1、PAGE PAGE 28 -XXXXX橡塑模具有限公司行政管理規規章（AO版）二OO七年年三月行政管理部部編制目錄TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc529160126 行政管理規規章0 HYPERLINK l _Toc529160127 目 錄 HYPERLINK l _Toc529160128 1 HYPERLINK l _Toc529160129 第一章 文件件管理制制度2 HYPERLINK l _Toc529160130 第二章 檔案案管理制制度5 HYPERLINK l _Toc529160131 第三章 印章章使用管管理規定定9 HYPERLINK l _

2、Toc529160132 第四章 證照照管理制制度 PAGEREF _Toc529160132 h 11 HYPERLINK l _Toc529160133 第五章 證明明函管理理制度 PAGEREF _Toc529160133 h 12 HYPERLINK l _Toc529160134 第六章 會議議管理制制度 PAGEREF _Toc529160134 h 13 HYPERLINK l _Toc529160135 第七章 物資資管理規定 PAGEREF _Toc529160135 h 14 HYPERLINK l _Toc529160139 第八章 通訊訊費用管管理制度度16 HYPER

3、LINK l _Toc529160139 第九章 合同同管理制制度17三級文件行政管理規規章修改狀態：A/O生效時間：2007.3編號：Q/MY-W-GG 1-01頁碼：1/19第一章 文件件管理制制度第一節 總則則一、為適應應公司全全方位規規范化科科學管理理，做好好公司文文件管理理工作，使使之規范范化和制制度化，特特制定本本制度。二、公司文文件是傳傳達方針針政策，發發布公司司行政規規章制度度、指示示、請示示和答復復問題、指指導商洽洽工作、報報告情況況、交流流信息的的重要工工具。因因此，必必須認真真做好文文件的管管理工作作，有效效地為公公司發展展服務。三、公司全全體員工工都應發發揚深入入調查、

4、聯聯系群眾眾、結合合實際、實實事求是是和認真真負責的的工作作作風，努努力提高高文件質質量和處處理效率率。四、文件處處理必須須做到準準確、及及時、安安全，嚴嚴格按照照規定的的時限和和要求完完成。公公司文件件由總經經辦統一一發放、傳傳遞、用用印、保保管和立立卷歸檔檔。第二節 文件件分類一、規定：發布重重要的行行政規章章制度，采采取重大大的強制制性行政政措施，用用“規定”。二、決定、決決議：對對重要事事項或重重大行動動做出安安排，用用“決定”。經會會議討論論通過并并要求貫貫徹的事事項，用用“決議”。三、通知：轉發上上級機關關文件，批批轉下級級文件，要要求下級級辦理和和需要共共同執行行的事項項，用“通

5、知”。四、公告：表彰先先進，批批評錯誤誤，傳達達重要信信息，用用“公告”。五、請示、報報告：向向上級請請求批示示與批準準，用“請示”。向上上級匯報報工作、反反映情況況、提出出建議，用用“報告”。六、批復：答復請請示事項項用“批復”。七、函：商商洽工作作、詢問問問題、向向有關主主管部門門請求批批準等，用用“函”。紀傳議事主神求者遵用紀 第三節 文件件格式一、文件一一般由標標題、發發文字號號、簽發發人、密密級、緊緊急程度度、正文文、附件件、發文文時間、印印章、主主題詞、主主送單位位（部門門）、抄抄報（送送）單位位（部門門）等部部份組成成。二、文件標標題應準準確簡要要概括文文件的主主要內容容。三、發

6、文字字號包括括代號、年年號、順順序號。四、公司發發文代號號分為四四種：“xxxx發”、“xxxx人發發”、“xxxx客發發”。冠以以上述發發文代號號的內發發文件應應對全公公司具有有效力，對對外發文文應代表表公司的的整體意意志。發文一般應應該是對對公司各各方面事事務具有有一定指指導性或或約束力力的事項項的宣告告，日常常序流文應單示告報式力意“xxx發發”用于公公司及各各部門的的對內、對對外發文文，由行行政管理理部統一一編號；“xxxx人發”、“xxxx客發”分別用用于行政政管理部部的對內內、對外外發文及及市場營營銷部的的對外發發文，文文件由發發文部門門自行編編號，行行政管理理部統一一認定。（公公

