1、電氣2009 年社會責(zé)任書電氣董事會二一年一月二十七日1電氣2009 年社會責(zé)任書2009 年，由次貸風(fēng)暴掀起的全球金融海嘯成為全世界共同面對的一項(xiàng)，很慶幸公司從 2007 年起即以應(yīng)對的心態(tài)來調(diào)整公司各項(xiàng)經(jīng)營活動，使得公司及早調(diào)整，做好準(zhǔn)備，順利渡過這場。2009 年，公司在“搶市場、降成本”方針的指引下，主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤均保持了較大幅度增長。作為國家輸變電裝備行業(yè)的大型骨干企業(yè)，公司在致力于實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展、為股東創(chuàng)造價值的同時，還積極履行經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會責(zé)任，時刻關(guān)注利益相關(guān)方的權(quán)益。電氣2009 年社會責(zé)任是公司根據(jù)交易所上市公司社會責(zé)任指引的規(guī)定，以公司 2009 年工作為重點(diǎn)，真實(shí)

2、、客觀地反映了公司在從事經(jīng)營管理活動中履行社會責(zé)任的重要信息，是本公司科學(xué)發(fā)展觀，把社會責(zé)任融入企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)營管理、參與構(gòu)建和諧社會的自覺行動，將有利于推動與社會各界的廣泛溝通和交流，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。一、公司概況電氣是國家大型骨干企業(yè)，國家電力系統(tǒng)自動化和電力系統(tǒng)繼電保護(hù)及控制行業(yè)的排頭兵，是省科委和國家科技部認(rèn)定的省高新技術(shù)企業(yè)和國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，國家 520 家重點(diǎn)企業(yè)和國家技術(shù)裝備國產(chǎn)化之一，承擔(dān)了國家“六五”至“十一五”期間的一系列攻關(guān)項(xiàng)目，其中大部分產(chǎn)品獲得國家和科技進(jìn)步獎。公司自上市以來，大力推進(jìn)和完善現(xiàn)代企業(yè)制度，與公司實(shí)現(xiàn)了、資產(chǎn)、財務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù) “五分開”，逐步

3、建立科學(xué)的法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范有效運(yùn)行，做到信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整，公司多次榮獲交易所信息披露工作優(yōu)秀。 “電氣”被信息列為“最有市場樣本股。的 100 只”之一，并先選深證 100 指數(shù)和深證創(chuàng)新指數(shù)二、股東和債權(quán)益保護(hù)作為一家上市公司，保障股東特別是中小股東的利益，債權(quán)人的合法權(quán)2益，是公司最基本的社會責(zé)任。公司根據(jù)公司法、法、上市公司治理準(zhǔn)則等，不斷完善公司治理，建立了以公司章程為基礎(chǔ)，形成了以股東大會、董事會、監(jiān)事會及管理層為主體結(jié)構(gòu)的決策與經(jīng)營體系，切實(shí)保障全體股東及債權(quán)人的權(quán)益。（一）公司不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東、參與權(quán)及分紅權(quán)的實(shí)現(xiàn)。公司自設(shè)立以來，股東大會、

4、董事會、監(jiān)事會“三會”不斷完善。公司獨(dú)立董事獨(dú)立公正地履行職責(zé)，對公司相關(guān)審議事項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立判斷，不斷推進(jìn)董事會各專業(yè)的工作。公司建立了完善的內(nèi)部控制制度，制定并實(shí)施了股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細(xì)則、等一系列內(nèi)控制度，明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會的召集、召開和議事決策程序，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募金管理等事項(xiàng)進(jìn)行了明確的規(guī)定，從制度層面保障全體股東的權(quán)益。股東大會作為公司的重要活動，是股東行使權(quán)利的集中體現(xiàn)。對每次大會公嚴(yán)格按照規(guī)定做好股東大會通知、召開前的準(zhǔn)備等相關(guān)工作，確保包括中小股東在內(nèi)的所有股東權(quán)益的順利實(shí)現(xiàn)。針對公司事項(xiàng)，還嚴(yán)格按照交易所有關(guān)股東大會

