精選優質文檔-----傾情為你奉上精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業專心---專注---專業精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業新加坡會計及公司管理局（ACRA）商業文件公司編號：C公司以新名稱成立確認證明書茲確認依照《公司法》的規定于2005年3月31日成立的“MXLLVIEWPTE.LTD.”現已通過特別決議的方式決定將其名稱變更為“凱德置地寧波控股有限公司”，該公司新名稱自2005年4月28日起生效。特此確認！2005年4月29日簽字蓋章。高級助理登記官NG-L.OUGEOKCHOO夫人（簽字）新加坡會計及公司管理局（ACRA）（蓋章）

新加坡會計及公司管理局（ACRA）公司編號：X9C公司成立確認證明書茲確認MILLVIEW私人有限公司已依照《公司法》第50章的規定于2005年3月31日成立；該公司是一家私人股份有限公司。特此確認！2005年04年05日簽字蓋章。助理登記官CHUASIEWYEN（簽字）新加坡會計及公司管理局（ACRA）（蓋章）私人股份有限公司MILLVIEW私人股份有限公司（于新加坡共和國注冊）“公司”名稱：MILLVIEW私人股份有限公司“公司”注冊辦公地點將設在新加坡共和國。本公司成立的目標在于從事下列部分或全部經營活動，也就是說，對于本條各款所列經營目標，除非該條款另有明確規定，否則，均不得參考或援引任何其他條款或其他各組條款的規定對其實施任何限制或約束；本條各款所列經營目標都能夠作為一項獨立的目標單獨或與本條款或任何其他條款或其他各組條款所列全部或任何一項或多項其他目標共同實現；本章程所述任何部分或業務或目標被廢止或被放棄均不得妨礙本公司從事任何其他經核準開展的業務；特此明確宣布，在本條名詞解釋中，本公司任何經營目標的定義不應參考任何其他目標或因兩項或多項目標并列而受到限制，而且如果產生任何歧義，對本條定義的解釋都不得夸大或限制本公司的權力：開展一家控股公司的業務并為此目的，收購或以其他方式獲取任何個人、企業或公司的部分或全部業務、商譽、資產和負債并從事相關經營活動；與任何個人、企業或公司合并或達成合伙、合資或利潤分成協議并從中獲取相關利益；發展成立、資助、設立、組建、形成、參與、組織、管理、監督和控制任何法人社團、公司、辛迪加、基金、托拉斯、企業或機構。進口、出口、收購、銷售（批發和零售）、租賃、配送并以其他方式處理和利用通常處于制備狀態、成品、半成品和未處理狀態的貨物、材料、商品、農產品和日用品以及以貨易貨的方式進行交易。從事電信和通訊服務的提供或處理、信息檢索與交付、電子信息、電子商務、互聯網和數據庫服務的提供與處理業務。以任何方式、依照任何條款收購或以其他方式獲取和持有股票、股份、債券、債權股票、年金債券和外匯、外幣存款和商品，并隨時對其中任何部分進行變更、行使和實施本公司在這些股票、股份、債券、外匯、外幣存款或商品上的利益的各項附帶權利，并以本公司可能認為適當的方式將并非本公司經營急需的閑置資金用于投資或以其他方式進行處置。制造、建設、組裝、修理、提煉、開發、變更、轉化、改裝、制備、處置、加工并以其他方式生產各種材料、燃料、化學品、物質、工業產品、商品和消費品，并使其適合在市場上銷售。在世界任何地區申請、注冊、采購或以其他方式獲取和保護、延長、更新任何類型或任何性質的知識產權和工業產權和技術及其許可權、受讓權，以及使用、利用、開發、制造、試驗、改進和許可該知識產權和工業產權及技術。收購或以其他方式獲取和持有、許可、保持、加工、開發利用、種植、栽培、使用、改造、銷售、出租、放棄、租用、轉讓或以其他方式經營處在任何位置的土地、礦山、自然資源、礦產品、木材和用水權以及任何實際資產、個人資產或混合資產上存在的任何利益、不動產和權利；收取和管理由此而產生的收入、利潤和利益，并對其進行投資、再投資、調整或以任何方式加以處置。對本公司現在和將來的任何部分或全部財產、業務和資產（包括未催繳的股本以及本公司任何部分權利、利益和特權）進行改進、管理、開發、銷售、出租、交易、投資、再投資、結算、授予相關許可權、地役權、期權及其他權利或以其他方式對其進行處理。收購、銷售、占有、出租、租用、接管、管理、控制、運行、建造、修理、變更、配置、提供、裝備、裝飾、改造并以其他方式經營各種類型的建筑工程、建筑項目、辦公室和建筑結構。在所有相關領域（其中包括但不限于土建、機械、化工、結構、海事、采礦、工業、航空航天、電子和電氣工程）開展咨詢工程師業務，并提供各種建筑、設計和其他咨詢服務。收購或以其他方式獲取、交易、租賃、租借、建造、制造、持有、管理、運行并以其他方式處置任何船舶、小艇、駁船或其他水運工具、氣墊船、熱氣球、航空器、直升飛機或其他飛行器、貨車、長途客車、四輪馬車（不論使用任何動力）或其他車輛或其中存在的任何股份或利益。設立、保有和經營海運、空運、內陸水路運輸和陸路運輸企業（公共和私人企業）及其所有輔助服務機構。在符合法律施加的任何限制性規定的情況下，開展貿易、商業和工業所有分支機構的任何性質或類別的咨詢師、顧問、研究人員和分析師業務。在符合法律施加的任何限制性規定的情況下，提供任何個人、企業或公司要求的任何部分或全部服務或便利設施或責成其他方提供該服務或設施。提供代理機構、法人團體、機構、企業管理咨詢服務并在管理、行政、制造、市場營銷、銷售、配送、成本核算、設計、研究與勞資關系方面充當任何個人、企業或公司或任何商業、政府或其他事業單位的咨詢師、分析師和顧問。開展部分或全部運輸商和船東業務、造船商業務、租船人業務、航運和貨運代理商業務、船舶管理商業務、碼頭管理員業務、駁船公司業務、裝卸公司業務、包裝商業務、倉儲業務、漁船業務和拖網捕魚業務。開展部分或全部旅館、餐廳業務以及各類體育運動、競賽、社交和休閑活動和俱樂部、結社以及各類性質不同目的的社交聯誼會組織、管理和許可業務。開展拍賣商、評估師、估價師和測量師業務。開展農場、牧場、畜牧、園藝和商品蔬菜園經銷與種養殖業務。開展部分或全部印刷商、出版商、設計商、制圖商、媒體、新聞、文稿代理商、廣告商、廣告和市場營銷代理商和承包商、私人代表和促銷代理業務、藝術家、雕刻家、室內裝飾、插圖畫、攝影、電影導演、制片人和發行商業務、公共代理機構和展示專家等方面的業務。通常為產品促銷或教育培訓或知識傳播的研討會、講座、展覽和會議的組織與召開提供服務。設計、發明、開發、改造、變更、更新和應用任何物品、物件、裝置、儀器、器具或用于任何目的或用途的其他產品。開發、收購、存儲、許可、應用、轉讓和利用任何部分或全部形式的各種性質和類別的計算機和其他電子軟件、程序項目和應用程序、信息、數據庫和參考資料與計算機、數字和其他電子記錄、檢索、處理與存儲媒體。開展珠寶商、金匠、銀匠、藝術商業務，進口、出口、購買、銷售和經營珠寶、金銀飾品、鍍金和鍍銀、貴重物品、藝術品以及本公司認為合適的其他商品和貨物的批發與零售，設立針對上述業務的培植、加工和制造商品的工廠。開展任何其他業務或活動，采取本公司認為或能夠非常方便的開展或實施的與任何上述業務相關的行動，或直接或間接增加部分或全部本公司資產或財產的價值或創造更多利潤，或以其他方式增加本公司或其股東的利益。