1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.會議管理手手冊編 號： 效力級別： 適用范圍： 編制中心： 版 次： 密 級： 頁 數： 生效日期： 簽 發： 修訂信息檔檔案修訂時間修訂版次主要修訂（概概述）簽發人第第一章 手冊編制說明手冊說明本手冊用以以規范廣廣州AAA房地產產開發有有限公司司（以下下簡稱“公司”）在房地產經營開發過程中兩類重要會議（經營管理工作會議和項目開發決策會議）的召開標準，通過指引性的文字說明，明確各級會議的目的、召開時間、組織部門、參與部門、上會資料、輸出成果等要素，指導會議的

2、召開，保障公司經營管理工作的有效開展和項目開發的有序推進。本手冊是公公司運營營管理體體系的構構成文件件，共包包括四個個部分：手冊編制說說明：本本部分就就編制本本手冊的的目的、手手冊的主主要內容容框架、手手冊中涉涉及的會會議范疇疇、主要要關鍵詞詞等做出出說明，是是閱讀和和使用本本手冊的的指南。會議組織管管理：本本部分從從組織保保障的層層面概述述了各相相關中心心在會議議管理體體系中承承擔的職職責，包包括會議議體系規規劃、會會議組織織、會議議參與、會會議決議議跟蹤等等，以方方便對第第四部分分會議標標準的理理解。會議名錄管管理：本本部分列列出了公公司現階階段應重重點關注注的會議議名錄，其其中包括括經營

3、管管理工作作會議和和項目開開發決策策會議。會議標準管管理：本本部分針針對“會會議名錄錄管理”中中的會議議，依次次明確了了各類會會議召開開的目的的、召開開時間、組組織部門門、參與與部門、上上會資料料、輸出出成果等等信息。手冊調整與與修改公司應根據據發展戰戰略和環環境變化化的要求求，每年年由集團團計劃運運營中心心牽頭組組織對本本手冊的的適用性性、有效效性和保保障作用用做出評評價，并并根據運運行評估估結論適適時提出出調整修修訂方案案；本手手冊內容容確定后后在一定定階段內內應保持持相對的的穩定。當公司戰略略、管控控模式、項項目開發發模式、相關中心/部門職責設置、權責設計或業務流程發生較大變化時，應及時

4、修訂本手冊。手冊特定用用語說明明房地產企業業的會議議分為三三大類，其其中前兩兩類為本本手冊關關注的重重點內容容，各專專業中心心內部可可自行組組織定期期的專業業研討會會，但此此類會議議不屬于于本手冊冊關注的的重點。經營管理工工作會議議：公司司管理層層參與，多多為定期期召開，關關注公司司整體經經營和管管理層面面各類問問題的解解決，包包括戰略略規劃、經經營指標標討論、重重大工作作安排、人人事安排排、體系系制度調調整，及及其他需需要上升升到高管管層面討討論的工工作問題題等。 項目開發決決策會議議：相關關領導、部部門、專專業參與與，著眼眼項目開開發線條條上的關關鍵點，通通過多專專業討論論、評審審等方式式

5、，完成成項目開開發思路路、開發發方案、重重大技術術方案、成成果等的的確認，推推進項目目整體運運營，確確保項目目計劃和和總體經經營目標標的達成成。其他類會議議：房地地產企業業除上述述兩類會會議之外外的其他他會議，又又可細分分（a）部部門、部部門內/部門間間的日常常工作溝溝通會、周周例會、專專業研討討會等，著著眼于解解決具體體問題，尚尚沒有上上升到運運營決策策層面；（b）行行政事務務類會議議，包括括但不限限于各類類迎送往往來的接接待會、公公共宣傳傳會、新新聞媒體體發布會會等。此此類會議議管理可可參考本本手冊通通用管理理標準進進行管理理。第二章 會會議組織織管理集團計劃運運營中心心負責公司部部分經營

6、營管理類類和項目目運營決決策類會會議的體體系規劃劃、標準準制定等等工作；對本中心發發起和組組織的公公司層面面的經營營管理工工作會議議和項目目開發決決策會議議，履行行會議準準備、會會議召集集、會議議組織、會會議記錄錄、會議議紀要（含含決議）的的整理與與發布、會會議決議議事項跟跟蹤等職職能；對其他中心心、地區公公司擬召召開的經經營管理理工作類類和項目目運營決決策類會會議履行行提醒職職能；監控地區公公司經營營管理工工作類和和項目運運營決策策類會議議的召開開、決議議執行；對其他中心心、地區公公司報送送的經營營管理工工作類和和項目運運營決策策類會議議紀要和和相關檔檔案（副副本）進進行統一一管理。集團綜合

7、管管理中心心負責會議的的會議登登記、會會議室調調度、會會前硬件件準備（如如視頻系系統、投投影儀、白白板等）、會會務服務務（如茶茶水、訂訂餐等）等等工作；負責會議前前后的會會議室整整理清潔潔工作（會會議組織織部門予予以配合合）；督促各單位位按時報報備相關關事項。地區公司計計劃運營營崗負責組織本本地區公公司層面面的經營營管理工工作會議議和項目目開發決決策會議議，履行行會議準準備、會會議召集集、會議議組織、會會議記錄錄、會議議紀要（含含決議）的的整理與與發布、會會議決議議事項跟跟蹤等職職能；對地區公司司其他部部門擬召召開的經經營管理理工作類類和項目目運營決決策類會會議履行行提醒職職能；對地區公司司其

