1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年采購管理制度采購原輔材料時，應向供應商了解采購物品的生產工藝、衛生質量狀況，避免來自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農藥或者其它有害物質的污染；必要時，對產品生產商的生產場地和倉庫進行審查；所有產品在初次采購前必須向供應商索取衛生許可證復印件和相關證明文件，并要求供應商提供的每批產品應附帶產品檢驗報告；物資訂貨，必須按擇優、價廉的原則和合理協作關系，選定供貨單位，并簽訂供貨合同；各項采購工作，必須在總經理的指導和同意下，按材料采購計劃，由有關部門按先后慢急安排采購；倉庫保管應及時上報各物料存量給總經理，由總經理安排采購計劃；訂貨合同中，應對物資名稱、

2、型號規格、計量單位、質量要求、結算方式等提出明確要求，有特殊要求的應在合同中加注說明；合同簽訂時，要認真審核，防止錯訂、漏訂、重訂，確保采購順利進行；各項訂貨執行中，如發現與合同內容不符時，應禁止使用，拒收，并及時與供應商聯系，解決處理；建立物資采購臺賬，物資分類登記入臺賬，以便參考歷次的單價，也便于登記合同交貨情況，做到有據可查；對積壓的物資，經總經理同意后方可進行處理；所有原輔材料入廠后必須在第一時間送品質部檢驗，合格后方可進入倉庫，辦理進倉手續；所有未經檢驗驗收或檢驗驗收不合格的原輔材料不準進入倉庫。2022年采購管理制度（二）(一)為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。(

3、二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。二、采購原則(一)嚴格執行詢議價程序凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在_元以上，必須有_家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。(二)合同會簽制度固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應報總裁批準。(三)職責分離采購人員不得參與物資和服務的驗收，

4、采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。(四)一致性原則采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的_%_%。(五)最低價搜尋原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。(六)廉潔制度所有采購人員必須做到：1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。2、加

5、強學習，提高認識，增強法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。(七)招標采購1、凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔

6、時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。三、采購程序(一)供應商的選擇和審計1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的

7、服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向_家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。(二)采購程序1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃_生產計劃_資金預算。2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請

8、購單，寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務

9、事宜。凡由集團采供部代各生產企業采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月_日、_日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。四、審計監督(一)采購全過程進行財務監督和審計。(二)在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。(三)采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。(四)對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。五、其他本規章制度自下發之日起生效。風險提示：企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制