5、網(wǎng)絡(luò)投票的規(guī)定，做好網(wǎng)絡(luò)投票工作，確保股東充分行使權(quán)利。公司嚴(yán)格按照交易所上市規(guī)則和信息披露格式指引有關(guān)規(guī)定，做好信息披露工作，確保信息披露的公平性，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。除常規(guī)的投資者關(guān)系、電子郵箱、投資者接待等方式之外，公司還以會議、網(wǎng)絡(luò)會議等溝通方式，開展多種形式的投資者關(guān)系管理活動。2009 年，公司參加了由省證監(jiān)局、日報舉辦的“電氣 2009 年中報業(yè)績交流電話會議”，公司多次組織電氣調(diào)研交流會，就半年度業(yè)績、定向增發(fā)等投資者關(guān)心的問題、交流，有效地增加了同廣大投資者溝通交流的深度和廣度，讓廣大投資者盡可能全面地了的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。回饋股東和社會是公司經(jīng)營發(fā)展的重要職責(zé)，公司嚴(yán)格按照公

6、司法、證券法等相關(guān)，制定公司利潤分配方案。公司在自身取得成長與發(fā)展的同時，堅持與投資者共享公司成長的理念，高度重視和積極回報股東，自 1997 年上市3以來，公司連續(xù)多年分紅派現(xiàn)，累計分紅超過 3 億元。（二）公司在注重對股東權(quán)益保護(hù)的同時，還高度重視對債權(quán)人合法權(quán)益的保護(hù)。公司力圖確保公司財務(wù)穩(wěn)健與公司資產(chǎn)、安全，兼顧債權(quán)人的利益。公司在決策經(jīng)營過程中，高度重視債權(quán)人合法權(quán)益的保護(hù)，及時向債權(quán)人通報與其債權(quán)權(quán)益相關(guān)的信息，嚴(yán)格按照與債權(quán)人簽訂的合同履行與各貸款保持著良好的合作關(guān)系，公司信用等級獲“AA”級。三、職工權(quán)益保護(hù)每個人都是優(yōu)秀的，員工是公司最的寶貴。公司，把作為企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，公司

7、尊重和員工的個益，切實(shí)關(guān)注員工健康、安全和滿意度，重視培養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)員工與企業(yè)的共同成長，不斷將企業(yè)的發(fā)展成果惠及全體員工，構(gòu)建起和諧穩(wěn)定的勞資關(guān)系。2009 年公司開展了各種各樣的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，設(shè)計試點(diǎn)了員工的成長發(fā)展通道，建立了取其之長、避其之短的用人選人機(jī)制，發(fā)布了關(guān)愛員工三十條，提高了員工的收入水平，開展了豐富多彩的員工活動，為員工創(chuàng)造了良好的生活、工作、環(huán)境。（一）公司嚴(yán)格執(zhí)行國家社會保險規(guī)定，及時足額繳納各項(xiàng)社會保險。公司和職工個人按照規(guī)定參加各項(xiàng)社會保險，并按國家和地方各類社會保險規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及時足額繳納社會保險費(fèi)。（立完善的培養(yǎng)體系，關(guān)注員工成長。公司建立了培訓(xùn)管理制度、二級培訓(xùn)管理制度

8、、內(nèi)部培訓(xùn)師管理制度等制度，并更加強(qiáng)化貼近業(yè)務(wù)做培訓(xùn)，注重對培訓(xùn)效果的和評估。公司采用“請進(jìn)來、送出去”培訓(xùn)模式，開展了管理類、技術(shù)類、類、技術(shù)類、生產(chǎn)及質(zhì)量類、后備干部培訓(xùn)、新員工培訓(xùn)七大類培訓(xùn)工作。截止 12 月底，全年共培訓(xùn)約 2300其中管理類約 500 人次、研發(fā)類約 500 人次、專業(yè)及生產(chǎn)類約 800 人次、，類約 200、新員工約 200 人次、其他約 100 人次。累計培訓(xùn)人次較 2008 年度有大幅度增長。另外，關(guān)系到員工發(fā)展的員工成長通道項(xiàng)目已完成職位地圖和職業(yè)發(fā)展路徑圖的設(shè)計，并將于 2010 年在公司試點(diǎn)展開。（三）完善體系，薪酬分配管理較為科學(xué)。公司以，對考核指標(biāo)進(jìn)

9、行量化，確定下屬工資總額計劃，合理配置、高效使用工資資源。4期間將根據(jù)各的經(jīng)營業(yè)績，編制預(yù)結(jié)算程序，及時反饋各工資預(yù)支情況，按計劃控制和使用工資總額，年終將根據(jù)雙定方案，對所屬各進(jìn)行年度結(jié)算，兌現(xiàn)員工收入。公司每月都按時足額支付職工工資，即使在全球金融危機(jī)的背景下，公司不但沒有拖欠職工工資還在一定程度上提高了職工工資以應(yīng)對物價上漲。（四）關(guān)心職工生活，解決職工。1、制訂了關(guān)愛員工三十條和幫扶基金管理制度，節(jié)假日慰問病號和職工家屬，為職工辦理了生活補(bǔ)助，體現(xiàn)了公司對員工的關(guān)心和愛護(hù)。2、組織職工體檢。為有效掌握四十歲以上職工和女職工的健康狀況，公司根據(jù)近兩年社會人群多發(fā)病、突發(fā)病的，組織安排了員