與任何政府、主管當局、社團、公司或人員簽訂任何商務協定或其他協定，同時獲取或得到出于任何目的的各種法規、法令、特許狀、合同、行政命令、權利、特權、許可證、專營權和優惠，并且落實、執行和遵守上述法規、法令、特許狀、合同、行政命令、權利、特權、許可證、專營權和優惠，簽訂、實施、啟動、依法采取任何行動、合同、協議、談判、法律程序和其他程序、和解、安排和方案并對其進行辯護，采取所有其他似乎在任何時間都對本公司的利益或保護有利或有益的行動和措施等。購買與任何部分或全部可能影響本公司或任何其他公司或個人的可保風險，同時辦理與任何人的生命相關的保險（并支付相關保險費），辦理再保險和反保險，但不得從事火險、壽險或海上保險業務。為直接或間接增加本公司任何財產或權利價值或使本公司任何財產或權利更能創造利潤，對任何個人、企業或公司提供信用貸款和財務融通或其他融通服務。以本公司認為適當的方式，尤其是通過發行債券、信用債券或債權股證（見票即付或憑票取款等）、無限期或其他方式的抵押貸款或質押貸款，如果本公司認為適當，可抵押部分或全部本公司財產（不論是現有財產還是未來的財產）和業務（其中包含本公司未催繳資本），而且在本公司認為適當的情況下，可將其兌換為本公司或任何其他公司任何股票或股份，同時進一步通過信托契約或其他保證為本公司提供任何債務擔保。訂立任何利率互換合同、貨幣兌換合同、期貨合同、遠期合同、期權（其中包括但不限于利率互換或貨幣兌換）和其他衍生品或金融工具或金融產品或對其進行投資，不論訂立或獲取的目的是為了套期保值還是為了減少與本公司資產和業務相關的任何損失；同時本公司可支付與其訂立或獲取的任何上述合同或金融工具相關的任何追加保證金或滿足其他要求。為任何性質的個人、企業或公司（其中包括但不限于目前作為本公司控股公司或子公司（其定義見《公司法》（第50章）第5條）的任何企業或本公司的控股公司或在業務上與本公司有關聯的企業）的負債和債務以及任何性質的款項的支付（其中包括但不限于資本、本金、保險費、利息、股息、紅利、成本以及對任何股份、股票或證券的費用）提供擔保或在其他方面提供資助或保證，不論本公司是否收到任何對價或利益，也不論是采用個人契約方式，還是通過抵押本公司任何部分或全部業務、資產、財產和權利（現時和遠期）、未催繳資本或同時采取上述兩種方法或采取任何其他方法，同時也可充當收款或付款代理人，訂立任何賠償合同或擔保合同（但不涉及火險、壽險和海上保險業務）。支取、簽發、接受、背書、議付、貼現、簽署、發行、購買或以其他方式收購、交易、讓與、兌換、預支、保留、抵押、變賣或以其他方式處置匯票、支票、本票及其他可轉讓票據、提單、倉單以及其他與商品相關的票據。以現金或證券或董事會認為適當的其他方式向任何在本公司開展業務的過程中提供相關服務或即將提供相關服務的人員或在認購或以其他方式協助本公司或本公司成立或發展的任何其他公司或本公司可能存在利益關系的任何其他公司或為本公司或前述任何其他公司的成立或發展而發行任何證券方面提供相關服務的人員支付任何報酬或其他補償費或酬金。向任何人發放或獲取養老金、津貼、遣散費和其他費用和任何性質的福利金，并為相關保險或其他可能對任何人有利或可增加本公司或其股東利益的安排支付費用，同時出于任何可能直接或間接增加本公司或其股東利益的目的繳納相關費用、提供擔保或為任何國家、慈善、教育、社會、公益目標付款。支付本公司或任何其他公司的成立和發展以及本公司或任何其他公司業務的開展附帶發生的所有預先費用。促使本公司在任何地區登記或得到認可。停止并結束開展本公司任何業務或活動，同時取消本公司在任何地區的登記注冊，以及終止和解散本公司。用貨幣或實物方式，在本公司債權人和股東之間分配本公司任何部分的業務、資產和財產，但不得在未獲得現時法律規定的許可（如有）的情況下不得進行任何旨在導致資本減少的分配。指定代理人、專家和代理律師代表本公司在世界各地采取任何上述部分或全部行動或措施，或本公司作為代理人或以任何其他方式存在利益關系或相關的任何措施或行動。在世界各地，獨自或與其他人共同作為委托人、代理人、承包商、受托人，以及通過受托人、代理人，依照本公司認為適當的條款、以本公司認為適當的方式、為獲得本公司認為合適的報酬和保障（如有），采取任何上述部分或全部行動或措施，其中包括本公司發行與配售證券，為本公司收購的任何財產或為本公司提供的任何服務支付部分或全部費用或為任何債務或款項（即使低于該證券的面額也不例外）或為任何其他目的提供擔保。采取有利于實現上述目標和其中任何一個目標的全部行動和措施。本條中的“公司”一詞應被視為包含任何合作關系或其它個人組成的團體，是否在新加坡或其它地方成立，也不論是否居住在新加坡或其它地方。公司股東承擔有限責任。公司資本為500,000.00新元，分500,000股，每股面值為1新元；公司有權將原始股或增發股分成幾個等級，有權在該股份上附加任何優先、遞延、限定權或其他特殊權利、權限、限制或條件。本人，即列具姓名、住址和類型的股份認購人，均意欲依照本組織章程大綱成立一家公司，本人同意依照與本姓名對應的股份數量，承購公司資本中的股份：-

上述簽字見證人：認購人姓名、地址和股份類別認購人認購的股份數量ANNIEOHKAIYEN新加坡共和國新加坡城蔡厝港大街604區62#04-59號（郵編：）客戶服務經理一認購的股份數量 一2005年3月31日新加坡共和國新加坡城萊佛士坊80號大華銀行2號大廈#16-20（）特許專業秘書（簽字）私人股份有限公司MILLVIEW私人股份有限公司（于新加坡共和國注冊）章程細則《公司法》附錄四表A中的規定不適用于公司，除非該規定是在本章程中重述或包含的條款。名詞解釋（a）在本章程中，除非上下文另有規定，否則，下列名詞應做如下解釋：法是指《公司法》（第50章）或其當時有效的任何法定修改、變更或重新頒布的版本。公司是指上述具名的公司；“董事會”和“董事”是指本公司現任董事或出席達到法定人數正式召開的董事會會議的董事以及在公司只有一名董事的情況下，被理解為對該董事的稱謂；“紅利”包含以貨幣形式或以實物形式分配的股息、紅利、派還資本和資本化發行的證券；“股東”是指作為本公司資本份額持有人登記在冊的個體自然人或法人實體；“月”是指日歷月；辦公室是指公司當時的注冊辦公地點；付清包括賒購付清；“股東登記簿”是指依照《公司法》保存的本公司股東登記簿，其中包含依照《公司法》保存的任何登記分冊；“秘書”是指公司現任秘書。“印章”是指公司公章或《公司法》可能允許公司持有的任何正式印章；“本章程”是指以當前形式存在或隨時修訂的《公司章程》；書面/書面形式包括電子通訊、電報、電傳、傳真以及任何以可閱讀的形式或以《公司法》定義的其他允許替代形式復制和再現文字的方式。在本章程中，在不與本章程主題或背景發生矛盾的情況下，只表示單數的詞也包括復數，只表示復數的詞也包括單數；只表示陽性的詞也包括陰性，只表示陰性的詞也包括陽性。除上述規定外，《公司法》或其在本章程對本公司產生約束力之日生效的任何法定修正案中定義的任何詞語和表述，在不與本章程主題或背景發生矛盾的情況下，應當具有與本章程規定相同的含義。