2024定向增發(fā)股份認購合同合同編號：__________甲方（發(fā)行方）：__________乙方（認購方）：__________鑒于乙方是一家具備投資能力的法人或其他組織，愿意按照本合同的約定認購甲方定向增發(fā)的股票；為明確雙方在本次定向增發(fā)中的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，訂立本合同。第一條股票的種類和數(shù)量1.1本次定向增發(fā)的股票種類為甲方人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。1.2乙方同意認購的股票數(shù)量為：____萬股。第二條認購價格及支付方式2.1本次定向增發(fā)股票的每股認購價格為：人民幣【】元。2.2乙方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式向甲方支付認購股票的款項。第三條認購條件的履行3.1甲方應(yīng)按照中國法律、法規(guī)、規(guī)章和證券監(jiān)督管理機構(gòu)的規(guī)定，完成本次定向增發(fā)的一切必要程序。3.2乙方應(yīng)符合中國法律、法規(guī)、規(guī)章和證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的認購條件，并按本合同約定的時間和方式向甲方支付認購款項。第四條合同的生效、終止和解除4.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。4.2在合同有效期內(nèi)，除非甲乙雙方協(xié)商一致，否則任何一方不得單方面解除或終止本合同。（1）本次定向增發(fā)股票的發(fā)行工作全部完成；（2）甲乙雙方協(xié)商一致終止本合同；（3）依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。第五條違約責(zé)任5.1甲乙雙方應(yīng)嚴格履行本合同的約定，如一方違反合同條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付相應(yīng)的賠償金。5.2本合同的違約金計算方式為：違約方應(yīng)支付的賠償金=違約金額×違約天數(shù)×1‰。第六條爭議解決6.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2訴訟期間，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同，除非有法院判決或者甲乙雙方協(xié)商一致暫停履行。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（發(fā)行方）：__________乙方（認購方）：__________簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：

1.甲方（發(fā)行方）的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

2.乙方（認購方）的法人資格證書或身份證復(fù)印件

3.甲方定向增發(fā)股份的董事會決議書

4.甲方定向增發(fā)股份的股東大會決議書

5.甲方定向增發(fā)股份的授權(quán)書

6.甲方定向增發(fā)股份的定價依據(jù)及會計師事務(wù)所審計報告

7.乙方支付認購款項的銀行轉(zhuǎn)賬憑證二、違約行為及認定：

1.甲方未按照本合同約定時間和方式完成定向增發(fā)股票的發(fā)行工作，視為甲方違約。

2.乙方未按照本合同約定時間和方式向甲方支付認購款項，視為乙方違約。

3.甲乙雙方未按照本合同約定履行其他義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：

1.定向增發(fā)：指上市公司向特定投資者非公開發(fā)行新股的行為。

2.人民幣普通股（A股）：指在中國境內(nèi)注冊的股份有限公司發(fā)行的，以人民幣標(biāo)明面值，供境內(nèi)投資者買賣的普通股股票。

3.上市公司：指經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，股票在上海證券交易所或深圳證券交易所上市的股份有限公司。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.發(fā)行時間延遲：若遇到不可抗力等因素導(dǎo)致發(fā)行時間延遲，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商，根據(jù)實際情況調(diào)整發(fā)行時間表。

2.認購款項支付問題：若乙方未能按時支付認購款項，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并可按照實際情況要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)支付剩余款項。

3.認購條件不滿足：若乙方不符合中國證監(jiān)會規(guī)定的認購條件，乙方應(yīng)按照甲方的要求及時改正，否則甲方有權(quán)解除本合同。五、所有應(yīng)用場景：

1.上市公司為實現(xiàn)資本擴張，提高公司實力，通過定向增發(fā)方式引入戰(zhàn)略投資者。

2.投