1、PAGE 共十二章第 頁 共 頁目錄第一版 第0次修改頒布日期：2020年5月1日企業履約能力達標管理手冊文件編號： 受控狀態： 版 本 號： 分 發 號： 編 制： 審 核： 批 準： 共十二章第1頁 共 頁目錄第一版 第0次修改頒布日期：2020年5月1日第一章批準令2第二章企業概況3第三章手冊的管理4第四章管理方針6第五章企業履約能力達標管理體系7第六章企業履約能力達標管理委員會組織10第七章企業履約能力達標管理職責11第八章企業履約能力達標自律行為規范16第九章企業履約能力達標經營承諾書18第十章管理者履約能力達標承諾書19第十一章員工履約能力達標承諾書20第十二章企業履約能力達標管理

2、及引用文件的說明21 第一章第3頁 共 頁批準令第一版 第0次修改頒布日期：2020年5月1日0.2 批 準 令為了規范本公司的誠信管理活動，以滿足顧客要求，并增強顧客滿意，本公司依據 GB/T31863-2015企業質量信用評價指標、 GB/T33718-2017企業合同信用指標指南和國家有關質量政策、法規，并結合本公司實際情況編制了本企業履約能力達標管理手冊。本公司管理手冊和經營方針、目標已經過本人審批，2020年05月01日發布，于2020年05月01日起實施，履約管理體系開始運行。為確保本公司履約管理體系正常、有效地運行，特任命 XXX 為管理者代表，授權其全權負責主持履約管理體系的建

3、立、實施和保持，并對各部門人員的履約活動情況進行協調、監控和考核及對外聯絡事宜。本手冊及其支持性文件，均屬公司決策性、法規性文件，具有指令性，全體員工必須嚴格遵守和貫徹執行，按其要求進行各項活動，使履約管理體系不斷地完善，產品質量不斷得到保持、提高和改進，為顧客提供滿意的產品和服務。本手冊在每次管理評審時，管理層將對本手冊及其相關文件的適應性、有效性進行評審，管理者代表根據評審結果進行修訂并上報總經理批準后，再進行換發或調換修改頁。您使用的企業履約能力達標管理手冊，將為您的工作提供履約管理工作的指南。本公司將為您配置滿足工作需要的相應程序文件及其他工作文件，它們均屬于受控文件，均受到修改的控制

4、，一旦修改，您的文件也會得到相應的修改或換版。請您為了保護公司的知識產權、利益和公司的效益以及分配給您的職責和權限，妥善保管這些文件。工作調動時，請予更換；調離工作時，請予交回。總經理： 日期：2020年05月01日 依據中華人民共和國產品質量法、中華人民共和國消費者權益保護法、標準化法、計量法等，并結合行業及本公司實際建立企業履約能力達標管理體系，并編制企業履約能力達標管理手冊、成立企業履約能力達標委員會、確立企業履約能力達標組織機構、制定相關職責、各過程的履約能力達標及履約能力達標結果驗證等文件，其部分文件引用了質量、環境、職業健康安全體系的部分內容。 本手冊是本公司企業履約能力達標管理體

5、系的綱領性文件，以質量為重點，是指導本公司建立和實施企業履約能力達標管理體系運行的準則，本體系是公司內部編制的獨立性文件，作為試用版本，通過審定，現批準版本，于2020年5月1日起正式實際試用。要求各職能部門和全體員工必須認真學習和貫徹執行，并待續改進和提高，確保企業履約能力達標體系的要求和方針、目標的實現，使顧客滿意。 總經理： 2020年5月1日 第二章第4頁 共 頁企業概況第一版 第0次修改頒布日期：2020年5月1日省略 第三章第6頁 共 頁手冊的管理第一版 第0次修改頒布日期：2020年5月1日本手冊編制依據 GB/T31863-2015企業質量信用評價指標、 GB/T33718-2

6、017企業合同信用指標指南、中華人民共和國消費者權益保護法、標準化法、計量法等，并參照公司質量、環境、職業健康安全體系的相關規定進行編制，實施有效的企業履約能力達標管理體系，并通過實施體系程序文件以及第三、第四層次文件來規范各項活動，實現公司的履約能力達標方針和目標，使顧客滿意。本手冊規定了一體化管理體系要求，用于向顧客、相關方和第三方證實本公司具備提供履約能力達標產品和履約能力達標服務的履約能力達標經營保證能力，做到誠信研發、誠信生產、誠信宣傳、誠信服務、誠信文化、環境安全社會誠信責任和信守承諾，也是本公司全體員工開展誠信活動的準則。1、管理手冊的范圍 本手冊描述履約能力達標管理體系范圍，包

