1、 1戰(zhàn)略發(fā)展部管理制度與職能工作流程戰(zhàn)略發(fā)展部管理制度與職能工作流程 2戰(zhàn)略發(fā)展部管理制度與職能工作流程戰(zhàn)略發(fā)展部管理制度與職能工作流程二零零年三月二零零年三月 3目目 錄錄戰(zhàn)略發(fā)展部定位與職能戰(zhàn)略發(fā)展部組織結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)議制度戰(zhàn)略發(fā)展部工作管理制度戰(zhàn)略發(fā)展部培訓(xùn)制度 行業(yè)研究管理辦法戰(zhàn)略規(guī)劃編制管理辦法戰(zhàn)略投資項(xiàng)目管理辦法監(jiān)管企業(yè)重大投資監(jiān)管流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制管理辦法戰(zhàn)略控制（偏差分析）管理辦法管理咨詢、診斷、改善的管理辦法 4 1 1、戰(zhàn)略性項(xiàng)目投資、并購(gòu)與整合戰(zhàn)略性項(xiàng)目投資、并購(gòu)與整合：尋找并論證事業(yè)部戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)組織實(shí)施事業(yè)部戰(zhàn)略性購(gòu)并項(xiàng)目并實(shí)施戰(zhàn)略整合。2 2、戰(zhàn)略規(guī)劃編

2、制戰(zhàn)略規(guī)劃編制：依照提出的發(fā)展愿景，對(duì)內(nèi)、外部環(huán)境進(jìn)行科學(xué)的分析，規(guī)劃未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標(biāo)。并跟蹤其實(shí)施情況。3 3、監(jiān)管企業(yè)重大投資監(jiān)管流程、監(jiān)管企業(yè)重大投資監(jiān)管流程：協(xié)助企業(yè)進(jìn)行重大投資活動(dòng)、并對(duì)投資后的整合提供支持服務(wù)。戰(zhàn)略發(fā)展部定位與職能戰(zhàn)略發(fā)展部定位與職能戰(zhàn)略發(fā)展部事業(yè)部監(jiān)管企業(yè)支持服務(wù)決策支持戰(zhàn)略管理 5戰(zhàn)略發(fā)展部組織結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略發(fā)展部組織結(jié)構(gòu)崗位人數(shù)部長(zhǎng)1戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)1戰(zhàn)略投資項(xiàng)目業(yè)務(wù)1監(jiān)管企業(yè)重大投資業(yè)務(wù)1合計(jì)42 2、崗位設(shè)置、崗位設(shè)置 事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)戰(zhàn)略投資項(xiàng)目業(yè)務(wù)監(jiān)管企業(yè)重大投資業(yè)務(wù)1 1、組織結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu) 6戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)議制度戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)議制度1 1、

3、內(nèi)部會(huì)議制度、內(nèi)部會(huì)議制度1.1 1.1 內(nèi)部會(huì)議包括：內(nèi)部會(huì)議包括：臨時(shí)會(huì)議、周工作例會(huì)、月度工作例會(huì)和年度工作總結(jié)會(huì)議，內(nèi)部會(huì)議由主管副總經(jīng)理或部長(zhǎng)召集，戰(zhàn)略發(fā)展部人員部分或全部參加，重要會(huì)議須作會(huì)議記錄，會(huì)后整理成會(huì)議紀(jì)要，由部長(zhǎng)簽發(fā)并存檔。1.2 1.2 臨時(shí)會(huì)議：臨時(shí)會(huì)議：部門人員根據(jù)工作需要，可以提請(qǐng)部長(zhǎng)召開某項(xiàng)專題臨時(shí)會(huì)議。1.3 1.3 周工作例會(huì)：周工作例會(huì)：部長(zhǎng)每周定時(shí)召開部門周工作例會(huì)，對(duì)上周工作和行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行總結(jié)；并安排本周工作，針對(duì)工作中存在的問(wèn)題提出行動(dòng)計(jì)劃，并對(duì)員工出席會(huì)議的情況進(jìn)行記錄統(tǒng)計(jì)。1.4 1.4 月度工作例會(huì)：月度工作例會(huì)：每月初期召開各部門月度工作例

