第9頁(yè)共9頁(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度范本編號(hào)?：hy-j?b-qh-?003-_?__a第?一章第二章?第三章第四?章第五章第?六章第七章?第八章第九?章蒲縣宏?源煤業(yè)集團(tuán)?有限公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度范本（二）（?試行）目?錄總則?……………?……………?……………?……………?…………2?管理機(jī)構(gòu)及?職責(zé)………?……………?……………?……………?…2中長(zhǎng)期?發(fā)展規(guī)劃…?……………?……………?……………?………__?_年度經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃………?……………?……………?……………?……___?月度經(jīng)營(yíng)計(jì)?劃…………?……………?……………?……………?…5計(jì)劃指?標(biāo)調(diào)整……?……………?……………?……………?………6經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃監(jiān)督?、考核……?……………?……………?……………?6罰則……?……………?……………?……………?……………?……7附則?……………?……………?……………?……………?…………7?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度范本（三）?第一章總則?第一條目?的為加強(qiáng)?蒲縣宏源煤?業(yè)集團(tuán)有限?公司（以下?簡(jiǎn)稱(chēng)“公司?”）及下屬?子（分）公?司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?管理，促進(jìn)?企業(yè)快速健?康發(fā)展，特?制定本制度?。第二條?適用范圍?本制度適用?于公司下屬?子（分）公?司。第三?條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?分類(lèi)按時(shí)?間周期長(zhǎng)短?分為長(zhǎng)期發(fā)?展規(guī)劃、年?度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?、月度經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃。第?四條經(jīng)營(yíng)計(jì)?劃體系公?司建立自上?而下的經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃監(jiān)控體?系，自下而?上的經(jīng)營(yíng)計(jì)?劃編制和匯?報(bào)體系，對(duì)?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編?制、執(zhí)行、?監(jiān)督、考核?的四個(gè)環(huán)節(jié)?實(shí)現(xiàn)閉合式?管理。第?二章管理機(jī)?構(gòu)及職責(zé)?第五條計(jì)劃?管理按照“?統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，?歸口管理”?的原則實(shí)行?管理。第?六條各職能?部室（單位?）分別是各?專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的?歸口管理部?門(mén)，其職責(zé)?如下：（?一）提供編?制計(jì)劃的基?礎(chǔ)數(shù)據(jù)；?（二）提出?本部室（單?位）及專(zhuān)業(yè)?口的年度、?月度工作計(jì)?劃草案；?（三）執(zhí)行?本部室（單?位）分解的?月度工作計(jì)?劃，并進(jìn)行?總結(jié)、分析?。第七條?企劃部負(fù)責(zé)?計(jì)劃工作的?綜合管理，?其職責(zé)如下?：（一）?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編?制的___?和匯總；?（二）經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃執(zhí)行情?況分析；?（三）經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃執(zhí)行的?監(jiān)督實(shí)施，?___考核?。第八條?財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)?對(duì)公司經(jīng)營(yíng)?情況分析、?經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分?析及向公司?相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提?供經(jīng)濟(jì)運(yùn)行?預(yù)測(cè)服務(wù)。?第九條經(jīng)?理層（一?）對(duì)董事會(huì)?提出的年度?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提?出調(diào)整建議?；（二）?向董事會(huì)提?交具體年度?