1、國際貿易有限公司企業標準代碼：HJ/SC-2010質量手冊發布令版本：A修改碼：0第 1 頁共 1 頁第 0章發布令為進一步提高公司產品質量和服務質量，公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001： 2008 標準的要求，編制本質量手冊，以持續滿足顧客和法律法規要求。本質量手冊體現了質量管理體系的八項原則和質量管理體系十二項基本原理， 是我公司的法規性文件，也是當前及今后一段時期內公司質量活動的行為準則。現予 以發布，公司全體人員務必遵照執行。本手冊自 2010 年 1 月 1 日起實施。總經理：2010 年 1 月 1 日貿易有限公司質量手冊管理者代表任命書版本：A 修改碼：

2、0企業標準代碼：HJ/SC-2010第1 章第 1 頁共 1 頁為貫徹執行 GB/T19001-2008idtISO9001：2008質量管理體系-要求標準， 確保本公司建立的質量管理體系有效運行并持續改進，現任命公司為管理者代表，授權如下：1. 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2. 向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的機會；3. 確保在本公司內提高員工對滿足顧客要求的意識；4. 負責就本公司質量管理體系有關事宜與外部聯系。總經理：2010 年 1 月 1 日貿易有限公司企業標準代碼： HJ/SC-2010 第 2 章質量手冊企業簡介版本：A 修改碼：0第 1 頁共

3、1 頁易有限公司坐落在河北省省會石家莊市。 交通便利，信息發達。有限公司是從事化工、機械、電子等產品進出口的專業外貿公司，公司注重品牌效應、技術創新及新產品開發。公司自 2009 年 11 月成立以來，努力打造品牌產品， 從產品設計、加工、成品出廠嚴格按照生產流程操作。公司技術力量雄厚，內部管理嚴格，產品已遠銷歐洲、美洲、中東及東南亞地區。公司一直本著“以質量求生存、以管理求效益、以服務求發展”的原則，嚴格控制產品品質，豐富產品種類，提高售后服務，贏得了國內外客戶的高度贊譽。公司制定了產品多元化、市場多極化的市場開拓計劃和長遠發展戰略，努力為推動國際同行業的發展做出貢獻。公司全體員工正以最大的

4、工作熱情，努力創新，開拓進 取 ， 衷 心 希 望 與 公 司 新 老 客 戶 建 立 良 好 合 作 伙 伴 關 系 。“服務至上、質量第一”是企業的經營理念，“以人為本、制度立業”是企業的基本管理思想；“改進無止境”是公司的企業文化，公司將在員工中開展素質、修養教育，不斷培育“以顧客為中心”和“追求卓越”的企業文化內涵；把市場、顧客需要和滿意作為企業的關注焦點，企業愿在互惠互利的宗旨下與顧客共創輝煌。為強化公司規范化管理，使產品質量再上臺階，實現向顧客不斷提供滿意產品和優質服務的承諾，本質量手冊是按執行 ISO9001：2008 標準編制的手冊。對內作為公司現行質量管理體系有效版本（A 版

5、），對外是提供第三方認證以及向公司所有用戶鄭重承諾產品質量保證的依據。改善是無止境的。路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。企業發展的不斷追求，也要求我們隨時做好準備，應對挑戰，完善現有體系，引領企業從一個成功走向另一個成功。際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼：HJ/SC-2010第 4.0 章質量手冊說明及管理第 1 頁共 2 頁1. 目的本質量手冊按照 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質量管理體系 要求標準，建立公司的質量管理體系所需的過程，并對各個過程及相互間的作用加以描述。本質量手冊即運用于公司產品實現的控制與管理，又運用于內、外部（包括認證

6、機構）評定,并證實其有能力穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的產品。通過公司質量管理體系按本手冊規定的有效運行和持續改進，達到保證滿足顧客要求與適用的法律法規要求，增進顧客滿意的目的。2. 適用范圍適用于本公司質量手冊的控制。3. 職責3.1 總經理負責審批質量手冊；3.2 管理者代表負責建立質量手冊；3.3 辦公室負責質量手冊的管理。4. 工作程序4.1 管理者代表負責質量手冊的起草，經總經理審批后發布；4.2 本手冊適用于進出口化工原料、化工產品、機械產品的銷售服務全過程的質量管理；4.3 本公司是專門從事進出口貿易的服務企業，無需對進出口貿易服務進行設計和開發。故對 7.3 設計與開

