國能日新科技股份有限公司StatePowerRixinTechnologyCo.,Ltd.二〇二四年一月122、國家產業政策支持為電力信息化行業發展提供機遇3），4、公司業務快速發展對資金的需求量較大42、鞏固和提升公司行業地位，擴大市場份額本次微電網及虛擬電廠綜合能源管理平臺項目是公司基于對新能源行業的5本次向特定對象發行股份募集資金將為公司業務的可持續發展提供長期資二、本次發行證券及其品種選擇的必要性公司本次發行所募集資金擬投資于微電網及虛擬電廠綜合能源管理平臺項63、向特定對象發行股票是適合公司現階段選擇的融資方式三、本次發行對象的選擇范圍、數量和標準的適當性781+N）P0-D）/（1+N）1、本次發行符合《中華人民共和國證券法》規定的發行條件（1）本次發行符合《證券法》第九條的相關2、本次發行符合《上市公司證券發行注冊管理（1）公司不存在《上市公司證券發行注冊管理辦法92）最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合企業會計準則或者相3）現任董事、監事和高級管理人員最近三年受到中國證監4）上市公司或者其現任董事、監事和高級管理人員因涉嫌犯罪正在被司法5）控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公6）最近三年存在嚴重損害投資者合法權益或者社會公共（2）本次募集資金使用符合《上市公司證券發行注冊3）募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企（3）本次發行對象符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》（4）本次發行底價符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》（5）本次發行定價基準日符合《上市公司證券發行注冊管理辦（6）本次發行限售期符合《上市公司證券發行注冊管理辦法本次發行對象認購的本次向特定對象發行的股份，自本次發行結束之日起（1）公司最近一期末不存在金額較大（超過公司合并報表歸（2）公司控股股東、實際控制人最近三年不存在嚴重損害上（5）公司本次發行屬于董事會確定發行對象的向特定對象發4、公司不屬于《關于對失信被執行人實施聯合懲戒的合作備忘錄》屬于一般失信企業和海關失信企業本次發行方案以及相關文件將在深交所網站及指定的信息披露媒體上進行七、本次發行對于攤薄即期回報的影響分析及填補措施（一）本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指（1）假設宏觀經濟環境、產業政策、行業常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別按照以下三種假設進行測算：①與（6）假設除本次發行外，暫不考慮如股權2、對公司主要財務指標的影響項目2022年度/2022.12.312023年度/2023.12.312024年度/2024.12.31本次發行前本次發行后總股本（股）假設情形1：2023年全年歸屬于母公司股東凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤與2022年持平，2024年全年歸屬于母公司股東凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤與2023年持平歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）項目2022年度/2022.12.312023年度/2023.12.312024年度/2024.12.31本次發行前本次發行后基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）扣除非經常性損益后基本每股收益（元/股）扣除非經常性損益后稀釋每股收益（元/股）假設情形2：2023年全年歸屬于母公司股東凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤較2022年增長10%，2024年全年歸屬于母公司股東凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤較2023年增長10%歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）扣除非經常性損益后基本每股收益（元/股）扣除非經常性損益后稀釋每股收益（元/股）假設情形3：2023年全年歸屬于母公司股東凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤較2022年增長15%，2024年全年歸屬于母公司股東凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤較2023年增長15%歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）扣除非經常性損益后基本每股收益（元/股）扣除非經常性損益后稀釋每股收益（元/股）象發行A股股票預案》之“第四節董事會關于本次募集資金使用的可行性分事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況擬使用募集資金123公司本次募投項目均緊密圍繞主營業務而展開，符合公司的整體戰略規劃2、公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況對于本次募投項目實施所需的人員，公司將采用外部招聘和內部培養相結在軟件開發領域，公司通過了最高級別的軟件能力成熟度模型CMMI5認公司在新能源產業中深耕多年，憑借產品和技術優勢樹立了良好的用戶口與電力市場各主體的廣泛合作以及公司多年服務客戶所積累的良好口碑，（五）公司應對本次發行攤薄即期回報采取的4、加強經營管理和內部控制，提升經營效率5、進一步完善利潤分配制度，優化投資者回報機制