1、部門職責和權限匯編 ZTJ-GCXJ01012011部門職責和權限匯編歸口部門人力資源部版本號受控號編制人審核人批準人發布日期實施日期 人力企管部 職責和權限部門名稱人力企管部分管領導行政副總經理定崗 定編4人工作類別職 責權 限1、制度流程1.1制訂管理方面的規章制度；1.2管理流程的組織制訂和優化工作；1.3推行全面預算管理；1.4組織制訂目標管理方案。2、績效考核2.1組織制訂并實施集團公司各公司總經理的績效考評方案；2.2組織制訂并實施公司各部門工作的績效考評方案；2.3監控各部門二次考評工作。3、人事、薪酬、福利、培訓3.1負責員工的檔案管理工作；3.2負責人員的招聘、使用及解聘工作

2、；3.3負責制訂員工培訓年度計劃及培訓效果評價工作；3.4負責管理崗位工資結構的設計；3.5負責職稱評定工作；3.6制定計件工資的原則及一線員工的工資結構。4、宣傳及企業文化建設4.1負責企業的宣傳報道工作及內刊、網站的建設維護；4.2組織品牌策劃；4.3組織實施企業的文化建設工作。5、管理體系及認證5.1負責管理體系的策劃、組織工作；5.2負責CRCC、生產許可證等認證的組織工作；5.3負責本部門體系運行維護工作。6、監督、檢查6.1對公司各項制度執行的檢查；6.2對各管理流程運行的檢查；6.3對公司目標完成情況的檢查；6.4對公司整體管理的月度評審分析。7、內部管理7.1組織開展本部門目標

3、和績效管理，確保公司目標落實、實現；7.2負責部門內文件、記錄的管理控制；7.3部門內部的工作調配、培養、指導、檢查、考核工作7.4各類采購、運輸商的監督工作；7.5人員離崗、換崗、輪崗等交接工作的監督；安環部職責和權限部門名稱安環部分管領導行政副總經理定崗 定編 人工作類別職 責權 限1、防火防盜1.1負責園區內各公司的防火、防盜的檢查、整改工作；1.2負責橡膠公司防火、防盜工作；1.3組織對防火設施進行檢查并做好記錄；1.4建立防火、防盜組織；1.5建立防火、防盜設施的檔案。2、衛生環保2.1負責園區內的環境衛生工作；2.2負責園區內各公司環保的檢查、整改工作；2.3負責橡膠公司環保工作。

4、3、公共設施3.1負責公司辦公桌椅的維護維修工作；3.2負責園區水暖設施的維修工作；3.3負責園區基本設施的日常檢查工作。4、安全職業健康4.1負責危險源的辨識工作；4.2負責員工職業健康安全工作；4.3負責相關法律法規的收集工作；4.4負責安環管理體系運行管理工作。5、對外協調5.1負責安監、環保、公安、衛生等單位的協調工作。6、內部管理辦公室職責和權限部門名稱辦公室分管領導行政副總經理定崗 定編 人工作類別職 責權 限1、網絡建設及安全管理1.1負責園區內電話、網線等信息設施的建設及維護工作；1.2負責電腦等辦公用品的維護維修工作；1.3負責電話費、電話卡的辦理工作；1.4負責公司的信息化

5、建設。2、商務接待2.1負責會務安排工作；2.2負責來人來電的處理工作。3、文件、印章及檔案管理（）3.1負責公司資質類文件的保管歸檔工作；3.2負責印章的管理工作；（檔案管理的內容）4、辦公及招待用品4.1負責辦公用品及招待用品的招標工作；4.2負責文件表格的印制工作；4.3辦公設施的調整工作。5、社會保險5.1負責各類保險的投保與理賠工作；5.2負責員工退休辦理。6、車輛調度及司機管理6.1負責車輛管理工作；6.2負責司機的調度及管理。7、內部管理7.1負責完成領導交辦的其他工作；7.2負責宿舍樓招待所的管理工作；7.3負責園區內的衛生管理工作。財務部職責和權限部門名稱財務部分管領導財務副