7、括從產品的原材料采購、生產控制、檢驗測量、銷售、服務、質量、文化、環境安全、社會責任、誠信承諾。覆蓋公司整個經營活動和全部內容。 覆蓋范圍為：XXX的制造銷售。2、引用標準 中華人民共和國產品質量法、中華人民共和國消費者權益保護法、標準化法、計量法的標準和條款。3、術語和定義31本公司 32職能部門具有專項管理職能的部門33相關部門與該項管理職能有關的部門4、管理手冊的管理41管理手冊的編制、審批、 發放、保管411管理手冊下稱手冊由公司管理者代表組織有關部門編寫，經管理者代表審核、總經理批準后發布實施。412手冊由綜合部負責編制、修改、換版和運行控制，負責文件收發、使用控制。413本手冊在公

8、司內部以紙質文本加蓋受控標識后發行；手冊有涉及公眾明示的制度、章節， 總經理批準，由公司綜合部負責對外和網站宣傳。414手冊持有者應妥善保管。離開工作崗位，應將手冊交還給綜合部，辦理核收登記。415手冊在執行過程中發生的問題，由綜合部協調解決，屬于手冊本身的問題，由綜合部處理，重要問題請示管理者代表或公司最高領導批準后處理。42手冊修改421手冊的章節內容如需修改或修訂，應經總經理批準。422屬于程序文件的修改，由管理者代表批準。423手冊以獨立的章節組成，每一章節均有自己的章節狀態（修訂狀態）和頁碼。因此，各章節可以單獨修訂，修訂可不影響手冊的版次。手冊各章節修訂后，其修改狀態因此改變，修改

9、碼按阿拉伯數字0、1、2、3遞增。424手冊修改后，綜合部對全部受控本包括網站進行跟蹤修改。43手冊換版 第三章第5頁 共 頁手冊的管理第一版 第0次修改頒布日期：2020年5月1日431手冊作為公司履約能力達標經營試用版本，并隨標準的修改作相應的調整。432手冊換版時，需經公司總經理批準。433手冊滿三年作系統的修改一次，更換版本號。434手冊換版后，綜合部應及時發放新的受控本，并立即收回舊版本。按文件控制程序要求執行。435綜合部應保存一套不同版次和不同章節狀態的手冊，以供查閱和追溯。44管理手冊的評審 綜合部定期對管理手冊的適宜性、充分性和有效性進行評價，并提供管理評審，必要時予以修改。

10、45手冊的說明與解釋本手冊在ISO9001、ISO14001、ISO45001文件中引用的文件，不在此體現，重點體現有關“履約能力達標”方面法律法規、公司自定的質量管理性等文件。解釋權歸 。 第四章第6頁 共 頁管理方針第一版 第0次修改頒布日期：2020年5月1日1企業履約能力達標經營方針：創新設計、精細制造、一流技術和服務、誓做百年品牌企業2方針的制定和頒布21本公司履約能力達標經營方針由最高管理者制定并正式發布。22方針應通過各種信息途徑如培訓、信息交流、會議、廣播、報紙、資料等傳達到全體員工、經銷代理商及終端客戶群，并通過目標、指標的制定，管理方案的實施以及運行控制使其得到貫徹實施。2

11、3方針可為公眾所獲取，可通過相關部門向有關的相關方進行宣傳。3方針的內容和要求31企業履約能力達標經營方針311本公司實施履約能力達標經營方針是提高和達到顧客滿意的根本途徑和方向，并通過具體的履約能力達標目標和實施履約能力達標管理體系加以貫徹。312體現了履約能力達標經營法律法規相關原則，與本公司發展宗旨相適應，也為本公司及各部門履約能力達標目標的制訂、評審、驗證等提供了框架。313以履約能力達標經營來滿足顧客需求和社會責任為關注焦點，充分體現對顧客需求在承諾。314本公司對履約能力達標管理體系的有效性進行待續改進。管理評審對履約能力達標方針適宜性、待續性做出評價并進行相應的修改，使其待續地適