8、他部部門報送送的經營營管理工工作類和和項目運運營決策策類會議議紀要和和相關檔檔案（副副本）進進行統一一管理。總部各中心心、各地區區公司組織本中心心、本地區區公司內內部會議議或參與與相關會會議。組織會議的的中心、地區公公司應開開展的工工作：發出會議通通知；組織相關中中心準備備上會資資料；召開會議、安安排會議議記錄、控控制會議議議程，達達到召開開會議的的目的；在會后整理理和報送送會議紀紀要、跟跟進會議議決議執執行情況況。當會議不能能按計劃劃規定如如期召開開時，及及時發起起延期或或調整申申請。會議參與的的中心、地區公公司：認認真做好好會議準準備，履履行本中中心、地地區公司司建議/評審職職責。 各級領

9、導根據本手冊冊規定，各各級領導導主持或或參與相相關會議議；當會議組織織中心發發起會議議延期或或調整申申請時，該該會議的的會議決決策人進進行審批批；根據工作的的實際情情況，可可對參會會人員進進行適當當調整，需需于會前前報會議議決策人人批準。第三章 會會議名錄錄管理本手冊管理理和規范范的會議議共有223類，其其中經營營管理工工作會議議7類，項項目開發發決策會會議16類。除除此之外外的其他他會議，各各部門亦亦應按照照業務流流程要求求和實際際工作需需求適時時召開，保保證各項項工作順順利開展展。本手手冊會議議名錄如如下：公司經營管管理工作作會議名名錄序號公司經營管管理工作作會議會議議題組織部門1中長期發

10、展展規劃評評審會評審公司中中長期發發展規劃劃集團計劃運運營中心心2公司年度大大會總結年度經經營目標標完成情情況，評評審下年年度經營營計劃，確確定各地地區公司司的年度度目標責責任書并并簽訂集團計劃運運營中心心3半年度經營營計劃會會總結上半年年經營工工作，提提出下半半年工作作思路及及重點舉舉措集團計劃運運營中心心4集團月度運運營例會會協調解決公公司月度度運營中中的重要要問題集團計劃運運營中心心5集團周運營營例會協調解決公公司每周周運營中中的重要要問題集團計劃運運營中心心6地區公司月月度運營營例會協調解決地地區公司司月度運運營中的的重要問問題地區公司計計劃運營營崗7地區公司周周運營例例會協調解決地地

11、區公司司每周運運營中的的重要問問題地區公司計計劃運營營崗公司項目開開發決策策會議名名錄序號項目決策會會議會議議題組織部門1項目立項會會評審項目內內部立項項報告集團土地儲儲備中心心2項目定位評評審會評審項目定定位報告告集團營銷管管理中心心3概念設計評評審會評審概念設設計成果果集團研發設設計中心心4項目投資決決策會評審項目可可行性研研究報告告集團土地儲儲備中心心5方案設計評評審會（含含示范區區方案設設計評審審）評審方案設設計成果果（含示示范區方方案設計計成果）集團研發設設計中心心6項目啟動會會對項目前期期資料進進行交底底，初步步確定項項目開發發策略、評審項目運營目標書（含一二級計劃節點）集團計劃運

12、運營中心心7工程管理策策劃方案案評審會會評審項目工工程管理理策劃方方案地區公司工工程管理理部8景觀方案設設計評審審會景觀方案設設計成果果集團研發設設計中心心9營銷整體方方案評審審會評審項目營營銷整體體方案集團營銷管管理中心心10合約規劃評評審會評審項目合合約規劃劃方案集團招采管管理中心心11總包定標決決策會對入圍的總總包單位位進行評評定標集團招采管管理中心心12目標成本評評審會評審施工圖圖版的目目標成本本集團成本管管理中心心13開盤方案評評審會評審首期開開盤方案案集團營銷管管理中心心14物業移交溝溝通會溝通制定物物業移交交驗收方方案地區公司工工程管理理部15集中交付方方案評審審會評審集中交交付

13、方案案地區公司營營銷策劃劃部16項目后評估估大會評審項目后后評估報報告集團計劃運運營中心心第四章 會會議管理理標準通用會議管管理標準準會議申請各類會議組組織部門門根據工工作計劃劃和工作作進展情情況，適適時發起起會議，明明確會議議擬召開開日期，擬擬定會議議通知，經經該會議議決策人人審批后后發放會會議通知知至參會會人員。會議決策人人應審核核會議召召開的必必要性、時時效性、充充分性：必要性：根根據工作作計劃和和會議體體系規定定，審核核有無必必要召開開此會及及是否與與其他會會議合并并召開；時效性：根根據項目目計劃節節點和工工作計劃劃要求，審審核相關關會議召召開的時時機是否否適當及及會議召召開的效效果能

14、否否保證；充分性：根根據會議議標準要要求，審審核各項項會議安安排是否否考慮周周到，有有無重要要事項遺遺漏，是是否滿足足召開的的要求。會議申請應應在1個個工作日日內完成成，對未未通過審審核的會會議申請請，會議議決策人人應將意意見及時時返回會會議組織織部門，并并協助處處理相關關問題。若會議組織織部門非非因計劃劃調整等等原因（如如臨時的的工作變變動、人人員出差差、不可可抗因素素等），不不能及時時召開相相關會議議；或在在會議召召開申請請雖已審審查通過過，但因因突發原原因不能能按時召召開時，應應及時發發起會議議延期或或調整通通知。對延期或調調整的會會議，在在阻礙因因素消除除時適時時發起或或重新發發起會議