7、發條款實施刪減；提供的銷售服務及售后服務均可以通過客戶確認加以驗證，所以刪減標準中的 7.5.2 條款；在銷售過程及服務過程中，無需使用監視測量裝置，所以刪減 7.6 條款。, 以上刪減并不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規的要求。4.4 質量手冊由辦公室歸口管理，并按文件控制的要求進行編號、發放、修改、回收。4.5 經過編號的質量手冊交持有人簽收，持有人應妥善保管質量手冊，如有遺失應及時向辦公室報告，并采取適當的措施。4.6 本手冊分為受控和非受控兩種，受控手冊供公司內部使用，非受控手冊供其他相關方或用于宣傳使用。4.7 手冊的修改4.7.1 本公司所有員工均可對手冊提出修改意見報管理者代表

8、，手冊的修改可采取劃改或換頁兩種方式。辦公室負責手冊更改的落實。4.7.2 手冊首次發行為“A”版，如果手冊需要大幅度修改時，由總經理決定換版的時機。新版本升為“B”版，依次類推，原版本文件為作廢文件。4.7.3 手冊修改時，非受控手冊不予以跟蹤。4.8 手冊的回收和銷毀按文件控制程序執行。5. 引用標準國際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼：HJ/SC-2010第 4.0 章質量手冊說明及管理第 1 頁共 2 頁5.1 GB/T19001-2008idtISO9001：2005質量管理體系基礎和術語5.2 GB/T19001-2008idtISO9001 ： 2008 質量

9、管理體系要求 5.3 GB/T19004-2008idtISO9004：2008質量管理體系業績改進指南5.4 GB/T19011-2002idtISO19011：2002質量和（或）環境管理體系審核指南6. 產品依據標準：公司法UCP500（跟單信用證統一慣例）1993 年（修訂本）國際商會第 500 號出版物中華人民共和國產品質量法中華人民共和國反不正當競爭法中華人民共和國消費者權益保護法中華人民共和國經濟合同法中華人民共和國商標法及修改商標法的決定中華人民共和國商標法實施細則中華人民共和國對外貿易法中華人民共和國海關法中華人民共和國商檢法7. 術語和定義本手冊采用 GB/T19000-2

10、008idtISO9000：2005質量管理體系基礎和術語的術語和定義。本手冊描述供應鏈使用的術語如下所示： 供方組織顧客產品 本公司的產品是圍繞進出口化工原料、化工產品、機械產品等產品的貿易活動和服務，即進出口貿易服務。質量本公司的進出口業務質量指顧客對公司外貿業務工作的滿意程度，主要依賴顧客對實際交付的有形產品和貿易服務過程的滿意程度，以及國際貿易單證的準確性和適宜性。顧客是接受本公司服務的客戶及產品的最終使用者、消費者和其他受益者。直接接受本公司服務的客戶是主要的客戶。供方為本公司提供產品或服務的組織或個人。際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼：HJ/SC-2010第

11、4.1 章質量管理體系第 1 頁共 4 頁1. 目的說明建立、實施和保持質量管理體系及編制質量管理體系文件的總要求。2. 適用范圍適用于質量管理體系文件的控制。3. 職責3.1 總經理任命管理者代表，批準質量手冊和發布質量方針和質量目標。3.2 管理者代表負責公司建立、實施和保持質量管理體系，并在公司內促進滿足顧客要求意識的不斷提高，以及向總經理報告體系業績改進的需求。3.3 辦公室負責質量管理體系文件的管理控制。4. 工作程序4.1 質量管理體系的總要求本公司按照 GB/T19001-2008idtISO9001：2008質量管理體系要求，結合企業實際建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保

12、持，并予以持續改進。4.1.1 本公司對質量管理體系所需要的過程及其本公司的應用進行識別，本公司的質量管理體系所需過程的順序及其作用見圖一：過程模式圖質量管理體系的持續改進管理職責顧客（和其他相關方）顧客（和其他相關方）資源管理測量、分析和改進滿意要求輸入產品實現輸出產品貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼：HJ/SC-2010第 4.1 章質量管理體系第 2 頁共 4 頁圖釋 ：增值活動信息流圖一 ： 以過程為基礎的質量管理體系模式本公司的產品實現過程包括：接受訂單評審訂單簽定定單采購生產和服務提供交付和售后服務。4.1.2 本公司產品實現的全過程的控制要求及過程間的相互關系