12、合本公司發展的宗旨，履約能力達標經營和滿足顧客要求。32方針的評審與修改321當出現下列情況時，應對方針進行修訂： a）管理評審時 b）當發生重大投訴、處罰及損失時； c）法律法規及有關標準發生重大變化時； d）相關方提出新要求時。322由最高管理者負責方針的修訂和發布。 第五章第7頁 共 頁企業履約能力達標管理體系第一版 第0次修改頒布日期：2020年5月1日1目的 按照中華人民共和國產品質量法、中華人民共和國消費者權益保護法、標準化法、計量法的要求，結合組織的實際建立履約能力達標管理體系和自律行為規范，形成文件加以實施、保持并進行待續地改進。2適用范圍 適用于本公司履約能力達標經營管理體系

13、過程的策劃、識別、實施及文件化的要求和控制。3職責31總經理全面負責本公司的履約能力達標管理體系，并進行資源配置和持續改進履約能力達標管理體系。32管理者代表負責建立、實施、保持履約能力達標管理體系，并向總經理匯報體系運行情況，落實監控和改進要求。33綜合部、銷售部等相關部門在管理者代表的領導下，負責日常的體系管理工作。4內容41履約能力達標管理體系模式42過程描述421企業履約能力達標管理體系實現過程，主要流程圖。 第五章第8頁 共 頁企業履約能力達標管理體系第一版 第0次修改頒布日期：2020年5月1日設計 技術支持與保障履約能力達標供應商 檢驗與試驗原料質量控制服務質量控制產品質量控制產

14、品質量驗證產品防護運輸交付保證客戶驗收交付售后滿意服務顧客滿意度調查423識別本公司履約能力達標管理體系所需的產品實現、服務、文化、環境安全、社會責任和支持過程；編制相應的履約能力達標管理體系文件并組織實施。424支持過程、產品實現、服務過程，由質量管理體系、管理職責、資源管理、產品實現、測量分析和改進等過程組成。425在過程運作中，通過文件學習、宣傳、承諾、例會溝通，審核、檢查、監視和測量，顧客對服務的評價等信息反饋，使其獲得必要的信息資源，以支持過程的運作。 第五章第8頁 共 頁企業履約能力達標管理體系第一版 第0次修改頒布日期：2020年5月1日426在過程實施中進行監視、測量和分析及采

15、用改進措施，以達到策劃的結果。43供方及外包過程的控制431對供方和外包方除嚴格按照ISO9001中相關條款要素規定外，還應將本公司的自律行為規范貫徹到管理活動中去。432所有供方也應向我公司做出履約能力達標承諾的具體內容和條款，作為驗證和當出現重大顧客投訴、損失時的依據。433作為供方和外包，其控制辦法主要通過簽訂質量要求協議和嚴格檢驗進行控制，并做好相關記錄。44文件要求441文件要求 本公司企業履約能力達標管理體系文件包括： a）管理手冊； b）相關程序文件； c）國家法律及行業法規性文件； d）第三層次的管理制度、規范、辦法； e）記錄和有關報告。442管理手冊 a）企業履約能力達標管

16、理體系的范圍； b）方針和目標； c）企業履約能力達標管理體系程序、質量、環境、職業健康安全文件或對其引用； d）描述企業履約能力達標管理體系過程及相互作用； e）企業履約能力達標管理體系委員會組織結構和各部門職責描述。443文件控制 企業履約能力達標管理體系所要求的文件按文件控制程序執行，并達到以下要求： a）文件發布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的； b）必要時對文件進行評審，以剔除不適用條款，增補必要的內容，進行更新，并再次批準； c）編制受控文件一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發行日期等內容，以識別文件現行修訂狀態； d）確定受控文件的分發范圍，按要求發放文件，確保與履約能力達

17、標管理體系相關的各部門可獲得相關文件的有效版本； e）存放的文件標識清楚，保持文件清晰，易于識別； f）確保外來文件在使用前得到確認，按規定范圍分發并記錄； g）所有作廢文件及時撤離現場或加蓋“作廢”標識予以保持。444記錄控制 編制記錄控制程序，對記錄標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置等做出規定，保持必要的記錄為產品符合規定要求和質量創新管理體系的有效運行提供客觀證據。 第六章第10頁 共 頁企業履約能力達標管理委員會組織第一版 第0次修改頒布日期：2020年5月1日1目的 為了更好地貫徹和實施履約能力達標經營，把履約能力達標經營落實到得各個環節，深入推動履約能力達標經營體制的不斷完善和