10、工體檢，增設(shè)了自選項(xiàng)目，職工可根據(jù)自身狀況和需求，檢查項(xiàng)目，更準(zhǔn)確的掌握自身健康狀況。并對患病職工治療，同時了職工各項(xiàng)目意義及治療和預(yù)防建議、女工健康普查各項(xiàng)目意義及治療建議，警示廣大職工重視疾病對健康的危害，指導(dǎo)職工正確就醫(yī)、合理飲食、健活。3、開展工會會員疾病互助活動。為體現(xiàn)公司對勞動模范的，同時也為激勵員工學(xué)習(xí)勞動模范、爭當(dāng)勞動模范，提高工作水平，通過每人每年 60元的疾病投保互助為公司級以上勞動模范辦理了互助投保。4、職工意見。針對職工上下班通勤車、車棚充電、職工就餐、晚間交通路燈、電氣城綠化等方面的意見和建議，公司專門組織對需要解決的問題進(jìn)行了解，目前車棚充電插座已安裝、17 路車通

11、往電氣城、電氣城北側(cè)墻外馬交通路燈已安裝并開通、職工正在策劃商業(yè)模式和選址。（五）開展“安全生產(chǎn)月”和勞動保護(hù)檢查工作，創(chuàng)造“安全、舒適、優(yōu)美”的工作環(huán)境。為宣傳關(guān)于開展 2009 年“安全月”活動，公司成立了“安全生產(chǎn)月”活動小組、建立了工會三級勞動保護(hù)監(jiān)督檢查網(wǎng)，組織了“安全生產(chǎn)月、職工健康安全教育”試題的答卷，自查了安全生產(chǎn)狀況，公司整體安全環(huán)境有所改善。四、供應(yīng)商、客戶和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)（一）公司持續(xù)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作，預(yù)防和懲罰商業(yè)賄賂行為。建5立起公司內(nèi)部審計制度、公司項(xiàng)目開發(fā)招投標(biāo)管理制度等較為完善的內(nèi)控制度和紀(jì)檢監(jiān)察制度，從制度上有效防范了商業(yè)賄賂和不正當(dāng)交易情形的發(fā)生。（

12、二）公司建立了較為完善的管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，包括采購管理程序文件、采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商管理程序、采購質(zhì)量管理制度、售后服務(wù)管理流程等制度。在供應(yīng)商選擇過程中，公司對供應(yīng)商的資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、工藝管理能力、供貨能力、生產(chǎn)過程控制能力等方面進(jìn)行嚴(yán)格審核；在采購過程中，對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、技術(shù)支持、等方面的信息進(jìn)行收集、評價。（三）公司按照誠實(shí)守信、互惠互利、合法合規(guī)的交易原則，與供應(yīng)商和客戶保持了良好的合作關(guān)系。公司注重供應(yīng)鏈建設(shè)，不斷完善采購流程與機(jī)制，建立了公平、公正的評估體系，并通過管理理念輸出、技術(shù)協(xié)助等方式幫助供應(yīng)商成長，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通合作。在供應(yīng)商選擇過程中，公司對供應(yīng)商

13、的資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、工藝管理能力、供貨能力、生產(chǎn)過程控制能力等方面進(jìn)行嚴(yán)格審核；在采購過程中，對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、技術(shù)支持、等方面的信息進(jìn)行收集、評價。（四）公司視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)生存立足之本，不斷提高公司質(zhì)量管理水平，產(chǎn)品質(zhì)量。公司已經(jīng)形成了一套完整的符合國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，通過執(zhí)行嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，采取細(xì)致入微的質(zhì)量控制措施，認(rèn)真質(zhì)量管理體系，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司始終倡導(dǎo)“零缺陷”的工作標(biāo)準(zhǔn)和“一次做對”的工作態(tài)度，全面推行“質(zhì)量賠償制度”，通過先進(jìn)的工藝技術(shù)裝備、嚴(yán)密的制造過程控制、嚴(yán)格的檢測，保證產(chǎn)品質(zhì)量，形成“質(zhì)量就是符合要求”的質(zhì)量文化。公司在各重點(diǎn)工序均建

