匯報人：2023-12-29C集團公司項目合同監(jiān)督管理制度目錄引言項目合同監(jiān)督管理原則項目合同監(jiān)督管理機構與職責項目合同訂立與審批流程項目合同履行過程中的監(jiān)督與檢查項目合同結算與支付管理項目合同檔案管理與保密要求項目合同監(jiān)督管理制度實施保障措施01引言Part目的和背景規(guī)范合同管理建立科學、合理、高效的合同監(jiān)督管理制度，確保項目合同的順利履行，降低合同風險。提高管理效率明確合同管理流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和延誤，提高管理效率。維護公司利益通過嚴格的合同監(jiān)督和管理，確保公司的合法權益得到保障，防止損失。適用范圍和對象本制度適用于C集團公司及其下屬子公司、分公司、項目部等所有涉及項目合同的部門。適用范圍包括項目合同的甲方、乙方以及丙方等所有參與方。其中甲方為C集團公司或其下屬子公司、分公司、項目部等；乙方為與甲方簽訂項目合同的另一方；丙方為項目合同中的其他參與方，如監(jiān)理單位、設計單位等。適用對象02項目合同監(jiān)督管理原則PartSTEP01STEP02STEP03公平公正原則平等對待在合同爭議處理中，以事實為依據(jù)，按照合同約定和法律法規(guī)進行公正決策。公正決策透明公開確保項目合同的簽訂、履行、變更和解除等過程透明公開，接受各方監(jiān)督。在項目合同的簽訂和執(zhí)行過程中，對所有參與方一視同仁，不偏袒任何一方。合同各方應遵守誠實信用原則，如實告知對方與合同有關的重要事項，不隱瞞真相或提供虛假信息。誠實守信履行承諾相互信任嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務，不擅自變更或解除合同。在合同執(zhí)行過程中，各方應建立相互信任的關系，積極協(xié)作，共同推進項目的順利實施。030201誠實信用原則03監(jiān)管合規(guī)接受政府監(jiān)管部門和社會公眾的監(jiān)督，確保項目合同的簽訂和執(zhí)行符合監(jiān)管要求。01遵守法律法規(guī)項目合同的簽訂和執(zhí)行必須遵守國家法律法規(guī)、政策規(guī)定以及行業(yè)規(guī)范。02合同有效性確保項目合同內容合法、有效，不違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定。合法合規(guī)原則03項目合同監(jiān)督管理機構與職責Part在集團公司層面設立專門的項目合同監(jiān)督管理部門，負責全面監(jiān)督和指導項目合同的執(zhí)行。設立項目合同監(jiān)督管理部門在項目合同監(jiān)督管理部門中，根據(jù)工作需要配備足夠數(shù)量的專職監(jiān)督管理人員，確保對項目合同的全面、有效監(jiān)管。配備專職監(jiān)督管理人員監(jiān)督管理機構設置制定監(jiān)督管理制度項目合同監(jiān)督管理部門負責制定和完善項目合同監(jiān)督管理制度，明確監(jiān)督管理的目標、原則、程序和要求等。對項目合同的合法性、合規(guī)性、合理性等進行審查，確保項目合同符合法律法規(guī)和集團公司的相關規(guī)定。同時，對項目合同的履行情況進行全面監(jiān)督，確保合同的有效執(zhí)行。在項目合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的糾紛，項目合同監(jiān)督管理部門負責協(xié)調處理，維護集團公司的合法權益。審查和監(jiān)督項目合同處理合同糾紛監(jiān)督管理職責劃分

監(jiān)督管理人員配備及要求具備專業(yè)知識和經(jīng)驗監(jiān)督管理人員應具備法律、經(jīng)濟、管理等方面的專業(yè)知識和經(jīng)驗，能夠熟練掌握項目合同監(jiān)督管理的相關知識和技能。保持獨立性和客觀性監(jiān)督管理人員應保持獨立性和客觀性，不受其他部門和個人的干擾和影響，對項目合同進行公正、客觀的評價和監(jiān)督。遵守職業(yè)道德和保密規(guī)定監(jiān)督管理人員應遵守職業(yè)道德和保密規(guī)定，不得泄露項目合同涉及的商業(yè)秘密和機密信息，確保項目合同的安全和保密。04項目合同訂立與審批流程Part1423合同訂立程序及要求合同立項業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需求提出合同立項申請，明確合同目的、范圍、期限等關鍵信息。供應商選擇通過公開招標、邀請招標、競爭性談判等方式選擇合適的供應商，確保公平、公正、公開。合同起草業(yè)務部門與選定的供應商共同起草合同文本，確保合同條款明確、嚴謹、無歧義。合同評審合同文本需經(jīng)過公司內部相關部門評審，確保合同內容符合公司利益和法律法規(guī)要求。分級審批根據(jù)合同金額、重要性等因素，設置不同級別的審批權限，確保審批流程高效且風險可控?？绮块T協(xié)作合同審批涉及多個部門時，需建立跨部門協(xié)作機制，確保各部門在審批過程中充分溝通、協(xié)調一致。特殊事項處理對于涉及重大投資、關聯(lián)交易等特殊事項的合同，需設置更為嚴格的審批權限和流程。合同審批權限設置合同變更、解除和終止流程合同期限屆滿或提前終止時，需進行合同結算和清理工作，確保雙方權益得到保障。同時，需對合同履行情況進行評估和總結，為后續(xù)合同管理提供參考。