7、司其他他部門均均以“xxxx發”的代號號發文，以以、代號發發文，須須在發文文權限范范圍內。）五、文件必必須蓋章章或簽字字。六、密級分分為“絕密”、“機密”、“秘密”。七、緊急程程度分為為“特急”、“急”、“平”。八、文件內內容要求求事實清清楚、觀觀點鮮明明、條理理清晰、文文字精煉煉、用語語準確。九、發文單單位必須須注明全全稱。十、多頁文文件應標標明頁碼碼。十一、文字字從左至至右橫寫寫、橫排排，左側側留裝訂訂位。十二、文件件紙一般般使用AA4型。第四節 收文文一、收文一一律使用用重慶慶市明遠遠橡塑模模具有限限公司收收文簿。二、外單位位來文均均由行政政管理部部指定專專人收文文、拆封封、登記記，根據

8、據文件屬屬性及時時分送相關部門。第五節 辦文文一、辦文包包括文件件的分送送、傳遞遞、承辦辦、催辦辦等程序序。二、辦文由由行政管管理部統統一安排排，包括括文件的的分送、傳傳遞和催催辦。三、協辦部部門必須須積極配配合主辦辦部門完完成文件件處理。四、文件的的催辦由由行政管管理部負負責，防防止漏辦辦或延誤誤。五、嚴格按按照時限限要求完完成。六、文件傳傳遞必須須保證安安全，完完善簽收收手續，防防止文件件遺失。七、文件辦辦理完畢畢后，統統一交由由行政管管理部指指定專人人保管、立立卷歸檔檔。第六節 發文文一、發文一一律使用用重慶慶市明遠遠橡塑模模具有限限公司發發文簿。二、發文程程序如下下：公司內部發發文:擬

9、稿人部部門主管管核準主管副副總經理理 行政政管理部部統一編編號打印蓋章（簽簽字）發文備案對外發文:擬稿人部部門主管管審核主管副副總經理理總經理理核準行政管管理部統統一編號號打印蓋章（簽簽字）發文備案第七節 其他他一、時限要要求：1、特急：限個個工作時時內完成成。2、急：限限個工工作時內內完成。3、平：限限個個工作時時內完成成。二、文件的的保密要要求：1、絕密文文件：閱閱后應立立即退回回發文部部門，并并由發文文部門保保存在保保險柜內內。2、機密文文件：閱閱后應立立即保存存在保險險柜內。3、秘密文文件：閱閱后立即即保存在在文件柜柜內。三、文件立立卷歸檔檔按照檔檔案管理理制度執執行。第二章 檔案案管

10、理制制度檔案是全面面反映公公司經營營管理各各項活動動的歷史史記錄，是是實現今今后決策策科學化化的重要要依據。特特制定本本方法，各各部門必必須按本本制度認認真做好好檔案管管理工作作。第一節 檔案案范圍公司各種具具有保存存價值的的文件、圖圖紙、方方案、軟軟件、圖圖片、音音像、實實物等都都必須立立卷、歸歸檔。其中，文件件包括：規劃、計計劃、技技術資料料、工程程資料、財財務資料料、人事事資料、會會議紀要要、項目目方案、合合同協議議、內外外行文等等。第二節 檔案案分類及及編號一、檔案按按其內容容及關聯聯部門可可分為七七大類：1、行政類類2、財務類類3、人事類類4、業務類類5、工程類類6、拓展類類7、技術

