精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔流程說明一、流程名稱：股東大會(huì)召集流程二、流程編號(hào)：GYGFC-ZQ-004三、流程目的明確股東大會(huì)召集的整個(gè)過程四、流程目標(biāo)規(guī)范股東大會(huì)召開的管理工作五、流程負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)人：證券部六、流程描述證券部籌備定期股東大會(huì)（每年度1次）；在以下情況證券部籌備臨時(shí)股東會(huì)：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、提議股東提議并經(jīng)董事會(huì)決定；根據(jù)提議確定會(huì)議事由及議題，確定會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)及期限等相關(guān)事項(xiàng)，并通知參會(huì)人員；證券部負(fù)責(zé)確認(rèn)董事是否參加；如果董事不能參加，可以授權(quán)其他董事參會(huì)，這時(shí)需簽訂授權(quán)委托書，如果不參加并且沒有委托其他董事則視為棄權(quán)；證券部負(fù)責(zé)召開股東大會(huì)并整理會(huì)議資料、存檔并披露信息。七、流程文件、表單《授權(quán)委托書》八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)股東大會(huì)召開準(zhǔn)備不充分九、流程控制點(diǎn)根據(jù)提議確定會(huì)議事由及議題，確定會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)及期限等相關(guān)事項(xiàng)，并通知參會(huì)人員控制目的：保證股東大會(huì)順利召開控制手段：按規(guī)定做好相關(guān)準(zhǔn)備工作控制依據(jù)：股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔固定資產(chǎn)的采購(gòu)流程本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購(gòu)以及貨物的接收過程流程名稱：固定資產(chǎn)的采購(gòu)(AI-MM-060)備注各部門需求人員根據(jù)批準(zhǔn)的年度固定資產(chǎn)申購(gòu)計(jì)劃及相應(yīng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃填寫購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)單，交部門經(jīng)理進(jìn)行審批。如無年度計(jì)劃，必須經(jīng)生產(chǎn)副總審批通過。購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告需經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)副總審批。如在商場(chǎng)能購(gòu)買的設(shè)備交供應(yīng)部處理；其余專用設(shè)備或較大設(shè)備由設(shè)備部處理。對(duì)金額小于五萬的設(shè)備，不需要進(jìn)行招標(biāo)；金額大于五萬而不需要進(jìn)行招標(biāo)的設(shè)備，則必須通過審批；其余情況則必須進(jìn)行招標(biāo)。所有固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同在經(jīng)過律師事務(wù)部審批通過后，交財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)副總進(jìn)行審批。設(shè)備部及供應(yīng)部經(jīng)理審核后，生產(chǎn)副總審批;財(cái)務(wù)審核月資金預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)副總審批后，財(cái)務(wù)付款。不合格設(shè)備直接返回供應(yīng)商；安裝驗(yàn)收或驗(yàn)證后，驗(yàn)收人員填寫開箱驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，交設(shè)備部或