本章程中的標題僅為閱讀方便，其不得影響對本章程的解釋。私人公司5.公司屬于私人公司，因此：公司的股東人數（不包括受雇傭于公司的人，亦不包括先前受雇于公司而在受雇用期間及在終止受雇之后，一直作為公司股東的人）以50名為限。但就本條而言，凡2名或多于2名人士聯名持有公司一股或多于一股的股份，該等人士須視為單一股東。轉讓股份的權利仍以下文所訂明的方式受限制。辦公地址公司辦公地址應為董事會或公司秘書隨時指定的任何新加坡地址。股份6.除非本公司以特別決議的方式另行確定或當時已發行的所有股份持有人另有約定，所有未發行股份在發行之前都應在條件允許的情況下以股東當時的持股數在本公司股本中所占的比例發售以供股東認購。任何上述股份的發售都應事先發出相關通知，通知中應明確規定股份的數量和類別以及該股份的發售價格，同時將限制認購時間（除非認購該股份的股東另有約定，否則該發售時間不得少于二十八天），逾期未接受將被視為謝絕。在符合前述規定的情況下，所有未發行股份都應由董事會處置，董事會可在其認為合適的時間并且以其認為合適的一般條款，向其認為合適的人員配售該股份、授予相關期權或以其他方式處理或處置該股份，但是，除《公司法》第68條規定的情形外，必須確保任何股份都不折價發行。在符合本公司《章程備忘錄》相關規定（如有）并且不影響任何系于本公司當時現有股本的特殊權利或特權的情況下，可以本公司以普通決議的方式指定的條款和條件發行任何新股，并對該新股賦予本公司以普通決議的形式指定的權利和特權，或在董事會沒有給出明確指示的情況下，尤其可發行附有優先分紅權和本公司資產分配權、相關限定物權或遞延權利，以及特別表決權或受限制的表決權，并且可依照本公司認為可贖回的條款發行任何優先股。本公司可向任何人支付傭金，作為對其認購或同意認購（不論是完全同意還是有條件同意）或努力爭取其他方認購或同意爭取其他方認購（不論是完全同意還是有條件同意）本公司資本任何股份的酬勞，但是該傭金不得超過該股份發行價格的百分之十（10%）或同等金額。任何上述傭金可部分或全部用現金支付，也可以雙方可能約定的已繳納部分或全部股款的本公司以平價發行的股份支付，而且除支付上述傭金外，或代替上述傭金的支付，作為其認購或同意認購或努力爭取其他方認購或同意爭取其他方認購（不論是完全同意還是有條件同意）本公司資本任何股份的酬勞，本公司還可賦予任何上述人員在規定的時間內賦予任何上述人員以不低于面值的規定價格認購本公司規定數量或金額的股份的期權。是否支付傭金或同意支付傭金或賦予認購期權應由董事會代表本公司自行酌情決定。應當在適用范圍內，遵守《公司法》第63條、第67條、第197條的規定。本公司任何部分資金都不得直接或間接用于收購或認購本公司任何股份或以本公司任何股份作為擔保的貸款。本公司不得給予任何財政資助用于收購或認購本公司或其控股公司（如有）任何股份或用于與收購或認購本公司或其控股公司（如有）任何股份相關的目的。本條任何規定都不得禁止《公司法》第76條第（8）款、第76條第（9）款和第76條第（10）款所述相關交易。在發行任何股份用于籌集資金支付任何工程或建筑的建設費用或長期無法贏利的任何設備的供應費用的情況下，本公司可在符合《公司法》第78條所述條件和限制性條款的情況下，對當期目前已繳付的該股份資本支付利息，并且可對該資本收取利息，作為該工程或建筑的施工費用或該設備供應費用的一部分。除非法律有明確規定，否則，任何人都不得被本公司確認為持有任何信托股份，而且本公司沒有義務以任何方式承認任何股份所依附的任何衡平法上的權益、偶然權益、預期權益或部分權益（不論其是否收到相關利益或權利通知），但該股份的注冊持有人的絕對所有權除外。本公司可依照《公司法》第76B條的規定收購或以其他方式獲取其自有股份。共同持股人如果兩人或多人被登記為股份共同持有人，其應被視為作為聯合持有人（生者對死者名下財產的所有權）共同持有股份，但必須符合下列規定：本公司沒有義務將三個以上的人員登記為任何股份持有人，但對于已亡故股東的法定私人代表的情形除外；任何股份的聯合持有人都應對應當支付的與該股份相關的款項對應的個別和連帶責任；在該聯合持有人中的任何一人死亡后，幸存者應為被本公司確認對該股份享有任何權利的唯一人員，但董事會可要求出具其認為適當的死亡證明；任何上述共同持有人可簽發對該股份的任何股息紅利、資本收益或其他款項的有效收據；本公司應自行決定將姓名（或名稱）出現在相關登記簿第一位的人員視為任何股份聯合持有人之一，其唯一享有與上述股份相關的證書的交付權，或簽收本公司發出的通知，出席本公司股東大會并在會議上行使表決權，而且對此人發出的任何通知都應被視為對全體聯合持有人的通知；但是，任何上述聯合持有人之一都可被指定為有權代表該聯合持有人行使表決權的人員的代理人，并且可作為代理人出席本公司股東大會并在會議上行使表決權，而且如果不止一名上述聯合持有人親自或委派代理人出席任何一次會議，以確保只有聯合持有人中姓名（名稱）出現在與該股份相關的“登記簿”中出現在第一位的人員才有權行使與其聯合持有的股份的表決權。股權證在股東名冊中以股東記名的每個人有權在配發股票后兩個月內或任何轉讓備案后一個月內獲得其任何一類全部股票的股權證一本，或獲得幾本股權證，合理證明其接受配發或要求轉讓的每支股票。如股東只轉讓股權證包含的部分股票，或如果股東要求公司注銷任何一本或幾本股權證，為證明其持有股票拆分變更情況，發放不同于舊股權證的新股權證，或為了平衡已發行股票注銷所有舊股權證，發放一本或幾本新股權證，股東應根據董事會決定為每本新股權證交納不超過二新元換證費；對于共同持有人，公司沒有義務對以其共同名義登記的任何特定類別的所有股份發放多本股權證。每一份股權證發行時應加蓋本公司公章，而且應規定對應股份的數量和類別及其所包含的股份的特定數量（如有要求）、對該股份繳付的款項以及該股份是否附帶表決權（如可行）。不得簽發與不止一類股份相關的股權證。如果不止一類股份，每一類股份的股權證上應注明，股份資本將分成不同類別以及依附于每一類股份的表決權的標稱值。如果任何股權證遺失、被毀壞或被玷污，可向董事會出示其要求的相關證明，申請補發；如果被毀壞或被玷污，在申請補發時，應上交舊證，如果發生毀滅或遺失，則應支付董事會可能隨時要求的賠償（如有）。如果發生毀滅或遺失，補發的股權證領受人也應向本公司支付本公司調查該毀滅或遺失和上述賠償的證據附帶發生的所有費用。催繳股款（a）董事會可隨時向股東催繳股款（不論是就票面價值或是溢價），而不必始終遵守股份發行條款的規定，而且任何上述催繳股款都可分期繳納。（b）所有股東都必須（但至少應在十四天前收到相關通知，說明繳款的時間或地點）在規定的時間和地點向本公司繳納催繳的股款。一名股東不簽收任何催繳股款的通知書或公司因意外疏忽未能向一名股東簽發催繳股款通知書不應導致該催繳通知書無效。董事會旨在核準催繳股款的決議獲得通過時，應視為股款催繳通知已發出，并且可要求分期繳納股款。董事會可自行決定取消、變更或延期發出催繳股款通知書。如果未能在指定的繳款日期之前或當日繳納與催繳的任何股份或分期款相關的任何部分或全部款項，到期應付款者應負責繳納從指定繳款日到實際足額繳付日之間發生的到期應付款利息；但董事會可在其認為適當的情況下放棄全部或任何部分上述利息。