11、類類二、機要檔檔案須在在檔案編編號后注注明：絕絕密、機機密、秘秘密。具具體劃分分規則見見本制度度第三節節第二條條。三、檔案編編號以“一案一一號”為原則則，遇有有一案歸歸入多類類者，應應先確定定其主要要類別進進行編號號。四、歸檔后后須填寫寫檔案案管理登登記表（附附表1）。第三節 機要要檔案一、機要檔檔案按其其內容分分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。其其中：二、劃分標標準：絕密檔案包包括：公司經營發發展中的的經營戰戰略、經經營方向向、經營營規劃、經經營項目目及經營營決策、戰戰略性的的合作協協議及金金額在1100萬萬元以上上的重大大合同。機密檔案包包括：1、財務資資料；2、公司重重要會議議紀要；

12、3、公司經經營情況況；4、人事檔檔案、薪薪資性檔檔案、勞勞動合同同；5、技術資資料；6、金額在在10萬萬-1000萬元元的合同同。秘密檔案包包括：1、重要項項目資料料；2、項目合合同協議議。第四節 檔案案裝訂一、以左方方裝訂為為原則，右右上角標標明檔案案號。如折損差等應補切使齊裝第五節 保存存期限檔案保存期期限除政政府有關關法令或或本公司司其他規規章制度度特定者者外，一一律按照照下列規規定辦理理：一、永久保保存：11、公司司章程；2、股股東名簿簿；3、股股東會、董董事會、監監事會會會議紀要要；4、公公司證照照；5、各各級批文文；6、印印鑒；77、公司司年度經經營計劃劃；8、公公司年度度經營總總

13、結；99、年度度財務報報表；110、技技術資料料；111、不動動產所有有權狀及及其他債債權憑證證；122、人事事資料；13、大大型活動動圖片、音音像資料料；144、其他他核定須須永久保保存的文文書。二、十五年年保存：1、會會計憑證證；2、其其他經核核定須十十五年保保存的文文書。(其它財財務檔案案的保存存期限按按國家相相關規定定執行)三、五年保保存：11、期滿滿或解除除的合同同協議；2、完完結后的的項目方方案；33、其他他經核定定須保存存五年的的文書。四、一年保保存：11、部門門工作計計劃及工工作總結結；2、完完結后的的部門請請求報告告；3、完完結后無無長期保保存必要要文書。五、公司規規章制度度

14、由行政政管理部部永久保保存，使使用部門門視其有有效期限限予以保保存。第六節 保管管部門一、財務專專項機要要檔案由由財務部部負責保保管。二、人事專專項機要要檔案由由人力資資源課負責保保管。三、股東會會、董事事會、監監事會資資料由董董事會秘秘書保管管。四、其他檔檔案均由由行政管管理部指指派專人人保管。第七節 檔案案移交一、公司各各類證照照、批文文在頒發發之日起起移交行行政管理理部。二、公司章章程，股股東會、董董事會、監監事會會會議紀要要、決議議，應自自簽發之之日起三三日內移移交行政管理理部。三、合同協協議應在在簽訂之之日移交交行政管管理部。四、財務檔檔案、人人事檔案案由部門門自行立立卷、歸歸檔、管

15、管理。五、其余檔檔案半年年移交一一次，時時間為每每年的月和月。六、檔案移移交須填填寫檔檔案移交交清冊（附附表2）。七、檔案案移交清清冊一一式三份份，移交交雙方各各一份，行政管理部留存一份。第八節 檔案案調閱一、因工作作需要需需調閱檔檔案時，須須填寫檔檔案調閱閱申請單單（附附表3），并并經相應應核準人人核準后后方可調調閱。二、行政類類檔案、財財務類檔檔案、人人事類檔檔案、業業務類檔檔案、工工程類檔檔案、拓拓展類檔檔案的調調閱須部部門經理理核準，跨跨部門檔檔案調閱閱須行政政管理部部主管核準，但但僅僅限限于檔案案的查閱閱、復印印，使用用原件或或調閱機機要檔案案資料須須總經理理核準。（保保密性檔檔案的

