公司級公開采購管理規定管理范圍:凡公司各部門使用公司資金開支金額達5萬元以上的一切貨物采購、工程建設項目和服務，均屬公司公開采購與管理范圍。管理職責2.1.某物資采購領導小組負責對公司采購管理制度、程序、計劃的審批及對擬定公司物資采購方式的審批。2.2.企管中心作為某物資采購領導小組常設機構負責制定公司物資采購有關規章制度；審核公司內各職能部門編制的采購計劃；擬訂采購公司采購方式；監制招標文件；負責抽取評標專家；參與組織公司采購招投標；代表公司對公司采購活動程序全過程的監督管理；處理公司物資采購中的投訴事項；供應商和招標代理機構的資格審查；建立專家信息庫；辦理公司文印辦公用品、辦公設備的采購及公司采購領導小組授權的其他采購事務。2.3. 采購職能部門(如：分公司采購科、生產科等部門)負責供應商和招標代理機構的資格審定；具體組織相應業務采購招標工作事宜(即制作招標文件；發布招標公告；組織開標評標會議；向公司物資采購領導小組報告中標結果；向中標單位發出《中標通知書》向落標單位發出《落標通知書》)。2.4. 財務中心負責采購項目價格的審核或招標項目的標底審定和采購項目合同款的審核支付。采購原則要求3.1.競爭擇優原則。除僅有唯一供貨單位或公司生產經營有特殊要求外，公司主要物資的采購都要選擇三個以上的供貨單位；從質量、價格、信譽(售后服務)等方面擇優進貨。3.2.公平、公開、公正原則。公司大宗原材料、原燃輔料、設備、柴油機配件的采購、基建及維修工程和技改項目主要物資的采購以及其它金額較大的物資采購等等，具備招標采購條件的，都要實行公開招標采購。3.3.效益、效率原則。特殊物資，緊急物資采購注重效益和效率。3.4.先易后難，逐步鋪開原則。企管中心根據公司的宏觀調控政策，從有利于促進公司經濟和發展的角度出發，按照“先易后難，逐步鋪開”的原則，組織實施公司物資采購活動。采購方式采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、集中、單一來源、網上采購等采購方式，其中以公開招標為主要方式。4.1. 公開招標采購。是指公司物資采購單位或企管中心(統稱招標人)以招標公告的方式邀請五家以上不特定的供應商(統稱投標人)投標的采購方式。適用于達到公開招標限額采購項目。公開招標有兩種方式：一是密封投標(暗標)方式，二是現場競投(明標)方式，原則上兩種方式結合進行。4.2. 邀請招標采購。是指招標人以投標邀請書的方式邀請三至五家供應商投標的采購方式。4.3. 競爭性談判采購。是指采購人直接邀請三至五家供應商就采購事宜進行談判的采購方式。4.4. 詢價采購。是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。4.5. 集中采購。指公司中不同部門的相同物資集中一起采購。4.6. 單一來源采購。是指采購人向供應商直接購買的采購方式。4.7. 網上采購。利用因特網進行采購(公司目前暫不實行，待國內網絡完善后再鋪開)。工作過程管理5.1.各職能部門按公司統一印制《某采購申報表》(見附件1)進行編報并附上相應的同意采購的審批文件資料，上報企管中心。5.2.根據采購申請項目的性質及規模等由企管中心經辦人提出擬辦意見，公司采購領導小組審批確定采購方式．采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價；集中、單一來源、網上采購等，其中以公開招標為主要方式。大型工程建設項目委托招標代理機構組織公開招標。5.3.對達到公開招標限額的采購或集中采購的項目，由企管中心會同有關采購職能部門聯合招標，或委托專業招標機構組織招標；未達到公開招標限額的采購項目，由企管中心會同財務部和有關采購職能部門運用邀請招標，競爭性談判，詢價和單一來源辦法等采購方式組織實施采購。公開招標采購程序： 成立招標小組(由采購職能部門、財務部、企管中心、黨委工作部組成)，籌措招標準備工作。 由采購職能部門編制招標文件。招標文件應明確項目的性質、數量、規格，技術參數；條件及其交貨、竣工或提供服務的時間，投標人的資格、資信、投標保證金的數額，投標書的編制要求，提交投標文件的方式、地點和截止時間，開標，評標、定標的日期，評標的原則、標準和方法，合同格式及條款、付款條件及方式等內容。招標文件由企管中心、財務中心監制，并經公司采購領導小組確認。 發布招標公告。要通過公司采購領導小組指定的報刊、電視、信息網絡及其他媒介發布或張貼公告。 發售招標文件。向有意投標的供應商發售招標文件。 編制標底，公開招標采購項目的標底價由采購職能部門負責編制(或委托專業機構編制），經公司財務部審核確認后密封保管。 資格審查。符合招標文件規定的供應商招標上才能參加投標。由采購職能部門及企管中心、財務部負責審查。 有關審查內容包括企業法人營業執照，招標單位的企業資質證書，近三年內企業資信等內容。 投標。