4、會(huì)，對(duì)各部門上月工作進(jìn)行總結(jié)并并安排本月工作。1.5 1.5 年度工作總結(jié)會(huì)議：年度工作總結(jié)會(huì)議：每年年初召開部門年度工作總結(jié)會(huì)議，對(duì)部門上年度工作進(jìn)行總結(jié)并安排本年度工作。2 2 、對(duì)外會(huì)議制度、對(duì)外會(huì)議制度2.1 2.1 戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)的重大項(xiàng)目調(diào)研結(jié)束后，由戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)會(huì)議落實(shí)，由事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員聽取項(xiàng)目調(diào)研匯報(bào)和論證。2.2 2.2 每年一次由事業(yè)部召集的戰(zhàn)略規(guī)劃研討會(huì)。 7戰(zhàn)略發(fā)展部工作管理制度戰(zhàn)略發(fā)展部工作管理制度工作管理制度包括：工作周報(bào)、工作月報(bào)、工作年度工作計(jì)劃。工作管理制度包括：工作周報(bào)、工作月報(bào)、工作年度工作計(jì)劃。1、工作周報(bào)制度：、工作周報(bào)制度：所有人員需在每周

5、一上午11：00以前上交工作周報(bào)，內(nèi)容包括上周工作總結(jié)和本周工作計(jì)劃。2、工作月報(bào)制度：、工作月報(bào)制度：所有人員需要每月1號(hào)之前上交工作月報(bào)，內(nèi)容包括上月工作總結(jié)和本月工作計(jì)劃。3、個(gè)人年度工作計(jì)劃：、個(gè)人年度工作計(jì)劃：每年年初所有人員需制定個(gè)人年度工作計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 8 戰(zhàn)略發(fā)展部和辦公室，重點(diǎn)從專業(yè)能力、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、價(jià)值觀、三個(gè)方戰(zhàn)略發(fā)展部和辦公室，重點(diǎn)從專業(yè)能力、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、價(jià)值觀、三個(gè)方面對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，目前已確定的培訓(xùn)課目如下：面對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，目前已確定的培訓(xùn)課目如下： 戰(zhàn)略規(guī)劃培訓(xùn)：戰(zhàn)略規(guī)劃培訓(xùn)：目的在于提高員工戰(zhàn)略規(guī)劃的制作能力和水平； 財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)：財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)：從

6、財(cái)務(wù)知識(shí)著手，利用投資分析中的財(cái)務(wù)模型，提升員工的財(cái)務(wù)分析、投資分析能力。 項(xiàng)目管理與團(tuán)隊(duì)建設(shè)培訓(xùn)項(xiàng)目管理與團(tuán)隊(duì)建設(shè)培訓(xùn)：目的在于提高員工管理能力、提升員工的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力。 表達(dá)與呈現(xiàn)技巧：表達(dá)與呈現(xiàn)技巧：目的在于提高員工的表達(dá)與溝通能力。戰(zhàn)略發(fā)展部培訓(xùn)制度戰(zhàn)略發(fā)展部培訓(xùn)制度 9 1. 1. 行業(yè)研究的目的：行業(yè)研究的目的：1.1 為事業(yè)部戰(zhàn)略投資提供決策支持，為事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持和為公司發(fā)展尋找機(jī)會(huì)2. 2. 適用范圍：適用范圍：2.1 事業(yè)部行業(yè)研究的管理工作。3. 3. 行業(yè)研究管理流程：行業(yè)研究管理流程：3.1 課題提出：事業(yè)部指派，子分公司提出，部門自己提出3.2 計(jì)劃與審批：事

7、業(yè)部指派、子公司提出的行業(yè)研究課題，由行業(yè)研究員編制行業(yè)研究計(jì)劃書，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。3.3 部門自己提出的行業(yè)研究課題，由行業(yè)研究員編制行業(yè)研究計(jì)劃書，重大項(xiàng)目報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一般性課題直接由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3.3 組織實(shí)施：對(duì)簡(jiǎn)單行業(yè)的研究，由戰(zhàn)略發(fā)展部單獨(dú)承擔(dān)的方式；對(duì)較大行業(yè)的研究，采取戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭成立的項(xiàng)目組承擔(dān)的方式。3.4 報(bào)告與結(jié)果輸出：由戰(zhàn)略發(fā)展部單獨(dú)承擔(dān)的簡(jiǎn)單研究，由戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)編制報(bào)告，經(jīng)部門審核后提交事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)；由項(xiàng)目組承擔(dān)的較重要的研究，由項(xiàng)目組人員共同編制報(bào)告，提交事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核后向相關(guān)部門提交報(bào)告。4.