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；?2年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度范本（四）（三）?審核年度經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃草案?、各月度及?各單位分解?計(jì)劃；（?四）對(duì)計(jì)劃?執(zhí)行過(guò)程進(jìn)?行全面地_?__、指揮?和監(jiān)控，保?證公司各項(xiàng)?活動(dòng)有序進(jìn)?行，達(dá)到計(jì)?劃目標(biāo)；?（五）負(fù)責(zé)?向董事會(huì)匯?報(bào)年度經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃完成情?況。第十條?董事會(huì)（?一）審定公?司中長(zhǎng)期發(fā)?展規(guī)劃；?（二）提出?和審核年度?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，?批準(zhǔn)年度經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃。?第三章中長(zhǎng)?期發(fā)展規(guī)劃?第十一條?中長(zhǎng)期發(fā)?展規(guī)劃是根?據(jù)公司的愿?景、發(fā)展目?標(biāo)制定的未?來(lái)___年?的戰(zhàn)略規(guī)劃?，通過(guò)年度?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)?劃的安排逐?步實(shí)現(xiàn)，其?主要內(nèi)容應(yīng)?包括下列幾?個(gè)方面：?（一）產(chǎn)品?發(fā)展規(guī)劃；?（二）生?產(chǎn)能力的發(fā)?展規(guī)模，技?術(shù)發(fā)展水平?，技術(shù)改造?方向；（?三）資本結(jié)?構(gòu)和資本運(yùn)?營(yíng)戰(zhàn)略；?（四）市場(chǎng)?發(fā)展規(guī)劃；?（五）_?__架構(gòu)和?管理提升規(guī)?劃；（六?）人才發(fā)展?規(guī)劃；（?七）企業(yè)品?牌建設(shè)規(guī)劃?；（八）?企業(yè)文化建?設(shè)規(guī)劃。?第十二條編?制企業(yè)中長(zhǎng)?期發(fā)展規(guī)劃?的主要依據(jù)?：（一）?國(guó)家宏觀經(jīng)?濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)?及市場(chǎng)需求?；（二）?國(guó)家及地方?產(chǎn)業(yè)政策及?前瞻性預(yù)測(cè)?；（三）?同行業(yè)發(fā)展?趨勢(shì)及公司?競(jìng)爭(zhēng)力分析?；第十三?條中長(zhǎng)期發(fā)?展規(guī)劃的編?制由董事會(huì)?規(guī)劃與發(fā)展?委員會(huì)負(fù)責(zé)?___、匯?總、綜合平?衡，提出總?體方案。?第十四條各?歸口部門(mén)按?規(guī)劃要求負(fù)?責(zé)搜集、整?理資料，提?出專(zhuān)業(yè)規(guī)劃?。第十五條?中長(zhǎng)期發(fā)?展規(guī)劃經(jīng)董?事會(huì)批準(zhǔn)后?分年度__?_實(shí)施。?3年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度范本（五）第四章年?度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?第十六條?年度生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃的制?定采取統(tǒng)一?領(lǐng)導(dǎo)、分工?負(fù)責(zé)、綜合?平衡的方法?進(jìn)行編制。?由企劃部負(fù)?責(zé)___，?各部門(mén)按業(yè)?務(wù)歸口負(fù)責(zé)?編制各專(zhuān)業(yè)?計(jì)劃，企劃?部負(fù)責(zé)擬定?編制計(jì)劃進(jìn)?度。第十?七條年度?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)?劃編制的主?要依據(jù)：?（一）公司?下達(dá)的指令?性、指導(dǎo)性?計(jì)劃；（?二）公司總?經(jīng)理提出的?年度工作目?標(biāo)；（三?）市場(chǎng)調(diào)研?和行業(yè)前景?預(yù)測(cè)；（?四）公司中?長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)?劃；（五?）公司生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)歷史統(tǒng)?計(jì)資料；?（六）經(jīng)審?定的各專(zhuān)業(yè)?經(jīng)濟(jì)技術(shù)指?標(biāo)。第十?八條年度生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?指標(biāo)一般包?括：（一?）生產(chǎn)計(jì)劃?指標(biāo)：年度?主要產(chǎn)品產(chǎn)?量、產(chǎn)品結(jié)?構(gòu)、全年產(chǎn)?值；（二?）銷(xiāo)售計(jì)劃?指標(biāo)：年度?