1、流程管理辦法第一章總則第一條流程管理是現(xiàn)代化企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力必備的管理工具，是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)落地，打造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)軟實(shí)力，構(gòu)建新機(jī)制和強(qiáng)化執(zhí)行力的堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。為此必須構(gòu)建一整套科學(xué)的業(yè)務(wù)流程管理體制，建立運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)流程管理機(jī)制，依據(jù)中國(guó)石化管理標(biāo)準(zhǔn)化、信息化總體方案方案的要求，在未來十二五計(jì)劃中實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化體系與全面實(shí)施業(yè)務(wù)流程化管理特制訂本流程管理辦法。第二條本制度規(guī)定了流程體系建設(shè)中所有流程的建立、發(fā)布、維護(hù)、變更、優(yōu)化和監(jiān)控的職責(zé)和程序。第三條本流程管理辦法適用范圍是：中國(guó)石化總部職能部門、事業(yè)部/管理部、集團(tuán)公司企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司業(yè)務(wù)流程管理。第二章建立流程管理辦

2、法原則第四條流程的建立、發(fā)布、維護(hù)、變更、優(yōu)化和監(jiān)控，應(yīng)遵循以下原則：（一）堅(jiān)持服務(wù)于戰(zhàn)略、核心業(yè)務(wù)的原則，保證流程與戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展的一致性；（二）堅(jiān)持流程與組織、崗位匹配原則，保證流程的完整性和暢通性；（三）堅(jiān)持流程體系與制度體系相匹配，流程體系是制度體系建設(shè)的基礎(chǔ)，制度體系是流程體系運(yùn)行的保障；（四）堅(jiān)持從簡(jiǎn)、有效原則，保證流程的可操作性；（五）堅(jiān)持集中管理的原則，保證流程體系的完整性、流程間的匹配性和流程描述的規(guī)范性。具體流程管理操作過程，詳見附件一：流程管理操作流程。第二章流程體系建設(shè)與分層分類第五條建立業(yè)務(wù)流程體系的主要原則：1）全面系統(tǒng)的原則。導(dǎo)入先進(jìn)流程管理理念，涵蓋所有業(yè)務(wù)

3、領(lǐng)域，按行業(yè)價(jià)值鏈原則對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行科學(xué)分類和流程層級(jí)設(shè)定，自上而下建設(shè)業(yè)務(wù)流程體系。總體規(guī)劃、科學(xué)實(shí)施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度標(biāo)準(zhǔn)化、內(nèi)控制度修訂、管理信息化工作。2）統(tǒng)一規(guī)范的原則。統(tǒng)一架構(gòu)、統(tǒng)一模板、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步調(diào)，確保業(yè)務(wù)流程重要度、顆粒度一致，形成標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的業(yè)務(wù)流程體系。3）實(shí)用效能的原則。從實(shí)際出發(fā)，體現(xiàn)中國(guó)石化管理特點(diǎn)，滿足經(jīng)營(yíng)管理需求。突出重點(diǎn)，明確關(guān)鍵要素，合理控制成本，提高工作效率。4）積極穩(wěn)健的原則。流程“誰所有、誰主管”，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，細(xì)化措施，努力推進(jìn)流程體系建設(shè)。“先試點(diǎn)、再推廣”，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐步推開，不斷提升，穩(wěn)健有序推進(jìn)。第六條業(yè)務(wù)流程的分層：企業(yè)業(yè)務(wù)流程架構(gòu)

4、是對(duì)企業(yè)全部業(yè)務(wù)流程有機(jī)聯(lián)系的結(jié)構(gòu)化反映，包括流程的分類以及流程的層級(jí)。下圖是企業(yè)業(yè)務(wù)流程架構(gòu)示意圖?？梢愿鶕?jù)該流程架構(gòu)制定中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程架構(gòu)。其中紅色圓圈部分與中國(guó)石化業(yè)務(wù)總體框架相對(duì)就可落地執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)-gm中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程的層級(jí)劃分流程逐級(jí)分解工作程序和步驟實(shí)際流程據(jù)行業(yè)價(jià)值鏈分析原則，并參照中國(guó)石化業(yè)務(wù)、際情況,心業(yè)務(wù)、配套業(yè)務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)。確定中國(guó)石化核依據(jù)通行的流程分級(jí)原則，并根據(jù)中國(guó)石化業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)管理特點(diǎn),初步確定和分（子）公司/企事業(yè)單位不同層面的業(yè)務(wù)管理需求。如下圖所示:需要說明的是：大多數(shù)的業(yè)務(wù)流程分解至第三或第四層級(jí)時(shí),不需要進(jìn)一步細(xì)分。具體描述如下：1、一級(jí)流程：價(jià)值鏈