16、范范圍見機機要檔案案管理制制度）。三、檔案管管理人員員必須嚴嚴格按照照檔案案調閱申申請單的的內容，將將檔案調調出，供供調檔人人查閱。四、調檔人人必須是是檔案案調閱申申請單里里注明的的查閱人人。五、檔案案調閱申申請單由由檔案管管理人員員留存備備查。六、檔案借借閱時間間最長不不超過88個工作作時。七、如調檔檔內容更更改、調調檔時間間延長，應應按調檔檔程序重重新辦理理。第九節 檔案案銷毀一、超過保保存期，且且無保存存價值的的檔案應應銷毀。二、需銷毀毀的檔案案由保管管部門填填報檔檔案銷毀毀申請表表（附附表4），經經相應核核準人核核準后方方可銷毀毀。三、部門內內部檔案案由部門門主管核準準銷毀；機要檔檔案

17、由總總經理核核準銷毀毀；其余余檔案由由主管副總經理理核準銷銷毀。四、銷毀檔檔案須兩兩人以上上人員共共同完成成，行政政管理部部指定專專人監督督銷毀，并并填寫檔檔案銷毀毀登記表表（附附表5）。五、檔案銷銷毀每半半年進行行一次，即即每年的的月和和月。案申檔毀表一份請一行行政管理理部份第十節 其他他一、檔案管管理人員員應妥善善保管，防防蟲蛀、防防霉、防防丟失，保保證檔案案安全。二、所有檔檔案應有有專柜存存放、加加鎖，定定期清理理通風，防防濕。三、所有檔檔案不得得隨意查查閱、復復印，不不得置于于公共場場所。四、本制度度附件包包括：機機要檔案案管理制制度。五、以上表表格均由由行政管管理部統統一編號號。六、

18、各部門門必須嚴嚴格按照照本制度度相關規規定保管管檔案。第三章 印章章使用管管理規定定一、根據公公司不同同業務的的工作需需要，公公司印章章有不同同的使用用范圍。為為保證公公司的合合法權益益不受損損害，杜杜絕失誤誤發生，特特規定如如下印章章使用辦辦法。二、印章刻刻制按公公司業務務需要由由部門提提出申請請，公司司領導批批準后，由由行政管管理部統統一辦理理。印章章刻好后后由行政政管理部部辦理印印章登記記手續，填填寫印印章管理理登記表表（附附表1），備備案并留留好印章章樣圖。三、總經理理通過授授權賦予予一些部部門對其其部門（專專業）印印章的保保管權和和使用權權。由被被授權人人在行政政管理部部簽字領領取印

19、章章，指定定專人保保管。在印應遵章使圍限定公司印章使使用范圍圍、保管管人、使使用印章章審批人人等規定定見下表表：序號印章名稱使用范圍保管部門使用審批人人使用規定備注1公章公司對外所所有正式式文件,對內重大通通知等正正式行文文行政管理部部總經理或授權人2財務專用章公司正式財財務文件件、報告告、證明明、票據據等財務部財務部主管管財務報表使使用時，由由財務部部主管審批批，除支支票用印印按照財財務管理理制度相相關規定定外，其其余均由由總經理理核準3合同專用章公司各類合合同行政管理部部參見參見合同同管理規規定財務合同需需總經理理核準4法定代表人人印（支支票）支票財務部見財務制制度有有關規定定見財務制制度

20、有有關規定定5法定代表人人印（除除支票外外）公司正式的的合同，財財務報表表文件、票票據行政管理部部總經理或授授權人合同管理理規定6行政管理部部章公司物品進進出證明明行政管理部行政管理部部主管印章由指定定保管人人專人妥妥善保管管。保管管人對所所負責的的印章丟丟失或盜盜用，所所引起的的經濟損損失和法法律責任任等負全全部責任任。當印章管理理人變動動或印章章在經公公司領導導審批同同意調走走時，應應及時辦辦理交接接手續，填填寫“印章管管理登記記表”。印章的使用用1、 每枚枚印章使使用前要要由經辦辦人填寫寫印章章使用審審批單（附附表2），并并經指定定的審批批負責人人進行審審核。審審批人要要按公司司有關規規

