司治理情況，運(yùn)用自身的知識背景，為公司的發(fā)展和規(guī)范化運(yùn)作提供建議性的意見。在任職期間，我們都是事先對公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，如有疑問主動(dòng)向公司詢問、了解具體情況，并在董事會(huì)上充分發(fā)表了獨(dú)立意見。3、不斷加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以切實(shí)增強(qiáng)對公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺維護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識。六、履行獨(dú)立董事特別職權(quán)的情況2023年度，我們作為獨(dú)立董事：1、未有經(jīng)獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)；2、未有獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；3、未有獨(dú)立董事獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況；4、未有獨(dú)立董事在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)；5、未有獨(dú)立董事向董事會(huì)提請召開臨時(shí)股東大會(huì)。以上是我們2023年度履職情況的匯報(bào)。2023年度，我們將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立公正地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。【篇3】外部董事述職報(bào)告北京京城機(jī)電股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事2023年度述職報(bào)告作為北京京城機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立非執(zhí)行董事，我們在任職期間嚴(yán)格按照《證券法》、《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定和要求，在工作中秉承獨(dú)立、客觀、公正的原則，忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)的履行職責(zé)，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮了獨(dú)立非執(zhí)行董事的作用，有效保證了董事會(huì)決策的科學(xué)性和公司運(yùn)作的規(guī)范性，較好維護(hù)了公司規(guī)范化運(yùn)作及股東的合法利益，認(rèn)真履行了獨(dú)立非執(zhí)行董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)。現(xiàn)將2023年度任職期間履行獨(dú)立非執(zhí)行董事職責(zé)的情況報(bào)告如下：一、獨(dú)立董事的基本情況1、個(gè)人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況吳燕，中國國籍，女，69歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，西安交通大學(xué)鍋爐設(shè)計(jì)與制造專業(yè)畢業(yè)。吳女士曾任核工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院技術(shù)員；天津市勞動(dòng)局技術(shù)員；勞動(dòng)部鍋爐壓力容器檢測研究中心副處長、處長；國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察局處長、助理巡視員；國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局特種設(shè)備安全監(jiān)察局助理巡視員；全國氣瓶標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)副秘書長、秘書長、現(xiàn)任該委員會(huì)顧問。吳女士2014年起任公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。劉寧，中國國籍，男，58歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，中國政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士，南開大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究所國際經(jīng)濟(jì)法專業(yè)碩士研究生，律師。劉先生自1984年取得律師資格并開始從事律師執(zhí)業(yè)二十余年來，曾辦理諸多有代表性的案件和法律事務(wù),并參與立法及其他工作。劉1先生曾任天津東方律師事務(wù)主任、北京市公元律師事務(wù)主任，現(xiàn)任北京市公元博景泓律師事務(wù)所主任，高級合伙人；中華全國律師協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)專業(yè)委員會(huì)委員；民盟中央法制委員會(huì)委員；中國社會(huì)科學(xué)院食品藥品產(chǎn)業(yè)發(fā)展與監(jiān)管研究中心研究員；北京市人大常委會(huì)立法咨詢專家；政協(xié)北京市海淀區(qū)第八屆委員會(huì)委員；民盟北京市委委員；民盟北京市委社會(huì)與法制委員會(huì)副主任；北京市工商聯(lián)執(zhí)委。劉先生2014年起任公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。楊曉輝，中國國籍，男，48歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，本科，中國注冊會(huì)計(jì)師、中國注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員）、高級會(huì)計(jì)師。楊先生曾任北方工業(yè)大學(xué)教師，中恒信、中瑞華恒信、中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所部門經(jīng)理、副總經(jīng)理及合伙人，并曾兼任北京注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)技術(shù)委員會(huì)委員；現(xiàn)任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級合伙人。楊先生2014年起任公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。樊勇，中國國籍，男，44歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，清華大學(xué)碩士研究生。樊先生曾就職于青海證券投資銀行部主管；勝利油田大明集團(tuán)股份有限公司辦公室副主任；佛爾斯特（北京）投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；日信證券有限責(zé)任公司資本投資部總經(jīng)理；齊魯證券有限公司投資銀行總部業(yè)務(wù)總監(jiān)；中德證券有限公司投資銀行部董事；現(xiàn)任北京易匯金通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司創(chuàng)始合伙人。樊先生2014年起任公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。2、是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r說明我們不在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的其他任何職務(wù)，也不在公司主要股東擔(dān)任任何職務(wù)，與公司及公司主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員不存在可能妨礙我們進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系，我們沒有從公司及公司主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。因此，我們不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。