18、發展，成立專門的組織。2組織的成立辦法21履約能力達標管理委員會主任由公司最高領導者擔任，管理者代表由履約能力達標管理委員會主任任命，委員由公司各系統副總或總監擔任。22組織的成員由相關部門主要負責人進行擔任。3組織的變更 當組織人員出現變動，或當公司收到重大投訴、處罰、損失及經營情況發生時，公司要對組織人員的能力進行評估。4企業履約能力達標委員會組織綜合部管理者代表總 經 理銷售部 第七章第11頁 共 頁企業履約能力達標管理職責第一版 第0次修改頒布日期：2020年5月1日1目的 規定總經理應承諾和實施履約能力達標的活動；確定履約能力達標方針和目標；對實現目標進行策劃；明確職責、權限和溝通方

19、式；按計劃的時間間隔對履約能力達標管理體系進行評審。2范圍 適用于本公司履約能力達標管理體系中管理職責的建立和實施。3職責31董事長是公司的法定代表人，負責重大履約能力達標事項的決策。32總經理確定履約能力達標方針和目標，明確職責、權限和溝通方式，主持管理評審，并對建立、實施改進履約能力達標管理體系做出承諾。33管理者代表負責確保企業履約能力達標管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。34綜合部協助管理者代表負責履約能力達標管理體系各過程的建立、實施和具體推行。35綜合部是履約能力達標管理體系文件及日常管理的歸口管理部門，負責具體組織開展與履約能力達標管理體系文件的管理，相關法律法規文件的收集

20、與宣傳。36各有關部門根據體系文件的規定以及各自職責實施、管理和改進有關過程。4內容41策劃411企業履約能力達標管理體系策劃 a）識別為實現目標所需的資源配置 b）對目標實際情況進行檢查、評審，尋找與目標的差距，確保持續改進，提高履約能力達標管理體系的有效性和效率； c）策劃的結果（包括變更）應形成文件并與其他履約能力達標管理體系文件內容協調一致，已有的文件內容可被引用，并根據履約能力達標相關法律法規特殊要求增加新的內容，應保持履約能力達標管理體系的完整性。412企業履約能力達標策劃及企業履約能力達標目標4121為達到已確定的企業履約能力達標目標，最高管理者主持進行策劃和修訂、變更，形成文件

21、化的框架，并包括履約能力達標管理體系要求的各個方面，如符合實際的、具有可操作性的文化體系，完善的組織體系。4122本公司提出以滿足顧客滿意為主要目標；履約能力達標應是可測量的，經過努力后可實現；履約能力達標目標應建立在履約能力達標方針的基礎上，經總經理批準發布。4123各部門、圍繞本公司履約能力達標目標展開分解和落實，保證目標的實現。4124法律法規和其他要求： 本公司建立保持法律法規和其他要求管理程序，確定適用的履約能力達標法律法規和其他要求的信息，并建立獲得法律法規和其他要求的渠道，包括對變動信息的跟蹤。413公司的履約能力達標目標與指標： A、產品交付合格率100%；B、顧客滿意度為90

22、%以上。 第七章第12頁 共 頁企業履約能力達標管理職責第一版 第0次修改頒布日期：2020年5月1日 a）本公司建立并保持目標指標和方案控制程序 b）本公司目標、指標應分解到各部門、各層次，并形成文件； c）管理評審時對目標、指標的實現程度進行評審，并確定是否修訂； d）制定或修訂的目標、指標由綜合部主要負責人審批；414履約能力達標管理方案的制定主要包括如下內容： a）依據的履約能力達標目標與指標； b）方法措施、測評技術手段； c）執行部門與負責人；415對目標、指標應制定履約能力達標管理方案或明確控制方法。416制定、修訂后的管理方案要形成文件，經管理者代表審批后實施。417管理方案應

23、隨本公司活動生產和服務的變化及時予以調整和修訂。42職責和權限421履約能力達標委員會主任 a）認真貫徹企業履約能力達標相關法律、法規和方針，主持公司的經營管理工作，向公司傳達滿足顧客和要求，確保履約能力達標體系的正常運行。 b）制定公司履約能力達標方針目標，采取有效措施保證方針目標及承諾的實現。 c）為履約能力達標體系提供必要的資源和支持，努力建設企業誠信文化。 d）主持管理評審，審批管理評審報告。 e）提出公司組織機構設置方案，任命各層責任人，并制定相關職責和權限。 f）以顧客滿意和社會責任為關注焦點，對履約能力達標管理體系進行策劃，領導全體員工為顧客滿意而努力工作。422管理者代表 a）

