第18頁共18頁內部舉報?管理制度?第一章?總則第?一條目的?為有效?防范經營?管理風險?，鼓勵廣?大員工主?動參與公?司管理，?及時監督?和___?_公司內?部運營缺?陷或違規?行為，確?保公司依?法合規穩?健經營，?特制定本?辦法。?第二條基?本原則?（一）員?工廣泛參?與；（?二）實時?監督__?__；?（三）處?理及時有?效；（?四）嚴格?責任追究?；（五?）為__?__人保?密。第?三條適用?對象本?制度適用?于公司全?體員工。?第二章?管理機構?第四條?設立內部?____?管理領導?小組公?司設立內?部___?_管理領?導小組，?為內部_?___工?作領導機?構。總裁?任組長，?分管總裁?任副組長?，各部室?負責人為?成員。內?部___?_管理_?___設?在公司辦?公室，公?司辦公室?負責人任?內部__?__管理?____?主任。?第五條內?部___?_管理領?導小組職?責（一?）負責內?部___?_工作制?度的制定?、修改和?實施；?（二）受?理員工_?___的?內部運營?缺陷或違?規行為，?并___?_對該行?為進行調?查分析和?性質認定?；（三?）討論研?究運營缺?陷或違規?行為的補?救和整改?措施上報?公司；?（四）依?照公司相?關規章制?度，出具?運營缺陷?或違規行?為相關責?任人的處?理意見上?報公司。?第三章?____?容第六條?公司所有?部門、所?有環節的?運營缺陷?、管理漏?洞或違規?行為都列?為員工_?___范?圍內。?（一）經?營管理中?違反公司?制度、監?管政策、?相關法律?法規的行?為；（?二）財務?制度執行?中的違法?違規行為?；（三?）員工招?聘、干部?聘任中違?背公開、?公平原則?的___?_行為；?（四）?公司物品?采購、公?務消費、?公務接待?等方面存?在違反公?司規定的?行為；?（五）安?全保衛工?作存在的?漏洞和隱?患；（?六）其它?會給公司?帶來經濟?、聲譽損?失的行為?。第四?章___?_程序?第七條_?___?員工可以?書面或口?頭方式向?公司內部?____?管理__?__情況?。第八?條受理?內部__?__管理?____?主任受理?____?，做好記?錄。第?九條召開?內部__?__管理?領導小組?會議_?___情?況經內部?____?管理__?__主任?初審后，?于受理_?___日?內提交內?部___?_管理領?導小組召?開辦公會?議。會議?由內部_?___管?理領導小?組組長主?持，對_?___情?況進行討?論分析、?性質認定?，并制定?責任追究?方案和補?救整改措?施上報公?司。需要?進一步調?查的，責?成相關部?門具體負?責，限定?期限摸清?情況，再?提交內部?____?管理領導?小組召開?辦公會議?。內部?____?管理__?__主任?將每次會?議內容形?成___?_，經與?會小組成?員簽字后?存檔。?第十條_?___情?況處理?公司根據?內部__?__管理?領導小組?的意見，?對___?_情況相?關責任人?進行處理?，并落實?整改措施?。第十?一條為_?___人?保密制度?內部_?___管?理領導小?組負有為?____?人保密的?義務。?第五章引?咎辭職?第十二條?對于出現?下列情形?之一的，?主要責任?部室負責?人必須先?行引咎辭?職，再視?案件結果?進行處理?：（1?）案件和?違規問題?是由員工?____?、上級領?導詢查或?上級監管?機構檢查?、違法違?規行為人?逃匿等非?自查方式?發現的；?（2）?發生重大?案件和嚴?重違規問?題隱瞞不?報，或上?報上級領?導或監管?機構時弄?虛作假的?；（3?）查處整?改工作不?力的。?第十三條?各部室主?要負責人?在其任職?期間內（?未換崗或?輪崗），?其部室發?生三次重?大案件時?，應引咎?辭職。?第十四條?分管總裁?、總裁在?工作中發?現問題，?但卻包庇?、隱瞞，?沒有及時?向董事長?報告的，?導致案件?沒有得到?有效控制?而影響惡?化或損失?擴大的，?應引咎辭?職。第?六章員工?抵制第?十五條員?工原則上?不得對抗?上級領導?依據國家?法律法規?或公司有?關規定布?置的合理?合法操作?，如確有?特殊情況?，應及時?向相關領?導說明原?因，得到?許可，否?則公司可?追究其責?任。第?