#堅持市場化、國際化、專業化。堅持業績導向、成果主義，公開、公平、競爭、擇優。權利與責任義務統一、激勵與監督約束并重。第二章管理職責第五條集團組織與人事戰略委員會管理職責集團組織與人事戰略委員會按照相關程序對職業經理人選聘、考核及日常管理工作嚴格把關。具體包括：制定職業經理人相關管理制度，包括職業經理人管理制度、干部管理辦法、考核管理相關制度。對職業經理人管理流程嚴格把關，包括選聘候選人審議、職業經理人日常管理及退出等。對職業經理人實施監督與約束。第六條董事會管理職責按照上市公司治理規范和市場化運營管理模式，職業經理人選聘與管理工作由集團董事會負責，具體工作由董事會下提名薪酬考核委員會負責，主要包括：審核《TTY職業經理人管理制度》，并提交董事會審議通過。對職業經理人候選人進行資格審查。執行董事由董事會提名薪酬考核委員會提名，董事會推薦，股東大會選舉，其他高級管理人員由董事長/執委會主席提名，董事會聘任。對職業經理人實施聘任期內的考核與獎懲。對職業經理人實施監督與約束。第三章職業經理人選聘條件第七條職業經理人基本條件和任職資格擁護黨的領導，中共黨員嚴格遵守黨章黨規黨紀，履行黨員義務。在相關業務領域具有優良的工作業績。具有較高的理論水平和專業素質、豐富的企業管理知識與經驗；具有較強的組織協調能力、改革創新能力和市場應變能力；具有戰略管理、經營管理、技術與研發管理、生產運營管理、營銷管理、財務管理、人力資源管理和內控風險管理等方面的專長。具有良好的職業道德，強烈的使命感和責任感，遵紀守法，誠實守信，有良好的職業信譽和誠信記錄；能忠實地執行董事會決議，自覺維護企業及股東的利益，為股東創造價值。具有良好的身心素質，有健康的身體和職業心態。大學本科以上文化程度，不限國籍，具有國內外大型企業5年以上相關崗位工作經歷。按照《公司法》等有關法律法規規定執行職位禁入。特別優秀或者工作特殊需要的人選，可以適當放寬任職資格條件。第八條職業經理人能力標準面向集團創新轉型的戰略需要，職業經理人需具備新時期領導者能力標準如下：致力成功：追求完美，以極高的志向對待學習與提升，勇于自我否定與革新，以必勝的信念跨越挑戰，立志成功；客戶至上：主動理解客戶需求，及時提交客戶滿意的產品與服務，與客戶建立戰略合作關系，共同發展；開放整合：以開放的心態容納不同思想，以全球化的格局看待一切優秀資源，實現深度整合與應用各類資源；顛覆革新：深刻理解戰略，為實現目標克服一切困難，持續推動顛覆式創新，建立創新機制，實現變革；鑄造團隊：信任團隊，凝聚人心，為人才提供創業發展平臺強力激發團隊的潛能。第四章職業經理人選聘與管理第九條職業經理人選聘程序制定選聘工作方案。具體包括：選聘事由、選聘人數、職位職責、資格條件、選聘工作機構、選聘方式、聘期工作目標、考核評價、薪酬獎懲及整體進度安排等內容。通過公司推薦、公開選聘或委托尋聘等方式產生職業經理人初步人選：（1）公司根據工作需要和崗位任職要求，可推薦公司現任經營管理者或社會專業人士。（2）采取公開選聘方式的，面向公司內外發布公告招聘、競聘（3）采取委托尋聘方式的，由第三方機構根據職位職責、任職條件等要求尋訪人選推薦。對初步人選進行測評、經集團組織與人事戰略委員會考察后確定職業經理人意向人選，意向人選經董事會提名薪酬考核委員會資格審查通過后確定職業經理人候選人。職業經理人候選人報董事會審議批準后，董事會正式聘任職業經理人。現任公司經營管理者身份轉換為職業經理人的，由公司推薦，按照職業經理人選聘程序，考察合格且經董事會審議批準后，由董事會聘任為職業經理人。第十條聘期管理職業經理人實行聘期制，任期與董事會任期時間一致，每任期為三年，任期考核合格的，經董事會審議批準可續聘。首次聘任的職業經理人，設立六個月的考察期，考察期滿經考核合格后轉入正式聘用，考察期不合格的，經董事會審議批準解聘。職業經理人在本屆董事會任期期間被聘任的，任期為本屆董事會任期屆滿時止。第十一條契約化管理董事會對職業經理人實施契約化管理，契約包括《聘任合約》和《年度經營目標責任書》。