集團公司總裁辦公會議事規則第一章總則有限責任公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)，結合集團公司實際，特制定本議第二章總裁辦公會的召開第二條總裁辦公會對公司董事會負責并報告工作?？偛棉k公會在《公司法》、本第三條總裁辦公會會議由公司總裁召集并主持，總裁因故不能主持時，由常務副第四條總裁辦公會成員為總裁、常務副總裁、副總裁、董事會秘書及其他經董事會審議通過的人員，必要時，相關部門及分子公司主要負責人列席會議?？偛棉k公會審第五條總裁辦公會會議分為總裁辦公會例會和總裁辦公會臨時會議?？偛棉k公會第六條總裁辦公會成員必須出席會議，特殊情況不能參加會議的必須以書面方式第三章總裁辦公會議事范圍(1)研究決定集團經營管理日常事務；(2)組織實施董事會決議；(3)組織擬訂、實施集團整體發展戰略規劃、年度經營計劃和投資計劃；(4)審議權屬公司戰略規劃、年度經營計劃及投融資方案，并在授權范圍內審批(5)擬訂公司年度財務預決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案；(6)討論擬訂公司員工的的聘用、薪酬、考核、獎懲與辭退；(7)討論擬訂公司內部管理機構設置方案，提請董事會審批；(8)擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規章制度；(9)提請聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的公司高中級管理人員，研究屬公司總經理、副總經理、財務負責人人選方案；提(10)決定公司經營層以下員工的獎懲；(11)討論通過需向董事會匯報的報告、提案；(12)擴大會議時，聽取、檢查重要會議決議執行情況，抓好協調工作，公司各職(14)公司章程和董事會授權處理的事項及其它需要總裁辦公會研究的重要工作。利益最大化的考慮，行政總裁對本應在總裁辦公(一)公司業務及其管理流程體系的建立和修訂；(二)分子公司部門職能、崗位職責及人員編制的確定；(三)公司年度項目開發計劃實施方案的制訂與調整；(五)分子公司年度薪酬福利實施方案的制訂與調整；(六)依據公司的績效管理辦法，對職能部門及分子公司年度績效考核結果的審(七)組織實施公司年度計劃，審定分子公司經營計劃、工程建設計劃、財務資金計劃和重要工作(活動)計劃及集團職能部門工作計劃；(八)根據工作需要，下達審計工作計劃和審計報告整改措施，檢查落實情況；(九)審定公司戰略合作供應商；(十)實施股東大會、董事會、監事會決議或責成公司經營班子執行的事項；(十一)其它需要總裁辦公會決定的事宜。第四章總裁辦公會的組織籌備和記錄織籌備會后收回有密級要求的會議資料，并于會后兩天內組織整理形成會議紀要，呈總裁辦公成員會簽，總裁簽發。作。上，由行政人事中心負責會議記錄及編制會議紀要，并妥善保管會議記錄本，對會議內容應嚴格保密。會議記錄應載明會議召開的時間、地點、主持人姓名、參加人員姓名、施主要決定等。(一)例會在召開前2日，提前通知全體成員；(二)臨時會議在召開前1日通知，因特殊情況不能到會的總裁辦公會成員應書面(三)提請召開總裁辦公會的會議主導部門準備會議資料，由總裁審定后，于會議l中心或提請召開總裁辦公會的會議主導部門可根，并將會議紀要與會議記錄一并保存，同時在行政人事中第五章總裁辦公會與會人員第十四條總裁辦公會由總裁召集和主持，總裁因特殊原因不能出席時，可委托一第十五條總裁辦公會的出席人員：總裁、副總裁、董事會秘書、財務總監。與會第十七條總裁辦公會原則上每周召開一次，遇特殊情況時，總裁可臨時召集辦公(1)董事會主席提出時；(2)行政總裁認為必要時；(3)有重要經營事項必須立即決定時；(4)二名以上經營層人員提議的決策或需要溝通協調的事項；(5)有突發性事件發生時。第十八條根據工作需要，可定期(原則上每月召開一次)或不定期召開總裁辦公第十九條與會成員因故不能出席會議時，會前應向總裁請假，對會議議題有意見第六章總裁辦公會重要議案的確定與實施程序事人應予以回避。與會人員應嚴格遵守保密規定，不經授權，任何人不得透露。第二十一條在議案論證過程中，可根據議案的專業程度、重要性邀請專家委員會成員參加或委托有關的專家、學者進行論證，以保證項目的切實可行與取得成效。應討論確定的問題，應在充分醞釀、認真討論基裁辦公會所形成決議事項的落實情況，及時收集整理反饋議事項具有行政效力，各部門和分子公司應根據裁確定，經營層成員可提前向行政總裁提請需會討論的議題，應做到準備充分、材料詳實。對需議，由辦公室提前一天將議案以書面形式交與會人(1)在確定投資項目時，應建立可行性研究制度，提交可行性研究報告等有關資(2)研究重要財務支出，應預先由使用部門提出報告，財務部門提出審核意見?；騿挝?、部門負責人做主題中心發言，要闡明議公會會議的主持人應充分調動與會人員的積極性，使議事項應做到有議有決?？偛棉k公會會議的議題民主集中制的原則實行一人一票和少數服從非決策事項(包括會議溝通事項和工作協調事項)則應在充分溝通和討論之后由參會人，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應暫緩換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會請問題時，經營層成員因故缺席，一般應由召集人明，會后通報情況。如有不同意見的，要認第七章總裁辦公會議定事項的實施和督查第三十三條總裁辦公會內容應以記實形式由辦公室秘書如實筆錄。第三十五條需形成決議或紀要等文件，由辦公室秘書擬稿，整理會議要點及時轉告因故缺席的會議人員或由總裁簽發抄告有關單位。事第三十七條經營層成員應對總裁辦公會決議承擔責任?？偛棉k公會決議違反法律、法規或者公司章程、董事會授權，致使公司遭受損失的，參加決議的經營層成員應的事項中，屬于公司董事會職權范圍內的審議事形成具體方案或者作出決定后，提請董事會或各專門委員的相關要求做好上報或向董事會備案的，對董事會和監事會的質詢，應如實提供相者監事會的要求，及時、準確、完整地向董事會情況、公司經營業績、重要交易和重大合同的簽訂及第四十條建立會前溝通機制，重要事項應事先與董事長及其相關董事(含獨立董或其他緊急情況，總裁應及時向公司董事長報告，或提第九章附則第四十一條本工作細則由公