投標人在規定的截止日期前，向招標機構提交承諾并履行招標文件中的各項規定和要求的密封投標文件，同時按規定交納投標保證金。投標保證金一般為投標報價的2％，中小型的工程最高不超過30萬元；各類大型工程不小于50萬元。 確定評標組成人員。評委由公司采購領導小組或企管中心(或代理招標機構)、使用單位、真體負責采購業務單位，財務部、質量部、技術中心、企劃部的代表和技術、經濟等有關專家組成．(一般總人數為七人以上的單數)。 開標。組織評標人員、供應商代表和相關單位代表按招標文件規定的時間、地點、程序，以公開方式開標。開標后，由評標委員會在規定的時間內按招標文件規定的原則、標準、方法、程序進行評標。 公布招標結果。現場競投標結束后，當場公布招標結果，明確中標人并發出《中標通知書》；同時，退回落標人所提交的投標保證金。實行邀請招標的程序為：由采購職能部門根據采購項目特點和要求制作標書，確定標委組成人員，確定擬邀請的投標人，以電話、電傳或書面形式向三至五家投標人發投標邀請函。其投標、開標、評標辦法與上述公開招標采購的辦法一樣。實行競爭性談判的采購程序為： 由采購職能部門確定談判組成人員(與公開招標采購中評委的組成類同)，制作標書，確定談判程序和定標原則，邀請三家以上供應商進行談判。在規定的時間內根據談判的情況和定標原則確定最優供應商。實行詢價采購的程序為：由采購職能部門制作《某采購詢價單》(見附件2)注明采購項目的名稱、種類數量及交貨時間、地點等內容，從現成的供應商資料中對三家以上供應商以書面、電話或電傳等方式邀請，供應商應按詢價單的格式在規定時間內進行報價。供應商只能一次報價，報價后不得更改。根據供應商提供的報價、商譽等進行全面系統的比較，評審并確定最優的供應商。由采購職能部門提出，經公司采購領導小組嚴格審核通過后擇優確定供應商和價格。5.4. 采購合同的簽訂。招標活動結束或談判結束后，采購部門和中標的供應商要按《中標通知書》指定的時間、地點，并根據招標文件要求的條件簽訂采購合同。5.5. 合同的履行。職能采購部門負責采購合同的具體執行管理，按合同要求辦理有關合同款項的申付，財務中心負責采購項目合同款的支付。監督、處罰與獎勵6.1.為了保證公司采購的透明度，黨委工作部、戰略中心、企管中心等有關部門要加強對采購行為的監督，定期檢查，發現問題要依法處理。大宗物資和公司重點工程的招標活動，黨委工作部派人監督，并通過有關新聞媒介發布招標公告，公布招標情況和結果。6.2.企管中心對公司采購中的違規程序的行為作出檢查，提出處罰意見，報采購領導，小組審查后，由領導小組作出處罰決定。如發現正在進行的采購嚴重違反規定，可能給國家、社會公眾和公司利益造成重大損害或導致采購無效的，應當責令采購人停止采購，并及時作出處理。6.3.采購人未按本辦法規定執行，擅自采購納入公司采購管理范圍的貨物、工程和服務的，公司將不給予報銷。如財務部擅自給予報銷，有企管中心提出處罰意見，與采購領導小組作出處罰決定。6.4. 公司采購的工作人員或評標委員會成員在采購過程中濫用職捏、玩忽職守、殉私舞弊、索賄受賄的行為，情節輕微的，按公司有關部門規定處罰，情節嚴重，構成犯罪的，依法提交司法機關處理。6.5. 供應商有下列行為之一的，投標無效，某招標方有權沒收供應商的投標押金；給某或者其他供應商造成損失的，應當承擔賠償責任；情節嚴重的，公司可以對其處以投標金額 2％以上10％以下的罰款，而且三年內不得進入本公司采購市場。提供虛假材料，騙取公司采購供應資格的；隱瞞投標的真實情況或者故意進行無效投標的；在供應商之間互相串通，事先商定投標價格或者合謀使特定人中標的；采用不正當手段妨礙、排擠其他供應商的；向某招標組織機構有關人員行賄或者提供其他不正當利益的；中標后，投標人開標后放棄投標的，投標保證金不予退還。拒絕檢查或者不如實反映情況、提供材料的；6.6. 為了規范公司的采購行為，降低公司物資采購成本，促使公司采購管理工作規范化；程序化，公司對積極推進公開招標采購工作相關部門、人員按采購項目所節約采購成本的15％給予立項獎勵。附則7.1.制、修、廢。本管理規章，經公司經營委員會（中、高層領導班子組成）審議后，呈請總經理承認公告實施；修改、廢止時亦同。7.2.公告實施。本辦法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告實施。附件1:某采購申請表（貨物、服務類）申報日期： 編號：申報單位(蓋章) 聯系人 聯系電話貨物或服務名稱： 數量 參考單價 性能或型號規格及技術指標 要求申請采購金額合計萬元交貨時間公司經辦人擬辦意見：公司采購領導小組審批意見：物資采購年月日年月日批復說明：1、編號由公司企管中心物資采購辦統一編排；2、此表性能或型號規格及技術指標欄應詳細說明，如本表不夠填寫可另行補充；3、本申報表同時要附上相應的同意采購的審批文件資料。4、此表一式二份，申報單位、公司物資采購辦各存一份。附件2:某采購申報表（工程類）申報日期：