6、總經理定崗 6個定編 人工作類別職 責權 限1、稅收籌劃1.1稅收方案的策劃與實施；1.2專項資金的申報、使用管理；1.3國家、地方稅收優惠政策的研究、使用；1.4建立同行業稅負數據分析庫；稅務等級評定。2、經營分析2.1每月經營結果的分析評價，并將影響經營的指標及時通知主管副總；2.2配合標書制作部完成新產品的報價工作；為經營部提供基價用成本；2.3遇主要原材料價格出現5%的波動時，及時提請經營部副總在報價時關注；2.4負責對事業部的成本考核評價分析，將評價結果報給生產副總，并持續關注改進進度；2.5年度、月度預算的組織編制和執行、監督、檢查、調整。3、外部對接3.1負責與金融、稅務、財政、

7、統計、審計等部門的對接工作。4、財務核算4.1編制會計憑證，根據內部管理需要合理設置科目；4.2貨幣資金的管理，做到日清月結，編制銀行存款余額調節表，建立并實施現金管理制度；4.3管理、開具增值稅發票；4.4編制、報送會計、稅務、統計報表；4.5負責統一公司內各部門的報表格式、時間、核算方法；4.6組織存貨盤點，并定期組織所有實物資產的盤點；債權、債務管理，建立定期對賬制度；4.7負責配合集團組織的審計工作；4.8稅務登記、開戶許可證的手續辦理；4.9為績效評價提供數據支持。5、融資管理5.1融資模式、方法、渠道的研究、策劃；5.2完成金融機構的授信工作；5.3互保單位評價、資產評估；5.4組

8、織貸款手續；5.5資金使用的合理性、科學性。6、單據審核6.1銷售提成、差旅費報銷等費用審核，并對其進行月度分析評價；6.2規范經營中的各種發票、收據、簽章、簽字等內容的真偽及一致性；6.3對系統中的出入庫及發票單據的統一性、時效性進行審核、監督；6.4對系統運行中出入庫數據的及時性、準確性進行監督。7、內部管理7.1組織開展本部門目標和績效管理，確保公司目標落實、實現；7.2負責組織部門及崗位職責、權限及業務流程的編制和修訂；7.3負責部內工作調配、培養、指導、檢查、考核工作；7.4負責本部門職責范圍內文件、記錄控制；7.5建立定期輪崗制度，重點是出納崗、往來帳崗；7.6建立崗位變動工作交接

9、制度，要求交接人及主管簽字、存檔；7.7建立實施檔案管理制度。技術質量部職責和權限部門名稱技術質量部分管領導總工程師定崗 人定編 人工作類別職 責權 限1、技術管理1.1執行技術管理制度；1.2擬訂工藝管理制度、工藝紀律及考核辦法。2、質量管理2.1執行質量管理制度；2.2擬訂采購規范；2.3擬訂檢驗規范。3、技術支持3.1協助業務投標工作；3.2合同下達前的技術溝通工作；3.3協助市場服務（售前、售中、售后技術支持）工作。4、產品設計4.1產品圖紙的繪制、校對；4.2新配方的設計和研制；4.3產品使用說明書的制定；4.4非標產品、部分有外形尺寸、安裝尺寸產品的推導設計。5、工藝設計5.1工藝

10、及作業指導書的制定；5.2工裝的設計；5.3工資定額的制定；5.4產品BOM的建立。6、過程控制6.1計量器具的準備工作；6.2產品檢驗、試驗及數據統計分析工作；6.3生產中技術、工藝指導、監督、檢查及培訓；6.4產品質量狀態標識與追溯工作；6.5不合格品的控制；6.6認證標志的使用和控制；6.7工人自檢記錄、特殊工序工藝過程記錄管理。7、技術交流7.1與科研院所、設計單位的技術交流；7.2與同行單位的技術交流。8、文件資料管理8.1技術類文件的分類存放和保管；8.2技術類文件的管理控制（制定、存放、發放、回收、更改）；8.3質量記錄的保管工作。9、內部管理及其他9.1做好產品認證工作；9.2

11、做好外部質量檢查應對工作；9.3組織開展本部門目標和績效管理，確保公司目標落實、實現；9.4負責組織部門及崗位職責、權限及業務流程的編制和修訂；9.5負責部內工作調配、培養、指導、檢查、考核工作；9.6內部人員定期輪崗管理；9.7計量器具的內部管理。總工辦職責和權限部門名稱總工辦分管領導總工程師定崗 人定編3 人工作類別職 責權 限1、標準管理1.1負責公司內部原材料、在制品、成品技術指標的組織制定；1.2技術標準的管理。2、技術管理2.1技術管理制度的制定和監督執行；2.2圖紙、配方的審批；2.3盆座、伸縮裝置的特殊過程、關鍵工序文件的審批；2.4橡膠制品的工藝文件的審批；2.5對各事業部技