15、議。會前準備會議申請審審核通過過后，會會議組織織部門組組織完成成會前的的各項準準備工作作。會議組織部部門進行行會議室室申請，并并根據本本手冊會會議標準準與各參參會部門門協調、明明確到會會人員。會議組織部部門最遲遲于會議議召開日日期至少少2天前前以郵件件形式發發出會議議通知，明明確會議議主持人人、參會會人員、準準備資料料、會議議召開時時間、會會議室安安排等內內容。會會議組織織部門應應同時發發送一份份會議通通知給集集團計劃劃運營中中心（集團公公司級會會議）/地區公公司計劃劃運營崗崗（地區公公司級會會議）以以作備案案存檔。需要參會會人員在在會前先先行參閱閱的資料料，應一一并以會會議通知知附件形形式發

16、出出，并在在會議通通知中加加以明確確，各參參會單位位應在會會前組織織閱讀并并在規定定時間前前反饋意意見。會議匯報部部門應將將匯報材材料按會會議要求求準備完完畢后，在在會議前前2天提提交會議議組織部部門。會議召開前前1天，會會議組織織部門應應將所有有上會資資料收集集整理完完畢，并并準備會會議所需需的各類類資料。各各類資料料準備要要求如下下：對文字類資資料，會會議組織織部門打打印或分分發電子子版本給給各與會會領導和和參會部部門負責責人或指指定人員員。對多媒體資資料，會會議組織織部門應應在會議議召開當當天將其其拷入使使用電腦腦，并確確認相關關軟件能能夠正常常使用。對圖片資料料及其它它實物資資料，會會

17、議組織織部門應應妥善存存放并于于會議召召開前攜攜帶至會會議室。各類會議資資料的分分發，應應遵循公公司保密密工作及及知識管管理的相相關規定定。會議若需召召開多輪輪，自第第二輪起起，每次次會議召召開前，會會議組織織部門應應將準備備資料中中與此前前版本的的差異與與調整之之處進行行說明。會議組織部部門在會會前應通通知會務務保障部部門（集集團綜合合管理中中心/地區公公司人力力行政部部），做做好會議議的各項項后勤服服務及保保障工作作。對于于重要會會議，會會務保障障部門應應安排人人員協助助會議召召開，網網管做好好會議設設備調試試和使用用支持工工作。對提交決策策會議審審議的資資料或初初步成果果，各中中心、地區

18、公公司應提提前組織織本中心心/部門門與接口口中心/部門人人員進行行充分、細細致的評評審和溝溝通，并并就多數數問題達達成一致致意見，未未通過中中心/部部門內部部及跨中心心/部門門評審的的資料或或初步成成果不能能提交公公司決策策會議評評審討論論。會議組織部部門應在在會前收收集各參參會部門門的議題題，并進進行匯總總整理，與與會議主主持人溝溝通并就就擬討論論議題事事項達成成一致，未未事前明明確的會會議議題題一般不不作為會會議內容容。會議議議題的的提前明明確可保保證會議議召開時時主題明明確，便便于會議議時間的的安排和和保證重重要事項項的決策策效果和和質量。會議過程管管理會議召開前前，會議議組織部部門匯同

19、同集團綜合合管理中中心/地區公公司人力力行政部部做好會會議前各各項準備備工作，包包括但不不限于：桌椅擺擺放、會會議簽到到表放置置、白板板放置、投投影儀/激光筆筆等電子子設備檢檢查、茶茶水準備備、上會會資料打打印等。集團綜合管理中心/地區公司人力行政部應定期巡查會議設備，確保會議投影儀、激光筆等會議設備正常使用。會議應按時時召開，與與會人員員不得無無故缺席席，如需需請假，需需提前征征得會議議主持人人同意并并指派替替代人員員，否則則以缺勤勤處理。會會議進行行過程中中，與會會人員不不得遲到到早退，并并應遵守守會場秩秩序，關關閉手機機或將手手機調成成振動，不不得在會會場內打打電話、睡睡覺、聊聊天或做做

20、與會議議無關的的事情。會議進行過過程中，會會議組織織部門負負責會議議記錄，并并應協助助主持人人掌握會會議議程程（當會會議主持持人不是是來自會會議組織織部門，或或為公司司相關領領導時）；各參會會人員應應充分發發揮能動動性，積積極參與與各議題題的討論論與審議議；會務務保障部部門負責責會議中中的勤務務保障工工作（茶茶水續添添、訂餐餐等）。會議主持人人應掌握握會議時時間，引引導會議議議題，確確保會議議效率。會議中針對對相關議議題應達達成決議議，對一一次會議議不能達達成最終終決議的的（如設設計階段段的各項項評審決決策會）,會議應應明確后后續跟進進措施、責責任部門門/崗位位、解決決時間等等，對多多部門配配

21、合事項項應達成成明確承承諾。此此類決議議性內容容應在會會議紀要要中明確確反映。會議結束后后，會議議組織部部門協助助會務保保障部門門進行會會場清理理工作，對對遺漏在在會議室室，關乎乎機密決決策的文文件資料料，應逐逐一整理理帶離或或銷毀。會議后續工工作會議記錄及及會議紀紀要會議紀要編編制人員員原則上上應安排排具備必必要的專專業知識識、文字字組織能能力較強強、領悟悟能力及及邏輯分分析能力力強，熟熟悉公司司業務狀狀況及運運作流程程的人員員。本手冊所涉涉及的各各類會議議均需由由會議標標準中列列明的組組織部門門指定專專人完成成會議記記錄及會會議紀要要的編制制、會簽簽和審批批工作。會議記錄錄、紀要要內容要要

