公司股董管理制度一、制度說明為了保證公司治理的有效性，本公司制定了股董會管理制度，以規(guī)范公司股東會和董事會的運作，保障公司決策的合法性和正確性。二、股東會的組成和職權(quán)（一）股東會的組成本公司股東會由所有公司股東組成，股東會的表決權(quán)按照股份大小比例分配。（二）股東會的職權(quán)本公司股東會的職權(quán)包括：1.選舉、罷免、改選公司董事會、監(jiān)事會的成員；2.審議、決定公司的重大事項，如資產(chǎn)重組、收購重組等；3.審議、決定本公司的重大投資計劃；4.審議、決定本公司的收益分配和利潤分配方案；5.制定或修改本公司的章程；6.決定其他由法律法規(guī)、本公司章程規(guī)定需要股東會決定的重大事項。三、董事會的組成和職權(quán)（一）董事會的組成本公司董事會由股東會選舉產(chǎn)生，由董事長、副董事長和若干董事組成，股東會選舉董事的人數(shù)不得少于3名，人數(shù)多的可以適當(dāng)增加，但總?cè)藬?shù)不得超過11人。董事會的成員名單應(yīng)該公示。（二）董事會的職權(quán)本公司董事會的職權(quán)包括：1.負責(zé)公司的日常管理工作；2.制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略；3.擬定公司發(fā)展計劃和年度預(yù)算；4.決定公司的內(nèi)部管理制度；5.審議并通過公司重大事項，包括但不限于公司收購、兼并、重組等；6.決定公司的員工獎懲和薪酬政策；7.決定公司的內(nèi)部人事任免、調(diào)整等。（三）董事的職責(zé)本公司董事的主要職責(zé)包括：1.制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和目標；2.制定公司經(jīng)營計劃及相關(guān)部門的具體行動方案；3.擬定公司的內(nèi)部管理制度；4.制定公司的內(nèi)部控制制度；5.監(jiān)督公司經(jīng)營和財務(wù)狀況；6.審議并通過公司的重大經(jīng)濟行為；7.參與公司經(jīng)營管理、銷售、招商、投資、業(yè)務(wù)拓展等相關(guān)工作。四、董事會的會議（一）召開方式本公司董事會定期1次以上召開會議，可以采用傳真、電子郵件、電話、視頻會議等形式召開。（二）決議形式董事會的所有決議都應(yīng)該以書面形式記錄下來，簽字存檔。（三）決議達成董事會決議應(yīng)當(dāng)在全體董事中任職的董事占到出席人數(shù)的三分之二以上時才算有效。會議應(yīng)當(dāng)由董事長或者副董事長主持。五、監(jiān)事會的組成和職責(zé)（一）監(jiān)事會的組成監(jiān)事會由股東會選舉，其成員不得少于三人，不得多于五人，并應(yīng)在公司內(nèi)部公示監(jiān)事成員名單。（二）監(jiān)事會的職權(quán)監(jiān)事會的職權(quán)包括：1.監(jiān)督公司的經(jīng)營管理活動是否合法；2.審查公司財務(wù)報表及會計報告的真實性和準確性；3.檢查本公司的核算、憑證、票據(jù)、資產(chǎn)負債表及利潤表；4.對本公司的商業(yè)活動進行監(jiān)督，防范公司業(yè)務(wù)風(fēng)險；5.表示公司股東的意愿和要求；6.承擔(dān)其他法律、法規(guī)和條例賦予的職責(zé)。（三）監(jiān)事的職責(zé)監(jiān)事的職責(zé)主要包括：1.根據(jù)工作計劃，及時對公司的經(jīng)營管理活動進行檢查和監(jiān)督；2.監(jiān)督公司財務(wù)報表及會計報告的真實性和準確性；3.檢查本公司的核算、憑證、票據(jù)、資產(chǎn)負債表及利潤表；4.對本公司的商業(yè)活動進行監(jiān)督，防范公司業(yè)務(wù)風(fēng)險；5.對外聯(lián)系、報告工作的接待、處理、回復(fù)事項；6.制定監(jiān)督計劃，并對監(jiān)督結(jié)果進行匯總和分析。六、總則（一）制度解釋對于本公司股董會管理制度的實施解釋權(quán)歸公司董事會所有。（二）制度修改本公司股董管理制度的修改須經(jīng)公司