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第3頁共3頁信息披露管理制?度樣本聯系股?東、董事，向投?資者提供公司公?開披露過的資料?，保證公司信息?披露的及時性、?合法性、真實性?和完整性。董?事會秘書應按照?《全國中小企業?股份轉讓系統業?務規則（試行）?》、《全國中小?企業股份轉讓系?統掛牌公司信息?披露細則（試行?）》、定期報告?格式指引和臨時?公告格式模板等?規定編寫公告文?稿，并準備備查?文件。（4）?董事會秘書有權?參加股東大會、?董事會會議、監?事會會議和高級?管理人員相關會?議，有權了解公?司的財務和經營?情況，查閱涉及?信息披露事宜的?所有文件。（?5）股東咨詢電?話是公司聯系股?東和證券監管機?構的專用電話。?除授權的人員外?，任何人不得隨?意回答股東的咨?詢，否則將承擔?由此造成的有關?責任。第五章?未公開信息的保?密措施第三十?四條公司董事、?監事、董事會秘?書、其他高級管?理人員以及其他?因工作關系接觸?到公司應披露信?息的相關工作人?員，在信息未正?式公開披露前負?有保密義務，不?得在該等信息公?開披露之前向第?三人披露，也不?得利用該等內幕?信息買賣公司的?證券，或者泄露?該信息，或者建?議他人買賣該證?券。內幕交易行?為給投資者造成?損失的，行為人?應當依法承擔賠?償責任。第三?十五條在公司信?息未正式披露前?，公司各部門對?擬披露信息均負?有保密義務，不?得在公司內外網?站、報紙、廣播?等媒介公開相關?信息，不得向無?關第三方泄漏。?第三十六條公?司董事會應采取?必要的措施，在?信息公開披露前?，將信息知情者?控制在最小范圍?內。凡公司應?披露信息中涉及?公司商業秘密或?其他重要不便于?公開的信息等，?董事會秘書應及?時向董事會反映?后，向全國股份?轉讓系統公司申?請豁免相關信息?披露義務。第?三十七條當董事?會得知尚未披露?的信息難以保密?或已經泄露，或?者公司股票價格?已經明顯發生異?常波動時，公司?應當立即將該信?息予以披露。?1____股份?有限公司信息?披露管理制度樣?本（二）第六?章違反本制度的?處理第三十八?公司董事、監事?、高級管理人員?依法負有誠信和?勤勉盡責的義務?和責任。由于?公司董事、監事?及高級管理人員?的失職，導致信?息披露違規，給?公司造成嚴重影?響或損失的，公?司應當給予該責?任人相應的批評?、警告、解除其?職務等處分，并?且可以向其提出?適當的賠償要求?。第三十九公?司各職能部門未?按要求及時、準?確、完整的提供?信息，由董事會?秘書提出處理意?見，董事會批準?執行。第七章?附則第四十條?本制度未盡事宜?，按照有關法律?、法規和規范性?文件及《公司章?程》的規定執

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