編號：申報單位(蓋章)

聯系人：

聯系電話工程項目名稱

單位

數量 參考單價

結構類型及規格

質量等級

備注說明或要求(項目立項審批、規劃許可證等批復文件或資料 )：申請工程造價 萬元 時間要求公經辦人擬辦意見：公司采購領導小組審批意見：司物資采購辦批復年月日年月日說明：1、編號由某物資采購辦統一編排；2、此表結構類型及規格應詳細說明，如本表不夠填寫可另制表補充；3、此表一式二份，申報單位、公司物資采購辦各存一份。附件3:某采購詢價單詢價單位：某物資采購辦 聯系電話： 聯系人：供應商報價(含稅) 備注商品名稱 單位 數量 商品規格型號 單價 合計交貨時間、售后服務等要求： 供應商承諾商運報品費價報總價計合計本詢價單只允許一次報價，請貴公司在年月日時前以密封形成交到我公司。過時無效，用圓珠筆、鉛筆填單無效。（蓋章）： 聯系人：法人代表（簽字）： 聯系電話：地址： 傳真電話：填單日期： 郵政編碼：

供應商制度說明制度是以執行力為保障的。“制度”之所以可以對個人行為起到約束的作用， 是以有效的執行力為前提的，即有強制力保證其執行和實施，