1、一、工程計劃管理制度 . 2二、小型工程及零星工程管理制度 .4三、工程招標管理辦法 5四、合同管理制度 . 6五、工程例會制度 .8六、工程管理系統運行辦法 . .9七、工程驗收管理辦法 . 10八、工程統計管理制度 . .12九、工程進度款撥付及決算管理制度 .13 十、 工程管理廉潔準則 .工程計劃管理制度一計劃管理體系：1 審核通過招標確定的施工單位編制的項目管理規劃（包 括施工方案和進度總計劃）；小型和零星工程由工程部編制 施工進度計劃。2 審批監理公司編制的監理規劃、監理實施細則并督查執 行情況。3 每月末編制下月施工進度計劃。大中型工程由施工單位 編制月計劃 ,報監理審批后再報工

2、程部； 工程部根據工程的總 進度計劃審核并匯總編制公司的工程計劃；小型工程和零星 工程由工程部直接編制計劃。4 材料使用計劃。為保證月進度計劃的順利進行，每月在 編制進度計劃的同時，要編制本月的材料計劃，報材料采購 人員。施工單位根據工程的進展， 提出材料計劃 （寫明數量、 質 量、規格、生產廠家及進場時間等），經監理審核后報工程部，工程部匯總審核后， 屬于施工單位購買的簽署書面意見， 屬于建設單位購買的以書面形式向材料采購部門報材料采 購計劃（寫明數量、質量、規格、進場時間等）。二計劃的調整和修改工程部密切跟蹤進度實施情況。 要經常對實際進度與計劃 進度進行比較和分析， 如果出現大的偏差，

3、要及時分析原因， 采取各種措施 （包括組織措施、 經濟措施、 技術措施等等） 。 如果發現原有進度計劃已不能適應實際情況時，為了確保進 度控制目標的實現或需要確定新的計劃目標，就必須對原有 計劃進行調整，以形成新的進度計劃，報公司有關部門研究 批準后執行，作為進度控制的新依據。三計劃的編報要求1 內容要求：計劃的主要內容應該包括：編制說明和計劃 圖表。編制說明中應明確計劃編制的依據和原則、計劃的關 鍵線路、重點工作、確保計劃的措施等等。2 時間要求：項目開工前，工程部審批由施工單位編報的項目管理實施規 劃和監理單位編報的監理規劃與監理實施細則。進度計劃的 編制時間根據需要可以采取月報 （月編）

4、或半月報（半月編） ， 月報實行每月 26 日施工單位把下月計劃報送監理審批后再 送工程部審核，監理審批后在 28 日之前報工程部，工程部 在 29 日前匯總編制全公司的工程計劃報公司審查。半月報 的時間作相應調整。小型工程及零星工程管理制度一小型工程及零星工程的劃分項目投資額在 5000 元以上 10 萬元以下的單位、 分部、分項工程為小型工程；項目投資額在 5000 元以下的 工程為零星工程。二小型工程及零星工程的管理1小型工程由設計部門做出設計或經公司研究 通過的施工方案；零星工程由工程部以現場簽證單的形式做 出施工方案或者提出施工要求，核定工程量。2小型工程由公司編制開發，確定工程單價

5、或 總價；零星工程由工程部根據現場的具體情況核定工程量并 根據公司制定的內部價格，確定工程價格。3工程部聯系、考察施工隊伍。根據考察情況 提出推薦意見報主管副總經理審批后，確定施工單位。4簽訂合同。工程部起草合同并簽訂合同。已 簽訂的合同正本交合同管理部門（暫定行政部）存檔，副本 分別交工程部、財務部各一份。5組織工程施工并把此工程列入當期計劃。6小型工程竣工后，工程部牽頭，組織有關部 門驗收，并填寫工程竣工驗收單。經參與驗收部門會簽后， 交工程部門做結算； 零星工程的驗收和結算： .如果是單位 工程，由工程部組織有關部門進行驗收，工程部作結算； 構不成單位工程的項目由工程部直接結算。工程招標