21、定審查查要加蓋蓋印章的的文本內內容是否否在授權權的范圍圍內，審審批通過過后通知知印章保保管人員員后，方方可使用用印章。審審批人對對文本加加蓋印證證后的一一切經濟濟損失和和法律義義務負主主要責任任。印章章保管人人須將加加蓋印章章的文本本連同印印章使用用審批單單歸檔檔保存。2、 公司司印章原原則不允允許攜帶帶外出，如如確系特特殊需要要須經部部門主管管提出書書面借用用申請，并并經總經經理批準準簽字后后方可借借走，借借用時須須填寫印印章借用用申請表表（見見附表33），并并必須兩兩人以上上一起辦辦理借用用手續，在在借用登登記表上上簽字。原原則上借借出的印印章當天天歸還，不不得延誤誤。印章章外借期期間的使

22、使用由部部門負責責人全權權負責。3、 員工工如需要要公司出出具有關關證明，本本人應先先提出書書面申請請，部門門負責人人審核，行政管理部簽字后方可蓋章。責任1、 印章章使用責責任人（簽簽字人）對對印章負負有經濟濟、行政政、法律律責任。監監印人員員對違反反規定的的簽印有有權拒絕絕用章，印印章保管管人員不不得私自自動用印印章。若若非法使使用印章經根件重給厲政或其法任2、 若印印章在使使用、保保管過程程中不慎慎遺失，則則追究責責任人相相應的行行政、經經濟責任任，給予予嚴厲的的處分，并并賠償所所發生的的一切費費用。第四章 證照照管理制制度公司證照由由行政管管理部指指定專人人統一管管理。證照是指由由上級主

23、主管部門門頒發的的各類證證書、批批文等。執法碼法表書務證S營證證照的使用用包括借借用、復復印等。證照使用必必須填寫寫證照照使用申申請單。證照借用程程序：借用人申請請部門負負責人復復核主管副副總經理理審核總經理理核準辦理借借用手續續歸還，借用完完畢后，應應在時限限內歸還還證照保保管人。證照復印程程序：借用人申請請部門負負責人復復核主管副副總經理理核準辦理借借用手續續歸還如證照復印印件未使使用，應應立即退退還證照照保管人人。如需使用原原件，則則須總經經理核準準。證照復印件件必須加加蓋“再復印印無效章章”。證照保管人人必須做做出登記記，認真真填寫證證照使用用登記表表。第五章 證明明函管理理制度證明函

24、的范范圍包括括：介紹紹信、法法定代表表人證明明書、授授權委托托書等。公司證明函函由行政政管理部部指定專專人統一一管理。使用證明函函必須填填寫證證明函使使用申請請單，經經部門主主管核準準后方可可。法定代表人人證明書書、授權權委托書書須經主主管副總總經理核核準。使用證明函函必須做做好登記記，填寫寫證明明函使用用登記表表。嚴禁開出空空白證明明函或外外借證明明函。證明函開出出后，使使用人應應妥善保保管。如如發生遺遺失或被被盜，應應立即向向主管領領導匯報報，并迅迅速采取取相應措措施，避避免造成成損失；如證明明函未使使用，應應立即退退還行政政管理部部。行政管理部部應妥善善保管證證明函存存根。第六章 會議議

25、管理制制度一、總經理理辦公例例會：1、總經理理辦公例例會分工工作例會會和專題題會議。2、工作例例會于每每月初召開開，由總總經理主主持。會會議由行行政管理理部召集集。3、專題會會議必須須由主管管副總經經理提議議，總經經理同意意后方可可召開。4、總經理理會議都都應做好好會議記記錄，必必要時應應形成會會議決議議。二、部門主主管工作作例會：1、部門主主管工作作例會于于每周一一下午113：000定期期召開。2、公司領領導至少少應有一一人出席席，總經經理或副副總經理理主持。三、生產調調度會議議：1、每月115日和和月末最最后一天天下午113：330-115：000定期期召開，由行政管理部統一安排。2、會議

