銀行反洗錢宣傳活動總結

銀行反洗錢宣揚活動總結

金融機構的反洗錢活動，離不開社會公眾對反洗錢工作的理解與支持。為了全面推動江門市金融機構反洗錢工作，營造良好的社會氛圍和加深群眾對反洗錢工作的認知，結合今年"警惕網絡洗錢陷阱，增加反洗錢意識'的宣揚主題，我行反洗錢工作領導小組共同商討制訂了切合實際的宣揚方案，既保留了以往傳統的宣揚方式，又充分貫徹了人行的指引精神，爭取創新、突出亮點。我行齊心協力開展了豐富多彩的"反洗錢宣揚月'活動，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效，現將我行反洗錢宣揚月活動的開展狀況匯報如下：

一、高度重視，仔細落實

我行領導一向高度重視反洗錢宣揚月工作，成立以支行行長為組長，現金部經理為副組長、各部門主任為組員的反洗錢宣揚月活動領導小組，并制定反洗錢宣揚月活動方案，小組成員仔細爭論反洗錢宣揚月的詳細工作部署，最終制訂了以對外宣揚和對內培訓為重點的《東亞銀行江門支行關于20ｘｘ年反洗錢宣揚月活動的實施方案》，對活動的時間、形式和要求進行了細心支配，確定職能部門的詳細工作范圍，各業務部門也配備了專職人員負責此項工作，全面加強各部門反洗錢工作的溝通、協調和增進共識，確?；顒痈鶕A定方案進行。

二、注意成效，兼顧內外，創新宣揚，形式多樣

今年的反洗錢宣揚月活動，為使反洗錢的觀念深化人心，確保我行宣揚形式和內容上連續有創新、有特色，在成果上有突破、見成效，我行實行了一系列既兼顧內外，又因地制宜的舉措。

（一）對外多方位、多渠道開展反洗錢宣揚

1、利用橫幅懸掛或電子屏滾動播出"警惕網絡陷阱，增加反洗錢意識'的標語，增加社會關注度；

2、在營業大堂宣揚架擺放反洗錢宣揚海報、折頁、"增加法制觀念遠離洗錢犯罪'及"警惕身邊的洗錢陷阱遠離犯罪'等宣揚小冊子；將反洗錢舉報電話牌匾長期擺放在營業大堂的醒目位置；

3、通過營業廳的液晶電視，向員工、客戶和公眾廣泛宣揚"反洗錢工作人人有責'的重要精神，營造全民參加、合力預防、協同打擊洗錢的良好社會氛圍。

4、在我行總行合規處的策劃組織下，緊扣網絡宣揚的主題，我行在門戶網站（網址：http://./shzr/index.shtml）上通過簡潔明白的標語形式提倡反洗錢意識，集針對性和訓練性為一體，更好的滿意社會公眾的需求。

5、11月10日，我行在江門市益華新翼廣場開展戶外宣揚活動，此次反洗錢現場宣揚活動，以"警惕網絡陷阱增加反洗錢意識'為主題，通過向社會大眾派發宣揚單和現場宣講的形式傳播反洗錢學問，宣講反洗錢法規政策，正確引導大眾加入反洗錢隊伍，提升反洗錢宣揚的社會效果。

（二）對內開展各種形式的反洗錢培訓

1、11月26日，針對我行新版反洗錢制度的變化和"熟悉你的客戶'工作中的難點疑點，分行合規部及反洗錢專崗對我行市場部前線員工開展了一次反洗錢學問專項培訓，通過案例分析梳理客戶盡職調查流程，增加員工反洗錢工作水平，加深對相關業務學問的熟識程度。

2、分行合規部及反洗錢專崗以每旬一期的頻率特地制作了反洗錢電子宣揚期刊，通過原創的動漫形象和短小的案例及提示，用輕松的形式與全體同事共享反洗錢的小學問，有案例、有風險提示、還有反洗錢的電影、書籍、微博和博客介紹轉變以往枯燥的講課式培訓，增加傳輸學問的趣味性，提升員工對反洗錢的認知度與參加度。