凡是依照股票發行條款規定在分配時或在特定日期應繳納的股款，不論是票面價值或溢價，根據本章程規定，均應視為是發有正式催繳通知，而且應在股票發行條款規定的日期予以繳款，倘若不繳，應視為正式催繳股款后款項到期支付，于是將實施本章程所有有關利息和各種費用的支付、沒收、或其它事項的有關規定。董事會可在其認為適當的情況下，接受任何愿意提前繳款的股東的全部或部分未催繳和未付股款，所述催繳前付款應償清所述股份債務，收到催繳前付款或超過當時催繳的有關股款總額，并可依照事先繳款的股東與董事會約定的利率支付利息。董事會也可在任何時間提前一個月向該股東發出書面通知償還預先支付的款項。在審理任何旨在追繳任何應繳股款的訴訟案件時，應足以證明被起訴的股東的姓名（名稱）已作為與形成該債務相關的股份持有人或持有人之一錄入“股東登記簿”；關于催繳股款的決議應在會議記錄簿中正式記錄；催繳通知將依照本章程的規定向被起訴的股東正式發出；而且應當沒有必要證明催繳該股款的董事的任命，也沒有必要證明任何性質的其他問題，但是，關于前述問題的證據應當為該債務的確鑿證據。除非董事會另有規定，否則，任何股東都無權領取任何股息紅利，或依照《公司法》規定，收到任何股東大會的通知或親自或委派代理人（作為其他股東代理人的情況除外）或在該股東大會上行使表決權，或行使作為股東的任何特權，或被計入出席會議的法定人數，直至其已繳清對其單獨持有或與任何其他人員共同持有的任何股份的應繳股款及其利息和費用（如有）。沒收如果任何股東未在指定繳納日期付清任何催繳款或催繳的分期付款，董事會可在此后隨時向所述股東發出催款通知書，要求繳納未付的催繳款或催繳的分期付款，連同產生的任何利息和費用。催款通知書應在上述催繳股款或其中任何部分分期款及其所有應計利息和因相關股東未及時繳款而發生的所有利息和費用繳付的其他日期（不遲于催款通知書送達后第十四日），該通知書中還應指定繳款地點，可以是本公司注冊辦公地址，也可以是本公司通常繳付催繳股款的其他地點。該通知還應規定，如果未能在指定的時間和地點繳款，與該催繳通知或分期款相關的股份將被沒收。如果不符合該等沒收通知的要求，任何與該通知相關的股份在通知要求的支付日之前可能在其后的任何時候通過生效的董事決議被沒收。該沒收包括已經公告的與沒收股份相關的及沒收前未實際支付的全部股息。董事會可同意本章程項下任何可被沒收的股份的讓與，而且在此情況下，本章程對“股份沒收”的表述應包含讓與含義。被沒收的任何股份均屬于公司財產，公司可以依照董事會認為合適的條款對其進行出售、重新配發或以其它處理方式出售給沒收或放棄前為股票持有人或擁有股權者，或將沒收或放棄的股份出售給任何其他人。為出售任何沒收或放棄的股份，董事會可以在必要時授權某人將沒收或放棄的股份轉讓給前述任何人。為使任何上述出售或其他處置行為生效，董事會授權某人向收購已出售或以其他方式處置的股份收購人或對該股份享有權利的任何其他人轉讓給股份。董事會可在任何被沒收的股份被出售、再配發或以其他方式處置之前的任何時間，以其認為合適的條件取消對該股份的沒收決定。股東的股份被沒收或放棄后，停止作為該股份的股東身份，但盡管其股份被沒收或放棄，仍然有義務以董事會認為合適的利率在股份被沒收或放棄之日向公司繳納各種應繳股款及利息，利息從股份被沒收或放棄之日算起。但如果公司收清所述股款及利息，所述繳納義務停止。董事會可放棄要求繳納全部或部分股份利息。任何股份被沒收時，都必須在“登記簿”中記錄該股份被沒收的情況以及被沒收的日期，而且還應在被沒收的股份被出售或被另行處置后，在“登記簿”中記錄該股份被出售或被處置的方式和日期等。留置權對于與任何股份相關的所有欠款，不論目前是否應付，本公司都對該股份享有第一和最高留置權；對于本公司股東或其財產的所有債務和負債，不論是將除該股東以外的任何其他人的任何利益通知本公司之前還是之后發生，也不論是否已到期應償還，本公司都對以該股東名義登記（不論是單獨登記還是與任何其他人聯名登記）的任何流通股享有第一和最高留置權，盡管該債務為該股東或其財產和任何其他人（不論是否為本公司股東）的共同債務或負債，董事會都可在任何時間在一般情況下或在任何特殊情況下，放棄已產生的任何留置權，或宣布任何股份部分或全部不受本條規定的約束。本公司可以董事會認為適當的方式出售本公司享有留置權的任何股份，但只有在與留置權有關的一筆款項目前到期應付后或在要求支付與留置權有關的應付部分款項的書面通知送達該股份當前持有人或因其死亡、破產或結業或以其他方式依法或依照法院令被處置而送達對該股份享有權利的人員十四天后方可進行出售。上述銷售的凈收益在支付相關銷售費用后應當用于償還與該股份留置權相關的目前已到期應償還的債務或負債，剩余款項應當支付給該股份出售時對該股份享有權利的人員，但必須受該股份出售之前對該股份上存在的目前未到期應償還的債務或負債的同類留置權的約束。為使任何上述股份的出售行為生效，董事會可授權特定人員向已出售股份的收購人轉讓該股份。 一名董事或本公司秘書作為聲明人，以書面形式發表的法定聲明，注明股份已在該聲明書規定的日期被沒收或放棄或出售，以滿足本公司的留置權要求，同時對于聲稱對該股份享有權利的所有人員，該聲明書都應作為其所述事實的確鑿證據。該聲明書以及本公司對該股份的出售、再分配或處置支付的對價（如有）的收據以及移交給該股份收購人或配股認購人的股權證應在該轉讓行為生效后（如有要求）應構成對該股份的有效所有權，作為該股份出售、再分配和處置對象的人員應當被登記為該股份持有人，但其沒有義務對該購置款（如有）的應用，其對該股份的所有權也不因與該股份的沒收、放棄、出售、再分配或處置相關的任何程序上的不規范或無效而受到任何影響。股份轉讓本公司任何股份的轉讓文書都應以書面形式起草而且都應由轉讓人代表和受讓人代表簽署。轉讓人對相關股份的所有權一直保持至受讓人的姓名（名稱）被錄入該股份的股東登記簿為止。每一份轉讓文書都必須在本公司股份登記處留檔登記，同時還應附上與該轉讓文書相關的股份證明書以及董事會合理要求的其他相關證據資料。本公司可保留已登記的任何轉讓文書，但是，除非董事會懷疑即將實施的轉讓行為可能涉嫌欺詐，否則，董事會可能謝絕登記的任何轉讓文書都必須退還給保管人。相關人員應向本公司支付與轉讓登記相關的費用以及任何遺囑認證或遺產管理證書、結婚或死亡證明書、授權委托書或與對任何股份的所有權相關或對該所有權構成影響的其他文件的認證費用或在對任何股份的所有權構成影響的“登記簿”任何登記錄入費用以及董事會可能適時要求或規定的費用（如有）。董事會可隨時決定從特定時刻起暫時中止規定時間的任何類別的股份轉讓登記，但是，任何一年中止轉讓登記的總天數合計不得超過三十天。（a）董事會可在任何時間完全自行酌情決定對任何股份的任何轉讓行為不予登記，不論該股份股款是否足額繳付，也無需給出任何理由。董事會可謝絕登記任何轉讓行為，但下列情形除外：轉讓文書只與一類股份有關；在向聯合持有人轉讓的情況下，作為該股份受讓對象的聯合持有人數量不得超過三人；相關股份未設置任何對本公司有利的留置權。