合同終止當合同執(zhí)行過程中發(fā)生變更時，需及時與供應商協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，明確變更內容和處理方式。合同變更當合同無法繼續(xù)履行或存在違約行為時，可依法解除合同，需及時通知供應商并妥善處理后續(xù)事宜。合同解除05項目合同履行過程中的監(jiān)督與檢查Part履行情況跟蹤與報告制度合同履行情況跟蹤C集團公司將建立合同履行情況跟蹤機制，定期對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，確保合同按照約定履行。履行情況報告項目管理部門將定期向高層管理人員報告合同履行情況，包括進度、質量、成本等方面的信息，以便及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施。C集團公司將對合同履行過程中可能出現(xiàn)的風險進行評估，包括供應商違約、市場變化、政策調整等方面的風險。針對評估出的風險，C集團公司將制定相應的應對措施，如與供應商協(xié)商解決方案、調整市場策略、尋求政策支持等，以降低風險對項目的影響。履行風險評估及應對措施應對措施風險評估糾紛協(xié)商在出現(xiàn)合同履行糾紛時，C集團公司將首先與對方進行友好協(xié)商，尋求雙方都能接受的解決方案。法律途徑如果協(xié)商無果，C集團公司將依法通過仲裁或訴訟等法律途徑解決糾紛，維護公司的合法權益。履行糾紛處理機制06項目合同結算與支付管理Part結算方式根據(jù)合同類型和項目特點，選擇適合的結算方式，如固定總價、固定單價、成本加酬金等。結算期限明確合同結算的時間節(jié)點和期限，確保雙方按時履行結算義務。結算爭議處理規(guī)定結算爭議的處理方式和程序，避免結算糾紛對項目進度和合作關系造成不良影響。結算方式及期限規(guī)定支付條件明確合同款項的支付條件，如預付款、進度款、竣工款等，以及各階段的支付比例和金額。支付流程規(guī)范支付流程，包括申請、審批、支付等環(huán)節(jié)，確保支付過程的透明度和合規(guī)性。支付風險管理建立支付風險預警機制，對可能出現(xiàn)的支付風險進行及時識別和應對。支付條件及流程設置發(fā)票開具明確發(fā)票開具的時間、內容和要求，確保發(fā)票的真實性和合法性。發(fā)票傳遞規(guī)定發(fā)票的傳遞方式和時間要求，確保雙方及時收到并確認發(fā)票信息。發(fā)票管理建立發(fā)票管理制度，對發(fā)票的保存、使用和作廢等進行規(guī)范管理，防止發(fā)票遺失或濫用。發(fā)票開具和傳遞要求03020107項目合同檔案管理與保密要求Part檔案分類檔案整理檔案保存檔案分類、整理和保存方法根據(jù)項目性質、合同類型等因素，對項目合同檔案進行合理分類，確保各類檔案清晰明確。定期對項目合同檔案進行整理，包括補充、更新、歸檔等操作，確保檔案的完整性和準確性。采用適當?shù)谋４娣椒ǎ缂堎|檔案應存放在防火、防潮、防蟲的專用檔案室，電子檔案應存儲在安全可靠的服務器或云存儲平臺。檔案復制未經(jīng)許可，不得擅自復制項目合同檔案。確需復制的，應提出申請并經(jīng)批準后，方可進行復制操作。檔案銷毀對于已過期或無需繼續(xù)保存的項目合同檔案，應按照公司檔案管理規(guī)定進行銷毀處理，確保檔案信息的保密性。檔案借閱借閱項目合同檔案需履行登記手續(xù)，明確借閱人、借閱時間、借閱目的等信息，并確保檔案按時歸還。檔案借閱、復制和銷毀規(guī)定保密義務項目合同涉及雙方商業(yè)秘密和機密信息，相關人員應嚴格遵守保密義務，不得擅自泄露或向外界披露。泄密責任追究對于違反保密義務的行為，公司將依法追究相關人員的法律責任，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應的紀律處分和經(jīng)濟處罰。同時，公司將采取必要的措施防止類似事件再次發(fā)生。保密義務和泄密責任追究08項目合同監(jiān)督管理制度實施保障措施Part123由公司高層領導掛帥，相關部門負責人參與，形成項目合同監(jiān)督管理的決策核心。建立項目合同監(jiān)督管理領導小組細化各級領導、部門在項目合同監(jiān)督管理中的職責，確保責任到人，形成有效的責任體系。明確各級職責強化各相關部門在項目合同監(jiān)督管理中的協(xié)同配合，形成合力，確保項目合同的順利履行。加強部門協(xié)作組織領導及責任落實通過公司內部網(wǎng)站、公告欄等多種渠道，宣傳項目合同監(jiān)督管理制度的重要性、內容和實施要求。制定宣傳計劃針對項目合同監(jiān)督管理制度，組織相關人員進行系統(tǒng)培訓，提高其對制度的理解和執(zhí)行力。開展培訓活動鼓勵員工積極參與項目合同的監(jiān)督管理，增強其責任感和歸屬感，形成良好的企業(yè)氛圍。引導員工參與010203宣傳培訓和教育引導通過定期或不定期的監(jiān)督檢查，評估項目合同監(jiān)督管理制度的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。設立監(jiān)督檢查機制根據(jù)項目合同監(jiān)督管理制度的要求，制定合理的考核評價標準，對項目合同的履行情況進行量化評價。制定考核評價標準根據(jù)考核評價結果，對執(zhí)行制度表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對違反制度的行為進行懲處。實施獎懲措施監(jiān)督檢查和考核評