13、已在本手冊的具體章節予以說明。4.1.3 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監視。4.1.4 公司的產品實現過程中的外包過程是：進出口檢驗檢疫局對貿易產品的檢驗，委托船公司報關和報檢換單服務。4.1.5 對過程進行監視、測量和分析及采取必要的改進措施，實施所有策劃的結果，并對這些過程進行持續改進。4.1.6 直接過程順序見下圖：采購控制服務實現的策劃與顧客有關的過程；顧客要求的確認、顧客要求的評審、顧客溝通、生產和服務的提供；提供控制、過程控制、標識和可追溯性、顧客財產、產品防護測量分析和改進、顧客滿意測量、內審、不合格服務控制、數據分析、持續改進監視和測量裝置的

14、控制4.2 文件要求。4.2.1 總則按照 GB/T19001-2008 標準的要求及結合企業的實際情況，編制了適宜的文件， 可以起到溝通意圖和統一行動的作用，使質量管理體系有效運行。4.2.1.1 本企業形成了文件化的質量方針、質量目標，編制了程序文件。均包含在質量手冊中；本企業為確保其過程的有效策劃、運行和控制，還編制了有關的三級文件和證明體系運行和產品符合性的記錄。際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：1企業標準代碼： HJ/SC-2010第 4.1 章質量管理體系第 3 頁共 4 頁4.2.1.2 本企業的質量管理體系文件分為三個層次，見文件結構圖：質量手冊程序文件其他質量文件（技術

15、文件、外來文件、作業指導書、記錄等）圖三：文件結構圖4.2.2 質量手冊4.2.2.1 本企業質量手冊闡明了質量管理體系的范圍及其刪減細節。4.2.2.2 引用形成文件的程序，表述過程之間的相互關系，4.2.2.3 手冊規定應與實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂，定期評審、確保其充分性、適宜性和有效性。具體執行文件控制程序的有關規定。4.3 為實現上述規定，識別和確認下述程序文件：標題ISO9001：2008 對照條款文件編號4.2 文件控制程序4.2.34.2-014.3 記錄控制程序4.2.44.3-025.4 管理評審控制程序5.6.1/5.6.2

16、/5.6.35.4-036.1 人力資源控制程序6.26.1-046.2 基礎設施和工作環境控制程序6.3/6.46.2-057.1 進出口貿易服務策劃控制程序7.17.1-067.2 與顧客有關的過程控制程序7.2.1/7.2.2/7.2.37.2-077.4 物資采購控制程序7.4.1/7.4.2/7.4.37.3-087.5 進出口貿易過程控制程序7.5.17.5-097.6 標識和可追溯性控制程序7.5.37.6-108.1 顧客滿意程度測量控制程序8.2.18.1-118.2 內部審核控制程序8.2.28.2-128.3 過程和產品的監視和測量控制程序8.2.3/8.2.48.3-1

17、38.4 不合格品控制程序8.38.4-140000 國際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼： HJ/SC-2010第 4.1 章質量管理體系第 4 頁共 4 頁8.5 數據分析控制程序8.6 糾正和預防措施控制程序8.48.5.1/8.5.2/8.5.38.5-158.6-16國際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼： HJ/SC-20104.2文件控制程序第 1 頁共 3 頁1. 目的規定與質量有關的文件和資料的編制、審批、發放、修改、借閱、歸檔和銷毀等環節的控制，以確保質量管理體系運行各場所使用有效的文件和資料。2. 范圍適用于質量管理體系運行與產品質量

18、有關的文件資料及適當的外來文件（如海關法、對外貿易法等）。3. 職責3.1 質量手冊由管理者代表審核，總經理批準；程序文件由各歸口管理部門領導審核， 管理者代表批準。3.2 外貿部負責編制技術文件、相關作業文件并保證技術性文件的有效性，部門領導審核，管理者代表批準。3.3 辦公室負責編制質量手冊、歸口管理部門負責編制程序文件，并保證相關文件的有效性；4. 工作程序4.1 文件和資料的分類與標識4.1.1 質量管理體系文件分為管理性文件和技術性文件兩大類：管理性文件包括質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件、支持性文件、體系運行記錄等。技術性文件包括顧客提供的圖紙、工藝文件、工作流程、工作規范、

19、相關作業指導書、行業標準、國家標準等。4.1.2 文件和資料的標識a）質量手冊HJ/SCA - 2010b） 支持性管理文件HJ/GWXXX-X文件編制年號文件版號質量手冊企業代碼順 序 號 編制部門管理性文件企業代碼國際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼：HJ/SC-20104.2文件控制程序第 2 頁共 3 頁c） 支持性技術文件HJ/JWXXX-XXXX順 序 號 編制單位技術性文件企業代碼4.1.4 文件分為受控文件和非受控文件兩種，受控文件應有標識，并注明分發號。4.2 文件的編制、批準及評審4.2.1 質量手冊（包括支持性管理文件）由管理者代表組織辦公室起草，經總