26、由由副總經理理召集、主主持，各各部門主主管、模模具制造造部課長長、制品品成型部部課長、市市場營銷銷部相關關人員參參會。四、部門內內工作例例會：1、部門內內工作例例會召開開時間由由部門自自定。2、部門主主管主持持。五、早會： 1、公公司早會會（升國國旗）：每月第第一周周周一早上上08：30分分，由公公司副總總經理以以上領導導主持，全全體員工工參加。 2、各各部門（課課室）早早會早早點名：周二二至周六六早上008：330分召召開，各各部門（課課室）主主管主持持，部門門（課室室）人員員參加。六、以上會會議共同同事項：1、專題會會議的召召開應填填寫會會議提案案表。2、會議經經核準召召開后，由由行政管管

27、理部發發“會議通通知”。3、所有會會議應做做好會議議記錄。4、會后形形成會議議紀要，及及時傳達達會議精精神。5、與會者者應做好好會議準準備，準準時出席席。6、因故無無法出席席或無法法準時出出席者，應應以書面面或電話話形式請請假，經經會議主主持人同同意方可可，否則則作無故故缺席處處理。7、由會議議主持人人負責會會議考勤勤工作。8、會間應應關閉通通訊工具具，或將將其設置置為振動動狀態。第七章 物資資管理規規定為使辦公用用品管理理合理、有有效，進進一步做做到規范范、標準準，結合合公司的的具體情情況，特特制定本本規定。一、本規定定將辦公公用品分分為消耗耗品、管管理消耗耗品及管管理品三三種。1、消耗品品

28、：鉛筆筆、膠水水、透明明膠、大大頭針、圖圖釘、回回形針、筆筆記本、復復寫紙、卷卷宗、標標簽、告告示貼、便便條紙、信信紙、橡橡皮、夾夾子、圓圓珠筆、釘釘書釘等等。2、管理消消耗品：鋼筆、簽簽字筆、白白板筆、修修正液、打打（復）印印紙等。3、管理品品：剪刀刀、美工工刀、釘釘書機、打打孔機、計計算器、印印泥、筆筆筒等。二、辦公用用品分為為個人領領用與部部門領用用兩種。“個人領用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。“部門領用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。三、消耗品品及管理理消耗品品每月55日申請請一次，管管理品每每季度末末的十日日內申請請一次，原原則上不不再另行行申請。四、

29、原則上上，每月月發放圓圓珠筆芯芯或簽字字筆芯一一支，便便條紙及及信紙各各一本。每每季發膠膠水一瓶瓶、大頭頭針、回回形針、釘釘書釘各各一盒、筆筆記本一一本。不不夠用者者，可經經部門主主管批準準后另行行申請。五、每人及及每部門門設立“辦公用用品領用用登記卡卡”一張，由由行政管管理部統統一保管管，并控控制辦公公用品的的領用狀狀況。六、行政管管理部可可向文具具批發商商采購，其其必需品品、采購購不易或或耗用量量大者，應應酌量存存庫。七、新進人人員入職職后根據據業務需需要可到到行政管管理部領領用，離離職時，應應將剩余余辦公用用品一并并退還行行政管理理部。八、印刷品品（如信信紙、信信封、表表格等），除除各部