22、求須按照公司司統一格格式要求求編制會會議紀要要；須真實記錄錄領導指指示的原原意；須明確記錄錄會議中中所反映映的問題題以及解解決措施施；須記錄會議議決定的的事項，包包括責任任部門、責責任人、協協作單位位、完成成質量標標準及時時限等。會議紀要的的簽發各類經營管管理類會會議，組組織部門門應在會會后3個工工作日內內將會議議紀要提提交給會會議決策策人審閱閱后簽發發，并在在本部門門存檔。各類項目運運營決策策類會議議，組織織部門應應在會后后3個工作作日內將將會議紀紀要提交交給會議議決策人人審閱后后簽發，對對非集團團計劃運運營中心心/地區公公司計劃劃運營崗崗組織召開開的項目目開發決決策會議議，會議議組織部部門

23、應在在簽發的的同時報報送集團團計劃運運營中心心/地區公公司計劃劃運營崗崗存檔。會議紀要在在領導正正式簽發發后半個個工作日日內以郵郵件形式式發送至至所有參參會人員員及指定定部門或或人員。會議紀要保保密要求求：會議議紀要原原則上僅僅可在公公司內部部使用，特特別是機機密性會會議紀要要僅可發發給指定定人員，不不得外傳傳。會議后資料料收集會議結束后后，會議議組織部部門應收收集各類類會議資資料，包包括：會會議通知知、會議議議程、會會議前各各類準備備資料（電電子版）、會會議紀要要（定稿稿電子版版）等。會議結束33個工作作日內，會會議組織織部門應應整理相相關會議議資料，以以書面及及電子文文檔形式式分別編編號存

24、檔檔。對會議前匯匯報部門門提交的的，且在在會后工工作過程程中仍需需使用的的各類準準備資料料，組織織部門應應及時拍拍照或以以電子化化形式在在電腦中中保存，并并將原資資料歸還還提交部部門。會議任務跟跟進各會議組織織部門按按照會議議紀要內內容進行行工作督督辦，對對會議決決議的執執行情況況進行跟跟進，并并應及時時向參會會主要領領導匯報報。項目目開發決決策會議議的各會會議組織織部門應應及時將將會議決決議執行行情況通通報集團團計劃運運營中心心/地區公公司計劃劃運營崗崗。集團計劃劃運營中中心/地區公公司計劃劃運營崗崗應對項項目運營營類會議議決議的的執行情情況進行行跟進，結結合項目目計劃的的管理開開展對項項目

25、運營營會議的的管理。前后有關聯聯性的會會議，組組織人應應將前后后相關會會議安排排工作的的執行情情況匯總總提交主主持人；對于應應完成未未完成工工作，責責任人應應在會議議上向主主持人報報告存在在的問題題、解決決方案及及調整的的完成時時間。會議召開標標準明確會議以以下要素素：會議議目的、會會議等級級、會議議召開時時機、會會議組織織部門、會會議主持持人、匯匯報部門門、會議議紀要編編制部門門、上會會資料、會會議輸出出成果要要求等，以以確保會會議質量量和提高高會議的的決策效效率。特別說明：會議召開前前需完成成的相關關專業工工作、關關鍵成果果要求及及會議評評審要點點，詳見見相關流流程文件件及作業業指引。關鍵

26、成果模模板詳見見關鍵鍵成果管管理手冊冊中的的附件，以以供參考考。公司經營管管理工作作會議中長期發展展規劃評評審會會議名稱中長期發展展規劃評評審會召開時機公司中長期期發展規規劃成果果完成后后一周內內會議目的審議公司中中長期發發展規劃劃，對公公司未來來發展戰戰略進行行部署與與安排參加范圍組織部門集團計劃運運營中心心主持人集團總裁匯報部門集團計劃運運營中心心決策人董事長參會人員/部門董事長，集集團總裁裁、副總總裁、總總裁助理理，集團團各中心心，地區區公司總總經理、副副總經理理會前準備資資料公司中長長期發展展規劃（討討論稿）會議決策事事項公司中長期期經營目目標公司中長期期產品策策略及標標準化產產品發展

27、展方向公司中長期期的重點點拓展區區域公司中長期期應重點點培育的的專業核核心能力力其他涉及戰戰略調整整的事項項（如經經營開發發范圍調調整、經經營模式式調整等等）會議議程集團計劃運運營中心心匯報公公司中長長期發展展規劃（討討論稿）參會人員對對匯報內內容進行行評議公司董事長長歸納總總結參會會人員意意見，提提出工作作要求并并做出后后續工作作安排會后輸出成成果會議紀要要公司中長長期發展展規劃（會會后由集集團計劃劃運營中中心根據據會議決決議修訂訂后報公公司董事事長審批批）相關流程無備注集團計劃運運營中心心組織編編制公公司中長長期發展展規劃時時，相關關中心應應提供支支持公司年度大大會會議名稱公司年度大大會召

28、開時機1月底（依依具體情情況而定定）會議目的總結本年度度經營完完成情況況并進行行表彰，從從公司戰略略規劃出出發，經經過資源源盤點，分分解制定定下一年年度經營營計劃，與與各中心心、各地區區公司商商定下一一年度年年度經營營計劃，并并與集團團各中心心、各地地區公司司簽訂年年度目標標責任書書參加范圍組織部門集團計劃運運營中心心主持人集團總裁匯報部門集團計劃運運營中心心及各地區區公司決策人董事長參會人員/部門董事長，集集團總裁裁、副總總裁、總總裁助理理，集團團各中心心，地區區公司總總經理、副副總經理理會前準備資資料公司年度度經營計計劃及總總結地區公司司年度經經營計劃劃及總結結總部各中中心、各各地區公公司