20、經理批準后發布。4.2.2 各類支持性文件、質量記錄由各歸口管理部門編寫領導審核、管理者代表批準后執行。4.2.3 工藝文件、相關作業指導書，由外貿部.按 7.1進出口貿易服務策劃控制程序執行。4.2.4 公司通過內審和管理評審對文件的適宜性進行評審，當下列情況發生時也需對文件的適宜性重新進行評審：a） 公司的質量方針、目標、組織機構發生重大變化時； b）公司的資源配置、市場情況發生重大變化時； c）質量管理體系覆蓋產品發生變化時； d）質量管理體系依據的標準發生變化時。4.3 文件的發放4.3.1 質量管理體系文件由辦公室填寫文件發放登記表，經總經理批準后按發放范圍發放。4.3.2 文件領用

21、人應在文件發放登記表上簽字，受控文件應加標識按分發號發放。4.4 文件管理4.4.1 辦公室負責質量管理體系文件的管理，編制受控文件清單并保證文件的有效性； 外貿部負責技術性文件和資料的管理，并保證文件的有效性。4.4.2 受控文件清單應每年核對一次，并報管理者代表批準。4.5 文件的更改4.5.1 手冊（包括支持性管理文件）的修改，由更改提出人提出后經總經理審批后方可實施，其修改的方式可采用劃改或換版兩種。必要時由總經理確定換版的時機。4.5.2 支持性文件的修改，需由管理者代表審核后實施。4.5.3 文件的更改由文件的主控部門填寫文件更改處置單并按 4.5.1/4.5.2 進行審0000

22、國際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼：HJ/SC-20104.2文件控制程序第 3 頁共 3 頁核后發放和實施。文件更改處置單應標明更改的日期、更改的方式和內容、單號，并更改相應的存檔文件。4.5.4 除有保留價值的文件資料外，其余作廢文件一律銷毀，銷毀前填寫銷毀文件清單由管理者代表批準后進行銷毀，對有保留價值的作廢文件，應加注“作廢”標識。4.6 文件的復制、借閱4.6.1 文件需要復制或借閱時，申請人填寫文件復制/借閱登記表，借閱或復制人簽字登記，并在指定日期內歸還。4.7 外來文件的控制4.7.1 與國家政策、法律、法規和產業政策相關的管理性文件由辦公室負責收集獲取，

23、加蓋受控章，各部門根據需要可借閱。4.8 每年由辦公室組織對現有體系文件定期進行評審，各部門結合平時使用情況適時進行評審，必要時予以修改，執行 4.5 條款規定。4.9 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規定執行。4.10 作為質量記錄的文件應執行記錄控制程序。5 相關文件記錄控制程序6. 質量記錄序號名稱編號歸口部門保存期限1文件發放登記表HJ/JL4.1-1辦公室三年2受控文件清單HJ/JL4.1-2辦公室三年3文件更改處置單HJ/JL4.1-3辦公室三年4銷毀文件清單HJ/JL4.1-4辦公室三年5文件復制/借閱登記表HJ/JL4.1-5辦公室三年0000 國際貿易有限公司質量

24、手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼：4.3HJ/SC-2010記錄控制程序第 1 頁共 1 頁1. 目的對記錄進行控制和管理，為本公司的產品符合規定的質量要求、質量管理體系有效運行提供客觀證據。2. 范圍適用于質量管理體系和與產品質量有關的所有記錄的控制。3. 職責3.1 辦公室負責體系運行記錄的歸檔保管工作；3.2 各部門負責本部門使用的記錄的收集整理。4. 工作程序4.1 記錄的表式4.1.1. 記錄表式必須規范化、標準化，并且有可追溯性；應能反映時間、地點、實施環境、實施結果和責任人等內容。4.1.2 本公司所使用的記錄歸口管理部門及保管期限見記錄一覽表4.2 記錄的標識HJ /JL

25、-XXX-X順序號對應手冊章節號質量記錄企業縮寫4.3 記錄由責任部門和責任人填寫，記錄填寫應清晰、及時、真實、準確、完整并簽署完備，如需更改應經受權人批準后采用劃改的方式進行修改。 記錄應按類別，分年月存放， 以便檢索。4.4 記錄的收集和歸檔4.4.1 記錄由各使用部門負責填寫、收集，每年元旦至春節期間交辦公室歸檔保存。4.4.2 利用電腦處理、備份的，按規定殺毒，確保記錄安全。4.4.3 紙質記錄應有防潮、防霉、防蟲蛀措施。4.5 記錄的處理超過保存期限無保留價值的記錄，按文件控制程序做過期處理，統一銷毀。5.相關文件序號名稱編號歸口部門保存期限文件控制程序6.記錄1記錄一覽表HJ/JL