6、管理辦法一制定本辦法的目的為了規范公司的工程招標活動，理順工作關系，明確工作責 任，提高工作效率，根據國家有關法律法規，結合本公司的 實際情況，制定本辦法。二招標的項目范圍建筑工程的施工單項合同估算價在 10 萬元以上的工程，要 進行招標。三招標的組織管理1 公司成立招標領導小組。組長：總經理副組長：主管副總經理成員：班子成員、工程部經理、財務部經理2 職責分工總經理：負責全面工作主管副總經理：負責協助組長工作；組長外出時，負責主持 領導小組的工作。工程部：負責起草招標文件、合同談判、負責施工隊伍的報 名登記、資格預審以及隊伍考察、技術等工作。財務經理：負責相關文字及法律工作。四招標的方式采取

7、公開招標或邀請招標。五招標的程序1 技術準備：在工程施工招標前，工程部做出滿足施工招標需要的設計文 件及其他技術資料。需要編制標底或工程量清單的，要編制 出標底或工程量清單。2 發包：根據招標工程的特點和需要，工程部編制招標文件或委托招 標公司。招標文件應當包括下列內容：投標須知，包括工程概況，招標范圍，資格審查條件， 標段劃分，工期要求，質量標準，現場踏勘和答疑安排，投 標文件編制、提交、修改、撤回的要求，投標報價要求，投 標有效期，開標的時間和地點，評標的方法和標準等；招標工程的技術要求和設計文件；采用工程量清單招標的，應當提供工程量清單；投標函的格式及附錄； 擬簽訂合同的主要條款；要求投

8、標人提交的其他材料。（是否需要投標保證金和履 約擔保，經過研究而定）工程部或招標公司辦理有關的招標手續。發布招標公告或者發出投標邀請書。招標公告應當載明招標人的名稱和地址，招標工程的性質、規模、地點以及獲取招標文件的辦法等事 項。采用邀請招標方式的，應當向三個以上符合資質條件的施工 企業發出投標邀請書。如果對發出的招標文件進行必要的澄清或者修改的， 應該 在招標文件要求提交投標文件截至日期 15 日前，以書面形 式通知所有招標文件收受人。該澄清或者修改的內容為招標 文件的組成部分。對于發出的招標文件，要收取工本費。其中的設計文件， 要收取押金， 對于開標后將設計文件退還的， 可以退還押金。3

9、資格預審：發包以后，工程部負責資格預審。投標人向工程部或招標公 司報資格預審文件。資格預審文件一般應當包括一下內容： 資格預審申請書格式；申請人須知； 投標申請人的企業資質、業績、技術裝備、財務狀況；擬派出的項目經理與主要技術人員的簡歷、業績等證明材 料。投標申請人報來資格預審文件以后， 工程部組織公司有 關部門或招標公司對投標申請人進行考察和資格預審。資格 預審后，工程部提或招標公司提出資格預審報告，向公司招 標領導小組匯報，經招標領導小組研究批準后，向預審合格 的投標申請人發出資格預審合格通知書，告知獲取招標文件 的時間、地點、方法，并同時向資格預審不合格的投標申請 人告知資格預審結果。4

10、 開標和評標開標在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間 進行；開標地點為招標文件預先確定的地點。評標要組建評標委員會，評標委員會要由技術、經濟等方面 的專家組成。評標委員會按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文 件進行評審和比較，并對評標結果簽字確認。評標委員會完 成評標后，向公司招標領導小組提出書面評標報告，推薦中標候選人。或根據招標領導小組的委托直接確定中標候選 人。公司招標領導小組根據評標委員會的推薦意見，考慮有關因 素后確定中標人。工程部或招標公司在 2 日內向中標人發出中標通知書。并將 中標結果通知所有未中標人。5 簽訂合同：工程部在發出中標通知書 10 日內，代表公司與

