企業集團章程樣書

第一章總則

第一條____________企業集團是以____________開發集團有限公司為母公司，以資本為主要聯結紐帶的母子公司為主體，以集團章程為共同規范的企業法人聯合體。

其次條集團名稱及法定地址

名稱：____________企業集團，簡稱：____________集團。法定地址：__________________

第三條集團母公司名稱及法定地址

名稱：____________開發集團有限公司。法定地址：___________________________

第四條集團的宗旨

以集團母公司為核心，以資本為紐帶，發揮集團成員的綜合優勢，實現各種資源的優化配置，為社會做出更大貢獻。

第五條集團遵守國家法律、法規，在國家法律、法規允許的范圍內從事生產經營活動，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府有關部門依法監督和管理。

其次章集團成員之間的經營聯合、協作方式

第六條本集團成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨立法人地位。

一、母公司：____________開發集團有限公司

二、控股子公司：____________投資發展有限公司、____________經貿發展有限公司、____________興業科技開發有限公司、_________廣告有限公司、____________物業管理有限公司。

第七條集團實行集中決策、分層管理、分散經營。集團理事會是集團的管理和決策機構;母公司是財務和投資中心，在集團中居于主導和核心地位，對外代表集團，母公司的主要功能是探討和確定發展規劃，負責投融資決策，從事資本運營，對經營者進行考核和任命，監控經濟運行狀況等。

第八條控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業集團名稱或者簡稱。但不得以集團名義簽訂經濟合同或從事經營活動。

第九條集團的管理體制

一、集團母公司對控股子公司的管理

依據《公司法》規定，母公司依法行使股東的權利和義務，向控股子公司派出董事和監事，通過股東會、董事會和監事，參加公司經營方針、投資方向、選擇經營者及利潤安排等重大經營管理事項的決策，對公司的經營管理活動進行監督管理。

二、集團母公司與其他成員單位的關系

母公司與其他成員單位的關系是參股或者生產經營、協作的關系。

第三章集團管理機構的組織和職權

第十條集團設立理事會，作為集團的管理機構。

第十一條理事會由集團成員企業的主要負責人共同組成。

第十二條理事會的職責

一、聽取和審議理事長的工作報告;

二、探討、審定集團中長期發展規劃和重大改革方案;

三、制訂集團的資本運營方針和投融資方案;

四、探討協調集團年度生產、經營、投資以及資金運用安排;

五、探討確定集團內部機構設置方案;

六、探討審訂集團成員的加入和退出;

七、選舉理事長、副理事長;

八、制訂、修改集團和有關規章制度;

九、確定集團的終止和清算;

十、其它需由理事會確定的事項;

第十三條理事會會議每年不得少于一次，必要時可由理事會召集或經1/3以上理事提議召開臨時會議。

第十四條理事會遵循如下議事原則

一、法定人數原則：出席理事會會議的理事人數必需占全體理事的2/3以上;

二、民主協商原則;

三、無條件執行決議原則;

四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負有執行義務。

第十五條集團不另設辦事機構，其日常工作由母公司的相應部門擔當。

第四章集團管理機構負責人的產生程序、任期和職權

第十六條集團理事會設理事長一名，