26、4.2-1辦公室三年0000 國際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼：5.0HJ/SC-2010管理職責第 1 頁共 2 頁1. 管理職責明確規定了公司總經理的各項職責，包括管理承諾，以顧客為關注焦點的落實，質量方針和質量目標的制定，質量管理體系的策劃，主持管理評審，各部門職責和權限的授權與分配，及內部溝通方式的確定等。確保顧客要求得到滿足，并增強顧客滿意。2. 適用范圍適用于總經理為建立和改進質量管理體系做出承諾提供證據。3. 職責3.1 總經理任命管理者代表負責建立和改進質量管理體系。3.2 總經理負責在全體員工中建立以“顧客為關注焦點”的理念；3.3 總經理負責質量管理

27、體系建立與運行所必須的人力資源、基礎設施和其他相關資源的提供。4. 工作程序4.1 總經理通過以下活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據；4.1.1 向全公司傳達滿足顧客和法律法規的重要性； a）總經理應樹立質量意識，清楚讓顧客滿意是最基本的要求； b）總經理應清楚了解產品質量與公司每一個員工的質量意識與產品質量的密切相關； c）總經理應采取培訓、宣傳、教育、會議、班組學習及相應的獎懲手段，引導全體員工關注顧客的需求，把顧客放在自己心中，以自己良好的規范工作來滿足顧客要求。 d）在滿足顧客要求的同時，必須符合國家法律、法規和行業標準的規定，并隨其變化而轉化，使建立的質量管理體系也隨之更新

28、，且符合發展的需要。4.1.2 總經理負責制定和批準公司的質量方針和目標。4.1.3 總經理應按計劃的頻次組織管理評審，執行管理評審控制程序的規定。4.1.4 為確保公司質量管理體系運行所必須的資源，公司制定了人力資源管理控制程序和基礎設施和工作環境控制程序。4.2 以顧客為關注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。為此，總經理應以實現顧客滿意為目的，確保以下活動得以實現：4.2.1 確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測或與顧客直接接觸、間接調查，充分了解顧客的需求和期望，并執行與顧客有關過程控制程序的規定。4.2.2 將顧客的需求和

29、期望轉化為公司服務要求，過程要求和質量管理體系要求，如對服務質量的要求，各種服務規范等。4.2.3 使轉化成的要求得到滿足； 公司必須滿足法律法規及強制性國家和行業標準的規定；0000 國際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼：HJ/SC-2010第 4.2 章管理職責第 2 頁共 2 頁 顧客的期望和需求、法律法規及強制性國家和行業規范的要求也會隨時間的推移而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新。管理體系的變更執行管理評審控制程序和文件控制程序的規定。4.3 為實現上述規定，本章編制了下屬文件：條款標題ISO9001：2008 對照條款5.1質量方針5.

30、35.2質量管理體系策劃5.4.1、5.4.25.3職責、權限與溝通5.5.1、5.5.35.4管理評審控制程序5.6.1、5.6.2、5.6.30000 國際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼：HJ/SC-2010第 5.1 章質量方針第 1 頁共 1 頁1. 為確保顧客的需求和期望得到滿足，并力爭超越顧客的期望，特制定本公司質量方針如下：以質量求生存、以管理求效益、以服務求發展以質量求生存：企業要發展，嚴格管理是基礎；要不斷提高管理水平，在服務提供上不斷創新，持續改進服務質量；關注顧客要求，保證滿足顧客要求，爭取超越顧客要求。以管理求效益：誠信于顧客、誠信于社會 ；在管理

31、上創新、在思維上創新，不斷追求卓越品質、增強品牌意識；防范經營風險，降低經營成本，增加公司效益。以服務求發展：建立有效的外貿業務管理制度和規范化的經營操作流程，確保貿易服務質量，在激烈的市場競爭中處于不敗之地；2. 本公司將不斷提高員工素質，積極推行現代化的科學管理，以此來提高質量管理水平； 同時對產品質量精益求精，重合同守信用，以最終達到用戶滿意。3. 本方針為制定和評審質量目標提供了框架，與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的部門質量目標。4. 各級管理人員應將質量方針傳達到管理、執行、驗證和作業等各個層次，使全體員工能正確理解并貫徹執行。5. 本公司將不斷對質量方針和質量目標進行評審，