通過本次反洗錢宣揚月的一系列活動，不僅使我行全體員工對反洗錢重要意義有了進一步的熟悉，也使社會公眾對反洗錢的認知度明顯提高，反洗錢宣揚月活動成效顯著。反洗錢與你我的生活息息相關，反洗錢宣揚也可以很好玩，宣揚月活動是一個大力宣揚的契機，但肯定不是一個終點，我行會連續探討更新奇更有效的宣揚方法和途徑，同心協力，營造更完善的反洗錢氛圍和美妙的社會！

銀行反洗錢宣揚活動總結（2）

為進一步普及反洗錢學問，提升社會公眾的反洗錢意識，營造反洗錢良好社會氛圍。依據20ｘｘ年7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會會議精神，以及人民銀行下發的"盤錦市20ｘｘ年反洗錢集中宣揚月活動方案'通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以"警惕洗錢陷阱'為宣揚主題的反洗錢集中宣揚月活動?，F將活動狀況總結匯報如下：

一、基本狀況

我分行充分熟悉當前反洗錢工作形勢，高度重視反洗錢在日常生活中對個人金融平安管理等金融服務宣揚工作。仔細組織本單位宣揚人員學習反洗錢相關學問，將反洗錢意識滲透到工作各個環節中，提高臨柜人員識別洗錢風險的力量，圍繞反洗錢法律法規、反洗錢學問及常識、洗錢活動的基本特征及公民防范措施以及金融機構和公民在反洗錢工作中應履行的義務、洗錢陷阱實際案例提示等內容開展宣揚。向柜臺客戶宣揚反洗錢學問及常識，提示洗錢陷阱；向社會公眾宣揚反洗錢法律法規，提高客戶對反洗錢義務履行的自覺性。

二、開展方式

1、設立反洗錢業務宣揚、詢問臺。

我行利用地處繁華街道的優勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發放宣揚資料，接受公眾詢問，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的學問，夯實反洗錢工作的社會基礎。

2、營業窗口擺放反洗錢宣揚手冊。

我行在行內每一個營業窗口都擺放了反洗錢宣揚手冊，可以在客戶辦理業務的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的學問，不僅加強了我行員工與客戶的溝通，而且也使客戶增加了反洗錢學問。

3、利用LED顯示屏宣揚。

我行在做好人工宣揚的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的LED顯示屏上發布本次反洗錢宣揚活動的主題標語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。

三、取得效果。

通過本次"反洗錢集中宣揚月'活動，首先，提高了我行全員對反洗錢工作的熟悉，金融機構是掌握洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必需充分發揮金融機構"了解客戶'的優勢，提高其反洗錢的樂觀性和主動性，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，同時也強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓，積累了閱歷，熬煉了隊伍；其次，使不知道什么是"洗錢'的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性?？傊?，通過反先錢洗錢活動的宣揚，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深化人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，增加了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為社會共識。

四、存在的問題及建議

反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不樂觀協作反洗錢工作等狀況時有發生，對我們金融機構反洗錢工作帶來了肯定的困難，但是在今后的工作中我們依舊會嚴格根據人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融平安。

銀行反洗錢宣揚活動總結（3）

為進一步宣揚反洗錢法律法規，增加金融機構及社會各界的反洗錢意識，增進社會各界對反洗錢工作的了解和支持，營造良好的反洗錢社會氛圍，發揮反洗錢宣揚工作在預防相關違法犯罪活動中的重要作用，防范洗錢風險，建立反洗錢宣揚長效機制，依據監管部門要求及總行相關工作指導，上海分行由法律合規部牽頭全行各部門于20ｘｘ年8月1日至20ｘｘ年9月29日開展了主題為"愛護您的權益、遠離洗錢活動'的反洗錢集中宣揚活動。此次活動，各部門負責人高度重視，結合各自的工作實際綻開了內容豐富、形式多樣的宣揚、培訓活動。現將有關狀況報告如下：