5、和支持流程HUMI*II*I*12223核心業(yè)務(wù)公司價(jià)值鏈模型流程子流程程序工作/步驟中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程最多分為五個(gè)層級(jí)，基本可以滿足總部職能部門、事業(yè)部/管理部硒3.3業(yè)務(wù)流程會(huì)中2223核心流程支持流程反映中表示公司價(jià)值鏈的各主要價(jià)值創(chuàng)造環(huán)節(jié)和運(yùn)營(yíng)所必需的各支持環(huán)節(jié)國(guó)石化的業(yè)務(wù)架構(gòu)、整體的價(jià)值鏈和所有支持流程。一級(jí)流程可以反映整個(gè)公司業(yè)務(wù)組織的最高層次映射。2、 二級(jí)流程：流程鏈通常反映企業(yè)價(jià)值鏈內(nèi)部業(yè)務(wù)域，或職能領(lǐng)域的劃分。在業(yè)務(wù)領(lǐng)域，二級(jí)流程通常可以反映某一大類業(yè)務(wù)的內(nèi)部業(yè)務(wù)模型；在職能領(lǐng)域，二級(jí)流程通常反映構(gòu)成某一職能內(nèi)部的功能劃分。3、 三級(jí)流程：流程圖表述了某一個(gè)業(yè)務(wù)或職能領(lǐng)域的流

6、程。由業(yè)務(wù)域內(nèi)一個(gè)或一組能夠產(chǎn)生結(jié)果并相互連接的流程組成，屬于中階流程，也稱為“域過程”。三級(jí)流程圖能夠反映業(yè)務(wù)活動(dòng)在不同組織機(jī)構(gòu)層次之間職責(zé)的分配。4、四級(jí)流程：活動(dòng)圖代表組成流程的一系列的活動(dòng)。活動(dòng)圖反映完成某項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的步驟，通常由一個(gè)部門的不同崗位或同一崗位完成。四級(jí)流程能夠反映崗位職責(zé)。5、五級(jí)流程：步驟圖詳細(xì)描述如何完成某個(gè)工作的步驟。每項(xiàng)代表要做的特定動(dòng)作，即程序。步驟圖通常由一個(gè)特定的崗位，依據(jù)一定的工作標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立完成。第七條中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程分類根據(jù)集團(tuán)公司制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化項(xiàng)目所確定的業(yè)務(wù)分類原則將中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程分為30大類，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)、配套業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)類流程分為12大類，

7、管理支持類流程分為18大類。具體分類如下圖所示：A9A10A11A12B17維護(hù)是指流程在執(zhí)行過程中各種情況的收集和解釋日常運(yùn)行業(yè)務(wù)級(jí)流程有相關(guān)負(fù)業(yè)務(wù)操作的部門負(fù)根據(jù)公司I勺流并對(duì)流程的執(zhí)彳亍情況進(jìn)行監(jiān)控評(píng)審。備案第四行新增企業(yè)管理與改革部組織相奐部門進(jìn)行討論科技與研發(fā)業(yè)務(wù)金融業(yè)務(wù)今ffl工程業(yè)務(wù)B.管理、服務(wù)與支持A.主營(yíng)業(yè)務(wù)、配套業(yè)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)B18.黨群工作與企業(yè)文化3.2也各流程分炎B12.健康安全環(huán)境管理A2.煉油業(yè)務(wù)七條管理創(chuàng)新與改革部負(fù)責(zé)流程體系發(fā)布和維護(hù)。A5.石油工程業(yè)務(wù)A7.原油和產(chǎn)品貿(mào)易流程分類T經(jīng)確定，原則上不進(jìn)第十條當(dāng)企業(yè)某項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生改變或其他客觀原因?qū)е铝艘延辛鞒滩?/p>

8、能較好的描述生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，可以申請(qǐng)流程的新增/變更；流程的新增/變更需求有三種：領(lǐng)導(dǎo)要求、流程執(zhí)行檢查結(jié)果、責(zé)任部門提出改進(jìn)建議。第十一條流程的新增/變更由該流程的責(zé)任部門提出申請(qǐng)，填寫流程新增/變更審批表，并附上原流程和新增/修改后的流程。第十二條企業(yè)管理與改革部對(duì)流程本身的規(guī)范性、與其他相關(guān)流程的匹配性，與規(guī)章制度和程序文件的關(guān)聯(lián)性等進(jìn)行審核，在流程新增/變更審批表上填寫意見。第十三條由企業(yè)管理與改革部主任組織進(jìn)行評(píng)審，業(yè)務(wù)部門的部門領(lǐng)導(dǎo)主持對(duì)流程新增/變更方案的討論、修改和確認(rèn)，并在流程新增/變更審批表上簽署意見。第十四條總部層面跨部門新增流程和總部與下屬分公司層面流程變更必須提交總裁

9、辦公會(huì)審批，總裁批準(zhǔn)。第十五條流程新增/變更后，由企業(yè)管理與改革部負(fù)責(zé)流程清單相應(yīng)內(nèi)容的更改、版本號(hào)更新及流程備案，涉及到規(guī)章制度和程序文件變更的需提交相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行變更，并納入相關(guān)審批流程。流程發(fā)布由企業(yè)管理與改革部按發(fā)文的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五章流程監(jiān)控第十六條各流程責(zé)任主體對(duì)所負(fù)責(zé)流程進(jìn)行監(jiān)控；企業(yè)管理與改革部依據(jù)企業(yè)管理與改革部集中匯總的流程問題每年組織至少一次流程執(zhí)行情況檢查，檢查結(jié)果作為流程新增/變更的依據(jù)之一。第十七條每年底，管企業(yè)管理與改革部應(yīng)匯總各部門流程執(zhí)行情況、流程檢查情況和流程新增/變更情況，并出具業(yè)務(wù)流程管理年度報(bào)告。第六章附則本制度由企業(yè)管理與改革部負(fù)責(zé)解釋第十八條第