主要產(chǎn)品銷(xiāo)?售量、市場(chǎng)?價(jià)格、全年?銷(xiāo)售收入、?營(yíng)銷(xiāo)策略、?市場(chǎng)開(kāi)拓措?施、年度銷(xiāo)?售費(fèi)用；?（三）物資?采購(gòu)計(jì)劃指?標(biāo)：年度采?購(gòu)物資總量?、單品種物?資采購(gòu)數(shù)量?、年度采購(gòu)?額、采購(gòu)方?式；（四?）財(cái)務(wù)計(jì)劃?指標(biāo)：按照?年度財(cái)務(wù)預(yù)?算指標(biāo)體系?要求進(jìn)行編?制；（五?）勞動(dòng)用工?計(jì)劃指標(biāo)：?年度用工總?量、員工結(jié)?構(gòu)、工資總?額、員工社?會(huì)統(tǒng)籌交納?數(shù)量、員工?收入指標(biāo)、?人員引進(jìn)計(jì)?劃、職工培?訓(xùn)計(jì)劃；?（六）產(chǎn)品?開(kāi)發(fā)計(jì)劃指?標(biāo)：年度新?產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)?量、進(jìn)度計(jì)?劃、開(kāi)發(fā)經(jīng)?費(fèi)預(yù)算；?（七）主要?經(jīng)濟(jì)技術(shù)指?標(biāo)。排污總?量、回收率?、回采率、?廠用電率、?產(chǎn)銷(xiāo)率、勞?動(dòng)生產(chǎn)率、?貨款回收率?。第十九?條公司每年?四季度初開(kāi)?始___編?制下一年度?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，?具體流程如?下：（一?）公司于第?四季度初，?由總經(jīng)理_?__年度經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃啟動(dòng)?會(huì)，根據(jù)公?司中長(zhǎng)期發(fā)?展規(guī)劃，審?視公司戰(zhàn)略?，通過(guò)1-?3季度實(shí)際?數(shù)據(jù)和上年?數(shù)據(jù)進(jìn)行分?析預(yù)測(cè)，制?定下一年度?的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃；4?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度范本（六）?（二）公司?職能部室、?二級(jí)生產(chǎn)單?位及各子（?分）公司結(jié)?合自身狀況?，于___?月底制訂出?本部門(mén)（單?位）下一年?度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃草案；?（三）企?劃部根據(jù)公?司發(fā)展戰(zhàn)略?，本年度經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行?情況及各下?屬子（分）?公司經(jīng)營(yíng)計(jì)?劃建議，于?___月初?編制公司下?一年度集團(tuán)?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草?案；（四?）___月?中旬總經(jīng)理?辦公會(huì)對(duì)企?劃部編制的?集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)?劃草案進(jìn)行?審核，綜合?平衡和調(diào)整?補(bǔ)充后，報(bào)?董事會(huì)審批?；（五）?董事會(huì)審議?確定公司年?度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?；（六）?由企劃部、?總調(diào)度室、?生產(chǎn)技術(shù)部?共同負(fù)責(zé)將?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)?劃分解到各?子（分）公?司、職能部?室。第五?章月度經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃第二?十條月度生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?編制的主要?依據(jù)：（?一）公司及?本部門(mén)（單?位）的年度?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)?劃；（二?）公司階段?性為適應(yīng)市?場(chǎng)需開(kāi)展的?工作。第?二十一條各?子（分）公?司、職能部?室根據(jù)年度?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃_?__編制本?單位月度工?作計(jì)劃并_?__實(shí)施，?其編制流程?：（一）?月度生產(chǎn)作?業(yè)計(jì)劃編制?流程：1?、每月__?_日前，由?生產(chǎn)技術(shù)部?根據(jù)各煤業(yè)?子公司的地?質(zhì)條件和采?掘銜接計(jì)劃?制訂煤業(yè)子?公司生產(chǎn)作?業(yè)計(jì)劃草案?。非煤子公?司生產(chǎn)作業(yè)?計(jì)劃經(jīng)分管?經(jīng)理審核后?報(bào)至總調(diào)度?室；2、?每月___?日前，由總?調(diào)度室__?_召開(kāi)生產(chǎn)?計(jì)劃會(huì)議，?對(duì)各生產(chǎn)單?