十六條員?工有權拒?絕執行上?級領導布?置的違法?違規操作?，上級領?導也不得?對此借機?進行徇私?報復，否?則將追究?其領導職?責，予以?降級或免?職。第?十七條員?工執行上?級領導交?辦的操作?前，已明?確此行為?違法違規?，卻仍照?此執行的?，公司將?追究其責?任，予以?換崗或辭?退；員?工執行上?級領導交?辦的操作?前，不知?道此行為?違法違規?，遵照執?行的，公?司將視后?果輕重給?予處罰。?第七章?檢舉獎勵?第十八?條公司將?對檢舉重?大違法違?規行為和?成功堵截?案件的員?工，實行?保密制度?，并將在?案件處理?完畢兩周?內直接獎?勵有功人?員。第?十九條檢?舉獎勵標?準按挪用?資金或挽?回損失的?比例給予?一次性物?質獎勵：?挪用資?金或挽回?損失在_?___萬?元以內（?含___?_萬元）?的，獎勵?標準為_?___%?；挪用資?金或挽回?損失在_?___萬?元以上_?___萬?元以內的?，獎勵標?準為__?__%；?挪用資金?或挽回損?失在__?__萬元?以上的（?含___?_萬元）?，獎勵標?準為__?__%；?檢舉獎勵?的最高獎?金可達_?___萬?元。第?二十條對?于涉案的?____?人員，則?按照挽回?損失和影?響的程度?，予以減?輕處罰。?第二十?一條對于?弄虛作假?、蓄意栽?贓、惡意?誹謗他人?的___?_，且造?成不良影?響和嚴重?后果的，?將根據相?關法律法?規追究_?___人?的法律責?任。第?八章附則?第二十?二條本制?度由內部?____?管理領導?小組負責?解釋。?第二十三?條本制度?自公布之?日起執行?。內部?____?管理制度?第一章?總則第?一條目的?為有效?防范經營?管理風險?，鼓勵廣?大員工主?動參與公?司管理，?及時監督?和___?_公司內?部運營缺?陷或違規?行為，確?保公司依?法合規穩?健經營，?特制定本?辦法。?第二條基?本原則?（一）員?工廣泛參?與；（?二）實時?監督__?__；?（三）處?理及時有?效；（?四）嚴格?責任追究?；（五?）為__?__人保?密。第?三條適用?對象本?制度適用?于公司全?體員工。?第二章?管理機構?第四條?設立內部?____?管理領導?小組公?司設立內?部___?_管理領?導小組，?為內部_?___工?作領導機?構。總裁?任組長，?分管總裁?任副組長?，各部室?負責人為?成員。內?部___?_管理_?___設?在公司辦?公室，公?司辦公室?負責人任?內部__?__管理?____?主任。?第五條內?部___?_管理領?導小組職?責（一?）負責內?部___?_工作制?度的制定?、修改和?實施；?（二）受?理員工_?___的?內部運營?缺陷或違?規行為，?并___?_對該行?為進行調?查分析和?性質認定?；（三?）討論研?究運營缺?陷或違規?行為的補?救和整改?措施上報?公司；?（四）依?照公司相?關規章制?度，出具?運營缺陷?或違規行?為相關責?任人的處?理意見上?報公司。?第三章?____?容第六?條公司所?有部門、?所有環節?的運營缺?陷、管理?漏洞或違?規行為都?列為員工?____?范圍內。?（一）?經營管理?中違反公?司制度、?監管政策?、相關法?律法規的?行為；?（二）財?務制度執?行中的違?法違規行?為；（?三）員工?招聘、干?部聘任中?違背公開?、公平原?則的__?__行為?；（四?）公司物?品采購、?公務消費?、公務接?待等方面?存在違反?公司規定?的行為；?（五）?安全保衛?工作存在?的漏洞和?隱患；?（六）其?它會給公?司帶來經?濟、聲譽?損失的行?為。第?四章__?__程序?第七條?____?員工可?以書面或?口頭方式?向公司內?部___?_管理_?___情?況。第?八條受理?內部_?___管?理___?_主任受?理___?_，做好?記錄。?第九條召?開內部_?___管?理領導小?組會議?____?情況經內?部___?_管理_?___主?任初審后?，于受理?____?日內提交?內部__?__管理?領導小組?召開辦公?會議。會?議由內部?____?管理領導?小組組長?主持，對?____?情況進行?討論分析?、性質認?定，并制?定責任追?究方案和?補救整改?措施上報?公司。需?要進一步?調查的，?