董事會如果謝絕登記一項轉讓行為，必須在向本公司發出轉讓申請之日后一個月內，向轉讓人和受讓人發出謝絕登記通知書。股份轉移一名股東去世后，如果該亡故股東是一名聯名持股人，則其他幸存的聯名持股人為本公司認定對該亡故股東在該股份上的利益享有任何權利的人員；如果該亡故股東是一名獨立持股人，則其法定代理人為本公司認定對該亡故股東在該股份上的利益享有任何權利的人員，但是，本條規定并不能解除一名亡故的聯名持股人托管人與該亡故持股人與其他人共同持有的某一股份相關的任何責任。（a）由于一名股東身亡或破產而對某一股份享有權利的人員可在出示董事會合理要求的身份信息后，通過向本公司發出書面通知決定登記成為該股份持有人或指定將其他人員登記為該股份的受讓人，但是，董事會應在任何一種情況下，都享有謝絕或暫停登記任何股份轉讓行為的權利，就如同其在該股東身亡或破產（視具體情況而定）之前轉讓其股份時一樣。如果對股份享有權利的人員決定將其自己登記為股東，應向本公司遞送或寄送其簽名的通知書，說明其所做出的決定。如果其決定將其他人登記為股東或受讓人，應簽署一份關于向該其他人轉讓該股份的轉讓書。本章程與轉讓股份的權利以及股份轉讓登記相關的所有限制條件和規定都適用于任何上述通知或轉讓行為，就如同該股東死亡或破產尚未發生、該轉讓通知由該股東簽字簽署的一樣。某一股份登記持有人死亡或破產后對該股份享有權利的人員應在出示董事會可能合理要求的信息后有權獲得該登記持有人在沒有死亡或破產的情況下可獲得的同等股息和其他利益，同時還享有與該登記持有人同等的權利，不論是出席本公司召開的會議的權利：但條件是，董事會可在任何時間發出旨在要求任何上述人員選擇將其自身登記為股東或轉讓該股份的通知，而且如果其未能在90天內滿足通知要求，董事會可在此后不派發與該股份相關的所有股息紅利或其他款項，直至通知要求得到滿足。作為本公司任何股份的權利依法轉移的受讓對象的任何人都應在董事會拒絕對該轉讓行為進行登記的情況下有權要求董事會在28天內提供有關拒絕理由或原因的說明。增資本公司可適時以普通決議的形式增加其法定資本，增加額應為該決議規定的額度的股份。在不侵犯依附于本公司資本中當時存在的股份類別的任何特殊權利、特權或限制性規定的情況下，依照第43條發行的任何新股都應依照決定發行新股的股東大會規定的條款和條件發行，同時對該股份施加此次股東大會確定的權利、特權和限制條件，或在此次股東大會未做出上述規定的情況下，由董事會確定，尤其是該股份發行時可賦予在分紅以及本公司資產分配方面的優先權利、限定權利或遞延權利，不論是否賦予任何特殊表決權。決定發行任何新股的股東大會可規定，首先以平價或溢價或在符合《公司法》規定的情況下以折扣價向目前本公司資本中任何類別股份的全體持有人發行，而且應在條件允許的情況下以其目前的持股數在本公司股本中所占的比例配發，或明確與該新股發行和配售相關的任何其他規定。在符合依照本章程包含的權力發出的任何指示或做出的決定的情況下，依照第43條發行的所有新股，作為該新股設立之日存在的本公司資本中的份額，都應同時符合本章程中有關催繳股款的繳付、股份轉讓、轉移、沒收、留置權和其他問題的規定。股份資本的變更本公司可以普通決議的形式：將本公司現有股份或其中任何部分細分成面額小于本公司《章程大綱》規定的面值的股份，但是在現有股份的細分中，對每一拆細股份的已繳股款與未繳股款（如有）之間的比例應當與產生拆細股份的原始股份已繳股款與未繳股款之間的比例相同，同時確保關于細分任何股份的決議可確定，在因該細分而產生的股份持有人之間，其中一股或多股與其他股份相比，具有任何優先權利、遞延權利或其他特殊權利，或受到本公司有權對未發行股份或新股施加的任何限制條件的約束；將全部或部分股金合并或分割成數額大于現有股份的股份；取消在該決議通過之日尚未被任何人認領或同意認領的股份，或已經被沒收的股份，并通過取消股份而減少公司的股本數額。本公司可通過特別決議，以法律允許的任何方式，減少其股份資本、任何贖回資本準備基金或任何股份溢價帳戶。如果出現任何與第47條（b）款項下合并和分割行為相關的困難，董事會可以其認為方便有利的方式解決該困難，尤其是可安排出售零股，以適當比例在即將對該零股享有權利的股東之間分配該股份出售獲得的凈收益，為此，董事會可授權特定人員向該零股的收購人轉讓該零股，但是，該收購人沒有義務對收購款的適用負責，而且其對該零股的所有權不得因相關銷售程序的不規則或無效而受到任何影響。（a）本公司可任何時間，在不少于四分之三的該類已發行股份持有人書面同意的情況下或在該類股份持有人單獨召開的股東會議上通過的特別決議核準的情況下，變更或廢除目前依附于本公司資本中任何類別股份的部分或全部權利；本章程中所包含的有關股東大會的所有規定加以必要修訂和變通后應適用于任何上述類別股份股東的會議，但是必須確保該類會議的法定人數，在相關股東親自出席的情況下不少于兩人，或在委派代表參加的情況下，不少于該類別已發行股份面值的三分之一，而且親自出席或委派代表參加的該類別股份的任何持有人可要求投票，同時，親自出席或委派代表參加的該類別股份的每一位持有人都應在投票時享有表決權，每股一票；如果在任何延期召開的此類股份持有人會議上未達到前述法定人數，該類別股份的任意兩名持有人親自出席或委派代表出席都應構成法定人數。（b）本條前述規定適用于依附于部分任何類別股份的權利的變更或廢除，就如同以不同方式處置的該類股份的每一組構成一個獨立股份類別的情況下，相關權利被調整一樣。對于賦予任何股份或該類別股份持有人的特殊權利，除非依附于該股份的權利或該股份發行條款另有明確規定，否則都應視為通過享有平等權利的其他股份形成或發行而被調整或變更。股東大會根據《公司法》的規定，本公司每年應召開一次股東年會。年會以外的所有股東大會均應稱為臨時股東大會。盡管《公司法》或本章程有任何其他規定，一家只有一名股東的公司仍可以該股東記錄會議決議以及簽署會議記錄的方式通過一項決議。53.董事會可以在其認為合適時召集特別股東大會，還應根據股東的請求，依照《公司法》的規定召集特別股東大會。《公司法》的規定應適用于任何請求以及董事會未能在股東發出請求的情況下召開特別股東大會的情形。股東大會通知依照《公司法》關于縮短通知期限協議的規定，至少應在１４天前（通知送出或認為送出之日除外，但包括通知送達之日）向有權從本公司收到此類通知的人士發出通知，說明開會地點、日期和時間，如果是有關特別議程，還應說明議程的大概性質：但條件是，盡管召集股東大會通知時間短于上述規定時間，如達成下列一致意見，則應視為已正式召集:-如果有權到會和表決的全體股東同意召集年度股東大會；及如果有權到會和表決的全體股東或大部分股東同意召集特別股東大會，其共同擁有不少于在股東大會上擁有表決權的全體股東95%的合計表決權。此外，如果由于意外疏忽未通知有權任何有權收到該通知的人員，或（在委托文書與該通知一道發出的情況下，由于意外疏忽未發送該委托文書），或有權收到該通知的人員未收到會議通知或該委托文書，該次大會的程序和記錄仍然有效。股東大會程序臨時股東大會討論的議程必須都是特別議程，股東年會可討論所有議程，但下列議程項目除外：宣布并核準派發股息紅利；審核賬目、資產負債表和董事會報告以及賬目所附其他必要文件；選舉董事以填補退休空缺（如有）；任命本公司審計人（如果《公司法》有要求）并確定審計人的酬金及其支付方法。