2023年度，作為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，我們認(rèn)真行權(quán)，依法履2職，充分發(fā)揮了獨(dú)立非執(zhí)行董事的作用，不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌马?xiàng)，較好地維護(hù)了公司規(guī)范化運(yùn)作及股東的整體利益。二、參加會(huì)議情況作為獨(dú)立董事，我們在召開董事會(huì)前主動(dòng)了解并獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細(xì)了解公司經(jīng)營情況，為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。會(huì)議上，我們認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，積極參與討論并提出合理化建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極作用。2023年度公司共召開了1次股東大會(huì)、12次董事會(huì)（其中：以現(xiàn)場會(huì)議方式召開會(huì)議8次、通訊方式召開會(huì)議4次），我們出席情況及表決如下表：（1）出席董事會(huì)情況：本年應(yīng)參以通訊是否連續(xù)兩出席股是否獨(dú)親自出委托出缺席次董事姓名加董事會(huì)方式參次未親自參東大會(huì)立董事席次數(shù)席次數(shù)數(shù)次數(shù)加次數(shù)加會(huì)議的次數(shù)吳燕是127410否1劉寧是127410否1楊曉輝是127410否1樊勇是125430是0（2）對公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況：董事姓名是否獨(dú)立董事提出異議的事項(xiàng)提出異議的具體內(nèi)容備注吳燕是無無—?jiǎng)幨菬o無—楊曉輝是無無—樊勇是無無—三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況（一）關(guān)聯(lián)交易情況：1、2023年1月19日，作為公司獨(dú)立董事，我們對公司擬提交3第八屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議審議的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審查，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見如下：⑴北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司購買北京京國發(fā)股權(quán)投資基金（有限合伙）及北京巴士傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權(quán)符合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場化原則，定價(jià)客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。⑵我們同意將公司關(guān)聯(lián)交易提交公司第八屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議審議。⑶審議公司關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。2、2023年1月26日，作為公司獨(dú)立董事，經(jīng)過認(rèn)真審閱相關(guān)材料，我們對公司第八屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議審議通過的關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：⑴公司第八屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議審議公司關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，這是對公司信息披露和決策程序的規(guī)范。⑵北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司購買北京京國發(fā)股權(quán)投資基金（有限合伙）及北京巴士傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權(quán)符合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場化原則，定價(jià)客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。⑶在審議和表決的過程中，關(guān)聯(lián)董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表決。該等關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。3、2023年1月29日，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公4司章程》的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對公司提交的《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《北京京城機(jī)電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等與本次交易相關(guān)的議案進(jìn)行了認(rèn)真地事前審核。公司已將上述交易事項(xiàng)事先與我們進(jìn)行了溝通，我們聽取了有關(guān)人員的匯報(bào)并審閱了相關(guān)材料，我們認(rèn)為本次交易有利于擴(kuò)大上市公司的業(yè)務(wù)范圍，降低目前業(yè)務(wù)相對單一的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)盈利能力。本次交易事項(xiàng)符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，未發(fā)現(xiàn)存在損害中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真審核了本次交易的相關(guān)議案及有關(guān)文件。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議。4、2023年2月3日，北京京城機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購北京京城國際融資租賃有限公司（以下簡稱“融資租賃公司”）100%股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。鑒于本次交易的交易對方之一北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司為公司實(shí)際控制人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了與本次交易相關(guān)的文件,現(xiàn)就公司第八屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議審議的與本次交易相關(guān)事項(xiàng),發(fā)表如下獨(dú)立意見:5⑴公司第八屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議對本次交易調(diào)整后的方案進(jìn)行審議，在提交本次董事會(huì)會(huì)議審議前，本次交易調(diào)整后的相關(guān)議案已經(jīng)我們事前認(rèn)可，公司對本次交易重新履行了決策程序，本次交易的定價(jià)基準(zhǔn)日也相應(yīng)調(diào)整，本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。⑵公司已聘請具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對公司擬購買的資產(chǎn)進(jìn)行初步評估。評估機(jī)構(gòu)的選聘程序合規(guī)，評估機(jī)構(gòu)具有充分的獨(dú)立性。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將參考具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告中的資產(chǎn)評估結(jié)果，由交易各方協(xié)商確定。