29、年度度目標責責任書公司表彰彰決定會議決策事事項公司年度度經營計計劃及總總結地區公司司年度經經營計劃劃及總結結總部各中中心、各各地區公公司年度度目標責責任書公司表彰彰決定會議議程公司總裁作作年度總總結報告告集團計劃運運營中心心總結分分析年度度經營目目標完成成情況及及匯報公司年度經營計劃地區公司匯匯報地地區公司司年度經經營計劃劃總部各中心心及各地區區公司匯匯報并簽簽訂年度度目標責責任書相關領導宣宣讀表彰彰決定并并表彰董事長做總總結講話話會后輸出成成果公司年度度經營計計劃地區公司司年度經經營計劃劃地區公司司年度經經營目標標書表彰決定定及領導導講話 相關流程經營計劃劃管理流流程備注無公司半年度度經營計

30、計劃會會議名稱公司半年度度經營計計劃會召開時機每年7月中中旬會議目的對公司上半半年度工工作完成成情況進進行總結結，根據據需要對對公司年度度經營目目標及經經營計劃劃進行調調整，以以指導下下半年度度經營工工作開展展參加范圍組織部門集團計劃運運營中心心主持人集團總裁匯報部門集團計劃運運營中心心決策人董事長參會人員/部門董事長，集集團總裁裁、副總總裁、總總裁助理理，集團團各中心心，地區區公司總總經理、副副總經理理會前準備資資料公司半年年度工作作總結報報告 （集團計劃劃運營中中心）地區公司司半年度度工作總總結報告告 （地區公公司）公司總部部各中心心半年度度工作總總結報告告（公公司總部部各中心心）會議決策

31、事事項公司下半年年各項重重點工作作會議議程集團計劃運運營中心心總結分分析半年年度經營營目標完完成情況況地區公司匯匯報半年年度工作作總結報報告公司總部各各中心匯匯報半年年度工作作總結報報告參會人員對對匯報內內容進行行評議公司董事長長歸納總總結參會會人員意意見，提提出工作作要求并并做出后后續工作作安排會后輸出成成果會議紀要要公司半年年度工作作總結報報告相關流程經營計劃劃管理流流程備注無集團月度運運營例會會會議名稱集團月度運運營例會會召開時機每月10日日前會議目的整體回顧集集團一個個月來的的經營計計劃和項項目計劃劃達成情情況，并并協調解解決各中中心、各各地區公公司下階階段工作作計劃，布布置下月月重點

32、工工作參加范圍組織部門集團計劃運運營中心心主持人集團總裁匯報部門集團計劃運運營中心心、各地地區公司司決策人董事長參會人員/部門董事長，集集團總裁裁、副總總裁、總總裁助理理，集團團土地儲儲備中心心、研發發設計中中心、營營銷管理理中心、成成本管理理中心、工工程管理理中心、招采管理中心、財務管理中心、社區運營中心，地區公司總經理、副總經理，具體人員根據實際情況確定會前準備資資料集團月度度運營報報告 （集團計計劃運營營中心）地區公司司月度運運營報告告 （地區區公司）各中心月度度工作總總結及下下月計劃劃 （總部各各中心）會議決策事事項對上月計劃劃完成情情況進行行評議，對對下月計計劃工作作的難點點和重點點

33、問題進進行審議議，并作作出決定定對各項目不不能達成成一致的的重大計計劃配合合/調整整事項，明明確解決決方案會議議程集團計劃運運營中心心總結分分析月度度工作目目標完成成情況地區公司匯匯報月度度工作總總結公司總部各各中心匯匯報月度度工作總總結參會人員對對匯報內內容進行行評議公司董事長長歸納總總結參會會人員意意見，提提出工作作要求并并做出后后續工作作安排會后輸出成成果會議紀要要集團月度度運營報報告總部各中心心月度工工作總結結及下月月計劃相關流程經營計劃劃管理流流程備注月度運營報報告重點點內容包包括但不不限于：上月工工作計劃劃總結、下下月工作作計劃、本本月需決決策事項項等集團周運營營例會會議名稱集團周

34、運營營例會召開時機每周一（視視具體情情況確定定）會議目的整體回顧集集團上周周各項目目的運營情況況，并協協調解決決各地區區公司下下階段工工作計劃劃，布置置下周重重點工作作參加范圍組織部門集團計劃運運營中心心主持人集團計劃運運營中心心負責人人匯報部門各地區公司司決策人集團總裁參會人員/部門集團總裁、副副總裁、總總裁助理理，集團團研發設設計中心心、營銷銷管理中中心、成成本管理理中心、工工程管理理中心、招采管理中心、財務管理中心、社區運營中心，地區公司總經理、副總經理、工程管理部、設計管理部、成本管理部、開發報建部、營銷策劃部、財務管理部、社區運營部、商業管理部等，具體人員依具體情況確定會前準備資資料

35、地區公司司周運營報告告 （地區區公司）會議決策事事項對上周經營營計劃完完成情況況進行評評議，對對下周計計劃工作作的難點點和重點點問題進進行審議議，并作作出決定定對項目不能能達成一一致的重重大計劃劃配合/調整事事項，明明確解決決方案會議議程集團計劃運運營中心心總結分分析周工工作目標標完成情情況地區公司匯匯報周運營總結結參會人員對對匯報內內容進行行評議集團總裁歸歸納總結結參會人人員意見見，提出出工作要要求并做做出后續續工作安安排會后輸出成成果會議紀要要地區公司司周運營報報告相關流程經營計劃劃管理流流程備注周運營報告告重點內內容包括括但不限限于：上上周工作作計劃總總結、下下周工作作計劃、本本周需決決