10、十九條本制度自頒布之日起實(shí)施附件一流程管理操作流程中國(guó)一航沈陽開始流程管理操作流程流程管理操作流程13V1.0經(jīng)理辦公會(huì)決策審批流程修正審批NO12管理創(chuàng)新NOYESYES1114管理創(chuàng)新部卜達(dá)流程文件日常檢查/考核芬析/建議形成新增/修正流程文件畫'流程、圖、流程執(zhí)行唐已合考核執(zhí)行10公司各部分廠流程步驟11121314151617181920工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述企業(yè)管理與改革部收到各部門對(duì)流程的建議，進(jìn)行分析，得出分析意見送主管付總審核,法公司經(jīng)理辦審批審批意見下達(dá)到企業(yè)管理與改革部，編制對(duì)F達(dá)到公司各部門，執(zhí)行流程運(yùn)行新內(nèi)容重要輸入各部門對(duì)流程建議企業(yè)管理與改革部對(duì)流程分析意見主管

11、付總流程審核下達(dá)審批意見修正后流程圖重要輸出對(duì)流程分析意見對(duì)流程的審核公司經(jīng)理辦審批編制對(duì)流程運(yùn)行意執(zhí)行新的流程備注附件二一、流程描述規(guī)范流程和相應(yīng)的表單、流程清單的描述，應(yīng)按照公司統(tǒng)一文檔模版、符號(hào)體系、命名規(guī)范、版本要求進(jìn)行。在流程中突現(xiàn)問題點(diǎn)- 部門內(nèi)、外之間的銜接- 工作繁瑣、反復(fù)- 成本高、效率低、時(shí)間長(zhǎng)- 任務(wù)轉(zhuǎn)手次數(shù)多理清流程層次一一總、分式樹狀結(jié)構(gòu)搭建框架一列出清單一界定流程的范圍和層次業(yè)務(wù)流程描述所使用的軟件工具業(yè)務(wù)流程描述符號(hào)體系實(shí)體外部實(shí)體業(yè)務(wù)活動(dòng)輸入/輸出（文件、報(bào)表、報(bào)告等）判斷、檢驗(yàn)、抉擇活動(dòng)順序、邏輯關(guān)系等結(jié)束子流程文本框媚度和它所關(guān)聯(lián)的邊框線騰而文本的增減而增減

12、。事件注解_.黎明航發(fā)（集團(tuán)）公司"''編號(hào)流程名稱司，稱流程名稱ferV1.0拖動(dòng)側(cè)邊手柄可更改注釋寬二、流程描述的格式流程描述主體-業(yè)務(wù)流程- 部門/崗位- 時(shí)間順序輔助說明流程圖名稱的字體是華文細(xì)黑，字大小是20部門和崗位的字體是宋體，字大小是14流程圖內(nèi)中的字體是宋體，字大小是8- 必要的文字補(bǔ)充- 流程相關(guān)問題分析文檔信息- 流程編號(hào)- 版本信息三、流程的命名統(tǒng)一為“XXX流程”，命名應(yīng)包含流程所描述的內(nèi)容概述。流程的編號(hào)規(guī)則：LMLCXXXXXXXXXXXXXX企業(yè)名稱流程分類分級(jí)部門編碼序列號(hào)年代四、流程表單按照公司標(biāo)準(zhǔn)化工作表格規(guī)范化管理細(xì)則的規(guī)定執(zhí)行

13、。五、流程圖的版本號(hào)從V1.0開始，每次更新遞進(jìn)一個(gè)小數(shù)位，即V1.1、V1.2、V1,3?如有重大變革性調(diào)整則版本號(hào)遞進(jìn)一個(gè)個(gè)位，即V2.0、V3.0?。管理與創(chuàng)新部意見管理與創(chuàng)新部主管副總經(jīng)理“做生意頂要緊的是眼光，看得到一省，就能做一省的生意;可見，一個(gè)人的心胸和眼光，決清代“紅頂商人”胡雪巖說：看得到天下，就能做天下的生意；看得到外國(guó)，就能做外國(guó)的生意。定了他志向的短淺或高遠(yuǎn)；一個(gè)人的希望和夢(mèng)想，決定了他的人生暗淡或輝煌。人生能有幾回搏，有生不搏待何時(shí)！所有的機(jī)遇和成功，都在充滿陽光，充滿希望的大道之上！我們走過了黑夜，就迎來了黎明；走過了荊棘，就迎來了花叢；走過了坎坷，就走出了泥濘；走過了失敗，就走向了成功！咬定青山不放松，立根原在破巖中。千磨萬一個(gè)人只要心