11、中標人簽訂 書面合同。合同管理制度1、目的 理解簽訂合同的各項要求，遵紀守法，使合同文件規范、 完整、合理，具備可操作性，保證合同履行，滿足我公司建設要求， 以利公司的生存發展。2、適用范圍 適用于本公司所有的工程項目，在確定施工方后的承包 合同。3、職責（1）公司分管工程部的副總經理負責合同洽談、合同評審 的領導工作 . 工程部負責具體實施。（2）工程部：根據招標文件，組織相關部門參加工程項目 的招標工作。并組織相關人員對合同進行評審及簽訂，對合 同文件的合法性、嚴密性負責。（3）對于較特殊的工程，必須由總經理親自參與、定奪。4、工作程序（1）合同評審的要求 參加評審的人員中應有以后負責合同

12、實施的經營、技術 管理人員。對合同的評審，應在平等互利的基礎上，且又能滿足我 公司基本方針和經營要求的前提下，進行合同條款的相關辦 理工作。參加評審人員應對合同中有疑問的條款充分發表意見。 應按確定的事項做好合同簽約的準備工作。（2）評審內容合同條款是否符合國家合同法 建筑法及有關的 法律、法規。合同中的各項條款是否清楚、合理。任何與招標不一致的合同要求是否得到解決。現有的生產要素及各項資源條件是否能滿足合同要求有關質量保證條件是否符合實際，如有特殊質量要求， 如何采取措施保證實現。合同規定的竣工工期及安全等指標能否滿足，價格及付 款方式是否適宜。公司資金的承受能力及其可能產生的影響與后果。（

13、3）評審實施了解信息， 進行實地踏勘， 對招標文件進行討論， 確定 編制招標書，召開招標評審會，對招標書的內容進行評 審（ 包括對施工技術、質量、工期、工程造價、取費標準、 優惠幅度、 付款方式、物資供應、環境保護等 ） 作好評審記 錄，并在評審后對招標書進行修改，提高招標書的質量。依據招標文件和我公司對該工程施工隊伍的具體要求， 編擬合同草案，合同草案應與招標文件條款基本一致。合同草案由工程部指定專人，根據我公司對該項目的具 體要求，在充分考慮雙方各自的風險和利益的基礎上擬稿、 進行初審，然后按合同評審有關規定，組織合同初評工作。合同初評方式可以根據不同情況，分別采取召開會議、 傳閱、會簽、

14、審核、個別征求意見等方式進行。如合同草案 無異議，即起草正式合同樣本。如有重大問題，應再與相關 部門協商，取得一致，然后簽訂確定正式合同樣本，并做好 評審記錄。評審記錄必須經工程部經理，及相應主管領導和 總經理簽字確認。評審合同或合同的修訂均應按上述規定辦理，并將結果 正確傳遞到公司內各有關職能部門。“合同評審記錄”應按規定進行管理，由行政部保存。（4）正式合同的簽訂 合同正式文本修訂后，由工程部相關負責領導組織有關人 員與確定的施工單位進行合同的談判及簽訂工作，原則經討 論的合同樣本不做實質性修改，如因特殊情況需做重大修改 （如造價、工期等指標） ，則需報公司總經理審核。（5）合同的管理 公

15、司合同專用章，統一集中由公司行政部掌管。正式合同洽 談好后，經公司總經理簽字確認。行政部依據合同總經理簽 字，方能加蓋印鑒。公司工程部負責合同的歸口管理。合同簽訂后，工程部 經理應及時向有關部門進行合同的相關條款交底，確保公司 內部各部門對合同文件理解一致，以便按合同條款組織實 施，確保合同條款的全面履行。 公司工程部應認真做好合同臺帳的登記、統計工作。公司工 程部在合同簽訂后并辦理合同鑒證，鑒證后所有原件應在壹 星期內送公司行政部存檔保管， 復印件分送總經理、 工程部、 財務部等部門。如相關人員因工作需要提取原件的，必須經 相應主管領導的同意，并說明事由，方能在行政部借閱。行 政部應做好借閱

