計劃制定與實施管理制度第一章總則第一條為保證公司年度經營管理工作能夠按照既定計劃組織實施，完成全年經營任務，特制定本制度。第二條本制度適用于XX股份有限公司及所屬分、子公司。第三條計劃制定與實施管理的任務：1,在科學預測的基礎上，為公司的發展方向、發展規模和發展速度提供依據，并通過近期計劃組織實施；2?根據市場需要和公司能力，編制企業的年度、季度、月度計劃，使公司各項生產經營活動和各項工作在公司統一的計劃下協調進行；3.充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財力，不斷改善公司的各項技術經濟指標，以取得最佳的經濟效果。第二章職責劃分第四條公司辦公室作為計劃制定和實施的組織者和監督者，其主要職責是：L負責組織制定、匯總、審核年度、月度計劃；2.負責編制、下發年度及月度計劃；3.負責監督計劃執行情況。第五條經營管理部負責組織制定、匯總分子公司年度、月度經營計劃，并指導、監督計劃執行情況；各職能部門負責制定、執行本部門年度、月度工作計劃。第三章計劃的制定第六條計劃編制的主要依據：.公司下達的指令及指導性計劃；.公司提出的年度工作目標；.產品訂貨合同和市場預測資料；.長遠發展規劃；.前期預計完成數字及本企業歷史統計資料；.經審定過的各種技術經濟定額。第七條編制計劃所需資料由各部室、分（子）公司相互提供，任何單位不得拒絕。第八條計劃的編制由各部室、分（子）公司負責人親自主持，報送的計劃必須附文字說明，經負責人和編制人簽章后方才有效。第一節年度計劃制定第九條公司在每年11月上旬召開計劃預算會議，確定公司新年度經營目標，并分解各部門年度經營目標。第十條辦公室應該在計劃預算會議結束后的三日內，以文件形式將分解的年度經營目標下發到各部門，組織各部門制定年度計劃，明確提交時間。第十一條各部門必須根據分解的年度經營目標，圍繞公司總體經營戰略和全年工作指導方針，在規定時間內完成本部門年度計劃的制定工作。第十二條經營管理部負責組織、指導分子公司制定年度經營計劃，并匯總。分子公司年度經營計劃制定必須以集團公司年度經營目標為依據。第十三條辦公室應認真審核各部門的年度工作計劃，并有權要求不合格的部門重新制定。經營管理部負責審核分子公司經營計劃。第十四條辦公室將匯總的年度計劃上交計劃預算會議進行審議，批準后三日內行文下發，各部門必須遵照執行。經營管理部指導并要求分子公司遵照執行。第二節月度計劃制定第十五條各部門應根據本部門年度計劃，制定月度計劃。經營管理部同時要組織和指導、審核分子公司制定月度經營計劃，并匯總。分子公司要根據本公司年度經營目標制定月度經營計劃。第十六條辦公室負責組織、匯總已審核通過的各部門月度計劃，呈報總經理審閱。未通過的部門要重新制定。第十七條辦公室負責將審批后的月度經營計劃在三個工作日內行文下發，各部門必須遵照執行。經營管理部指導并要求分子公司遵照執行。第三章計劃的實施管理第一節指標管理第十八條計劃所規定的各項計劃任務是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是企業在計劃期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映企業的技術經營活動，必須適當設置各種指標，建立健全企業的指標體系，完善和促進計劃管理工作。第十九條計劃指標應按平均先進水平來確定，一般應高于上期實際達到的水平，并經過努力才能實現的。第二十條計劃指標實行分級歸口管理。公司級指標（總指標）由公司經營管理部負責匯總、平衡、上報和下達。分（子）公司級指標（分指標）由分（子）公司經理負責，組織有關職能人員負責管理。第二十一條為使計劃任務層層落實，計劃指標必須進行層層分解，分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執行情況按規定路線進行反饋。第二節計劃指標的調整第二十二條為維護計劃的嚴肅性，公司計劃經領導批準下達后，必須嚴格執行，各部門和分（子）公司均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經主觀努力仍不能完成計劃時，在有利于調動廣大職工完成計劃積極性的前提下，調整計劃指標必須辦理審批手續。L調整年度計劃指標應提前一個季度申請，調整季度計劃指標應提前一個月申請，調整月度計劃指標應提前十天申請。2,調整某一項計劃指標，如需同時相應調整其他有關計劃指標時，應一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡、協調。3.調整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃考核。第三節計劃的檢查和考核第二十三條每次月10日（節假日順延）17：00前，各部門必須以書面及電子文本兩種形式同時向辦公室上報月度經營計劃執行情況，書面材料上要有本部門負責人簽字。第二十四條辦公室負責收集各部門計劃執行情況，經營管理部負責收集、匯總分子公司計劃執行情況。第二十五條辦公室要比較計劃執行結果和下達的月度計劃標準有無差異，找出差異原因，上報總經理審閱。第二十六條辦公室將總經理批示結果下發有關部門，經營管理部將批示結果下發有關分子公司。分子公司及機關各部門要根據批示精神，認真執行，糾正績效，實現目標。第二十七條各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況，及時發現執行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以