8、4. 行業(yè)研究結(jié)果行業(yè)研究結(jié)果4.1 研究已充分證明行業(yè)具備投資價(jià)值，經(jīng)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)入投資立項(xiàng)階段。行業(yè)研究管理辦法行業(yè)研究管理辦法 104.2 研究證明行業(yè)具備投資價(jià)值，但尚不足以支持決策，決定進(jìn)入下階段做進(jìn)一步深入研究。4.3 研究證明行業(yè)具備投資價(jià)值，但不適宜納入戰(zhàn)略投資范疇，決定轉(zhuǎn)交事業(yè)部下屬公司其他部門繼續(xù)研究。4.4 研究證明行業(yè)不具備投資價(jià)值，研究中止，研究資料部門存檔。附：行業(yè)研究工作流程附：行業(yè)研究工作流程 11行業(yè)研究工作流程行業(yè)研究工作流程 事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)各子分公司戰(zhàn)略發(fā)展部行研課題行業(yè)研究員行研計(jì)劃書部門領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)研究員實(shí)施行研行研初稿報(bào)告評(píng)審行研報(bào)告?zhèn)浒甘?/p>

9、業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)各子分公司戰(zhàn)略發(fā)展部重大否 12戰(zhàn)略編制管理辦法戰(zhàn)略編制管理辦法1.1.戰(zhàn)略戰(zhàn)略的內(nèi)容的內(nèi)容1.1 事業(yè)部的戰(zhàn)略是依照事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)提出的發(fā)展愿景，對(duì)內(nèi)、外部環(huán)境進(jìn)行科學(xué)的分析,，規(guī)劃未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標(biāo)的過(guò)程。1.2 戰(zhàn)略文本包含未來(lái)三至五年的全面計(jì)劃，是指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)行為和發(fā)展方向的基本依據(jù)。2. 2. 戰(zhàn)略編制戰(zhàn)略編制的組織保證的組織保證2.1 事業(yè)部成立戰(zhàn)略編制委員，作為戰(zhàn)略編制的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。2.2 由事業(yè)部總經(jīng)理牽頭，成立戰(zhàn)略編制委員會(huì)。戰(zhàn)略編制委員會(huì)由總經(jīng)理?yè)?dān)任主任，副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、各子分公司經(jīng)理?yè)?dān)任委員會(huì)成員。2.3 事業(yè)部戰(zhàn)略的編制由事業(yè)部戰(zhàn)略編制委員會(huì)負(fù)責(zé)組織執(zhí)行，

10、戰(zhàn)略編制委員會(huì)要對(duì)事業(yè)部戰(zhàn)略的編制提供意見(jiàn)、建議，并對(duì)草案予以審定。3. 3. 戰(zhàn)略的編制過(guò)程戰(zhàn)略的編制過(guò)程3.1 事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)未來(lái)的投資方向和投資結(jié)構(gòu)等因素在戰(zhàn)略編制委員會(huì)成立時(shí)明確事業(yè)部的愿景、使命，并下發(fā)戰(zhàn)略發(fā)展部。3.2. 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略編制委員會(huì)的統(tǒng)一部署，在一周內(nèi)制定戰(zhàn)略編制計(jì)劃,，并報(bào)戰(zhàn)略編制委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。3.3 戰(zhàn)略發(fā)展部結(jié)合行業(yè)研究資料及上年度戰(zhàn)略執(zhí)行情況，同其他相關(guān)部門研究提出事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)草案，報(bào)事業(yè)部戰(zhàn)略編制委員會(huì)審批。3.4 由戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)依照事業(yè)部戰(zhàn)略編制委員會(huì)的意見(jiàn)修正戰(zhàn)略目標(biāo)，并編制正式的戰(zhàn)略規(guī)劃，報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略編制委員會(huì)審批.3.5. . 于每年9月3