24、確保企業履約能力達標管理體系得到建立、實施和保持。 b）向最高管理者報告履約能力達標管理體系的業績和任何改進和需求。 c）負責履約能力達標目標的分解及下達，對管理方案及文件的擬制、審核及完善。 d）促進整個組織內使顧客滿意要求意識的形成和提升。 e）定期編制及組織公司履約能力達標實施情況的審核。 f）負責對企業履約能力達標數據的收集、測評、統計、分析及結果回報總經理。423履約能力達標委員 a）負責對履約能力達標方針目標的貫徹實施及相關培訓。 b）進行本部門目標的制定與分解，并在組織相關部門完成目標。 c）為履約能力達標管理活動提供合理的改進改善建議。 d）協助管理組織一起推動履約能力達標體系

25、的實施，對結果進行正確評估。424綜合部負責履約管理體系運行的協調及相關法律法規的收集、發放和存檔管理工作；貫徹履約方針，執行履約管理體系文件；負責統籌人事及后勤管理工作；負責制定公司各項行政管理制度；負責公司履約管理體系文件及外來文件管理工作；負責確定各級員工培訓需求，制訂年度培訓計劃，并對培訓計劃的實施進行跟進；負責各類人員的考核及檔案的管理工作；負責新員工的公司規章制度及基礎知識培訓工作；負責公司履約管理體系信息的宣傳工作；負責對支持性設施（運輸、通訊設施）的管理、維護工作；負責在運行管理過程中與供應商的溝通與協調，保證運行管理的順利進行。在進行供方初次采購時，進行樣品的檢驗，提供檢驗報

26、告。公司償債能力和營運能力的評估公司營運能力和發展能力的評估員工工資的核算及支付;員工的福利與社保的管理；部門目標的統計與分析；公司在稅務方面納稅的管理；企業參與社會公益活動、捐助、社區服務投入成本的核算；公司融資信用的管理公司進出口物資的關稅的管理公司合同履約能力的管理425銷售部負責聯系和跟蹤供應商質量改進措施的實施；負責供應商履約管理體系的調查工作；負責供應商的尋找、認證、評估和管理；參與供應商業績及履約管理體系的評審；負責公司內外部信息交流的管理工作；負責采購計劃的制定；負責采購合同的協調和管理；43信息交流與溝通 本公司建立并保持信息交流與溝通控制程序，明確質量創新管理體系信息交流與

27、溝通的內容、方法和方式。431與顧客溝通 銷售部在進行項目要求的評審前與合同執行中，及時了解和掌握顧客對項目的要求和項目交付期的變化。對顧客來信、來電等方式的問詢和咨詢進行真實解答，暫時未能解答的要詳細記錄顧客反饋的有關信息和投訴，要及時按糾正和預防措施控制程序進行處理。432與相關方溝通 在本公司產品實現的各個過程中，應及時與相關方進行溝通，建立緊急狀態下的環境信息交流渠道，收集、處理并答復相關方信息，以便使各相關方了解本公司的履約能力達標目標和指標，了解過程及改進，得到相關方的理解和支持。涉及重要的虛晃、假冒、偽造信息要及時處理，并記錄。433內部溝通 本公司在不同部門、不同崗位之間，就履

28、約能力達標管理體系的過程，包括履約能力達標管理體系要求、目標及完成情況以及實施的有效性，通過文件傳遞、辦公會、協調會、培訓教育、信息簡報的方式進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。44管理評審441總經理每年至少1次主持管理評審，確定履約能力達標管理體系（包括方針、目標）的改進機會和變更的需求，批準評審報告，以確保履約能力達標管理體系的持續適宜性、充分性和有效性。442管理評審的輸入包括以下內容： a）顧客意見、相關方意見和員工意見； b）過程業績和產品服務的符合性； c）履約能力達標業績； d）預防和糾正措施情況； e）以往管理評審的跟蹤措施； f）可能影響履約能力達標管理體