16、登記記錄（借閱人及相應主管領導均應簽字確認）合同管理及執行情況的檢查由分管工程部的副總經理 主持，工程部組織，每季度進行一次檢查，并注意保持檢查 記錄。工程例會制度一定期會議制度定期會議由公司主管工程的副總經理主持，由公司工程部組織，每周一次（如周二）。由工程部、監理單位和施工單位等相關主要管理人員參加（銷售部可依據具體情況參加）， 并由工程部出據會議報告，并報行政部備案。1 會議內容：2 施工單位通報各自在工程質量、 安全、 工期等一周的 情況總結匯報。（本周計劃完成情況）。3 參加人員對 存在的問題及原因分析， 制定出相應的處 理控制措施。4 施工單位匯報 下期的工作安排（下周計劃）。5

17、通報工程項目建設出現的較大質量、 安全隱患及其處 理結果。6 解決各個承包單位之間以及業主與承包單位之間的協調配合問題。7 我公司通報公司對該工程存在的質量、 安全、 工期等問題， 并做出對施工方的相應處理。 并通報公司對下期 的工作安排。8 工程定期檢查制度由監理公司總工程師主持，每周一次（如周五）。由監 理公司、工程部、施工單位的主要管理人員及施工單位的主 要班組長參加，對本工程一周的工程質量、安全、工期等進 行全面檢查，并對所查出的隱患作限期整改，整改后應報監 理工程師和工程部進行相關檢查。施工單位應在下周的定期 會議上作相關整改情況的匯報，并出具相應的整改報告書。9 不定期會議：不定期

18、會議由工程部經理主持，由工程部、監理單位、 施工單位主要項目負責人和管理人員參加（工程部依據會議 的重要性，可通知公司相關人員參與。）在工程施工建設過程中，依據管理需要，隨時召開。以 解決突發性事件、以及管理中需要及時解決、協調的問題。會議組織會議依據例會制度及會議內容，分別由公司主管副總、工程部經 理、監理總工程師主持， 甲方主管領導、 工程和技術部門等有關 人員；乙方主管領導、項目經理、工長、技術人員等、監理工程 師等參加。三會議紀要每期工程例會都要由監理工程師把會議內容整理成會議紀要，監 、甲 方、乙方主要負責人均要簽字。工程管理系統運行辦法一、單位的考察對于參與公司建設的施工隊伍，工程

19、部要通過對其調查、分析、了解考察施工隊伍的資質、施工能力、技術水平、管理 水平、資信狀況等等。為公司項目建設提供確切的保障。二、合同執行三、項目開工前， 公司將工程合同的復印件轉交給工程部，工程部應充分了解合同的內容和要求，在施工管理中嚴格按合同約定執行。如合同在執行過程中，因我方客觀事實造成的合同不能按照原約定執行的，工程部 應及時向主管領導匯報， 以便做相應的補充條文。 （補 充條文應按合同評審辦法進行評審）二施工組織設計審查工程開工前，工程部要對承包單位報來的施工組織設計 從組織機構、 勞動力配備、 施工機具、 計劃優化， 以及質量、 工期、安全、文明施工等方面進行審查。要提出書面審查意

20、 見。三公司項目建設計劃依據施工圖，合同及我公司營銷計劃要求，編制我公司對該 工程的建設計劃書，并分階段列出各施工單位的進度計劃任 務，配備相應的進度計劃控制表格。四現場監督跟蹤主管工程師每天記錄工程日志；工程部應對工程的質量、工 期進行監督、 檢查，并每三天跟蹤一次進度計劃的實施情況。每周對工程質量、 工期、 安全、 文明施工等進行匯總、 分析，對于發現的問題，應及時與監理單位溝通，并找出原因并提 出解決辦法或措施，在工程定期列會上做出相關總結。五 工程部內部的交流和溝通 定期溝通信息、研究問題、交流經驗六現場技術文件和資料的管理工程部參加技術資料、施工圖紙的審查； 對于工程的技術 文件、合