12、術管理工作的監督、檢查、考核。2.6組織技術服務工作；2.7采購規范的審批。3、質量管理3.1質量管理制度的制定和監督執行；3.2檢驗規范的組織制定和審批；3.3公司內產品質量目標的制定、跟蹤及考核；3.4對各事業部質量考核辦法的審批；3.5對產品實現過程進行監督抽查；3.6對產品質量的分析。4、新產品、新材料、新工藝研發4.1公司新產品、新材料及新工藝的研發工作的歸口管理；4.2負責新轉讓產品的開發組織工作。5、技術檔案管理5.1制定技術檔案管理制度；5.2新產品、新技術、新材料的檔案資料管理；5.3轉讓圖紙的檔案管理；5.4產品圖紙、客戶技術資料的檔案管理。6、外部技術交流6.1代表公司與

13、外部進行技術交流；6.2組織事業部對外進行技術交流。7、內部管理及其他7.1監造工作的協調；7.2認證工作技術、質量方面管理與協調；7.3外部檢查應對工作組織管理；7.4認證標志的管理。中心實驗室職責和權限部門名稱中心實驗室分管領導總工程師定崗 人定編 人工作類別職 責權 限1、試驗工作1.1產品試驗方法及設備的策劃與開發；1.2技術、研發質量管理方面試驗工作；1.3原材料、半成品、成品的試驗工作。2、計量設備管理2.1制定并執行計量管理制度；2.2組織計量器具檢定、維修、校準工作；2.3公司計量設備檔案的歸口管理3、外部工作對接3.1與外部檢測機構工作對接；3.2委外檢測。4、認證工作4.1

14、試驗室認證工作；4.2公司體系及產品的認證工作；4.3外檢報告的管理工作。5、質量證明文件5.1負責為客戶提供符合要求的質量證明文件，如檢測報告、質保書、合格證等。6、內部管理6.1組織開展本部門目標和績效管理，確保公司目標落實、實現；6.2試驗人員的技能培訓；6.3制定試驗設備安全操作規范；6.4制定試驗操作規程及執行；6.5負責組織部門及崗位職責、權限及業務流程的編制和修訂；6.6負責部內工作調配、培養、指導、檢查、考核工作；6.7負責本部門職責范圍內文件、記錄控制及檔案管理；6.8負責對監造的相關報表工作。計劃物流部 職責和權限部門名稱計劃物流部分管領導生產副總經理定崗 人定編 人工作類

15、別職 責權 限1、計劃控制與執行1.1協助主管副總經理監控總體計劃執行和物料控制；1.2監督協調采購部、各事業部訂單進度計劃的編制及執行；1.3根據業務部訂單進度需求統計成品入庫信息，編制發貨計劃并負責實施發貨；1.4根據成品入庫情況及突發事件向業務部反饋及溝通調整發貨計劃（進度和數量），確認后實施調整計劃；1.5組織每周計劃調度例會；1.6負責對計劃采購訂單下達；1.7對內和對外的信息溝通、協調。2、物流控制2.1負責材料采購、成品入庫節點進度的跟蹤及控制；2.2負責成品庫管理及庫存量統計與盤點工作；2.3負責超期庫存、呆庫存的統計和報表工作，并負責提出初步處理意見向副總報告；2.4配合公司

16、物料盤點工作；2.5 監控原材料、在制品、成品庫存周轉率，并進行分析、改進，將結果報財務部。3、產品發運3.1負責制定發貨計劃；3.2根據施工單位需求組織貨源，執行發貨；3.3負責運輸承包商的選擇和合同事宜；3.4 負責物流費用的統計和月報工作；3.5負責回執管理。4、外協管理4.1負責公司所有零部件委外制造、加工的歸口管理；4.2負責外協、外制供應商選擇、管理；4.3負責外協、外制零部件加工進度及質量控制工作。5、內部管理5.1組織開展本部門目標和績效管理，確保公司目標落實、實現；5.2負責組織部門及崗位職責、權限及業務流程的編制和修訂；5.3負責部內工作調配、培養、指導、檢查、考核工作；5

