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精選優質文檔-傾情為你奉上精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業專心-專注-專業精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業課后測試測試成績:100.0分。 恭喜您順利通過考試!單選題1、客戶身份資料,自業務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存( )(14.29分)A1年B2年C5年D7年正確答案:C多選題1、銀行在反洗錢工作中的義務包括( )(14.29分)A建立反洗錢內部控制制度和機構B客戶身份識別C大額和可疑交易報告D保存客戶身份資料和交易記錄正確答案:A B C D2、客戶身份識別,主要包括( )(14.29分)A確定直接客戶的真實身份B確定間接客戶的真實身份C了解客戶的資金來源D了解客戶的經營范圍、經營特點E了解特定客戶的交易目的正確答案:A B C D E3、銀行應當保存的交易記錄包括( )(14.29分)A業務憑證B賬簿C合同D客戶身份信息正確答案:A B C判斷題1、客戶身份識別又被稱為了解你的客戶。(14.29分)A正確B錯誤正確答案:正確2、同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的,應當按最長期限保存。(14.29分)A正確B錯誤正確答案:正確3、洗錢,本質上是貨幣資金的轉
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