在任何一次股東大會討論相關議程時，如出席大會的股東未達到法定人數，不能討論任何議程，但選舉會議主席的議程除外。兩名股東親自出席或委派代表參加都應構成法定人數。依照第52條（c）款的規定，一家只有一名股東的公司可以該股東記錄會議決議以及簽署會議記錄的方式通過一項決議。應由董事會主席（如有）或在主席缺席的情況下由副主席（如有）作為每一次股東大會的主席。如果沒有選出董事會主席或副主席，或董事會主席或副主席未能在指定召開會議的時間后十五分鐘內出席任何股東大會，或其不愿意充當會議主席，到會董事可選出一名董事作為大會主席，或在只有一名董事出席股東大會的情況下，如果該董事愿意，應由其充當會議主席。如果沒有董事出席，或每一位到會董事都不愿意充當會議主席，出席會議并且有權參與表決的人員應選出一人充當會議主席。如約定的開會時間過后十五分鐘內出席會議的人數仍未達到法定人數，且本次會議是依照第53條的規定由股東提請召開的，則此次會議應當解散；在其它情況，會議應延期到下周同一天同一時間同一地點召開，或延期至會議主席確定的日期、時間和地點召開。如果在該延期召開的會議上，約定的開會時間過后十五分鐘內出席會議的人數仍未達到法定人數，則親自出席或委派代表出席的股東應構成法定人數。經法定人數到會的任何股東大會同意（如果股東大會有指示），主席可將該股東大會延期至任何時間（或無限期）、任何地點召開；除非發出相關通知或以本章程規定的方式放棄該通知，否則，任何休會期間，都不應審議任何議程，但延期的股東大會可能已經審議的議程除外。如果股東大會休會期達到或超過三十日或無限期休會，應像原來召開的股東大會通知一樣發出休會通知書。除前述外，不需要發出任何休會通知書或在休會期間審議相關議程的通知書。如果無限期休會，則應由董事會確定延期開會的時間和地點。表決（a）凡交股東大會表決的決議均應通過舉手表決予以決定，除非（在宣布舉手表決結果之前或剛宣布結果后）：由主席要求投票表決；至少兩名親自出席或委派代表出席大會的股東要求投票表決；占出席會議具有表決權的股東的總表決權10％或以上親自出席或委派代表出席大會的股東要求投票表決；親自出席或委派代表出席大會且持有本公司附有表決權股份，所交付股款總數不少于所有附有表決權股票股款10％的股東要求投票表決。（b）除非要求投票表決并且該要求未收回，否則，應由大會主席宣布一決議經舉手表決一致或多數通過，或被否決，大會主席宣布的結果應作為相關事實的最終確鑿證據，而贊成或反對決議的人數或比例則無需證明。只有經大會核準，投票表決的要求才可撤回。如果以上文所述方式正式要求進行投票表決，應在符合本章程第64條規定的情況下，在大會主席可能指定的時間（不遲于該要求發出之日七天后），以主席指定的方式進行。無需發出未立即進行的投票表決通知。該表決結果應被視為指定或要求表決的股東大會做出的決議。不論是舉手表決或是投票表決，如果表決票數相等，進行舉手表決或要求進行投票表決的大會的主席有權再投一票或投決定性的一票。對主席選舉或休會問題所要求的投票應立即計票。除要求表決的議程外，還可審議亟待表決的任何其他議程。（a）除應當進行該表決的會議或投票期間對任何表決的合法性提出異議外，不得在任何其他場合對此提出異議，每一張表決票不論是股東親自投票還是委派代表投票，在任何情況下都應視為有效。（b）如果發生與表決相關任何爭議，會議主席都有權做出裁決，而且該裁決應為終局裁決。在符合《公司法》規定的情況下，目前有權收到股東大會通知并且有權出席并且在該股東大會上行使表決權的股東（或法人股東正式授權的代表）簽署的書面決議應當具有與本公司正式召開的股東大會上通過的決議同等的效力，股東或其代表書面簽發的對該決議的書面確認通知書應被視為其在本條項下對該決議的書面簽字確認。該書面決議可一式多份，每一份都應由一名或多名股東簽字確認。股東表決根據目前某類或某些種類股票所附的權利或限制規定，在股東會議或某些股東的會議上，凡有投票表決權的股東均可親自或由人代理或由律師參加表決，在舉手表決時，凡出席會議的股東或股東代理人有一表決權，在投票表決時，出席會議的股東或股東代理人或其律師或其它正式授權代表可就他所持的每一份股投一張票。可親自投票也可委派代表投票，享有不止一票表決權的股東可以相同方式使用其全部表決票或投下其所有表決票。精神不健康或其人身或財產應根據有關精神失常的法律予以處理的股東，在舉手或投票表決時，可由其監護人或對其財產具有合法管理權的其它人投票，該監護人或其它人可由其代理人代為投票。如果任何股東是一名未成年人，可由其監護人親自或委派代表投票。代理人（a）代理人不必為本公司股東。（b）指定代理人的法律文書應做成書面形式，采用普通格式常見格式或董事會認可的任何其他格式，而且應被視為授權要求或附議要求投票表決的正式文件，同時包含在股東大會上或在休會期間代表簽發委托書的人員行使權力，以及在代理人認為適當的情況下，對任何付諸會議表決的任何決議（或其修正案）進行表決。除上述會議及其休會期間外，任何旨在指定代理人的文書都應失效。指定代理人的委托文書應由該委托人或其正式授權律師以書面形式簽署，如果該委托人為法人機構，可加蓋其公章或由一名高級職員或正式授權的律師簽字確認。委托代理文書和授權委托書或其它授權文書（如有），一經簽字或業經公證的授權文書副本應當在代理投票人參加的會議或延期會議召開48小時之前，或在投票表決的情況下，至少在規定的投票時間之前24小時呈送到公司的注冊辦公地址，如不送達，該委托書具名代理人應無權參與相關表決（除非經會議主席核準）。任何股東都可以委托授權書的形式指定任何人作為其代理人，在任何會議上投票，此項權力可為僅限于任何特定會議的一項特別權力，也可為適用于該股東有權參與表決的所有會議的一項普遍權力。任何上述授權委托書至少應在生效前四十八小時送達本公司注冊辦公地址。（a）簽發或受權簽發委托代理文書的人員或其代表可向本公司注冊辦公地址發送一份關于撤銷該代理文書的書面通知，撤銷該代理文書。（b）即使委托人早亡或精神失常、其委托代理人的文書（或簽署該文書的權力）已被廢除或與該文書或權力相關的股份已轉讓，依照該文書條款的規定投下的表決票仍然有效，但是，本公司至少應在使用該文書或行使該權力的股東大會或延期的股東大會召開或使用該委托代理文書進行表決的活動開始之前二十四小時在本公司注冊辦公地址收到有關委托人已亡故、精神不健全、該文書已被廢除或相關股份已轉讓的書面通知。法人股東的代表如果本公司一名股東是一家法人機構，可以該機構董事會或其他管理機構決議的方式指定其認為合適的人員作為該股東代表出席本公司任何會議或本公司任何類別股東的會議，該受權人員應有權代表該法人機構行使其所代表的股東可行使的權力，就如同該法人機構是本公司個體自然人股東一樣。董事除非本公司以普通決議的形式另有規定，否則本公司至少應有一名董事，但不設定董事人數上限。董事不必持有本公司任何股份。但是不是本公司股東的董事有權出席股東大會并在股東大會上發言。董事薪酬董事的薪酬應由本公司股東大會適時確定。董事的薪酬應按日計算。