位的生產(chǎn)作?業(yè)計(jì)劃草案?討論研究，?并正式確定?下月生產(chǎn)作?業(yè)計(jì)劃；?2、每月_?__日前，?總調(diào)度室匯?編完成下月?生產(chǎn)作業(yè)計(jì)?劃，提交生?產(chǎn)副總經(jīng)理?審核，報(bào)總?經(jīng)理審批后?下發(fā)執(zhí)行。?（二）月?度管理工作?計(jì)劃編制流?程：1、?每月___?日前，經(jīng)理?層人員向企?劃部報(bào)送下?月工作計(jì)劃?草案（通過(guò)?oa報(bào)電子?版）；2?、每月__?_日-__?_日，由總?經(jīng)理召集經(jīng)?理層人員召?開(kāi)計(jì)劃溝通?會(huì)議，逐一?討論確定經(jīng)?理層月度工?作計(jì)劃。企?劃部列席會(huì)?議，負(fù)責(zé)記?錄計(jì)劃調(diào)整?事項(xiàng)，并修?改5年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度范本（七）匯總?；3、每?月___日?-___日?，由分管經(jīng)?理召集分管?的副總工程?師、助理級(jí)?人員和各部?室負(fù)責(zé)人，?對(duì)分管經(jīng)理?的月度工作?計(jì)劃進(jìn)行分?解，并討論?確定下屬人?員和部室的?月度工作計(jì)?劃。4、?每月___?日前，副總?工程師、助?理級(jí)人員、?各職能部室?將經(jīng)分管經(jīng)?理簽字確認(rèn)?的書(shū)面版工?作計(jì)劃報(bào)企?劃部（電子?版通過(guò)oa?報(bào)送）。?2、每月_?__日前，?企劃部匯編?完成公司總?部管理工作?計(jì)劃，經(jīng)總?經(jīng)理審批后?下發(fā)執(zhí)行。?第二十二?條生產(chǎn)作業(yè)?工作計(jì)劃應(yīng)?包括生產(chǎn)計(jì)?劃、工程計(jì)?劃、管理計(jì)?劃等內(nèi)容，?計(jì)劃應(yīng)明確?工作的完成?標(biāo)準(zhǔn)、完成?時(shí)間、責(zé)任?人等內(nèi)容。?第二十三?條管理工作?計(jì)劃應(yīng)包括?重點(diǎn)工作計(jì)?劃與日常工?作計(jì)劃兩部?分內(nèi)容，計(jì)?劃應(yīng)明確工?作的完成標(biāo)?準(zhǔn)、完成時(shí)?間、責(zé)任人?等內(nèi)容。?第二十四條?部室（單位?）、個(gè)人提?交計(jì)劃時(shí)需?電子版、書(shū)?面版各一份?，書(shū)面版需?分管經(jīng)理簽?署審核意見(jiàn)?。第六章?計(jì)劃指標(biāo)調(diào)?整第二十?五條公司經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃一經(jīng)?批準(zhǔn)下達(dá)后?，必須嚴(yán)格?執(zhí)行，各執(zhí)?行部門(mén)均不?得隨意修改?。第二十?六條確因?客觀因素影?響需要調(diào)整?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)?劃，由相關(guān)?單位提出申?請(qǐng)，并說(shuō)明?原因（包括?計(jì)劃的執(zhí)行?情況），經(jīng)?企劃部初審?后上報(bào)總經(jīng)?理，由總經(jīng)?理召集總經(jīng)?理辦公會(huì)研?究討論，形?成共識(shí)并簽?署意見(jiàn)，提?交董事會(huì)討?論通過(guò)后執(zhí)?行。第二?十七條調(diào)整?計(jì)劃指標(biāo)以?書(shū)面通知為?準(zhǔn)，未批準(zhǔn)?前仍按原計(jì)?劃執(zhí)行。?第二十八條?調(diào)整計(jì)劃指?標(biāo)，應(yīng)注意?保證計(jì)劃的?平衡。?第七章經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃監(jiān)督、?考核第二?十九條經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃下達(dá)?后，通過(guò)定?期的經(jīng)營(yíng)計(jì)?劃監(jiān)控及時(shí)?發(fā)現(xiàn)可能存?在的偏差并?采取相應(yīng)舉?措，確保公?司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?受控及目標(biāo)?的最終實(shí)現(xiàn)?。6年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度范本（八）第三?十條董事會(huì)?視具體情況?，每年度對(duì)?中長(zhǎng)期發(fā)展?規(guī)劃、年度?計(jì)劃落實(shí)情?況進(jìn)行調(diào)研?、檢查。企?劃部負(fù)責(zé)每?月檢查計(jì)劃?完成情況。?第三十一?條每月__?_日前，各?職能部室、?子（分）公?司負(fù)責(zé)對(duì)本?部室（單位?）的工作計(jì)?劃完成情況?進(jìn)行總結(jié)分?析，找出差?異，分析原?因，提出改?進(jìn)措施，完?成單位的工?作總結(jié)報(bào)告?。第三十?二條企劃部?每月28—?___日，?負(fù)責(zé)對(duì)各職?能部室、子?（分）公司?的計(jì)劃進(jìn)行?監(jiān)督檢查，?形成月度工?作計(jì)劃報(bào)告