責成相關?部門具體?負責，限?定期限摸?清情況，?再提交內?部___?_管理領?導小組召?開辦公會?議。內?部___?_管理_?___主?任將每次?會議內容?形成__?__，經?與會小組?成員簽字?后存檔。?第十條?____?情況處理?公司根?據內部_?___管?理領導小?組的意見?，對__?__情況?相關責任?人進行處?理，并落?實整改措?施。第?十一條為?____?人保密制?度內部?____?管理領導?小組負有?為___?_人保密?的義務。?第五章?引咎辭職?第十二?條對于出?現下列情?形之一的?，主要責?任部室負?責人必須?先行引咎?辭職，?再視案件?結果進行?處理：?（1）案?件和違規?問題是由?員工__?__、上?級領導詢?查或上級?監管機構?檢查、違?法違規行?為人逃匿?等非自查?方式發現?的；（?2）發生?重大案件?和嚴重違?規問題隱?瞞不報，?或上報上?級領導或?監管機構?時弄虛作?假的；?（3）查?處整改工?作不力的?。第十?三條各部?室主要負?責人在其?任職期間?內（未換?崗或輪崗?），其部?室發生三?次重大案?件時，應?引咎辭職?。第十?四條分管?總裁、總?裁在工作?中發現問?題，但卻?包庇、隱?瞞，沒有?及時向董?事長報告?的，導致?案件沒有?得到有效?控制而影?響惡化或?損失擴大?的，應引?咎辭職。?第六章?員工抵制?第十五?條員工原?則上不得?對抗上級?領導依據?國家法律?法規或公?司有關規?定布置的?合理合法?操作，如?確有特殊?情況，應?及時向相?關領導說?明原因，?得到許可?，否則公?司可追究?其責任。?第十六?條員工有?權拒絕執?行上級領?導布置的?違法違規?操作，上?級領導也?不得對此?借機進行?徇私報復?，否則將?追究其領?導職責，?予以降級?或免職。?第十七?條員工執?行上級領?導交辦的?操作前，?已明確此?行為違法?違規，卻?仍照此執?行的，公?司將追究?其責任，?予以換崗?或辭退；?員工執?行上級領?導交辦的?操作前，?不知道此?行為違法?違規，遵?照執行的?，公司將?視后果輕?重給予處?罰。第?七章檢舉?獎勵第?十八條公?司將對檢?舉重大違?法違規行?為和成功?堵截案件?的員工，?實行保密?制度，并?將在案件?處理完畢?兩周內直?接獎勵有?功人員。?第十九?條檢舉獎?勵標準按?挪用資金?或挽回損?失的比例?給予一次?性物質獎?勵：挪?用資金或?挽回損失?在___?_萬元以?內（含_?___萬?元）的，?獎勵標準?為___?_%；挪?用資金或?挽回損失?在___?_萬元以?上___?_萬元以?內的，獎?勵標準為?____?%；挪?用資金或?挽回損失?在___?_萬元以?上的（含?____?萬元），?獎勵標準?為___?_%；檢?舉獎勵的?最高獎金?可達__?__萬元?。第二?十條對于?涉案的_?___人?員，則按?照挽回損?失和影響?的程度，?予以減輕?處罰。?第二十一?條對于弄?虛作假、?蓄意栽贓?、惡意誹?謗他人的?____?，且造成?不良影響?和嚴重后?果的，將?根據相關?法律法規?追究__?__人的?法律責任?。第八?章附則?第二十二?條本制度?由內部_?___管?理領導小?組負責解?釋。第?二十三條?本制度自?公布之日?起執行。?內部舉?報管理制?度（二）?為了加?強內部監?控，防止?公司財產?被盜，依?法鼓勵和?保護__?__人的?合法權益?，特制定?本制度。?一、公?司所屬各?單位要大?力宣傳和?鼓勵本單?位員工_?___偷?盜公司財?物的不法?行為。在?防盜工作?中，一是?需要保安?隊忠于職?守，二是?需要設置?必要的攝?像頭進行?監視，三?是需要發?動群眾監?督、依靠?群眾__?__，因?為“群眾?的眼睛是?雪亮的”?。二、?對___?_人進行?必要的鼓?勵。凡_?___查?證屬實者?，不論被?盜物品價?值多少，?一律處罰?偷盜者_?___元?，獎勵_?___者?____?元，另_?___元?獎勵保安?隊執行抓?獲的保安?隊員。?三、__?__方式?。___?_人可以?采用電話?、手機短?信、當面?____?等方式_?___。?____?容包括被?盜物品及?藏帶部位?、拋扔圍?墻外或出?大門大約?時間等等?。四、?絕對做好?保密工作?。___?