32、需要時可對其進行修改，以適應公司內外環境的變化，執行管理評審控制程序。0000 國際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼：第 5.2 章HJ/SC-2010質量管理體系策劃第 1 頁共 1 頁1. 目的為實現公司的質量目標進行質量管理體系策劃。2. 適用范圍適用于對確保實現質量目標的資源加以識別和策劃。3. 職責3.1 總經理按質量目標配置必要的資源，審核并批準質量策劃輸出文件。3.2 管理者代表負責質量管理體系策劃并行成有關文件。3.3 辦公室對質量管理體系策劃的實施情況進行監督檢查。3.4 各部門負責人組織本部門的質量管理體系策劃。4. 工作程序4.1 質量目標4.1.1

33、為實現質量方針，公司總的質量目標為： 采購產品合格率100%；合同履約率100%；顧客滿意率98%。4.1.2 與質量管理體系有關的部門應根據公司的總目標，制定本部門具體的質量目標。4.2 進行質量管理體系策劃的時機公司在下列情況下需進行質量管理體系策劃： a）建立和改進質量管理體系； b）公司的質量方針、目標、組織機構發生了重大變化； c）公司的資源配置，市場情況發生了重大變化； d）現有體系文件未能覆蓋的特殊事項。針對具體的產品和定單的質量策劃，執行進出口貿易服務策劃控制程序。4.3 質量管理體系策劃總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃，具體內容為： a）需達到質量目標和相應

34、的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動并做出相應規定；b） 識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置； c）對實現質量目標進行定期評審的規定，重點應評審過程和活動的改進； d）根據評審結果，找出與質量目標的差距，采取適當的措施確保持續改進，提高質量管理體系的有效性和效率； e）策劃的結果（包括更改）應形成文件。4.4 對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性。5 相關文件進出口貿易服務策劃控制程序0000 國際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼：HJ/SC-2010第 5.3 章職責、權限與溝通第 1 頁共 4 頁1. 目的對公司內的職能及其相互

35、關系予以規定和溝通，以確保質量管理體系的有效性；2. 適用范圍適用于公司內部與質量管理體系有關的職責和層次的職責、權限和溝通的規定。3.職責3.1 總經理負責建立組織機構，明確規定質量管理的職責、權限和溝通的要求。3.2 管理者代表配合。4. 職責與權限4.1 本公司的組織結構圖見 附件一； 進出口貿易業務流程圖見附件二。4.2 本公司質量管理體系職能分配見附件三。4.3 職責和權限4.3.1 總 經 理 a）負責建立和改進公司的質量管理體系；b） 促進全體員工樹立正確的質量意識，都能意識到滿足顧客和法律法規要求對本公司的重要性；c） 貫徹執行國家法律法規和有關的方針政策，主持制定公司的質量方

36、針和目標并以文件形式發布；d） 組織管理評審，以確保質量管理體系持續有效運行； e）提供充分的資源； f）公司內部的職責和權限得到規定和溝通；g）確保在公司內建立適當的溝通過程，并確保對質量管理體系有效性進行溝通； h）任命管理者代表，并為其有效性工作提供必要條件； I）對本公司提供的產品和服務質量負全責； j）對本公司質量管理的其他重大事項做出決定。4.3.2 副總經理兼管理者代表 a）協助總經理制定并貫徹本公司的質量方針、質量目標。b） 負責質量管理體系的建立、實施和保持，負責制定并審核質量手冊、確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 c）負責管理評審的組織和策劃，準備和提供輸入文件。d

37、） 負責審批糾正/預防措施，主持內部質量管理體系審核并確定審核組長。e） 負責向公司總經理報告質量管理體系的業績和任何改進的需求。0000 國際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼：HJ/SC-2010第 5.3 章職責、權限與溝通第 2 頁共 4 頁f） 負責與質量管理體系的有關事宜的外部聯系。 g）負責收集市場信息，識別顧客的要求和期望，并負責顧客滿意度調查和妥善處理顧客 投 訴 。 h）負責服務過程的控制和原材料的供應。 i）負責產品實現的策劃和服務實現過程的技術問題；j）負責對產品的符合性進行監視和測量；負責不合格品的控制管理。4.3.3 辦公室a） 貫徹落實 GB/T

38、19001-2008 標準、作好質量管理體系的具體策劃和組織管理工作。負責組織質量管理體系的內部審核，檢查質量管理體系的運行情況b） 負責管理評審的輸入與輸出資料的收集和整理、有關文件的編制和歸檔。 c）負責組織質量管理體系文件和記錄的控制；負責組織編寫體系文件。 d）負責管理評審和內部審核中，出現的不合格項的糾正和預防措施的跟蹤驗證。e）負責公司內部信息溝通，以提高質量管理體系的有效性。 f）負責公司管理制度的建立和不斷完善。 g）負責監督檢查公司各職能部門有關層次上的質量目標的分解、實施和考核。h）負責公司人力資源的管理、培訓、考核及評價工作。 k）負責公司范圍內數據分析與改進工作的適宜性