11、0日前上報(bào)集團(tuán)公司附：戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作流程附：戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作流程 13戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作流程戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作流程事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略發(fā)展部事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批否審批審核集團(tuán)戰(zhàn)略編制委員會(huì)審批事業(yè)部組織執(zhí)行戰(zhàn)略目標(biāo)草案戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略編制計(jì)劃愿景、目標(biāo)相關(guān)行研戰(zhàn)略定稿事業(yè)部戰(zhàn)略編制委員會(huì)事業(yè)部戰(zhàn)略編制委員會(huì)集團(tuán)（戰(zhàn)略發(fā)展部）戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略初稿審批否否否否戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同各職能部門編制戰(zhàn)略規(guī)劃 14 項(xiàng)目整體流程項(xiàng)目整體流程1、項(xiàng)目議案的提出：事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)指派、子分公司提出、部門自己提出。2、戰(zhàn)略發(fā)展部組織人員對(duì)所涉及的行業(yè)進(jìn)行研究。3、戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。如不通過(guò)，則重新進(jìn)行行業(yè)研究或停止該項(xiàng)目；如通過(guò)

12、，則上報(bào)事業(yè)部審批。4、不通過(guò)，則重新研究或停止該項(xiàng)目；通過(guò)，組建項(xiàng)目小組。5、 項(xiàng)目正式立項(xiàng)后，由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭組建項(xiàng)目小組。6、在與目標(biāo)企業(yè)協(xié)調(diào)溝通后，由項(xiàng)目小組組織實(shí)施盡職調(diào)查。7、完成盡職調(diào)查后，由項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告、投資計(jì)劃書。8、投資計(jì)劃書報(bào)事業(yè)部、集團(tuán)審批。如方案未獲批準(zhǔn)，應(yīng)區(qū)別不同情況繼續(xù)完善盡職調(diào)查報(bào)告、重新擬訂方案或停止項(xiàng)目；如方案獲得批準(zhǔn)則進(jìn)入談判階段。9、項(xiàng)目小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的投資方案與目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行談判。如談判不成功，則重新進(jìn)行投資方案的設(shè)計(jì)；達(dá)成一致意見(jiàn)后，由項(xiàng)目小組與合作方共同擬定投資協(xié)議。10、投資協(xié)議須經(jīng)集團(tuán)律師審核，并由事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能簽訂

13、。11、投資協(xié)議簽訂和出資工作完成后，項(xiàng)目小組按照經(jīng)批準(zhǔn)的整合方案執(zhí)行整合計(jì)劃。12、整合結(jié)束后，由項(xiàng)目小組牽頭對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、人員考評(píng)結(jié)果和項(xiàng)目檔案。附：戰(zhàn)略投資項(xiàng)目管理工作流程附：戰(zhàn)略投資項(xiàng)目管理工作流程戰(zhàn)略投資項(xiàng)目管理辦法戰(zhàn)略投資項(xiàng)目管理辦法 15戰(zhàn)略投資項(xiàng)目管理工作流程戰(zhàn)略投資項(xiàng)目管理工作流程項(xiàng)目議案提出事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批組建項(xiàng)目小組實(shí)施盡職調(diào)查項(xiàng)目申報(bào)表集團(tuán)戰(zhàn)略部預(yù)審事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批專家評(píng)審項(xiàng)目申批表談判、簽約、招標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)投資與整合項(xiàng)目竣工項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表集團(tuán)戰(zhàn)略部項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目工作考核否否否否否否行業(yè)研究部門審議項(xiàng)目建議書可研報(bào)告投資計(jì)劃書 1

