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篩選決策投管會(huì)投資經(jīng)理10組建交易團(tuán)隊(duì)投管會(huì)投資總監(jiān)11計(jì)劃投資通告函投資部《計(jì)劃投資通告函》投資秘書12歸檔投資部投資秘書項(xiàng)目篩選子流程交易渠道更新交易渠道更新決定開始交易授權(quán)執(zhí)行投管會(huì)審核財(cái)務(wù)初審提交交易預(yù)算授權(quán)預(yù)算交易預(yù)算編碼及費(fèi)用科目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行及時(shí)糾錯(cuò)提請(qǐng)款建立臺(tái)帳財(cái)務(wù)審核、批準(zhǔn)落實(shí)預(yù)算超預(yù)算交易結(jié)束預(yù)算結(jié)束并知會(huì)流程執(zhí)行部門關(guān)鍵文件其他1交易渠道更新投資部投資秘書2決定開始交易投管會(huì)投資總監(jiān)3授權(quán)預(yù)算投管會(huì)投資總監(jiān)4提交交易預(yù)算投資部預(yù)算表投資經(jīng)理5財(cái)務(wù)初審財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理6投管會(huì)審核投管會(huì)投資總監(jiān)7授權(quán)預(yù)算執(zhí)行投管會(huì)總經(jīng)理8落實(shí)預(yù)算財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理9交易預(yù)算編碼及費(fèi)用科目財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)10提請(qǐng)款投資部投資經(jīng)理11財(cái)務(wù)審核、批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理12建立臺(tái)帳財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)13預(yù)算執(zhí)行投管會(huì)投資經(jīng)理14是否超預(yù)算投資部超預(yù)算申請(qǐng)投資經(jīng)理15監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專員16及時(shí)糾錯(cuò)投資部投資經(jīng)理17交易結(jié)束投資部投管會(huì)投資總監(jiān)18預(yù)算結(jié)束并知會(huì)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目批準(zhǔn)及評(píng)估子流程協(xié)調(diào)召開IC會(huì)議協(xié)調(diào)召開IC會(huì)議審閱項(xiàng)目常規(guī)會(huì)議文件關(guān)鍵交易問題擬議批準(zhǔn)意向書審批預(yù)算撰寫意向書批準(zhǔn)相關(guān)文件簽訂意向書會(huì)議記錄并歸檔文件批準(zhǔn)后交易變化的授權(quán)是否實(shí)質(zhì)性根據(jù)授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)同意變更申請(qǐng)NY確定投資評(píng)估目的擬訂評(píng)估方案發(fā)送盡職調(diào)查大綱簽訂評(píng)估委托書進(jìn)行委托項(xiàng)的評(píng)估討論盡職調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)了解企業(yè)實(shí)際實(shí)地訪談、核實(shí)接收盡職調(diào)查初稿支付部分評(píng)估費(fèi)評(píng)估團(tuán)隊(duì)分工撰寫投資評(píng)估報(bào)告審核報(bào)告并定稿撰寫投資建議書決定投資評(píng)估設(shè)計(jì)投資方案流程執(zhí)行部門關(guān)鍵文件其他1撰寫意向書投資部投資意向書投資經(jīng)理投資秘書2關(guān)鍵交易問題擬議投資部投資經(jīng)理3協(xié)調(diào)召開IC會(huì)議投資部投資總監(jiān)3.1審閱項(xiàng)目常規(guī)會(huì)議文件投管會(huì)投資經(jīng)理3.2批準(zhǔn)意向書投管會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理3.2.1簽訂意向書投管會(huì)投資經(jīng)理3.3批準(zhǔn)相關(guān)文件投管會(huì)投資經(jīng)理4會(huì)議記錄并歸檔文件投資部投資秘書5批準(zhǔn)后交易變化的授權(quán)投管會(huì)投資總監(jiān)5.1是否實(shí)質(zhì)