39、與有效性的督促檢查。 l）負責申領核銷單、核銷的管理工作。 m）負責公司網絡系統的軟硬件的控制和有關的數據分析。4.3.4 單證部a） 負責審核信用證；b） 負責各類單證的制作，機電商會核章、工廠商檢、繕制運輸單據、報關、審核提單、繕制銀行議付單據、催收艙單、報關單。c） 運輸保險管理工作.4.3.5 外貿部a） 負責產品實現所要求的過程及子過程的順序和相互關系進行策劃。 (包括特殊過程0000 國際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：1企業標準代碼：第 5.3 章HJ/SC-2010職責、權限與溝通第 3 頁共 4 頁的質量控制和過程的運行控制,質量檢測點的確定及檢測內容的確定)b） 負責

40、編制標書和制定合同的正式文本；負責編寫銷售服務過程規范和技術文件。c）根據銷售信息編制下達銷售計劃 ,并對銷售過程實施控制,保質、保量完成銷售任務 。 d）負責主持對供方的選擇、評價和重新評價，確保采購信息的充分性； e）對采購產品的質量符合要求負責； f）組織合同評審，負責接受、處理顧客投訴，并建立相應臺帳。 g）負責工作環境的管理。 h）負責特殊過程、關鍵過程的確認、監督、實施和控制。 i）負責公司基礎設施、過程設備的維修保養工作，制定設備維修保養制度。j）負責對產品的質量符合性進行監視和測量、確保產品質量符合要求； k）負責不合格品的控制管理。l） 對公司范圍內的監視和測量裝置進行有效控

41、制，以確保其計量特性精度與質量要求的測量要求一致。m） 負責顧客滿意度調查。 n）負責顧客財產的管理，并建立顧客財產臺帳。4.3 6財務部a） 依據中華人民共和國會計法、會計準則、現金管理制度等法規及公司有關財務管理規定，配合總經理全面負責公司的財務管理工作。b） 負責結算和出口退稅工作。 c）根據需要及輕、重、緩、急綜合分析，確保需要和節能降耗，確保資源、能源的合理利用，以最低的成本，求得最好的經濟效益。d）加強財務監督，定期檢查財務計劃和各項財務指標的執行情況，定期編制報表及做出經濟分析報告（如質量成本趨勢分析等），及時反映公司的財務狀況。4.3.7員 工 a）自覺遵守工藝紀律，執行行為規

42、范，按行為規范自我約束，保證服務提供滿足規定要求；b） 準確、及時真實完整的填寫記錄，保持記錄清潔、完整；c） 做好崗位設備的日常維護保養，保持其整潔及良好的工作性能； d）努力完成本崗位的質量指標，確保部門質量目標的實現。0000 國際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼： HJ/SC-2010第 5.3 章職責、權限與溝通第 4 頁共 4 頁4.4 內部溝通4.4.1 公司應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。4.4.2 溝通的形式一般采用：文件傳遞、會議、布告

43、欄、培訓、計算機聯網、請示匯報、郵件、電話等形式4.4.3 溝通的對象為公司與質量管理體系有關的所有員工。以上工作由辦公室進行管理控制，并確保其效果。5. 相關文件企業管理制度匯編0000 國際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼：HJ/SC-2010第 5.4 章管理評審控制程序第 1 頁共 2 頁1. 目的按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。2.適應范圍適用于本公司質量管理體系評審。3.職責3.1 總經理主持質量管理評審活動。3.2 管理者代表向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫管理評審報告。3.3 管理者代表制定評審計劃

44、，收集所需資料，對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤驗證。3.4 各職能部門準備、提供本部門有關的評審所需資料，并實施評審中提出的相關糾正、預防措施。4. 工作程序4.1 管理評審每年進行一次，且兩次評審間隔不超過 12 個月。遇有下列情況之一時， 應及時進行評審；a） 社會環境、市場需求發生重大變化，對本公司的經營方針、策略或產品銷路有重大影響時；b） 與進出口貿易有關的法律、法規發生重大變化時； c）本公司的組織機構、人員、產品、發生重大調整時； d）出現重大索賠或服務質量事故； e）連續發生類似的顧客投訴； f）發生其他有必要進行管理評審的情況。4.2. 管理評審的輸入管理評審的輸入應包括以