14、61 重大投資是指投資總額在50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目2 戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部、外部專業(yè)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管企業(yè)進(jìn)行投資可行性論證，評(píng)估投資方案的可行性，然后將項(xiàng)目投資計(jì)劃書提交事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)決策。項(xiàng)目投資計(jì)劃書獲得批準(zhǔn)后，由監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)實(shí)施，戰(zhàn)略發(fā)展部支持和監(jiān)督實(shí)施過(guò)程。3 項(xiàng)目結(jié)束后，監(jiān)管企業(yè)上報(bào)項(xiàng)目投資總結(jié)報(bào)告戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)投資效果作出評(píng)估。監(jiān)管企業(yè)重大投資監(jiān)管辦法監(jiān)管企業(yè)重大投資監(jiān)管辦法 17監(jiān)管企業(yè)重大投資監(jiān)管流程監(jiān)管企業(yè)重大投資監(jiān)管流程監(jiān)管企業(yè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書戰(zhàn)略發(fā)展部項(xiàng)目投資計(jì)劃書戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)部企管部、外部機(jī)構(gòu)監(jiān)管企業(yè)論證事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部審批審核集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審核戰(zhàn)略發(fā)展部監(jiān)管企

15、業(yè)項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告戰(zhàn)略發(fā)展部集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部否否否否 18年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制管理辦法年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制管理辦法1. 1. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容1.1 事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)以及各單元經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，編制事業(yè)部在未來(lái)一年中銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)、資本運(yùn)營(yíng)、人力資源管理等一系列計(jì)劃的集合體。1.2 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是事業(yè)部戰(zhàn)略管理工作的重要組成部分，是企業(yè)進(jìn)行績(jī)效考核的主要依據(jù)。2. 2. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的組織保證年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的組織保證 2.1 事業(yè)部成立年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制委員會(huì)，作為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)事業(yè)部及各單元年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制工作。

16、2.2 事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制委員會(huì)由事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、各子公司總經(jīng)理?yè)?dān)任委員會(huì)成員。3. 3. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制過(guò)程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制過(guò)程 3.1 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制時(shí)間10月15日開始至12月15日完成編制。3.2 事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃委員會(huì)根據(jù)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，安排財(cái)審部、企管部制定事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制方案，并報(bào)計(jì)劃編制委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。3.3 方案通過(guò)后，由財(cái)審部、企管部負(fù)責(zé)編制年度計(jì)劃初稿，事業(yè)部各職能部門要充分參與，并制定部門年度計(jì)劃。3.4 各單元成立年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制小組，編制小組由事業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制委員會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)編

17、制各單元年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，3.5 各單元年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃于每年11月15日前上報(bào)事業(yè)部，事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制委員會(huì)對(duì)各單元年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行論證、審核。 193.6 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿完成后，由事業(yè)部計(jì)劃編制委員會(huì)組織論證，并報(bào)集團(tuán)計(jì)劃編制委員會(huì)審批，審批通過(guò)后，形成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃定稿。3.7 事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)于每年12月31日前簽發(fā)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（定稿）。4. 4. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行4.1 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃自每年的1月1日起執(zhí)行。4.2 各職能部門應(yīng)根據(jù)事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，建立部門月度行動(dòng)計(jì)劃。各職能部門相互協(xié)調(diào)，共同推進(jìn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行。4.3 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)，在執(zhí)行過(guò)程中，

18、如遇到特殊情況需要進(jìn)行調(diào)整，必須提前3個(gè)月申請(qǐng)，并上報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。調(diào)整月度計(jì)劃指標(biāo)需提前1個(gè)月申請(qǐng)，上報(bào)事業(yè)部主要領(lǐng)導(dǎo)審批。附：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程附：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程 20年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)各單元經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃編制委員會(huì)財(cái)審部、企管部計(jì)劃編制方案計(jì)劃編制委員會(huì) 審批各單元計(jì)劃編制小組各單元計(jì)劃初稿事業(yè)部計(jì)劃草稿計(jì)劃編制委員會(huì) 論證事業(yè)部計(jì)劃初稿集團(tuán)計(jì)劃編制委員會(huì) 審批事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃否否否財(cái)審部、企管部會(huì)同各職能部門編制年度計(jì)劃事業(yè)部計(jì)劃定稿 21戰(zhàn)略控制（偏差分析）管理辦法戰(zhàn)略控制（偏差分析）管理辦法1.1. 偏差分析的目的偏差分析