30、門門特殊表表單外，其其印刷、保保管均由由行政管管理部統統一管理理。九、固定資資產、辦辦公用品品丟失或或被盜、損損壞，公公司將根根據具體體原因追追究當事事人相關關物品凈凈殘值予予以賠償償（保險險公司賠賠付部分分除外）。對對于重大大責任者者，除追追究經濟濟責任外外，還將將視情節節給予相相應的行行政處罰罰，甚至至追究法法律責任任。第八章 通通訊費用用管理制制度一、本規定定所指的的通訊費費是指公公司內享享有通訊訊費補貼貼的員工工因公司司的業務務或工作作需要，使使用自己己購買的的或公司司所有的的通訊工工具（手手機）而而產生的的通訊費費用。二、除特殊殊情況外外，公司司不為員員工購買買通訊工工具（手手機、傳

31、傳呼機）和和手機卡卡等，也也不承擔擔因維修修通訊工工具所產產生的費費用。三、享受公公司通訊訊費補貼貼的員工工應將自自己手機機號碼在在行政管管理部登登記備案案，沒有有登記的的不予以以報銷。四、員工應應保證224時內內開啟登登記報銷銷的通訊訊工具，以以保證聯聯絡的暢暢通。如如無特殊殊原因在在工作時時間內關關閉通訊訊工具而而影響到到公司正正常工作作的，公公司將試試情節輕輕重予以以處罰，嚴嚴重的將將取消其其報銷資資格。五、補貼標標準（正正式員工工）：類別標準補貼對象A300元/月總經理、市市場營銷銷部部長長B200元/月副總經理、技技術部部部長、業業務課課課長、售售后課課課長C100元/月總經理助理理

32、、財務務部部長長、管理理部部長長/課長長、模具具制造部部部長/課長、制制品成型型部部長長/課長長、技術術開發部部項目組組長、品品質部部部長/課課長、采購員員、業務務員（不不含實業業務員）D50元/月月駕駛員、售售后課人人員、技技術開發發部項目目工程師師、總務務課主辦辦、人力力資源專專員第九章 合合同管理理制度第一節 總則 為了了加強公公司合同同管理，規規范和完完善公司司各類合合同的訂訂立、履履行程序序，避免免合同漏漏洞，防防止合同同陷阱及及合同欺欺詐行為為，給公公司經營營帶來損損失，特特制定本本辦法。 司各部表簽銷絡及財賃屋土用讓筑合合廣布術專及申的和非技讓術等確人民利關內各同必守有律外遵辦

33、辦稱合指關雜標巨其和將對公司司的生產產經營活活動產生生重要影影響的合合同，包包括（但但不限于于）：房房屋買賣賣、土地地使用權權轉讓、技技術開發發、技術術轉讓與與許可、合合作、合合資、重重大工程程施工等等合同以以及合同同標的額額超過如如下標準準的合同同：非業務類：10萬萬元以上上（非業業務類合合同指超超出公司司經營范范圍，與與公司業業務無直直接關系系的所有有合同，以以營業執執照上核核準的經經營范圍圍為準）業務類：110萬元元以上（業業務類合合同指屬屬于公司司經營范范圍內的的所有合合同，以以公司營營業執照照核準的的經營范范圍為準準）第二節 合同的的簽訂、變變更、解解除和履履行第一條 簽訂訂、變更更

34、、解除除合同，均均應采用用書面形形式。第二條 公司司的法定定代表人人以及由由其授權權的委托托代理人人有權對對外簽訂訂合同，被被授權人人對外簽簽訂合同同應辦理理法定定代表人人授權委委托書。第三條 法法定代表表人授權權委托書書的辦辦理機構構為公司司總經辦辦。法法定代表表人授權權委托書書必須須明確委委托代理理的權限限和有效效期，加加蓋公司司公章，并并由公司司法定代代表人簽簽字或蓋蓋章。持持有法法定代表表人授權權委托書書的人人員應在在授權委托書書規定的的權限的的范圍內內從事業業務活動動。合同簽訂程程序：一般合同：特指包包括在公公司各部部門年度度計劃內內、合同同標的額額為100萬元以以下的合合同。 不同