14、立了質(zhì)量控制監(jiān)測點(diǎn)，堅持實(shí)施不間斷的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)測，并將售后的反饋與生產(chǎn)直接掛鉤，任何售后出現(xiàn)的質(zhì)量事故都將追溯到相關(guān)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)行事后懲罰與補(bǔ)救措施；加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督檢查和現(xiàn)場指導(dǎo)工作，依據(jù)大型重點(diǎn)工程質(zhì)量監(jiān)造計劃對重點(diǎn)合同全程，使公司的大型重點(diǎn)工程質(zhì)量得到了有效的保證。五、環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展公司所屬的輸變電裝備制造行業(yè)不屬于高污染、高能耗的企業(yè)，但多年來公司一直致力于環(huán)境績效的改善和。公司建立了完善的環(huán)境管理體系，配備有6專業(yè)負(fù)責(zé)環(huán)保管理和監(jiān)督檢查工作；公司在新投資建設(shè)項(xiàng)目時，嚴(yán)格按規(guī)定對新建項(xiàng)目進(jìn)行評價，項(xiàng)目建成后均按時通過環(huán)保驗(yàn)收。公司嚴(yán)格預(yù)防各項(xiàng)的發(fā)生，全力公司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，

15、樹立了良好的企業(yè)社會形象，保證了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。（一）公司不斷加強(qiáng)日常環(huán)保和環(huán)保設(shè)施的，搞好現(xiàn)場管理。公司堅持每天安排到生產(chǎn)現(xiàn)場檢查，并針對公司現(xiàn)有生產(chǎn)狀況，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)宣貫工作，多次派人對許昌市開發(fā)區(qū)各子公司及電氣城道路工作場地等進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。（二）嚴(yán)格預(yù)防各項(xiàng)的發(fā)生。公司在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生環(huán)境污染的工序主要有：表面電鍍、涂裝作業(yè)、印制板加工、空壓機(jī)、沖剪加工等。產(chǎn)生的主要污染源有：表面處理廢水、工業(yè)廢氣、電鍍污泥等固體廢棄物。公司對產(chǎn)生的工業(yè)廢水，設(shè)有污水處理站進(jìn)行處理。污水處理站現(xiàn)有污水處理設(shè)備兩套，一套用于處理含銅廢水，一套用于處理電鍍綜合廢水，目前，設(shè)備的處理能力完全可以滿足這部分廢水的

16、處理任務(wù)。公司產(chǎn)生的廢氣主要包括噴涂產(chǎn)生的有機(jī)廢氣、電鍍產(chǎn)生的含酸廢氣等。對有機(jī)廢氣，公司投資約 80 萬元安裝了催化燃燒裝置，對有機(jī)廢氣進(jìn)行催化燃燒后達(dá)標(biāo)排放；對含酸廢氣，公司投資約 10 萬元安裝了酸霧吸收塔進(jìn)行處理，達(dá)標(biāo)后高空排放。固體廢棄物等可回收廢棄物司有關(guān)部門進(jìn)行分類回收；生活由市環(huán)衛(wèi)部門進(jìn)行集中處理；對廢棄物，公司投資約 30 萬元建設(shè)了的廢棄物存放場，進(jìn)行分類存放，交付有處理資質(zhì)的進(jìn)行處理。六、公共關(guān)系和社會公益事業(yè)2009 年，公司注重社會價值的創(chuàng)造，自覺把履行社會責(zé)任的重點(diǎn)放在積極參加社會公益活動上，積極投身社會公益慈善事業(yè)，努力創(chuàng)造和諧公共關(guān)系。公司在力所能及的范圍內(nèi)，對地方教育、文化、科學(xué)、衛(wèi)生、濟(jì)困等方面給予了必要的支持，促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。（一）積極開展貧困助學(xué)幫扶活動。通過這一活動為無法承受高昂學(xué)費(fèi)的貧困學(xué)生，提供上學(xué)救助，保障他們順利進(jìn)入大學(xué)校門，為貧困學(xué)子進(jìn)入人生的轉(zhuǎn)折點(diǎn)奠定基礎(chǔ)。（二）“六一”節(jié)公司組織到尚集鄉(xiāng)一中，慰問全體學(xué)生及教職員工，7贈送慰問書包 300 個；慰問并看望了、光明路小學(xué)的老師和小朋友。（三）捐贈關(guān)愛基金，為社會公益事業(yè)奉獻(xiàn)愛心。根據(jù)許昌市魏都區(qū)人口和小組文件，通過緊急救助、經(jīng)濟(jì)幫扶等系列措施，對計劃夭亡家庭、獨(dú)生家庭進(jìn)行救助，并向魏都區(qū)捐贈了“行動”互助金。七、存在的差距與改進(jìn)2009