29、系運作的各種變化； g）有關改進建議等。443管理評審的輸出包括： a）體系及其過程有效性的改進； b）對履約能力達標管理的改進； c）資源的配置和優化。 第八章第 頁 共 頁企業履約能力達標方針和目標第一版 第0次修改頒布日期：2020年5月1日履約管理方針創新設計、精細制造、一流服務與技術、誓做百年品牌企業為貫徹公司的質量、環境和職業健康安全方針，特制定公司的質量、環境和職業健康安全的管理目標、指標如下：履約管理目標A、產品交付合格率100%；B、顧客滿意度為90%以上。履約核心價值觀 做優質產品和服務，爭做新時代榜樣。 第八章第16頁 共 頁企業履約能力達標自律行為規范第一版 第0次修改

30、頒布日期：2020年5月1日第一節 總則 第一條 為遵照國家有關規定，不斷促進市場健康有序的發展，營造市場公正、公平競爭環境，努力提高本公司的整體素質，維護市場秩序和本公司的合法權益，特制定本公司履約能力達標自律行為規范； 第二條 公司履約能力達標自律行為規范的適用范圍，為本公司所屬部門、單位、廣大員工和本公司所屬各供應商與代理經銷商中的所有工作人員；凡上述所屬范圍內的部門、單位和個人，都應嚴格遵守本公司“履約能力達標自律行為規范”的各項內容，并聯系本部門、本單位和個人工作的實際，盡快制訂貫徹執行履約能力達標自律行為規范的實施細則，并經上一級領導批準后實施； 第三條 本公司履約能力達標經營委員

31、會與綜合部為本履約能力達標自律行為規范的制定機構，并負責組織實施。第二節 企業履約能力達標自律行為規范的主要內容第四條 自覺遵守黨和國家的各項方針政策，遵守國家的法律、法規；確保公司依法誠信經營，建立誠信文化，自覺維護市場正常秩序，為客戶提供優質產品； 第五條 嚴格按照自主品牌的要求，不掛和不經營其他品牌，轉借企業資質證書和營業執照； 第六條 堅持公開、公平、公正和誠實守信的原則參與市場競爭，不以行賄、回扣、串標等違法手段獲取客戶，不以低于成本價或合同外讓利等惡性競爭手段承攬業務； 第七條 堅持以“人品信為本、精品質為根、市場為導向、顧客為中心”的方針，認真執行產品標準要求，確保客戶滿意的實現

32、： 一、不斷地建立和完善公司和各環節的質量保證體系；堅持產品質量的自檢、互檢、抽檢、終檢制度，每批次產品都要進行試驗，確保產品質量實現在每道操作工序之中； 二、不弄虛作假與盲目生產，嚴格按工序生產，認真做好各項技術把關； 三、認真執行ISO9001標準，做好檢驗、試驗及相關驗證真實記錄，并做好統計分析工作，為質量改進提供可靠依據。 四、嚴格服務流程進行管理和控制，定期建立信息收集和回訪制度，善于改進履約能力達標經營中存在的問題，不斷提高公司的信任度。 第八條 嚴格按照國家和地方有關環境、職業健康安全法律法規，做到不污染環境、不危及員工和客戶的人身與設備安全，勇于承擔社會責任。 第九條 確保安全

33、生產，做到不違反設備安全操作規程，自覺使用個人安全防護用品，堅決制止違章指揮和不安全作業行為，杜絕火災和各種傷害性事故的發生； 第十條 樹立公司履約能力達標服務的良好形象，切實做到：“講合同、守信用”，嚴格履行相關合同規定的各項義務； 第十一條 關心愛護員工，為員工提供良好的生產條件與生活環境，并善于維護員工應有的合法權益； 第十二條 制定與遵守員工職業道德行為準則，接受社會各界對本公司的監督和批評，共同抵制和糾正行業不正之風； 第十三條 嚴肅工作紀律，決不泄漏公司與公司之間的商業秘密。企業履約能力達標自律行為規范的制定與實施 第八章第17頁 共 頁企業履約能力達標自律行為規范第一版 第0次修

34、改頒布日期：2020年5月1日第十四條 公司實施履約能力達標經營的組織機構： 一、 公司設立履約能力達標經營委員會，履約能力達標經營委員會由公司總經理、綜合部、履約能力達標經營主要相關部門和單位領導組成； 二、公司履約能力達標經營委員會主任由公司總經理擔任，管理者代表由總經理指定任命。委員會由公司各相關部門和單位的領導兼任，配有具體經辦的專職人員負責該項工作； 三、綜合部負責、主持公司履約能力達標自律行為規范實施的日常工作（包括履約能力達標經營投訴的核查、實施履約能力達標自律行為規范的考核等有關工作）； 第十五條 履約能力達標自律行為規范的制定與審批程序： 一、公司履約能力達標自律行為規范的制