45、下方面： a）審核結果，包括第一、二、三方質量管理體系審核、產品質量檢查等結果； b）顧客信息反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； c）過程的業績和服務的符合性，銷售和售后服務的完成情況，專項檢查情況等； d）糾正和預防措施的實施結果；管理評審提出的改進措施的實施情況； e）可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環境變化。如法律法規的變化等； f）質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性； g）改進的建議4.3 管理評審的準備4.3.1 管理者代表編制管理評審計劃表，經總經理批準后，在會議前 5 天將評審會議的通知發至各職能部門。0000 國際貿易有限公司質

46、量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼：第 5.4 章HJ/SC-2010管理評審控制程序第 2 頁共 2 頁4.3.2 各職能部門應根據評審輸入的要求，認真準備相關材料。4.4 管理評審會議總經理主持會議，組織各部門負責人對評審輸入共同評審，對存在和潛在的不合格提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間，總經理對所涉及的評審內容做出結論。管理者代表根據評審會議評審情況編寫管理評審報告。5.管理評審的輸出4.5.1 管理評審的輸出應包括以下方面有關的決定和措施： a）質量管理體系及其過程的有效性的改進，包括質量方針、目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b） 與顧客要求有關的進出口貿易過程的拓展

47、和服務質量的改進，對現有服務符合要求的評價；c） 資源的配置和優化。4.5.2 管理者代表根據管理評審議定的內容和要求，編寫管理評審報告，總經理審批后發至有關部門。4.6 糾正、預防措施的實施和驗證管理者代表按糾正和預防措施控制程序的規定對糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7 管理評審引起的文件更改，執行文件控制程序。4.8 管理評審產生的有關記錄由辦公室負責收集整理、歸檔。5. 相關文件文件控制程序記錄控制程序糾正和預防措施控制程序6. 記錄序號編號名稱歸口部門保管期限6.1HJ/JL5.4 -1管理評審計劃表辦公室三年6.2HJ/JL5.4 -2管理評審會議通知辦公室三年6.3HJ

48、/JL5.4 -3管理評審報告辦公室三年0000 國際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼：6.0HJ/SC-2010資源管理第 1 頁共 1 頁1. 總經理負責制定并提供以下所需的資源，實施、保持質量管理體系并持續改進其有效性；通過不斷滿足顧客要求，增強顧客滿意。2. 本章所提及的資源包括人力資源、信息、基礎設施、工作環境。條款6.16.2標題人力資源控制程序基礎設施和工作環境控制程序ISO9001：2008 對照條款6.26.3/6.43. 本公司從實施和保持質量管理體系并改進其有效性達到顧客滿意的角度出發，對所需人力資源，基礎設施和工作環境進行策劃并規定了相應的要求，特制

49、定了以下程序文件：0000 國際貿易有限公司質量手冊版本：A 修改碼：0企業標準代碼HJ/SC-20106.1人力資源控制程序第 1 頁共 3 頁1. 目的確保質量管理體系運行所需的人力資源，以達到顧客滿意和持續提高質量管理體系有效性和效率。2. 適用范圍適用于公司負責質量管理體系規定職責的所有人員。3. 職責3.1 總經理負責配備能勝任進出口貿易服務活動的員工。3.2 辦公室負責人力資源的管理，編制年度培訓計劃并組織實施。3.3 各相關部門配合培訓計劃的實施。4. 工作程序4.1 資源提供的目的是確保實施和改進質量管理體系并達到顧客滿意，公司員工均有權利和義務對所需資源向總經理提出建議，總經

50、理必須及時識別、確定和提供所需資源并確保得到滿足。4.2 人力資源4.2.1 公司通過培訓、招聘，使員工所具有的能力能夠滿足所從事的質量工作要求。4.2.2 崗位要求辦公室負責編制崗位任職要求，經總經理批準后發布，作為公司招聘和安排人員的依據。4.3 辦公室根據各部門需求，企業發展需要和職工能力現狀，每年初編制年度培訓計劃， 報管理者代表審核，總經理批準后實施。4.4 培訓范圍和內容4.4.1 新員工培訓 a）基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量安全和環保意識、相關法律法規、質量管理體系標準基礎知識等的培訓； b）部門基礎教育：學習本部門工作文件的主要內容，由所在部門負責人負責進行； c）崗位技能培訓：員工儀表儀容、服務規范用語、相關規章制度、所售產品的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在部門的負責人組織進行，并進行相應的操作考核。4.4.2 在崗人員培訓按培訓計劃要求