36、策事項項等地區公司月月度運營營例會會議名稱地區公司月月度運營營例會召開時機每月5日前前會議目的協調解決項項目運營營中的重重要問題題參加范圍組織部門地區公司計計劃運營營崗主持人地區公司分分管副總總匯報部門地區公司計計劃運營營崗決策人地區公司總總經理參會人員/部門地區公司總總經理、副總經理、工程管理部、設計管理部、成本管理部、開發報建部、營銷策劃部、招標采購部、財務管理部、社區運營部、商業管理部會前準備資資料地區公司司月度運運營報告告 （地區公公司計劃劃運營崗崗）地區公司各各部門月月度工作作總結報報告 （地區區公司各各部門）會議決策事事項本月需決策策事項、下下月工作作計劃，重重點工作作協調事事項會

37、議議程地區公司計計劃運營營崗總結分析析月度工工作總結結各部門匯報報月度工工作總結結參會人員對對匯報內內容進行行評議地區公司總總經理歸歸納總結結參會人人員意見見，提出出工作要要求并做做出后續續工作安安排會后輸出成成果會議紀要要地區公司司月度運營營報告地區公司各各部門月月度工作作總結及及下月計計劃相關流程經營計劃劃管理流流程備注月度運營報報告重點點內容包包括但不不限于：上月工工作計劃劃總結、下下月工作作計劃、本本月需決決策事項項等地區公司周周運營例例會會議名稱地區公司周周運營例例會召開時機每周視具體體情況確確定會議目的協調解決項項目運營營中的重重要問題題參加范圍組織部門地區公司計計劃運營營崗主持人

38、地區公司分分管副總總匯報部門地區公司計計劃運營營崗決策人地區公司總總經理參會人員/部門地區公司總總經理、總總經理，地地區公司司工程管管理部、設設計管理理部、成成本管理理部、開開發報建建部、營營銷策劃劃部、招招標采購購部、財財務管理理部、社社區運營營部、商商業管理理部會前準備資資料地區公司司周運營報報告 （地地區公司司計劃運運營崗）地區公司各各部門周工作總總結報告告 （地地區公司司各部門門）會議決策事事項本周需決策策事項、下下周工作計計劃，重重點工作作協調事事項會議議程地區公司計計劃運營營崗總結結分析周周工作總總結各部門匯報報周工作總總結參會人員對對匯報內內容進行行評議地區公司總總經理歸歸納總結

39、結參會人人員意見見，提出出工作要要求并做做出后續續工作安安排會后輸出成成果會議紀要要地區公司司周運營營報告地區公司各各部門周工作總總結及下下周計劃劃相關流程經營計劃劃管理流流程備注周運營報告告重點內內容包括括但不限限于：上上周工作作計劃總總結、下下周工作作計劃、本本周需決決策事項項等項目開發決決策會議議項目立項會會會議名稱項目立項會會召開時機土地摘牌前前95天會議目的評審項目立立項報告告，明確確項目獲獲取意向向參加范圍組織部門集團土地儲儲備中心心主持人公司總裁匯報部門集團土地儲儲備中心心決策人公司董事長長參會人員/部門董事長、集集團總裁裁、副總總裁、助助理總裁裁，集團團財務管管理中心心，地區區

40、公司總總經理會前準備資資料項目立項項報告（討討論版） （集團團土地儲儲備中心心）會議決策事事項評審項目立立項報告告，決策策是否內內部立項項，進入入可研論證程程序會議議程集團土地儲儲備中心心匯報項項目立項項報告參會人員評評議項目目可行性性公司董事長長歸納總總結參會會人員意意見，明明確新項項目獲取取意向，提提出工作作要求并并做出后后續工作作安排會后輸出成成果會議紀要要項目立項項報告相關流程項目拓展展論證管管理流程程備注無項目定位評評審會會議名稱項目定位評評審會召開時機土地摘牌前前75天會議目的評審項目深深化定位位報告（含含示范區區策劃，包包括選址址、定位位、效果果），明明確項目目定位參加范圍組織部

41、門集團營銷管管理中心心主持人集團營銷副副總裁匯報部門集團營銷管管理中心心決策人董事長參會人員/部門董事長、集集團總裁裁、副總總裁，集集團土地地儲備中中心、研研發設計計中心、成成本管理理中心，地地區公司司總經理理會前準備資資料項目定位位報告（含含示范區區策劃，包包括選址址、定位位、效果果） （集團營銷銷管理中中心）會議決策事事項評審項目定定位報告告會議議程集團營銷管管理中心心匯報項項目定位位報告參會人員對對匯報內內容進行行評議公司董事長長歸納總總結參會會人員意意見，提提出工作作要求并并做出后后續工作作安排會后輸出成成果會議紀要要項目定位位報告（正正式版，含含示范區區策劃，包包括選址址、定位位、效

42、果果）相關流程項目拓展展論證管管理流程程備注無概念設計評評審會會議名稱概念設計評評審會召開時機土地摘牌前前55天，概念設計計成果完完成后11周內會議目的確定概念設設計成果果參加范圍組織部門集團研發設設計中心心主持人集團設計副副總裁匯報部門集團研發設設計中心心決策人董事長參會人員/部門董事長、集集團總裁裁、副總總裁，集集團土地地儲備中中心、營營銷管理理中心、成成本管理理中心，地地區公司司總經理理，地區區公司設設計管理理部、成成本管理理部會前準備資資料概念規劃劃設計任任務書 （集團研發設計中心） 概念規劃劃設計成成果 （集團團研發設設計中心心）概念規劃劃設計成成本測算算表 （集團成本本管理中中心）