我們認(rèn)為，公司本次交易的定價(jià)原則和方法符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。⑶本次交易方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定，具備可行性和可操作性。本次交易方案的實(shí)施將有利于增強(qiáng)公司競爭能力，有利于公司長遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。⑷本次交易涉及的有關(guān)公司股東大會(huì)、北京市國資委、中國證監(jiān)會(huì)、北京市商委等有關(guān)審批事項(xiàng)，已在《北京京城機(jī)電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中詳細(xì)披露，并對可能無法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)做出了特別提示。⑸本次交易行為符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，遵循了公開、公平、公正的準(zhǔn)則,符合上市公司和全體股東的利益，對全體股東公平、合理。⑹本次交易的相關(guān)議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事就相關(guān)議案的表決進(jìn)行了回避，會(huì)議的召集、召6開程序、表決程序及方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。⑺根據(jù)公司以及標(biāo)的資產(chǎn)的目前經(jīng)營狀況，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會(huì)審議和披露本次交易事項(xiàng)的程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。⑻公司與京城控股簽署的《北京京城機(jī)電股份有限公司與北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》、《北京京城機(jī)電股份有限公司與北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合本次交易的實(shí)際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司董事會(huì)對本次交易事項(xiàng)的總體安排。綜上，我們?nèi)w獨(dú)立董事一致同意公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，同意公司第八屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議審議的與本次交易相關(guān)的議案及事項(xiàng)。（二）對外擔(dān)保及資金占用情況公司不存在對外擔(dān)保及資金被占用情況。（三）抵押貸款情況2023年11月18日，公司第八屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議審議通過公司孫公司天津天海高壓容器有限責(zé)任公司抵押房產(chǎn)及土地辦理貸款的議案。我們作為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事在審閱的相關(guān)文件后認(rèn)為：公司孫公司以自有土地使用權(quán)抵押向銀行貸款，符合公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，沒有損害上市公司及全體股東的利益，我們同意董事會(huì)審議的這一議案。本次以土地使用權(quán)抵押貸款事項(xiàng)經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議審議通過，表決7程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。（四）聘任董事情況報(bào)告期內(nèi)，公司未有聘任董事的事項(xiàng)。（五）高級管理人員提名以及薪酬情況：1、2023年11月18日，第八屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議議審議通過聘任欒杰先生為公司董事會(huì)秘書。我們作為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事在審閱的相關(guān)文件后認(rèn)為：⑴經(jīng)審閱，本公司會(huì)前提供的欒杰先生的個(gè)人簡歷、工作業(yè)績等有關(guān)資料，我們認(rèn)為高級管理人員的任職資格合法。⑵欒杰先生的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名方式、聘任程序合法。⑶經(jīng)我們了解認(rèn)為欒杰先生的學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷和目前的身體狀況，能夠滿足所聘任的公司崗位職責(zé)的需要，對公司正常經(jīng)營有利。2、公司所披露高級管理人員的薪酬與實(shí)際在公司實(shí)際領(lǐng)取的薪酬一致，薪酬發(fā)放符合公司薪酬體系的規(guī)定，不存在違反公司薪酬管理制度、以及和管理制度不一致的情況。（六）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報(bào)情況報(bào)告期內(nèi)，公司披露了2015年度業(yè)績預(yù)告，業(yè)績情況說明及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。（七）聘任或者更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況2023年3月17日，公司召開第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議，吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生作為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，在充分了解和審閱公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議議案8后，就部分董事會(huì)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：1、關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該所在公司歷年的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)過程中，能夠按照注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，已順利完成公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作，未發(fā)現(xiàn)該所及其工作人員有任何有損職業(yè)道德的行為，也未發(fā)現(xiàn)公司及公司工作人員有試圖影響?yīng)毩徲?jì)的行為，我們同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。審計(jì)內(nèi)容包括公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司2023年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)，控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)審核報(bào)告。考慮公司的規(guī)模及審計(jì)工作量，我們認(rèn)為支付給信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2015年度的審計(jì)費(fèi)用是合理的。2、關(guān)于續(xù)聘公司2023年度內(nèi)部控制報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該所在公司歷年的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)過程中，能夠按照注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，已順利完成公司2015年度內(nèi)控報(bào)告審計(jì)工作，未發(fā)現(xiàn)該所及其工作人員有任何有損職業(yè)道德的行為，也未發(fā)現(xiàn)公司及公司工作人員