17、.4負責本部門職責范圍內文件、記錄控制。供應部職責和權限部門名稱供應部分管領導生產副總經理定崗 人定編 人工作類別職 責權 限1、供應商管理1.1負責制定供應商考核評價制度；1.2負責供應商價格、質量、交期、服務的定期考核；1.3負責供應商的考核、整改、淘汰工作；1.4負責定期對供應商進行質量、供貨保障能力的實地考評；1.5負責供應商檔案管理。2、市場開發與供應商選擇2.1根據期貨及相關政府的政策，對市場進行分析；2.2負責制定分類物資合格供方選擇條件；2.3負責根據供應市場及需求變化情況，制定市場及供應商開發計劃；2.4負責搜集供應商的基本信息，拓寬開發供應商的渠道；2.5負責與供應商進行對

18、接，實地進行考察及審核；2.6負責根據合格供方條件確定合格供方。3、物資采購3.1負責制定分類物資的采購策略；3.2根據采購需求簽訂采購合同，按時保質保量執行；3.3負責制定并實施應急采購方案；3.4負責票據、對賬及結算工作；3.5負責采購物資的性價比分析。4、報檢、入庫4.1要求本地供應商貨到后，隨帶報檢單、材質單；外地供應商采購員負責及時填寫報檢單，并將其和材質單交與質檢部；4.2統計要在收到合格報檢單后，從采購訂單中選取正確的訂單進行辦理入庫手續。5、內部管理5.1組織開展本部門目標和績效管理，確保公司目標落實、實現；5.2負責本部門職責范圍內文件、會議記錄控制；5.3關注計劃物流部下達

19、的計劃，及需求計劃進行采購；5.4定制類物資需了解生產需求，根據生產及調度節點合理安排采購；5.5低值易耗類物資，采購在接收到采購信息后核實，進行直接采購；5.6時常關注采購物資的質量情況；5.7采購根據自己的所下訂單，做相關的采購訂單。設備動力部職責和權限部門名稱設備動力部分管領導生產副總經理定崗 人定編 人工作類別職 責權 限1、設備檔案1.1負責對全公司所有設備進行建檔，并形成規范化，設備資料外借做好記錄；1.2負責公司新購設備相關資料的整理入檔；1.3負責設備臺帳、檔案臺帳的管理。2、動力能源2.1負責公司所有動力能源設備的維護管理；2.2負責公司動力設備或改造設備電氣部分的安裝、調試

20、、驗收工作；2.3負責公司動力能源設備巡檢工作的監督檢查；2.4負責執行臨時電氣故障維修，使用維修記錄；2.5公司用電、氣、汽使用管理，運行監控；2.6維護與動力能源相關部門的工作關系。3、設備采購3.1制定采購計劃，實施設備采購。4、設備的維護保養4.1負責制定公司設備大修、項修計劃，并按照體系要求對設備進行維護保養；4.2負責公司新設備或是改造更新設備的安裝、調試、驗收工作；4.3監督事業部一、二級維護保養工作，并對其進行指導作業，做好巡查記錄，隨時掌握設備使用情況；4.4負責巡視檢查公司設備使用情況，對于違章操作的人員進行糾正；4.5負責對設備使用單位的使用情況進行評價。5、特種設備5.

21、1根據特種設備安全監察條例開展公司特種設備管理工作；5.2特種設備檔案管理，并做好設備年檢工作記錄；5.3與特種設備檢驗機構維護好工作關系；5.4隨時掌握設備使用情況，如有異常及時上報；5.5負責對辦公樓消防系統、供水系統、空調、電梯的管理工作。6、設備管理制度及安全操作規程6.1制定設備管理制度及安全操作規程；6.2監督執行。7、內部管理7.1組織開展本部門目標和績效管理，確保公司目標落實、實現；7.2負責部內工作調配、培養、指導、檢查、考核工作；7.3通過多家進行投標，選擇性價比高的設備，并對設備進行實地考察，將結論報告主管領導批示；7.4簽訂設備采購合同，注意：供貨時間、付款方式、違約責