第十二條續聘管理職業經理人任期屆滿，由董事會依據法律法規、《公司章程》及公司管理制度對職業經理人進行任期考核評價，根據考核評價結果決定是否續聘，符合續聘條件的，按流程由董事會審議批準續聘。第十三條日常管理職業經理人取消行政級別，日常管理按市場化原則和公司相關制度規定執行。職業經理人履職待遇、業務支出等按市場化原則和公司制度標準執行。職業經理人因公出國出境管理實行公司自管的市場化方式，確因需要的可持普通護照、港澳通行等出境證件出國出境辦理公務，職業經理人在出國出境期間應遵守相關管理規定。第十四條退出管理符合以下情形的職業經理人應退出：聘期屆滿不再聘任的。考察期考核未通過的，年度考核不合格的，任期考核不達標的。因違紀違法、嚴重違反公司管理制度被追究相關責任的。因失職瀆職或工作失誤造成重大經濟損失或重大負面影響的。因健康原因不能正常工作的。因公司業務調整、整合、撤并等原因，原崗位不復存在的。因工作需要升遷、調任等，離開原崗位的。本人申請退出的。因工作需要或者其他原因，董事會認為不再適合，應當解聘的。職業經理人退出時，經董事會審議批準解聘；需要退職的，根據公司《勞動合同》的相關要求，按規定程序辦理離職手續。第十五條原則上職業經理人不得對外兼職取酬，確因工作需要在相關行業協會等兼職的，需按流程經集團報批。職業經理人因工作需要由集團委派至集團下屬上市公司任職，按照上市公司規范取酬（含津貼、補貼等收入）的納入職業經理人收入范疇統一管理。第十六條聘用職業經理人時，與其有夫妻關系、直系親屬關系或有特定利益關系的，應當實行任職回避，任職回避按有關規定執行。第五章職業經理人收入、考核與激勵第十七條職業經理人收入與激勵由三部分構成：年度現金薪酬、超額利潤提成獎、中長期激勵，其中年度現金薪酬：包括崗位工資、業績工資、利潤貢獻獎。具體由董事會下提名薪酬考核委員會制定細則。第十八條職業經理人的考核包括年度業績考核、聘期考核。年度業績考核應結合當年目標和聘期目標的年度分解任務確定，聘期考核應以中長期目標為主，并結合市場行業水平，確定體現職業經理人價值貢獻的考核目標值。兼任黨群工作的職業經理人，考核中增加黨群工作考核內容。第六章職業經理人監督與約束第十九條對職業經理人的監督風險防控。完善風險防范機制，加強重要業務與事項、高風險領域與環節內部控制，確保不存在重大缺陷。審計監督。對職業經理人履職中的重大財務異常、重大風險隱患、重大投資項目等開展專項審計。紀檢監察和法律監督。加強職業經理人重大經營活動法律審核把關，對職業經理人違反國家法律法規、企業規章制度及合同約定的，依據法律法規或合同約定追究相應責任。第二十條對職業經理人的約束法律約束。按照相關法律法規，對職業經理人的地位及其職責權利作出相應的法律約束和規范；對職業經理人濫用權力等違法違規操作以及失職瀆職等行為給予相應處罰；涉嫌違法犯罪的，依法移送司法機關處理。制度約束。完善《公司章程》，建立健全職業經理人聘任合同制度、財務制度、審計制度及經濟責任賠償制度等其他內控管理制度。組織約束。完善董事會、黨委會、監事會、經營管理層運行機制，充分發揮董事會決策作用、黨委的政治核心作用、監事會的監督作用、經營管理層的經營管理作用；強化紀委監督、審計監督職代會監督和社會監督作用，加強對職業經理人在經營管理過程中的全方位監督。市場約束。堅持以經營業績為主要評價內容，實行經營業績與職業生涯、職業聲譽直接掛鉤機制，充分發揮市場對職業經理人的評價、選擇、淘汰功能；加大公共輿論和新聞媒體的監督作用，促使職業經理人自覺地約束職業行為。第二十一條對職業經理人的責任追究職業經理人有下列情形之一的，視情況給予組織處理、紀律處分，出現重大經營失誤、事故造成經濟損失的，按照集團制度規定及相關法律法規規定承擔賠償責任，涉嫌違紀違法犯罪的，依法處置。接受不正當利益，或者利用職權謀取私利的。泄露企業商業秘密，損害企業合法權益的。違反財政金融制度或者國家有關政策規定的。違反企業規章制度、