電力變壓器企業發展策略及經營計劃2020年5月

目 錄一、行業發展態勢 3二、未來發展策略 4三、2020年經營計劃 41、強化市場導向，提升市場競爭合力 42、強化創新驅動，推動科技成果轉化 43、全面深化改革，激發發展活力和內生動力 54、以精益管理為統領，夯實基礎管理 55、強化風險防控和安全管控，保障安全穩定 56、積極謀劃“十四五”規劃，引領可持續發展 5四、面臨的風險及對策 61、資金風險 62、原材料價格波動風險 63、應收賬款及存貨風險 6

電力變壓器企業發展策略及經營計劃一、行業發展態勢“十三五”期間，我國電力工業呈現出供應寬松常態化、電源結構清潔化、電力系統智能化、電力發展國際化、體制機制市場化的特點。預計到2020年，我國電力總裝機規模將達到20億千瓦，建設特高壓輸電和常規輸電技術的“西電東送”輸電通道，新增規模1.3億千瓦，達到2.7億千瓦左右；電網主網架進一步優化，省間聯絡線進一步加強，形成規模合理的同步電網。升級改造配電網，推進智能電網建設。加大城鄉電網建設改造力度，基本建成城鄉統籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環境友好、與小康社會相適應的現代配電網，適應電力系統智能化要求，全面增強電源與用戶雙向互動，支持高效智能電力系統建設。積極發展分布式發電，鼓勵能源就近高效利用。伴隨著電源、電網建設的發展，國內輸變電行業將實現增長，并呈現以下趨勢:一方面，隨著特高壓、可再生能源技術的推進和電網建設投資的加大，在全國范圍內實現資源優化配置的能源發展戰略，輸變電環中的柔性交流輸電系統(FACTS)、超高壓特高壓設備、特高壓控制保護設備、智能變電站、數字化變電站前景巨大;另一方面，隨著新型城鎮化、工業轉型升級、農業現代化、電力改革步伐加快，新能源、智能電網、智慧城市、物聯網、分布式能源、微網、電動汽車、儲能裝置快速發展，終端用電負荷呈現增長快、變化大、多樣化的新趨勢。二、未來發展策略公司將以國家電力工業發展為指導，以國內外市場需求為導向，聚焦資源、聚焦主業，保持變壓器產品核心技術行業領先。深化領先發展戰略，推動發展質量變革、動力變革、效率變革。做優做強變壓器及核心零部件業務，整合資源，創新發展運維業務、EPC業務及成套設備業務，全力推動公司高質量發展。三、2020年經營計劃1、強化市場導向，提升市場競爭合力一是重點做好市場基礎工作。加強市場分析，按照市場優勢統籌協調市場資源；加大對新興市場、增量市場的關注度，緊抓特高壓及兩網常規市場，鞏固發電市場，大力開拓海上風電等新能源市場。二是緊緊圍繞商務評標和技術評標做好相關工作，多部門聯動，針對薄弱環節集智攻關，提高重點市場項目履約能力。三是提高產品現場安裝和售后服務滿意度。四是要融合運維與在線監測巡檢業務，拓寬運維服務范圍。五是海外市場要系統籌劃。六是在國際工程公司實施“特區”政策，爭取業績有所突破。2、強化創新驅動，推動科技成果轉化一是加強重點產品技術攻關，做好關鍵技術研究開發工作。二是提升常規和配電變壓器的市場競爭力。三是推進零配件企業技術攻關，提高整體產品質量。四是高度重視產品前沿技術探索，對標國際知名變壓器企業的先進技術和高端產品。五是加大工藝創新與攻關力度，提高工藝水平，優化工藝流程。3、全面深化改革，激發發展活力和內生動力一是深化機制改革，探索核心骨干的激勵機制。二是深化職能改革，下大力氣優化內部職責和業務流程。三是深化分配模式改革，推進“微組織”管理模式，真正激發微觀活力。四是深化人才使用模式的改革，針對各類人才制定好專項培訓計劃和交流使用計劃。4、以精益管理為統領，夯實基礎管理一是推進一體化信息化建設，繼續以智能制造為方向推進一體化信息化建設項目，逐步打通市場、設計、采購、工藝、生產、財務整個鏈條的信息共享和溝通機制。二是加強精準質量管控，強化質量隱患排查和常發質量問題的分析改進，加強設計質量管控，降低設計差錯率，嚴控組部件質量。三是深化準時化生產，完成精準化期量標準修訂，優化物流，調整工藝布局，提升生產場地使用效率。強化生產計劃的科學性、嚴肅性，運用精準化期量標準科學排產。四是深化成本管控。恢復物料定額管理，持續強化目標成本管理，加強“兩金”管控長效機制。5、強化風險防控和安全管控，保障安全穩定一是嚴控安全風險，健全“一崗雙責、管業務必須管安全”的安全生產責任體系。二是防范經營風險和法律風險，堅持合規經營管理，強化風險管控。三是化解環保風險，重點推進各項安全環保工作開展。6、積極謀劃“十四五”規劃，引領可持續發展公司將深入研判國家政策和產業形勢，深刻把握現狀，在現有業務板塊的基礎上，持續突破配電市場，深耕細分市場，要進一步深度融合運維、在線監測、巡檢業務，打造變壓器全生命周期管理平臺。四、面臨的風險及對策1、資金風險受行業特點影響，貨款回收滯后于各項生產投入，公司存在資金緊張風險。對策：合理安排資金調配，推行降本增效，努力提升產品盈利能力，減少資金占用；推進資金預算管控機制，嚴控資金支出，確保資金鏈安全；提高運營效率，加快資金周轉。2、原材料價格波動風險公司變壓器產品的主要原材料包括硅鋼片、銅、變壓器油、鋼材等的價格波動會直接影響公司的生產成本，進而對公司的盈利水平造成影響。對策：公司將繼續提高原材料采購管理水平，借助信息化技術和專業化管理，優化公司原材料采購流程和生產排產計劃，同時加強與原材料供貨商的戰略合作關系，通過管理信息化、采購集成化、排產科學化等舉措有效降低原材