董事履行其職責過程中，有權報銷全部出席和往返董事會會議或董事會任何委員會會議或股東大會或其它涉及公司業務的會議產生的差旅費或其它合理費用。董事的職權本公司的事務應由董事會負責管理，董事會應支付本公司成立和注冊期間發生的所有費用，可行使《公司法》和本章程規定不由本公司股東大會行使的本公司一切權力，但必須符合本章程或《公司法》的規定以及本公司在股東大會上可能做出的與任何上述規定一致的條款；而且上述任何條款都不得導致董事會事先在該條款尚未制定的情況下采取的任何行動失效。本條賦予董事會的一般職權不受任何其他條款賦予董事會的任何特別權力或職權的限制或約束。董事會可在新加坡或其他地區設立任何地方委員會或辦事處管理本公司任何事務，可指定任何人為該地方委員會成員或本公司任何經理人員或代理人，也可確定他們的薪酬標準，并可將任何賦予董事會的權力、職權和裁量權及其轉授權授予任何地方委員會、經理人員或代理人，同時可授權任何地方委員會成員填補任何職務空缺或代行空缺職務的職權，而且任何上述任命和授權都可以董事會認為適當的條款和條件作出，董事會也可罷免其所任命的人員，可廢除或變更任何上述授權，但誠實守信人員不得因此而受到影響，對于上述廢除或變更無需事先通知。董事會可隨時通過授權任命公司、商號、個人或團體，不論是由董事會間接或直接提名，在董事會認為恰當的期限內和根據董事會認為恰當的條件擔任公司的代理人，為達到董事會認為恰當的目的和具有董事會認為恰當的權力、職權和裁量權（不僅超過本章程規定的賦予董事會并由其行使的范疇），任何此種代理權均可能含有董事會認為恰當的為保護和方便代理人而作出的規定，且可授權此種代理人轉授他的全部或部分權力、職權以及裁量權。在符合《公司法》規定的情況下，本公司或代表本公司的董事會可在《公司法》允許的范圍內，責成相關人員在任何地區建立在該地區常駐股東的“登記支冊”，而且董事會可制定或變更其認為合適的與任何該股東“登記支冊”的建立相關的規定。本公司所有支票、本票、銀行匯票、其他流通票據和對本公司的所有付款收據都應以董事會確定的方式簽字、支取、承兌、背書或另行簽署（視具體情況而定），或以董事會確定的其他方式進行處理。董事會可行使本公司一切權力，如借貸，用本公司企業、財產和資產（現在和將來）、未催繳的股本或其任何部分作抵押或擔保，以及發行債券或其它證券，不論是不附留置權的或是作為公司或任何第三方當事人債務、義務或責任的債券。董事任命和罷免本公司可以普通決議的形式罷免任何一名董事（盡管本章程的任何規定或本公司與該董事簽訂的任何協議有明確規定），但不得影響該董事領取終止該協議的違約賠償金的權利，本公司也可在其認為適當的情況下，以普通決議的形式，任命其他人接替被罷免的董事。本公司可在不影響第87條項下董事會權力的情況下，適時以普通決議的形式，任命新的董事填補臨時空缺，或作為現有董事成員的增補，也可調整第76條規定的董事人數上限或下限，或在無董事規定的情況下規定該上限和下限人數。董事會應有權在任何可行使的時間，適時任命任何其他人出任董事一職，以填補臨時空缺，或作為董事會成員的增補。盡管與本公司簽訂了任何協議，一名董事仍可在確保本公司至少有一名董事長期定居新加坡的情況下辭職或退職。如果沒有董事能夠履職，任何股東均可要求召開股東大會，任命一名董事，否則，本公司一名股東可對《公司法》第145條第（10）款規定的本公司債務負責。代理董事任何董事都可向本公司發出書面通知，指定任何其他人作為其代理董事，并且可自行酌情決定以同樣方式罷免該代理董事。一名董事可指定兩人或多人為其代理董事，如果發生由誰作為該董事的替補代表該董事的任何爭議時，名字靠前的代理人員應為唯一確認的代理董事，而且在任何情況下，如果此人在新加坡，則其應為任命人不在新加坡的情況下唯一有權收到董事會會議通知的代理人。代理董事應完全符合與本公司其他董事相關的現行條款和條件（代理董事任命權除外）；每一名代理董事在履職期間，都應行使或履行其所代表的董事的全部職權和職責，而且只能向該董事索取其作為代理董事的薪酬。董事或任何其他人均可以充當代理董事，代表一名或多名董事履行職責，上述代理董事有權在董事會會議上為其所代表的每一名董事投票，如果該代理董事本身是一名正式董事，則其還可享有自己的投票權。一名代理董事在董事會或董事會下屬委員會任何決議上的簽字與其任命人的簽字具有同等效力，除非其任命通知書中有任何相反的規定。被任命為代理董事的任何人都應在其任命人將其罷免或其任命人自身辭去董事職務時辭去代理董事職務。一名董事不應對其所任命的任何代理董事的行為或違約事件負責。取消董事任職資格下列情況下，一名董事應辭去其董事職務：-法律或法院令禁止其成為一名董事；破產倒閉或與其債權人達成一般債務和解或與債權人合并；精神失常、頭腦不健全或其人身或財產應在與精神健康相關的法律項下以任何方式被處置；依照《公司法》第145條的規定，向本公司遞交書面辭職信；依照本章程的規定被本公司以普通決議的形式罷免；被宣布犯有可被公訴的罪行；被目前大多數其他董事以書面形式要求辭職。董事的利益一名董事可依照經董事會確定的薪酬條款或其他條款，在董事會確定的期限內，在本公司或其關聯營利機構兼任與其董事職務相關的任何其他專業職務（但審計師職務除外，或在本公司只有一名董事的情況下，秘書職務也應除外）。任何現任董事或候任董事都不得以其在本公司任職為由而喪失與本公司訂立合約的資格，此外，任何上述合同或由本公司或其代表訂立的任何與董事存在利益關系的合同或協議都不得以該董事在本公司任職為由失效，任何董事也沒有義務僅以其在本公司任職為由或以因此而建立的信任關系為由向本公司交代任何因上述合同或協議而產生的利潤、薪酬或其他福利，但是，在與本公司訂立的合同或合同草案（與本公司業務關系重大的合同）中存在任何直接或間接利益關系的董事必須依照《公司法》的規定說明其利益的性質。一名董事向董事會發出一般通知，告知董事會其自身是一家特定公司或企業的股東，并且被認為在通知之日后可能與該公司或企業訂立或達成的任何協議、合約或交易方面存在利益關系，應在本條項下視為對其與該合同、協議或交易相關的利益的充分披露。一名董事可就與其存在利益關系的任何協議或合約或由此而產生的任何問題行使其作為董事的表決權，而且如果其參與投票表決，其表決票應當在確定審議任何上述協議或合約時的法定人數時予以考慮。一名董事可出任本公司參股或存在其他利益關系的任何其他公司的董事或經理，但其沒有義務就其從該其他公司收到的任何酬勞或其他福利向本公司做出解釋說明（除非在與本公司訂立的任何協議中有相反的規定）。董事會可在本公司以董事會認為合適的方式控股或持股的任何公司的股份所賦予的表決權（包括贊成旨在任命該董事或任何其他人為該公司董事的決議或表決或規定向該公司董事支付薪酬的決議的權利的行使），而且除其自身任命表決或相關條款約定外，本公司任何董事還可以上文所述方式投票贊成該表決權的行使。常務董事及其他高管的任命董事會可適時以其認為合適的條款和薪酬任命一名或多名董事為本公司常務董事或聯合常務董事，或擔任其可能確定的管理、行政或經營管理方面的職務，其固定任期每屆不得超過五年。此外，董事會還可在符合該董事與本公司之間的任何協議規定的情況下，適時罷免其職務并指定另一名董事或其他人取而代之。