43、會議決策事事項概念規劃設設計成果果（技術術性、經經濟性）會議議程集團研發設設計中心心匯報概概念規劃劃設計成成果集團成本管管理中心心匯報概概念規劃劃設計成成本測算算參會人員對對概念規規劃設計計成果進進行評議議公司董事長長歸納總總結參會會人員意意見，提提出工作作要求并并做出后后續工作作安排會后輸出成成果會議紀要要設計評審審表概念規劃設設計成果果相關流程項目拓展展論證管管理流程程備注無項目投資決決策會會議名稱項目投資決決策會召開時機土地摘牌前前45天會議目的對項目可可行性研研究報告告進行行評議，明確新項目獲取意向和獲取策略。參加范圍組織部門集團土地儲儲備中心心主持人集團總裁匯報部門集團土地儲儲備中心

44、心決策人董事長參會人員/部門董事長、集集團總裁裁、副總總裁、總總裁助理理，集團團研發設設計中心心、營銷銷管理中中心、成成本管理理中心、財財務管理理中心、計計劃運營營中心，地地區公司司總經理理會前準備資資料項目可行行性研究究報告 （集團團土地儲儲備中心心）會議決策事事項項目可行行性研究究報告及新項目獲取意向和獲取策略會議議程集團土地儲儲備中心心匯報講講解項項目可行行性研究究報告集團各中心心從本專專業角度度對項目目可行性性研究報報告結論論進行解解釋、補補充（成成本、設設計、營營銷、財財務、工工程等）參會人員評評議項目目可行性性公司董事長長歸納總總結參會會人員意意見，明明確新項項目獲取取意向和和策略

45、，提提出工作作要求并并做出后后續工作作安排會后輸出成成果會議紀要要項目可行行性研究究報告（正正式版）相關流程項目拓展展論證管管理流程程備注無方案設計評評審會（含含示范區區方案設設計成果果評審）會議名稱方案設計評評審會（含含示范區區方案設設計成果果評審）召開時機方案設計成成果完成成后1周內，土土地摘牌牌前155天完成成，集團團研發設設計中心心組織部部門內審審和相關關中心預預審后會議目的確定方案設設計成果果參加范圍組織部門集團研發設設計中心心主持人集團設計副副總裁匯報部門集團研發設設計中心心決策人董事長參會人員/部門董事長、集集團總裁裁、副總總裁，集集團營銷銷管理中中心、成成本管理理中心，地地區公

46、司司總經理理，地區區公司成成本管理理部、開開發報建建部會前準備資資料方案設計計任務書書 （集團研發發設計中中心）方案設計成成果 （集集團研發發設計中中心）方案設計計成本測測算表 （集集團成本本管理中中心）會議決策事事項方案設計成成果（技技術性、經經濟性）會議議程集團研發設設計中心心匯報方方案設計計成果集團成本管管理中心心匯報方方案設計計成本測測算參會人員對對方案設設計成果果進行評評議公司董事長長歸納總總結參會會人員意意見，提提出工作作要求并并做出后后續工作作安排會后輸出成成果會議紀要要 設計評審審表方案設計成成果相關流程項目設計計管理流流程備注無項目啟動會會會議名稱項目啟動會會召開時機拿地后5

47、天天內會議目的完成地塊情情況交底底與資料料交接；公司宣布布項目正正式啟動動；明確確前期工工作重要要安排；確定項項目運營營目標書書及項項目一二二級節點點計劃參加范圍組織部門集團計劃運運營中心心主持人集團計劃運運營中心心負責人人匯報部門集團計劃運運營中心心、地區區公司總總經理決策人董事長參會人員/部門董事長、集集團總裁裁、副總總裁、總總裁助理理，集團團研發設設計中心心、營銷銷管理中中心、成成本管理理中心、工工程管理理中心、招采管理中心、財務管理中心、人力資源中心，地區公司總經理會前準備資資料項目啟動動會報告告 （地區區公司總總經理）項目運營營目標書書 （集團團計劃運運營中心心）項目一二二級節點點計

48、劃 （集團計劃運營中心）會議決策事事項地塊情況交交底和土土地資料料交接確定項目目運營目目標書及及項目目一二節節點計劃劃項目整體經經營開發發設想會議議程地區公司總總經理匯匯報項項目啟動動會報告告、項項目運營營目標書書及項項目一二二級節點點計劃參會人員對對匯報內內容進行行評議公司董事長長歸納總總結參會會人員意意見，明明確項目目運營目目標，提提出工作作要求并并做出后后續工作作安排會后輸出成成果會議紀要要項目運營營目標書書項目一二二級節點點計劃相關流程項目運營營策劃管管理流程程備注無工程管理策策劃方案案評審會會會議名稱工程管理策策劃方案案評審會會召開時機土方開挖前前1周內內會議目的確定項目工工程管理理

49、策劃方方案參加范圍組織部門地區公司工工程管理理部主持人地區公司工工程副總總匯報部門地區公司工工程管理理部決策人地區公司總總經理參會人員/部門地區公司總總經理、副副總經理理，地區區公司設設計管理理部、成本管管理部、開開發報建建部會前準備資資料項目工程管管理策劃劃方案 （地區區公司工工程管理理部）會議決策事事項項目工程管管理策劃劃方案會議議程地區公司工工程管理理部匯報報項目工工程管理理策劃方方案參會人員對對項目工工程管理理策劃方方案進行行評議地區公司總總經理歸歸納總結結參會人人員意見見，提出出工作要要求并做做出后續續工作安安排會后輸出成成果會議紀要要 項目工程程管理策策劃方案案相關流程項目工程程管