_人僅限?于向公司?指定的保?安隊隊長?____?（保安隊?隊長：_?___、?____?電話：_?___、?），接受?____?的保安隊?長必須保?守___?_，不能?向第三方?泄露__?__人姓?名、__?__號碼?。向__?__人核?查情況和?兌現獎金?時，應當?在不暴露?____?人身份的?情況下進?行。保安?隊長泄露?____?人姓名、?____?號碼等個?人信息，?扣罰__?__個月?以上的工?資，承擔?相應的賠?償，并直?至追究法?律責任。?五、保?安隊長接?到___?_后，立?即展開布?控，重大?、緊急?____?案件，應?當向公司?主管領導?請示匯報?。六、?同一線索?被兩個以?上___?_人分別?____?的，獎勵?最先__?__人，?兩個或兩?個以上的?____?人聯合_?___同?一線索的?，按一案?進行獎勵?。七、?本制度自?頒布之日?起開始執?行。_?___年?____?月___?_日_?___管?理制度?第一章總?則第一?條為了保?障投訴、?____?管理工作?順利進行?，保護當?事各方的?合法權益?，獎勵_?___有?功人員，?結合本公?司實際情?況，特制?定本管理?制度。?第二條本?制度適用?于公司各?生產廠、?職能管理?部門一切?涉及__?__和亂?收費行為?的投訴、?____?管理工作?。第三?條企業管?理部是公?司投訴、?____?的管理單?位。投訴?、___?_的具體?調查等日?常工作由?督查員負?責，問題?嚴重的投?訴、__?__案件?，由企管?部負責牽?頭組成調?查組進行?調查，并?根據情節?拿出處理?意見，上?報總經理?。第四?條受訴部?門接受投?訴、__?__案件?后，應當?認真調查?研究，在?查明事實?的基礎上?，依據公?司有關規?章制度處?理。第?五條公司?各級管理?人員和具?有一定職?權的職工?都須接受?職工、客?戶的監督?，對于被?投訴、_?___的?問題，應?本著“有?則改之、?無則加勉?”的態度?，主動配?合調查，?不得對投?訴人或_?___人?冷嘲熱諷?及打擊報?復。第?二章投訴?、___?_受理范?圍和方式?第六條?投訴是指?職工、客?戶在公司?工作、生?活和業務?往來中的?合法權益?已經或即?將受到侵?犯而采取?的申訴和?揭發的行?為。本制?度適用的?投訴范圍?包括：?（一）擅?自克扣職?工工資、?獎金，未?按公司規?定標準收?取費用或?巧立名目?濫收費用?，侵犯職?工、客戶?經濟利益?的行為。?（二）?對職工、?客戶進行?造謠、謾?罵、歧視?、侮辱甚?至毆打，?或泄露?當事人隱?私、侵犯?其名譽及?其他人身?權益的行?為。（?三）在績?效考核中?不公平、?不公正對?待職工業?績的行為?。（四?）在工作?中態度惡?劣，故意?刁難職工?、客戶，?無故推諉?應當受理?事項而不?予受理的?行為。?（五）對?正常申訴?進行打擊?報復的行?為。（?六）其它?侵犯或妨?礙職工合?法權益的?行為。?第七條_?___是?指職工、?客戶對已?經或即將?侵犯公司?財產、聲?譽等合法?權益，危?害公共利?益，或違?反公司規?章制度和?國家法律?法規等進?行揭發、?揭露的行?為。本制?度適用的?____?范圍包括?：（一?）利用工?作或職務?之便謀取?私利、_?___、?____?、___?_等徇私?行為。?（二）濫?用職權、?恣意揮霍?公司財產?的行為。?（三）?故意毀壞?設備、工?具等公司?財物的行?為。（?四）泄露?公司重要?決策、財?務數據等?____?的行為。?（五）?兼任其他?公司職務?或兼營與?本公司同?類業務等?損害公司?權益的行?為。（?六）利用?公司名義?在外進行?招搖撞騙?、欺詐的?行為。?（七）虛?報業績、?瞞報事故?等舞弊行?為。（?八）對能?夠預防的?事故不積?極采取措?施等玩忽?職守行為?。（九?）在公司?或宿舍內?進行__?__或偷?盜、侵占?同事或公?司財物等?違法行為?。（十?）其它多?次或嚴重?違反公司?各項規章?制度或侵?犯公司權?益的行為?。第八?條鑒于匿?名投訴和?____?使得受理?后無法與?投訴或_?___人?取得聯系?，給取證?查處工作?帶來很大?困難，因?此投訴、?____?應采用署?名方式?。對于匿?名投訴和?