性投資部投資經(jīng)理5.2根據(jù)授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)同意變更申請(qǐng)投管會(huì)投資總監(jiān)6決定投資評(píng)估投管會(huì)7確定投資評(píng)估目的投資團(tuán)隊(duì)投資經(jīng)理8擬訂評(píng)估方案投資部評(píng)估基本方案投資經(jīng)理9發(fā)送盡職調(diào)查大綱投資部投資秘書10評(píng)估團(tuán)隊(duì)的分工投資部投資經(jīng)理11簽訂評(píng)估委托書投管會(huì)投資總監(jiān)11.1支付部分評(píng)估費(fèi)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理11.2進(jìn)行委托項(xiàng)的評(píng)估委托單位12接收盡職調(diào)查初稿投資部投資秘書13實(shí)地訪談、核實(shí)投資部投資成員14現(xiàn)場(chǎng)了解企業(yè)實(shí)際投資部投資成員15討論盡職調(diào)查投資部委托單位投資團(tuán)隊(duì)16撰寫投資評(píng)估報(bào)告投資部《投資評(píng)估報(bào)告》投資分析師17審核報(bào)告并定稿投管會(huì)投資總監(jiān)18撰寫投資建議書投資部《投資建議書》投資分析師19設(shè)計(jì)投資方案投資部《投資整體方案》項(xiàng)目批準(zhǔn)及支付子流程協(xié)調(diào)召開IC決策會(huì)議協(xié)調(diào)召開IC決策會(huì)議項(xiàng)目批準(zhǔn)簽訂承諾書簽訂協(xié)議書委托律師計(jì)劃支付日期/渠道完成ARF并確認(rèn)簽字推薦支付律師批準(zhǔn)ARF確認(rèn)支付條件確認(rèn)資金安排實(shí)施支付準(zhǔn)備項(xiàng)目批準(zhǔn)材料流程執(zhí)行部門關(guān)鍵文件其他1準(zhǔn)備項(xiàng)目批準(zhǔn)材料投資部投資經(jīng)理投資秘書2協(xié)調(diào)召開IC決策會(huì)議投資部投資經(jīng)理3項(xiàng)目批準(zhǔn)投管會(huì)投資總監(jiān)4委托律師投資部投資經(jīng)理5簽訂承諾書投資部投資經(jīng)理6簽訂協(xié)議書投資部投資經(jīng)理7推薦支付律師投管會(huì)投資經(jīng)理8計(jì)劃支付日期/渠道投資部財(cái)務(wù)部投資經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理9完成ARF并確認(rèn)簽字財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理10批準(zhǔn)ARF投管會(huì)投資總監(jiān)11確認(rèn)支付條件財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理12確認(rèn)資金安排財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理13實(shí)施支付財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)出納

項(xiàng)目管理并退出子流程擬定投資管理基本策略擬定投資管理基本策略組建評(píng)估團(tuán)隊(duì)組建評(píng)估團(tuán)隊(duì)評(píng)估計(jì)劃與分工評(píng)估計(jì)劃與分工制定企業(yè)治理原則制定企業(yè)治理原則股份制改造任命管理團(tuán)隊(duì)股份制改造任命管理團(tuán)隊(duì)常規(guī)管理健康評(píng)級(jí)上市準(zhǔn)備發(fā)現(xiàn)問題投資常規(guī)管理健康評(píng)級(jí)上市準(zhǔn)備發(fā)現(xiàn)問題投資判定問題并上報(bào)判定問題并上報(bào)投資過程檢查及時(shí)決策并處理投資過程檢查及時(shí)決策并處理記錄歸檔記錄歸檔IPO并退出IPO并退出資料歸檔并做項(xiàng)目總結(jié)資料歸檔并做項(xiàng)目總結(jié)擬定投資管理基本策略擬定投資管理基本策略制定企業(yè)治理原則任命管理團(tuán)隊(duì)組建評(píng)估團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)問題投資判定問題并上報(bào)健康評(píng)級(jí)投資過程檢查上市準(zhǔn)備及時(shí)決策并處理記錄歸檔評(píng)估計(jì)劃與分工股份制改造IPO并退出資料歸檔并做項(xiàng)目總結(jié)流程執(zhí)行部門關(guān)鍵文件其他1擬定投資

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