21、同等各種資料，工程部要做好簽收；對于工程部發 出的現場簽證、 變更要做好簽發。 要分門別類建立管理臺帳。簽證及技術核定單原件需交行政部歸檔備案。1.變更、技術核定單各部門及施工方提出的設計變更意向， 應首先提交工 程部，待工程部組織有關人員分析、研究可行性；如果可 行，經工程部經理、副總簽字后提交設計院。(如有重大 變化，及牽涉造價增加的，需由公司總經理簽字確認，方 能提交設計院)設計院下達變更聯系單，工程部接到聯系單后，通知 監理單位下達變更指令(未委托監理的工程，工程部直接 下達變更指令)，施工單位執行。工程部將變更結果通知提出變更意向的部門。如果工程部與設計院協商后認為變更方案不可行，工

22、 程部負責向提出變更意向的部門做出解釋。未經設計院同樣，工程部及監理部門不能隨意出具設 計意向變更。(7 ) 設計變更單由工程部、監理單位、施工單位各留 存一份。2現場簽證(1 )施工單位提出現場簽證后 ,由負責該項目的主管工程師 向工程部經理、副總匯報，并說明情況。(2) 工程部組織有關人員認真分析合同條款， 確認發生的費 用應由甲方承擔后， 指派該項目的主管工程師與工程部的 另外一位工程師共同到現場測量、簽證。簽證單經工 程部經理、副總簽字后報總經理最后審核簽字。工程部、 施工單位各留存一份。八 信息溝通、反饋在施工管理中，遇到需與其他部門協調或根據施工現場需要 調整之處，及時與有關部門溝

23、通，使問題及時得到解決。工程驗收管理辦法一 . 工程驗收的類型根據工程的規模和公司管理的要求，分為大型工程、中型工程、小型和零星工程的驗收等。二工程驗收的依據1施工合同和協議；2施工圖；3設計變更；4現場簽證；5國家制定的施工及驗收規范。三工程驗收的組織及程序1小型和零星工程的驗收由工程部牽頭，物業部等有關部門參加。驗收完畢要編制或填寫小型工程竣工驗收單。參加驗收部門 簽字、蓋章、存檔。作為竣工結算的依據。2大中型工程的驗收按照四川省工程建設質量監督檢測管理總站編寫的房屋建筑和市政基礎設施工程竣工驗收備案指南以及當地質檢站規定的驗收程序進行。由建設方組織相 應單位進行驗收，驗收分初驗、正式驗收

24、和移交物管。工程統計管理制度一工程統計的范圍工程統計的范圍為公司投資的各類工程，包括大、中、小及零星工程。二工程統計的內容工程統計的內容包括：當期開工面積及投資額、施工面積、當期計劃施工面積及投資額、當期完成 的投資額、竣工面積。三工程統計報表的編制1 工程統計報表包括編制說明、單項工程完成情況匯總表、分部分項工程完成情況表。編制說明 中要表明工程形象進度，完成的百分比，工程完成情況的分 析，當期工程中存在的問題及解決建議等。2 報表編制程序。 大中型工程，由工程施工單位編制統計月報，經監理審核簽署意見后報工程部，工程部審核完 成的工程量，轉工程部審核完成的投資量，最后工程部編制 公司匯總報表。小型及零星工程，由工程部組織有關 部門對工程的完成情況進行驗收，根據驗收結果，工程部核 實工程量，編制總報表呈公司。3 編報時間。大中型工程每月 2628 日為工程驗收時間，小型工程和零星工程完成后即驗收。報表出表時間為 次月的 1 5 日。工程進度款撥付及決算管理制度1、進度款支付辦法（1）當施工單位完成一定的形象進度后（通常為合同約 定的付款節點），將已完工程量報表及預算書（若合同約定 為單位面積包干可不要）和工程款支付申請表報送監理機 構。（ 2） 監理機構對清單上的工程量進行認證