22、任等；7.5每月13日進行公司查表工作，并做好記錄；7.6每月按照供電所財務公布的電費，將總電費分攤到各個公司；7.7嚴格監督各部門用電、用水情況；7.8對生產區域水、電設備故障及時修復，維護好發電機組，停電后立即采用發電機供電；7.9負責對公司水、電節約提出方案，充分達到節能減排的目的。事業部職責和權限部門名稱事業部分管領導生產副總經理定崗 人定編 人工作類別職 責權 限1、生產管理1.1負責生產計劃的順利完成，控制生產進度，負責工序執行安全操作規程；1.2負責生產過程中對人員、設備進行科學合理安排、員工的操作技能培訓和安全操作培訓；1.3負責各項生產和管理程序、制度的執行和檢查；1.4負責

23、生產所需物料的流向控制和損耗控制；1.5負責各項生產產品的工藝執行和質量管理；1.6負責產能分析及升級規劃；1.7 組織事業部的技術革新工作；1.8 組織保證生產效率，并通過持續改進提高生產效率。2、現場管理2.1 負責對事業部定置管理的規劃；2.2 負責對事業部定置管理制度的制定與實施；2.3 負責制定計劃、日常檢查記錄及整改工作。3、安全文明生產 3.1 負責對事業部的安全生產培訓和指導監督；3.2簽訂安全生產責任狀；3.3收集、整理安全文明生產記錄；3.4勞保用品的發放及佩戴情況；3.5負責防火、防盜、職業健康危害源的辨識、預防工作。4、設備維護4.1 負責執行設備維護規章制度；4.2

24、組織對設備的維護保養，并對維護保養的效果，做好記錄和分析；4.3 組織對設備維護保養的培訓；4.4 設備的安裝、改造、更新、維護、維修。5、成本控制5.1 負責事業部內部成本的控制及分析，并將月度分析報財務部；5.2 組織對事業部消耗指標的控制和分析；5.3 負責節能降耗宣傳工作；5.4 負責每日巡查，并填寫記錄。6、數據統計6.1 負責生產計劃的下達和審核；6.2 負責對事業部生產成本、質量、產量等數據統計分析；6.3 組織對事業部生產調度數據的管理和維護；6.4 組織事業部的盤庫工作；6.5各項數據的報表工作；6.6固定資產的處置申請。7、庫房管理7.1 負責庫房內的物資儲存、流轉工作的管

25、理；7.2 負責物資的的標識、擺放工作；7.3 負責超市的管理工作；7.4 組織原材料的庫存和生產需求；7.5 負責庫房月末盤點工作；7.6 編制公司物資最低庫存量的申購計劃，做到合理庫存，不積壓資金；7.7 對各種物資使用情況，及時提出意見，供使用部門參考；7.8 定期抽查物品與登記是否物卡相符，賬卡相符，賬賬相符。8、內部管理8.1 組織開展本部門目標和績效管理，確保事業部目標落實、實現；8.2 負責事業部的團隊建設，提高團隊凝聚力；8.3 負責組織部門及崗位職責、權限及業務流程的編制和修訂；8.4 負責事業部內工作調配、培養、指導、檢查、考核工作；8.5 負責本部門職責范圍內文件、記錄控

26、制；8.6負責量具的管理；8.7協助服務人員做好市場支持工作。經營部職責和權限部門名稱經營部分管領導銷售副總經理定崗 定編 人工作類別職 責權 限1、市場開發與管理1.1負責相關產品市場策劃的實施及市場分析工作；1.2負責市場營銷網絡的組織與管理；1.3負責具體業務的協調、備案及跟蹤工作；1.4負責對業務人員的選拔、培訓、監督管理；1.5負責對市場準入工作的操作及招標文件的購買；1.6負責對重點項目關系的開發、維護，配合新產品推廣；2.投標報價管理2.1負責具體業務報價、備案、跟蹤及存檔工作；2.2負責投標文件的編制工作；2.3負責對市場價格的收集及分析；2.4負責標前會、競標會的組織落實工作；2.5負責對公司基本資料的更新組織工作；2.6負責投標保函、履約保函的申請辦理，及未中標合同的投標保函回收工作。3、業務檔案3.1負責合同資料、客戶信息的管理歸檔工作。4、合同評審與下達4.1負責編制和整理各項目的電話記錄；4.2負責與市場對產品技術參數及合同信息的確認；4.3負責合同評審及結果確認；4.4負責合同在系統中的錄入工作；4.5對合同變更的辦理及與計劃物流部的變更手續的交接以及財務部門的損失核算。5、合