50、理策策劃管理理辦法備注無景觀方案設設計評審審會會議名稱景觀方案設設計評審審會召開時機景觀方案設設計成果果完成后后1周內內，集團團研發設設計中心心組織部部門內審審和相關關中心預預審后會議目的確定景觀方方案設計計成果參加范圍組織部門集團研發設設計中心心主持人集團設計副副總裁匯報部門集團研發設設計中心心決策人董事長參會人員/部門董事長、集集團總裁裁、副總總裁，集集團營銷銷管理中中心、成成本管理理中心、工工程管理理中心，地地區公司司總經理理、副總總經理，地地區公司司設計管管理部、成成本管理理部、營營銷策劃劃部會前準備資資料景觀方案設設計成果果 （集團團研發設設計中心心）景觀方案案設計成成本測算算表 （

51、地地區公司司成本管管理部）會議決策事事項景觀方案設設計成果果（技術術性、經經濟性）會議議程集團研發設設計中心心匯報景觀觀方案設設計成果果地區公司成成本管理理部匯報報景觀方案案設計成成本測算參會人員對對景觀方案案設計成成果進行行評議公司董事長長歸納總總結參會會人員意意見，提提出工作作要求并并做出后后續工作作安排會后輸出成成果會議紀要要 設計評審審表景觀方案設設計成果果相關流程項目設計計管理流流程備注無營銷整體方方案評審會會議名稱營銷整體方方案評審會召開時機營銷整體方方案完成成后1周周內會議目的確定項目營營銷整體體方案，指指導項目目各階段段營銷工工作參加范圍組織部門地區公司營營銷策劃劃部主持人地區

52、公司營營銷策劃劃部負責責人匯報部門地區公司營營銷策劃劃部決策人地區公司總總經理參會人員/部門集團營銷副副總裁、集集團研發發設計中中心、成成本管理理中心、財財務管理理中心，地區公司總經理、副總經理，地區公司招標采購部、財務管理部、社區運營部、商業管理部會前準備資資料項目營銷銷整體方方案（討討論版）會議決策事事項確定項目營營銷整體體方案會議議程地區公司營營銷策劃劃部匯報報項目目營銷整整體方案案參會人員對對匯報內內容進行行評議地區公司總總經理歸歸納總結結參會人人員意見見，提出出工作要要求并做做出后續續工作安安排會后輸出成成果會議紀要要項目營銷銷報告相關流程項目銷售售前期管管理流程程備注無合約規劃評評

53、審會會議名稱合約規劃評評審會召開時機監理/總包包單位定定標前11周內會議目的確定項目合合約規劃劃參加范圍組織部門集團招采管管理中心心主持人集團招采管管理中心心負責人人匯報部門集團招采管管理中心心決策人集團招采副副總裁參會人員/部門集團工程、招招采副總總裁、成本副副總裁，集集團研發發設計中中心、成成本管理理中心、工工程管理理中心，地地區公司司總經理理、副總總經理，地地區公司司工程管管理部、設設計管理理部、成成本管理理部、招招標采購購部會前準備資資料項目合約約規劃 （集集團招采采管理中中心）項目招采采計劃 （集集團招采采管理中中心）會議決策事事項項目合約約規劃項目招采采計劃會議議程集團招采管管理中

54、心心匯報項項目合約約規劃及及說明集團招采管管理中心心匯報項項目招采采計劃及及說明集團招采副副總裁歸納納總結參參會人員員意見，確確定項目合合約規劃劃及項項目采購購計劃，提出工作要求并做出后續工作安排會后輸出成成果會議紀要要項目合約約規劃項目采購購計劃相關流程工程招標標管理流流程工程采購購管理流流程備注無總包定標決決策會會議名稱總包定標決決策會召開時機總包定標前前1周內內會議目的確定總包單單位參加范圍組織部門集團招采管管理中心心主持人集團招采副副總裁匯報部門集團招采管管理中心心決策人集團總裁參會人員/部門集團總裁、招采副副總裁、成成本副總總裁，集集團研發發設計中中心、成本管管理中心心、工程程管理中

55、中心，地地區公司司總經理理、副總總經理，地地區公司司工程管管理部、成成本管理理部、招招標采購購部會前準備資資料技術標評標標報告商務標評標標報告會議決策事事項總包定標會議議程集團招采管管理中心心對各入入圍單位位的相關關技術條條件和經經濟條件件進行匯匯報參會人員對對匯報內內容進行行評議集團總裁歸歸納總結結參會人人員意見見，提出出工作要要求并做做出后續續工作安安排會后輸出成成果會議紀要要中標單位相關流程工程采購購管理流流程備注無目標成本評評審會會議名稱目標成本評評審會召開時機目標成本（施施工圖版版）編制制完成11周內會議目的確定項目目目標成本本（施工工圖版）參加范圍組織部門集團成本管管理中心心主持人

56、集團成本副副總裁匯報部門集團成本管管理中心心決策人集團總裁參會人員/部門集團總裁、副副總裁、總總裁助理理，集團團研發設設計中心心、營銷銷管理中中心、成成本管理理中心、工工程管理理中心，地地區公司司總經理理、副總總經理，地地區公司司設計管管理部、成成本管理理部、營營銷策劃劃部會前準備資資料項目目標標成本（施施工圖版版）（討討論版） （集團成本管理中心）會議決策事事項確定項目目目標成本本（施工工圖版）會議議程集團成本管管理中心心匯報項項目目標標成本（施施工圖版版）參會人員對對匯報內內容進行行評議集團總裁歸歸納總結結參會人人員意見見，確定定目標成成本，提提出工作作要求并并做出后后續工作作安排會后輸出成成果會議紀要要項目目標標成本（施施工圖版版）相關流程目標成本本管理作作業指引引備注無（首