一名常務董事或一名聯合常務董事在符合其作為常務董事或聯合常務董事與本公司訂立的任何協議規定的情況下，還應與本公司其他董事一樣受關于董事辭職與罷免的規定，如果該常務董事不再出任董事一職，其應在事實立即停止其常務董事或聯合常務董事的職務。常務董事應始終服從董事會的節制，但是在服從董事會節制的情況下，董事會可隨時委托和暫時授予任何常務董事、聯合常務董事或在本公司業務管理或經營方面擔任任何其他職務的董事行使董事會認為合適的、本公司《章程》項下賦予董事會的權力；董事會還可在其認為合適的時間、依照其認為有利的條款和條件及限制規定向該董事授予相關權力；可以間接授予該項權力，也可在授權時不包含替代董事會的任何部分或全部權力，可以隨時撤消、收回、變更或調整上述部分或全部授權。董事會程序為快速處理事務，董事會可召開會議、休會或對其認為合適的會議進行調整，同時確定審議相關事務所需的法定人數。除非董事會另有規定，否則，兩名董事應構成召開董事會會議的法定人數。任何董事會會議上產生的問題都應由多數票決定。如果董事會會議的贊成票和反對票相同，會議主席可進行二次投票或投出表決票。一名董事或秘書可在任何時間召集董事會會議。如果一家公司只有一名董事，該董事可以會議記錄以及簽署會議記錄的方式通過一項決議。董事會會議通知在以書面形式親自送達一名董事本人或以口頭向董事本人傳達或寄送至其最后告知的地址或其為此專門告知本公司的任何其他地址的情況下應視為正式送達該董事。一名董事可放棄任何會議通知而且任何上述放棄行為均可追溯。董事會可選出一名董事會主席并確定其任職期限；但是，如果沒有選出主席，或在任何一次會議上主席未在指定的會議召開時間過后十五分鐘內到場，則到會董事應選出一名董事擔任本次會議主席。101（a）現任唯一董事或現任董事簡單多數以書面形式簽署的決議應當具有與正式召開的會議上通過的董事會決議具有同等的效力。出于本條目的，一名董事以書面形式發出的對該決議的書面確認通知書應當被視為其以書面形式正式簽署該決議。該書面決議可一式多份，每一份都應由一名或多名董事簽字確認。（b）任何董事或董事會專門委員會成員均可以電話或其他音頻通訊設備等方式參加董事會或該委員會的會議，但必須確保所有參會人員都能夠通過該電話或其他音頻通訊設備聽到彼此的聲音。以前述方式參會的人員應被視為親自出席此次會議。只有出席人數達到法定人數的董事會會議才能行使通常情況下董事會目前賦予的或可行使的各項權力、職權和裁量權。如果一家公司只有一名董事，該董事可發表、記錄和簽署《公司法》要求發表的聲明或允許發表的聲明，而且其記錄并簽署該聲明的行為符合《公司法》關于在董事會會議上發表聲明的任何要求。董事會可適時指定由其認為合適的人員組成的專門委員會，并可將其任何權力授予該委員會，也可適時取消任何上述授權，部分或全部解散任何該專門委員會。任何專門成立的委員會應在行使其所授予的權力時，符合董事會適時對其做出的任何規定。任何該委員會都應正式任命，即使其組成人員只有一名也不例外。任何該委員會的會議和議事程序都應符合本章程關于董事會會議和議事程序的規定，但可在相關細節上做必要修正，而且不得被董事會在前款項下做出的任何規定所取代。任何董事會會議或董事委員會會議上通過的所有決議或出任董事的任何人采取的行為都應本著誠信善意的原則，即使任命任何上述董事或人員的程序存在缺陷，或上述董事或人員被剝奪任職資格或已辭職，也應始終有效，就如同該人員被正式任命、具備相應資格而且繼續出任董事一職一樣。會議記錄董事會應責成專門人員做好相關會議記錄，會議記錄應包含下列內容：所有高級管理人員的任命；董事以及不是同時作為出席董事會以及董事會任何專門委員會每一次會議的董事的任何代理人員的姓名；董事會和董事會各專門委員會通過的各項決議；以書面形式通過的各項決議、大會和一般會議程序、董事會以及各專門委員會的會議程序、決議和聲明；董事會或任何專門委員會或本公司任何一次會議的記錄，如果聲稱由該次會議主席簽署或由下次會議主席簽署，都可作為對該會議記錄所述事項的初步認定的證據簽收。印章董事會應安全保管公司印章。只能經董事會或董事委員會授權使用公司印章。須蓋上公司印章的每一份契約都應以董事會專門決議的形式由一名董事或任何其他受權人員簽字。公司可以行使《公司法》關于在公章使用規定的權力，所述權力歸屬于董事會。秘書本公司應設置一名秘書。該秘書和任何聯席秘書或副秘書或助理秘書都可由董事會以其認為合適的條款、薪酬和條件任命，而且獲得董事會任命的該秘書和任何聯席秘書或副秘書或助理秘書均可由董事會在任何時間罷免。董事可兼任本公司秘書，但本公司只有一名董事的情況除外。《公司法》或本章程要求或授權一名董事或秘書采取相關行動的規定不得通過由一名董事同時兼任本公司秘書采取該行動的方式予以滿足。股息與準備金公司可在股東大會上宣布股息，任何股息都不得超過董事會所建議的數額。董事會可隨時向股東發放董事會認為按公司贏利應當發放的臨時股息。如果本公司股份資本已在任何時間被分成不同股份類別，董事會可對附帶遞延權利或非優先權利的股份以及附帶優先分紅權或特別權利的股份派發期中紅利，而且條件是，董事會保證其不會因對享有遞延權利或非優先權利的任何股份派發期中紅利而蒙受任何損失要求賦予優先權股份的持有人承擔任何責任。董事會也可每半年或以其確定的適當結算時間間隔派發一次其認為本公司利潤足夠分配的情況下可以固定比率派發的任何股息。董事會可在建議派發任何股息紅利之前，從本公司利潤中留出其認為適當的款項作為準備金，董事會可自行酌情決定將該準備金用于本公司利潤可能的任何適當用途，可用于本公司開展業務，也可用于除本公司股份收購以外董事會認為合適的其他投資項目。董事會可在不將其作為準備金的情況下將其審慎認為不應分配的任何利潤結轉到下一年度。任何股息紅利都不得從本公司利潤以外的其他渠道，而且任何股息紅利都不得對本公司產生利息。董事會可保留對本公司享有留置權的股份因派發的或與該股份相關的任何股息紅利或其他款項，而且可將該股息紅利或其他款項用于償還與該留置權的存在相關的債務和負債。任何關于宣布對各類股份派發股息紅利的決議，不論是本公司在股東大會上通過的決議還是董事會決議，都可規定該股息紅利應在特定分紅日營業時間結束時派發給登記為該股份持有人的人員，盡管該分紅日可能在相關決議通過之日前，而且該股息紅利應在此后依照該人員各自登記的持股比例向其派發，但不得影響彼此之間與任何上述股份的轉讓人和受讓人的此類股息紅利相關的權利。本條規定應在細節上做必要修改或變通后適用于依照本章程實施的資本化過程。除非在任何股份附帶的權利范圍內或該股份發行條款另有規定，否則，所有與派發期內未足額認繳股款的任何股份相關的股息紅利都應在與股息紅利派發相關的任何部分或全部期限內依照對股份繳付的股款，按照相應出資比例進行分配和派發。出于本條規定目的，在催繳股款之前對某一股份派發的任何款項都不得視為對該股份派發的股息紅利。除非另有指示，否則，任何股息紅利或以現金派發的與某一股份相關的其他款項都可以支票或受款憑條的方式支付，該支票或憑條可通過郵局發送至有權領取該股息紅利或款項的股東或人員注冊地址，如果是聯名股東，則應發送至姓名（或名稱）出現在相關登記簿第一位的股東注冊地址或發送給該股東或聯名股東指定的其他地址的其他人員