合同管理內(nèi)部控制制度第一條定義與范圍1.1本文檔所指“合同管理內(nèi)部控制制度”，是指為保障合同的有效執(zhí)行，規(guī)范合同管理行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，確保合同的合法性、合規(guī)性、有效性，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，制定的內(nèi)部控制制度。1.2本制度適用于公司內(nèi)部所有合同的簽訂、履行、變更、解除、終止及歸檔全過(guò)程的管理。第二條合同的分類與編號(hào)2.1合同按性質(zhì)分為銷售合同、采購(gòu)合同、技術(shù)合同、服務(wù)合同等。2.2合同按金額分為小額合同、大額合同、重大合同。2.3合同按簽訂方式分為書(shū)面合同、口頭合同、電子合同。2.4合同按合同期限分為短期合同、長(zhǎng)期合同。2.5合同編號(hào)由合同管理部門(mén)根據(jù)合同分類和簽訂順序編制，具有唯一性。第三條合同的簽訂3.1合同的簽訂必須符合國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度，遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)信原則。3.2合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括但不限于合同對(duì)方的資信狀況、履約能力、合同條款的合法性、合規(guī)性、合理性等。3.3合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同審批，審批流程根據(jù)合同金額和性質(zhì)確定，重大合同需報(bào)公司董事會(huì)審批。3.4合同簽訂后，合同正本由合同管理部門(mén)保管，副本分送相關(guān)部門(mén)。第四條合同的履行4.1合同履行過(guò)程中，各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自職責(zé)，確保合同順利執(zhí)行。4.2合同履行過(guò)程中，如發(fā)生合同糾紛，應(yīng)及時(shí)采取措施，防止損失擴(kuò)大，同時(shí)報(bào)請(qǐng)合同管理部門(mén)處理。4.3合同履行過(guò)程中，如合同對(duì)方提出變更、解除、終止合同的，應(yīng)根據(jù)合同約定及國(guó)家法律法規(guī)，經(jīng)公司同意后辦理相關(guān)手續(xù)。第五條合同的變更、解除、終止5.1合同的變更、解除、終止必須符合國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度，遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)信原則。5.2合同的變更、解除、終止必須經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，簽訂書(shū)面協(xié)議，并按照原合同審批流程報(bào)批。5.3合同的變更、解除、終止協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，以及合同變更、解除、終止后的善后事宜。第六條合同的歸檔6.1合同管理部門(mén)應(yīng)建立合同檔案，對(duì)合同簽訂、履行、變更、解除、終止全過(guò)程進(jìn)行記錄。6.2合同檔案應(yīng)包括合同正本、副本、合同審批單、合同履行記錄、合同變更、解除、終止協(xié)議等。6.3合同檔案應(yīng)按照國(guó)家檔案管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保存，確保檔案的完整性、安全性、可追溯性。第七條違約責(zé)任7.1合同各方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行合同義務(wù)，如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2合同違約處理應(yīng)遵循國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度，維護(hù)公司的合法權(quán)益。第八條監(jiān)督與檢查8.1合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行檢查，確保合同管理制度的有效執(zhí)行。