一、高度重視，細心組織

反洗錢工作既是金融機構義不容辭的法定義務，也是聯系到國家金融穩定及百姓日常金融行為平安的重要工作。為確保此次反洗錢宣揚活動有序開展，分行成立了反洗錢宣揚領導小組，發布《大連銀行上海分行20ｘｘ年反洗錢宣揚工作方案》，確定活動主題為"愛護您的權益、遠離洗錢活動'；活動目的為：結合反洗錢工作形勢需要，以集中宣揚月形式進行重點宣揚，從而增加社會公眾對洗錢危害的熟悉，提高社會公眾風險防范意識，擴充社會公眾反洗錢法律法規學問，普及洗錢活動舉報途徑和舉報人保密制度。宣揚形式要求做到內容豐富、突出特色,做到內外有別、形式多樣，強化宣揚效果，真正做到履行義務，踐行法規。同時為達到全行共同參加、真正做到反洗錢人人有責，本次宣揚活動除重點在營業網點開展社會宣揚外，也要求全行各個條線員工仔細系統地學習反洗錢相關法律法規，并按時提交學習心得體會。

二、對外宣揚，形式多樣

分行營業部作為對外的服務窗口，結合自身實際狀況，開展了形式多樣、內容豐富的宣揚活動。

（一）制作"預防洗錢犯罪，維護金融秩序';"防范洗錢，合規經營'的宣揚海報。張貼于憑條填寫臺上方，使客戶一目了然，接受反洗錢訓練。

（二）制作"打擊洗錢犯罪，構建和諧社會';"警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪'等宣揚標語，并張貼于營業大廳明顯位置。通過辦理業務時的直接宣揚，引導客戶遠離洗錢犯罪。

（三）通過營業大廳室外LED電子屏幕24小時滾動播放"預防洗錢犯罪，維護金融平安'等宣揚口號，充分進行對外宣揚，提升我行社會形象及反洗錢社會影響力。

（四）在營業場所大堂經理服務處設立反洗錢宣揚臺，配備宣揚員宣揚介紹反洗錢相關業務學問。，擺放《學習貫徹中華人民共和國反洗錢法預防監控洗錢活動》；《反洗錢：構建經濟金融平安網》等各類宣揚資料，配備宣揚員宣揚介紹反洗錢相關業務學問。

（五）對于大額現金、轉賬交易，5萬以上現金存取款交易，20萬以上轉賬交易的客戶，發送風險提示單及人民銀行印發的"AML預防監控洗錢活動'的宣揚單頁。

（六）走進社區，開展洗錢學問進社區集中宣揚活動。協作業務資料發放和反洗錢宣揚資料的發放，深化基層、貼近一線，將實際與實踐相結合做實宣揚工作。

以上宣揚活動的實施，強化了宣揚效果，使社會公眾進一步了解洗錢的概念、特征和常見手法，充分熟悉洗錢的危害和法律責任，知曉社會公眾和金融機構的反洗錢義務，公眾懂得如何愛護自己，遠離洗錢及相關犯罪活動。

三、對內宣揚，不斷學習

（一）分行法律合規部分層次開展反洗錢業務培訓。先后組織各部門負責人、兼職合規員、反洗錢學習馮菊平局長關于《當前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長關于《反洗錢監管新構想》講座視頻及PPT、曹作義關于《可疑交易識別及反洗錢調查》、張陽關于《FATF40項新建議解讀》講座PPT。組織柜面業務員工及浦東支行新員工開展反洗錢實務培訓。

（二）在反洗錢宣揚活動通知傳達當日，各部門領導即支配部門兼職合規員做為本次反洗錢業務學習宣揚人，制定學習方案和內容。同時組織部門全員學習，做好相關記錄，并通過每周合規例會溝通學習體會。

一是運營條線加強反洗錢履職力量。運營部開展機構信用代碼實務培訓，并指導分行營業部做好機構信用代碼發放工作幫助做好反洗錢工作，增加了部門員工反洗錢風險掌握意識，并將學習精神融入到自身日常工作中去，依據各自的工作職責做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運營環節的這道關，為分行反洗錢工作保駕護航。

二是營銷團隊提升反洗錢工作意識。從日常工作點滴做起，從客戶盡職調查，到交易識別都筑起反洗錢的防火墻，全面提升從業人員反洗錢意識和學問水平。

三是后臺部門樂觀探究反洗錢工作新思路。授信審批部對重要授信