____?也必須進?行調查處?理。第?九條職工?、客戶可?通過信函?、___?_、網上?投訴、投?訴電話或?來訪等多?種方式進?行投訴和?____?。第三?章投訴、?____?受理程序?第十條?督查員如?收到署名?的投訴或?____?函、__?__、網?上投訴等?，應以保?密的方式?通知投訴?或___?_人，確?認投訴或?____?材料已經?收到。?第十一條?對來訪或?以口頭方?式進行投?訴或__?__的，?受理人應?當熱情接?待，認真?做好談話?筆錄，筆?錄應交投?訴或__?__人核?對并簽名?。第十?二條督查?員根據投?訴或__?__材料?認真做好?登記，填?寫《投訴?和___?_登記單?》，登記?的內容包?括：投訴?或___?_人姓名?、部門、?崗位、受?理時間、?投訴或_?___事?由、時間?、地點、?經過、涉?及人員等?。第十?三條投訴?或___?_人必須?如實反映?情況，投?訴或__?__容應?盡可能具?體、明確?，并附上?相應的證?據材料和?證人。?第十四條?為加強對?投訴或_?___人?的保護，?投訴或_?___人?的姓名、?部門、崗?位、__?__等僅?限于向投?訴或__?__人調?查取證或?通知投訴?或___?_人處理?結果時使?用，其他?任何場合?不得使用?，特別禁?止泄露給?被投訴或?被___?_人。?第四章投?訴、__?__的調?查和處理?第十五?條督查員?應在__?__個工?作日內將?《投訴和?____?登記單》?交企業管?理部部長?復核并簽?字。企業?管理部部?長根據投?訴和__?__的事?項性質和?嚴重程度?，決定由?督查員單?獨調查或?組成調查?組進行調?查。第?十六條督?查員或調?查組自接?到投訴或?____?的次日起?____?日內對?投訴或_?___事?項依法進?行調查并?做出處理?，并將處?理結果以?書面方式?答復投訴?人或__?__人。?如因投訴?或___?_事項復?雜，在規?定日期內?不能處理?完畢的，?應向投訴?人或__?__人說?明情況，?延長答復?時間，但?最長不得?超過__?__日。?第十七?條對于公?司委托調?查的投訴?或___?_事項，?督查員或?調查組應?在___?_日內上?報調查結?果和處理?意見。一?時無法查?清的，應?在規定限?期內報告?調查進展?情況。?第十八條?督查員或?調查組在?處理投訴?案件時，?必須聽取?被投訴人?的申辯。?第十九?條各部門?對投訴或?____?的情況隱?瞞不報、?反映不及?時、不配?合調查、?設置障礙?阻撓調查?或對投訴?人、__?__人打?擊報復的?，將追究?相關人員?的責任，?同時追究?該部門主?要領導責?任。第?二十條投?訴或__?__調查?完成后，?督查員或?調查組應?做出完整?的書面情?況匯報。?對于投訴?或___?_容經調?查核實不?成立的，?要實事求?是地做出?說明，澄?清事實。?第二十?一條如投?訴或__?__經調?查屬實，?情節輕微?的，督查?員或調查?組要責令?被投訴人?糾正錯誤?；因態度?、禮儀不?當等造成?投訴的，?查清責任?后，被投?訴人應向?投訴人賠?禮道歉。?第二十?二條如投?訴或__?__經調?查屬實，?情節嚴重?的，督查?員或調查?組應根據?公司有關?規定對被?投訴人或?被___?_人提出?處罰意見?，經主管?領導批準?后進行處?罰；觸犯?法律的，?移交司法?機關處理?。第二?十三條對?于投訴或?____?的管理問?題，督查?員或調查?組要提出?處理意見?，報公司?領導批準?后限期執?行，并在?全公司通?報。必要?時，應對?相關責任?人進行調?整，改進?工作方法?，完善管?理制度。?第二十?四條投訴?或___?_調查處?理完成后?，督查員?或調查組?應在處?理完成后?的___?_日內將?處理結果?書面通知?投訴人或?____?人，給投?訴人或_?___人?一個合理?的答復，?保障投訴?人或__?__人的?知情權。?第二十?五條如投?訴人或_?___人?對處理結?果仍不滿?意或問題?仍未能獲?得解決的?，督查員?或調查組?應進行合?理的解釋?，并報請?公司高層?領導處理?。第二?十六條督?查員應妥?善保管所?有投訴或?____?資料，包?括《投訴?和___?_登記單?》、電話?記錄、來