8.2合同管理部門(mén)應(yīng)配合公司內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)進(jìn)行合同管理審計(jì)、監(jiān)察工作。第九條培訓(xùn)與宣傳9.1合同管理部門(mén)應(yīng)定期組織合同管理培訓(xùn)，提高員工的合同意識(shí)和合同管理水平。9.2合同管理部門(mén)應(yīng)通過(guò)內(nèi)部刊物、宣傳欄等方式，宣傳合同管理知識(shí)和制度。第十條附則10.1本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。10.2本制度的解釋權(quán)歸公司合同管理部門(mén)。10.3本制度的修改、廢止，應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。==本合同更廣泛的場(chǎng)景，特設(shè)場(chǎng)景及條款==好的，接下來(lái)，我就用大白話來(lái)聊聊這個(gè)合同管理內(nèi)部控制制度。這個(gè)合同管理內(nèi)部控制制度主要是為了讓我們?cè)诤灪贤?zhí)行合同、變更合同或者解決合同糾紛的時(shí)候，能夠有條不紊，有法可依，防止出現(xiàn)混亂或者被人鉆了空子。那么，這個(gè)制度具體在哪些場(chǎng)合下會(huì)用到呢？1.簽合同前：這就像是結(jié)婚前要了解對(duì)方一樣，得先了解對(duì)方的底細(xì)，看看對(duì)方是不是靠譜。所以，在簽合同前，我們需要對(duì)對(duì)方進(jìn)行一個(gè)全面的評(píng)估，比如看看對(duì)方的信譽(yù)怎么樣，能不能履行合同，合同的內(nèi)容是否合法合規(guī)等。這個(gè)階段的重點(diǎn)就是評(píng)估和審批，別急著簽字，得看清條款。2.合同執(zhí)行中：合同簽了，那就得按合同辦事。這就好比結(jié)婚后要相互履行家庭責(zé)任一樣，大家得各司其職，保證合同的執(zhí)行。如果在這個(gè)過(guò)程中出現(xiàn)了糾紛，那就得及時(shí)解決，不能讓問(wèn)題越鬧越大。3.合同變更或解除：生活中總會(huì)有意外，合同執(zhí)行過(guò)程中也可能需要變更或解除。這就好比兩口子過(guò)日子，有時(shí)候得搬家，有時(shí)候得離婚。變更或解除合同也得雙方同意，并且得有書(shū)面協(xié)議，不能光口頭說(shuō)說(shuō)就完事了。4.合同歸檔：這就好比家里的重要文件，得妥善保管。合同執(zhí)行完了，相關(guān)的文件資料也得整理好，存檔備查。別等到出了問(wèn)題，想找文件都找不著。5.培訓(xùn)和宣傳：這就好比家里的規(guī)矩，得讓大家都知道。公司里的合同管理制度，也得讓所有員工都了解，這樣才能更好地執(zhí)行。在實(shí)際操作過(guò)程中，可能會(huì)遇到的問(wèn)題和注意事項(xiàng)有：合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不夠全面，容易忽略一些細(xì)節(jié)。這就需要在評(píng)估的時(shí)候，多花點(diǎn)心思，把可能的風(fēng)險(xiǎn)都想到了。合同審批流程復(fù)雜，容易拖延時(shí)間。這就需要在審批流程上做一些優(yōu)化，提高效率。合同執(zhí)行過(guò)程中，各部門(mén)溝通不暢，容易產(chǎn)生誤解。這就需要在執(zhí)行過(guò)程中，多溝通，多協(xié)調(diào)，保證信息的暢通。至于原始合同需要的附件，大概有這么幾樣：合同這是合同的核心內(nèi)容，得有。合同審批單：證明這個(gè)合同是經(jīng)過(guò)審批的，合法有效。合同履行記錄：記錄合同執(zhí)行的過(guò)程，以便日后查證。合同變更、解除、終止協(xié)議：如果合同有變更、解除或終止，得有書(shū)面協(xié)議。好了，今天就聊到這里。希望這些大白話能幫大家更好地理解這個(gè)合同管理內(nèi)部控制制度。在實(shí)際操作中，還得根據(jù)具體情況，靈活運(yùn)用。合同管理有門(mén)道，聽(tīng)我唱來(lái)解你惱。簽合同前要評(píng)估，對(duì)方信譽(yù)要查清。審批流程不能少，重大合同要上報(bào)。合同執(zhí)行要齊心，各司其職別含糊。遇到糾紛別急躁，解決方法要找好。變更解除有協(xié)議，白紙黑字寫(xiě)明了。合同歸檔要細(xì)心，日后查找才容易。培訓(xùn)宣傳要加強(qiáng)，合同知識(shí)傳萬(wàn)家。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要