35、定由公司組織有關人員起草，并經公司廣大員工認真討論、修改完善后，再按規定程序提交公司董事會會議審議通過公布后方可組織實施； 二、公司履約能力達標自律行業規范公布后，由公司綜合部負責組織督促各部門、單位、直至每個員工應認真制訂貫徹公司履約能力達標自律行為規范的實施細則具體條款，并均應由上一級領導批準后方可實施，從而確保公司履約能力達標自律行為規范的付諸實施；第十六條 公司履約能力達標自律行為規范的實施：公司履約能力達標自律行為規范在實施中，為保證達到自律效果，本公司所屬部門和單位，均應自覺與公司履約能力達標委員會簽署實施承諾書，承諾書一式兩份，簽署雙方各執一份；第十七條 公司履約能力達標自律行為

36、規范的督查：一、履約能力達標自律行為規范簽約后，由綜合部負責組織對舉報事件的核查工作，并將核查情況及時在公司內通報，同時接受公司和社會監督；二、設立舉報電話和舉報箱，并向公司和社會各界公開公布；三、為確保舉報人的安全，切實做好舉報信息來源的保密工作；第十八條 違反公司履約能力達標自律行為規范的處理：一、對違反公司履約能力達標行為規范的部門與單位或個人，由綜合部與有關部門單位領導一起調查核實，并整理成書面材料，提交公司履約能力達標經營委員會；二、公司履約能力達標經營委員會向違反公司履約能力達標自律行為規范者，按情節輕重，提出行政警告等處分，并責成其做書面檢查；三、對多次違反公司履約能力達標自律行

37、為規范，情節嚴重的，依據國家有關法律法規認真查處，依法按規處理。第四節 附則第十九條 本履約能力達標自律行為規范解釋權，屬公司履約能力達標經營委員會；第二十條 本履約能力達標自律行為規范，公司正式公布之日起執行。 第九章第18頁 共 頁企業履約能力達標經營承諾書第一版 第0次修改頒布日期：2020年5月1日為塑造名牌企業誠信形象，自覺做到守法經營，信守合同，講求質量，嚴格遵守產品質量法等法律、法規，我么承諾：一、建立履約能力達標教育和獎懲制度。組織員工按照制度要求學習履約能力達標規范，提高履約能力達標意識，并做好相關記錄；結合員工的崗位職責落實履約能力達標責任，形成履約能力達標績效評價和獎懲機

38、制，推動員工積極參與企業履約能力達標建設。二、建立履約能力達標檢驗制度。按照有關規定配備具有資格或相應能力的檢驗人員；對原材料和外購、外協件進行嚴格的檢驗或驗證，并按規定保存相關的檢驗或驗證記錄；配備必需的出廠檢驗設備，按照標準要求對最終產品進行嚴格的質量檢驗，確保不合格產品不出廠，并按規定保存產品出廠檢驗記錄；對在用的檢驗檢測設備定期進行驗定或標準，確保檢驗檢測設備符合要求。三、建立售后服務制度。向顧客提供產品使用說明；建立顧客檔案；建立售后服務網絡，在承諾的時間內幫助顧客解決產品使用過程中遇到的問題；公布投訴電話，妥善處理顧客對產品質量的抱怨和投訴，努力使顧客滿意；開展顧客滿意度調查，了解

39、顧客需求，持續改進質量。四、本企業對涉及人體健康和人身、財產安全的產品，建立有效的召回和追溯制度。對發現存在缺陷的產品，能夠及時召回；對出現產品質量事故，能夠及時妥善處理，并追究相關責任人的責任。五、開展用標識明示質量等形式的履約能力達標自律活動。對產品使用的原材料、有效成分、質量性能或質量等級反映產品質量狀況的特性進行明示或作出公開承諾。如果本企業產品質量問題導致國內外通報，退貨或銷毀的，本企業自愿接受國家和相關條約按規定要求作出的相關處理，由此產生的法律和經濟責任企業完全責任。 企業承諾人：張香戀2020年05月01日 第十章第19頁 共 頁管理者履約能力達標承諾書第一版 第0次修改頒布日期：2020年5月1日本管理人員鄭重承諾：1嚴格遵守和執行我國中華人民共和國消費者權益保護法、中華人民共和國產品質量法、標準化法、計量法等有關法律法規要求；2認真