35、意意 銷銷項存檔檔合同立項項審批 授權權范圍內內 簽簽訂合同同要約（部門門主管） 同意意 合合同草案案 部部門主管管 授授權范圍圍外 主管副副總經理理 重大合同：特指合合同標的的額屬于于重大合合同范疇疇內的、在在公司各各部門年年度計劃劃外的合合同。 不不同意 銷項存存檔合同立項項審批 要約 （總經經理） 同同意 授權權人合同同洽談 合同同草案 財務會會計部律師審閱 修改合合同 總總經理 簽訂合合同 存存檔 對于單項購購買合同同標的為為10萬萬元以上上的合同同(包括括所有合合同),必須采采用招投投標(或或議標)的方式式進行。合合同的洽洽談由招招投標委委員會全全權負責責。公司司常設招招投標委委員會

36、，招招投標委委員會的的職責為為負責組組織和監監管各項項招投標標（議標標）事宜宜，招投投標委員員會將根根據每次次招投標標項目的的情況，決決定招投投標的方方式，并并委派專專人組成成招投標標小組負負責實施施招投標標事宜。招招投標小小組向招招投標委委員會匯匯報工作作，并接接受招投投標委員員會的監監管。招招投標的的結果由由招投標標委員會會以多數數通過方方式決定定。公司合同的的審批權權分為三三級，即即：總經經理級、副副總經理理級及部部門經理理級。總總經理為為公司合合同最高高審查責責任人；總經理理向副總總經理授授權，副副總經理理向部門門經理授授權，其其授權如如下：總經理級副總經理級級部門經理級級公司合同最最

37、高審查查權合同標的額額10萬萬元以下下（含）由副總經理理授權注: 以上上授權范范圍特指指在公司司各體系系、各部部門年度度計劃內內之合同同，對于于年度計計劃外所所產生的的所有合合同均需需提請總總經理批批準。第七條 簽訂訂合同應應盡量使使用國家家有關機機關公布布的合同同范本。第八條 簽訂訂合同應應使用公公司合同同專用章章或公司司公章，部部門印章章及其它它印章不不得用于于簽訂合合同。合合同專用用章應用用于業務務合同（以以公司營營業執照照核準的的經營范范圍為準準）；公公章應用用于非業業務合同同。公司司公章及及合同專專用章由由行政管管理部管管理。第九條 加蓋蓋合同專專用章時時應審查查下列內內容：（一）

38、合同經經辦人員員是否超超越權限限； 司定由部查同已查；（三） 按照國國家法律律規定應應當經過過政府有有關部門門批準或或辦理有有關手續續的合同同是否已已獲批準準或辦理理了有關關手續；（四） 對方當當事人是是否具備備簽約資資格和簽簽約能力力；（五） 合同是是否具備備法律規規定的主主要條款款，合同同內容是是否完備備、合法法；（六） 合同若若有擔保保或抵押押，應審審查擔保保人是否否合格、具具有擔保保能力或或抵押手手續是否否完備、合合法。第十條 重大大合同和和其它需需要加蓋蓋公司公公章的合合同必須須經過法法律顧問問的審查查，其他他合同各各部門必必須采用用經律師師審閱后后的標準準合同格格式（如如：寬帶帶業務標標準合同同、工程程施工標標準合同同等），如如對標準準合同的的重要內內容有所所修改，也也必須經經律師審審閱后方方可簽訂訂。第十一條 任任何人不不得在空空白合同同上加蓋蓋合同專專用章或或公司公公章。第十二條 合同必必須經法法定代表表人或其其授權人人簽字，并并加蓋公章或或合同專專用章方方可生效效。第十三條 合同經經辦人員員在簽訂訂合同過過程中必必須注意意以下問問題：（一） 簽訂合合同前應應對對方方的資金金、技術術、設備備、產品品質量和和信譽等等情況進進行必要要的調查查了解，并并可要求求對方出出示或提提供營業業執照、稅稅務證、銀行帳號等有關證明文件或信息，必要時可