第頁(yè)共頁(yè)董事會(huì)秘書規(guī)定范文董事會(huì)秘書規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范董事會(huì)秘書的工作行為，提高董事會(huì)秘書的工作效率，加強(qiáng)董事會(huì)秘書的能力素質(zhì)，特制定本規(guī)定。第二條董事會(huì)秘書是指由董事會(huì)聘請(qǐng)的協(xié)助董事會(huì)進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)管理工作的專職工作人員。第三條董事會(huì)秘書必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，遵循業(yè)務(wù)道德準(zhǔn)則，忠實(shí)履行職責(zé)，為提升公司治理水平發(fā)揮積極作用。第四條董事會(huì)秘書的工作職責(zé)包括但不限于以下內(nèi)容：（一）負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的組織、籌備和執(zhí)行工作；（二）負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的記錄、歸檔和通知工作；（三）負(fù)責(zé)董事會(huì)決議的執(zhí)行和追蹤工作；（四）負(fù)責(zé)董事會(huì)議題的整理和分發(fā)工作；（五）負(fù)責(zé)相關(guān)文檔和資料的搜集、整理和翻譯工作；（六）協(xié)助董事會(huì)主席和董事長(zhǎng)開展日常工作，做好會(huì)議記錄和文件的整理工作；（七）負(fù)責(zé)董事會(huì)秘書辦公室的日常管理和維護(hù)工作；（八）完成公司董事會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。第五條董事會(huì)秘書應(yīng)保守公司的商業(yè)秘密，對(duì)董事會(huì)決議和相關(guān)事務(wù)保密，不得將董事會(huì)的商業(yè)秘密泄露給外界。第六條董事會(huì)秘書應(yīng)建立健全自己的知識(shí)體系，提升綜合素質(zhì)和專業(yè)水平，保持與時(shí)俱進(jìn)，不斷學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力。第七條董事會(huì)秘書應(yīng)時(shí)刻樹立服務(wù)意識(shí)，積極主動(dòng)為董事會(huì)提供全方位的服務(wù)，滿足董事會(huì)的工作需求。第八條董事會(huì)秘書應(yīng)與公司其他部門密切配合，形成良好的工作協(xié)同效應(yīng)，共同推進(jìn)公司治理的穩(wěn)定和提升。第二章權(quán)責(zé)規(guī)定第九條董事會(huì)秘書的權(quán)利和權(quán)責(zé)應(yīng)由董事會(huì)決定，并在董事會(huì)秘書工作協(xié)議中明確約定。第十條董事會(huì)秘書應(yīng)配備相應(yīng)的工作設(shè)備和工具，確保工作的順利進(jìn)行。第十一條董事會(huì)秘書應(yīng)有權(quán)要求董事會(huì)提供必要的信息和資料，以配合董事會(huì)秘書的工作需求。第十二條董事會(huì)秘書應(yīng)有權(quán)與公司其他部門的工作人員進(jìn)行必要的溝通和協(xié)調(diào)。第十三條董事會(huì)秘書在工作中應(yīng)遵循秘書行業(yè)的相關(guān)規(guī)范和指南，確保工作的高效、規(guī)范和專業(yè)。第十四條董事會(huì)秘書在遇到工作上的問題和困難時(shí)，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)主席或董事長(zhǎng)匯報(bào)并請(qǐng)示處理。第三章績(jī)效評(píng)價(jià)第十五條董事會(huì)秘書的績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)按照公司的績(jī)效考核辦法進(jìn)行，并充分考慮董事會(huì)秘書的工作情況和工作成績(jī)。第十六條董事會(huì)秘書的工作成績(jī)?cè)u(píng)價(jià)應(yīng)包括董事會(huì)會(huì)議組織和執(zhí)行情況、決議執(zhí)行情況、工作任務(wù)完成情況、工作效率等方面的綜合評(píng)價(jià)。第十七條董事會(huì)秘書的年度績(jī)效考核結(jié)果將作為董事會(huì)秘書是否繼續(xù)服務(wù)的重要依據(jù)。第四章獎(jiǎng)懲制度第十八條董事會(huì)秘書在工作中積極主動(dòng)、勤勉盡責(zé)的，將給予適當(dāng)?shù)谋頁(yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。第十九條董事會(huì)秘書在工作中有過失失職行為的，將給予相應(yīng)的批評(píng)教育。第二十條董事會(huì)秘書在工作中有違法違紀(jì)行為的，將依法進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處分，并追究法律責(zé)任。第五章附則第二十一條董事會(huì)秘書工作遵循公開、公正、公平的原則。第二十二條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，作出解釋權(quán)歸董事會(huì)主席或董事長(zhǎng)。第二十三條本