19、的目的1.1 偏差分析是為了確保事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施，監(jiān)督計(jì)劃實(shí)施的進(jìn)程并對(duì)其進(jìn)行控制，使企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施與計(jì)劃相符。 2. 2. 偏差分析的方法偏差分析的方法2.1 在公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，為了能夠達(dá)到控制的目的，則需要對(duì)計(jì)劃執(zhí)行實(shí)際狀況不斷地同原計(jì)劃進(jìn)行比較，分析差異，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行狀況。 2.2 偏差分析要以年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為依據(jù)，并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，提出糾偏措施。3. 3. 偏差分析的內(nèi)容偏差分析的內(nèi)容3.1 偏差分析的內(nèi)容包括：經(jīng)營(yíng)指標(biāo)偏差分析，關(guān)鍵因素與管理目標(biāo)偏差分析，風(fēng)險(xiǎn)提示與糾偏措施。3.2 偏差分析報(bào)告中所提出的糾偏措施，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施；3.3 各單元對(duì)實(shí)施的情

20、況、效果應(yīng)在下期的偏差分析報(bào)告中詳細(xì)反映；3.4 對(duì)于重大偏差糾偏措施的實(shí)施，應(yīng)由公司主要領(lǐng)導(dǎo)限期負(fù)責(zé)，并對(duì)該措施的落實(shí)情況單獨(dú)進(jìn)行評(píng)估。4 4. . 偏差分析包括月度、季度、半年、年度偏差分析。偏差分析包括月度、季度、半年、年度偏差分析。5. 5. 偏差分析的過(guò)程偏差分析的過(guò)程5.1 各單元于每月8日前向事業(yè)部上報(bào)上一月度偏差分析報(bào)告；每年4月8日和10月8日前，向事業(yè)部上報(bào)第一、第三季度偏差分析報(bào)告；每年7月8日前，上報(bào)上半年度偏差分析報(bào)告；每年1月8日前，上報(bào)上一年度偏差分析報(bào)告。 225.2 事業(yè)部企管部對(duì)各單元上報(bào)的關(guān)鍵因素分析予以評(píng)估，并出具評(píng)估報(bào)告，同時(shí)編寫事業(yè)部關(guān)鍵因素分析；5

21、.3 事業(yè)部財(cái)審部根據(jù)各單元財(cái)務(wù)部上報(bào)的經(jīng)營(yíng)偏差分析報(bào)告，對(duì)產(chǎn)生偏差的原因及糾偏措施進(jìn)行審核，并結(jié)合企管部提供的關(guān)鍵因素分析報(bào)告，編寫事業(yè)部經(jīng)營(yíng)偏差報(bào)告，上報(bào)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批。5.4 偏差分析報(bào)告通過(guò)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部、企管部。6. 6. 偏差分析工作的評(píng)估與考核偏差分析工作的評(píng)估與考核6.1 事業(yè)部偏差分析主管部門對(duì)各單元的偏差分析執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估意見(jiàn)以文件形式在收到各單元偏差分析報(bào)告后10日內(nèi)下發(fā)。6.2 偏差分析工作是各單元總經(jīng)理戰(zhàn)略管理工作考核的重要內(nèi)容。事業(yè)部每年要對(duì)各單元的偏差分析工作進(jìn)行考核。考核分期中、期末兩次，期中考核每年7月20日前完成，期末在每年元月20日前完成。 附：偏差分析報(bào)告編制流程附：偏差分析報(bào)告編制流程 23偏差分析報(bào)告編制流程偏差分析報(bào)告編制流程各經(jīng)營(yíng)單元各經(jīng)營(yíng)單元偏差分析報(bào)告事業(yè)部財(cái)審部、企管部審核事業(yè)部年度計(jì)劃執(zhí)行情況事業(yè)部偏差分析報(bào)告（初稿）事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)公司財(cái)審部、企管部事業(yè)部偏差分析報(bào)告（定稿）否否 241. 1. 咨詢?cè)\斷咨詢?cè)\斷的目的的目的1.1 公司咨詢?cè)\斷是對(duì)公司經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，并提出改善意見(jiàn)的管理活動(dòng)，目的在于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，提高公司管理水平。1.2 公司咨詢?cè)\斷包括管理問(wèn)題診斷指