1、陜西太浩科技發展有限公司流程體系文件（第一部分）基本管理規程目錄基本管理規程1 1、基本管理規程是企業管理的經營層面的基本制度。加強企業基本管理有利丁相關工作的規范化、標準化，有利丁提高員工的積極性和創造性，有利于公司經營計劃和質量目標的實行。2 2、本部分內容包括項目開發主流程、戰略管理、品牌管理、項目組織管理、項目運營管理、經營風險預警與控制、管理評審等相關制度和規程。3 3、公司遵循的基本管理理念是：預防為主，持續發展。4 4、公司各部門嚴格執行基本管理規章制度，并提出改進意見和建議。5 5、本手冊為公司受控文件，由董事長批準頒布執行。手冊管理的所有相關事宜由綜合管理部統一負責，未經董事

2、長、總經理批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還綜合管理部，辦理核收登記。匕X手冊持有者：（1 1）董事長（2 2）總經理（3 3）副總經理、總工（4 4）各職能部門經理.I（5 5）檔案管理員（存檔）（一）房地產項目開發主流程流程名稱：房地產開發業務主流程流程編號：LC-01（二）企業戰略管理辦法第一章總則第一條為了實現公司健康、持續的發展，增強公司核心競爭力，保證公司戰略的有效實施，促進戰略目標的實現，制定本辦法。第二條戰略管理主要是制定戰略規劃，并將戰略目標層層分解，進行戰略實施規劃、戰略執行管理與監測、評價與調整的過程。第三條適用范圍：本管理辦

3、法適用丁公司戰略管理。第二章職責分工第四條公司董事會確定公司戰略發展目標；審批公司戰略發展規劃；審批公司戰略實施評價報告。第五條在公司董事會領導下，公司總經理辦公會負責審核公司戰略發展目標、公司發展規劃的組織實施、戰略的執行管理與監測、審核公司戰略評估報告。第六條各部門負責戰略的具體推進工作，其中：IJZX-|（一）綜合管理部負責公司戰略管理的組織策劃工作，及組織戰略的研究、籌劃、實施與評價工作；（二）預采部、工程部負責公司業務發展戰略研究、籌劃和實施管理工作；（三）營銷部負責公司產品品牌戰略的研究、籌劃、實施管理工作；（四）財務部負責公司資本戰略的研究、籌劃和實施管理工作；第三章戰略實施管理

4、細則第七條確定公司戰略目標（一）由綜合管理部組織各部門進行內外部環境分析，經總經理辦公會審核后提交公司董事會審議，其主要內容包括但不限丁：1 1、國際、國內政治經濟環境分析2 2、產業環境分析（市場特征、競爭態勢、政策導向等）3 3、區域環境分析4 4、同行業典型企業發展分析與競爭對手分析5 5、自身狀況分析（特點、現狀、資源、能力、價值觀、心態、機制等）（二）公司董事會結合當前的房地產市場的形勢和趨勢分析和公司確定的遠景目標，提出公司戰略發展目標。第八條戰略實施規劃（一）戰略目標分解1 1、公司戰略發展目標經董事會批準后，綜合管理部負責戰略實施規劃的組織策劃工作。（1 1）為確保公司戰略發展

5、目標的實現，將公司發展戰略規劃分為各分項戰略。如：業務戰略、資本戰略、品牌戰略、組織戰略；（2 2）按工作職責由各部門負責分項戰略的研究，綜合管理部負責戰略的整合與評價；（3 3）公司戰略發展規劃，即各分項戰略研究成果，應經公司董事會審批，公司總經理辦公會負責組織實施，各部門負責具體推進和實施工作，（4 4）按公司戰略發展目標和規劃，綜合管理部組織各部門規劃 3-53-5 年度公司中長期經營目標，包含在開發項目、擬獲取項目的經營開發目標規劃等。（5 5）公司中長期經營目標經公司董事會審批后，由總經理辦公會組織實施，將中長期經營目標分解為公司年度綜合計劃指標。（二）公司采用“平衡計分卡”方法將戰

6、略目標分解為年度經營指標，并進一步分解成某一方面的具體目標和具體任務,同時在時間上把長期目標分解成階段性的具體目標和具體任務。戰略目標的分解應自上而下，逐層分解，形成各部門、各項目的子目標，直至基層目、I標。第九條建立戰略管理執行監測系統，有利丁保障企業戰略目標的實現。（一）公司戰略執行管理與監測，應建立完善的目標體系，通過公司全面預算體系和綜合計劃指標等方式，實現執行的有效性、分析與監測的動態性，達到促進公司資源整合、優化公司價值鏈的目的，詳見公司全面預算管理制度、績效考核管理制度、計劃管理辦法。（二） 采用公司全面預算體系和綜合計劃指標等方式的目的是落實戰略規劃， 它在執行系統中起到一個驅

7、動的作用。（三）根據公司人力資源管理制度明確公司所需的關鍵崗位；設定關鍵崗位工作職務權限，明確部門崗位設置，明確各個崗位的考核指標，通過制度化明確雙方的責任和義務。（四） 監測系統的目的是要做到以科學方法管理企業， 做到事前管理 （五） 執行結果的考核與薪酬掛鉤詳見 績效考核管理制度。第十條戰略評價與調整：（一）戰略的評價程序1 1、每年年度預算執行分析完畢后，綜合管理部負責公司戰略實施評價的組織策劃工作，組織各職能部門完成公司戰略實施評價報告。2 2、公司總經理工作會議對公司戰略實施評價報告進行審核，并進行調整、修訂后，提交公司董事會審議。3 3、公司董事會對公司戰略的整體評價進行審議，并將

8、其作為公司戰略目標調整的參考，和公司下一年度綜合計劃指標的審議依據。（二）戰略的評價標準：1 1、戰略要有目標的一致性，企業的戰略必須能保證企業戰略目標的實現。2 2、檢查戰略體系的系統性、目標體系的有效性，各單項戰略和目標體系、公司綜合計劃要廠117廣一相互匹配。3 3、戰略要有環境的適應性，企業所選的戰略必須和外部環境及其發展趨勢相適應。4 4、戰略資源的配套性，與公司內外資源相協調，要有利丁整合公司內外部資源。第四章附則第一條本辦法由公司綜合管理部負責解釋。第十二條本辦法自頒布之日起施行。第十三條相關流程項目品牌則可以擁有許多。企業品牌是主品牌，統領所有的項目品牌；項目品牌是副品牌，充分

9、共享企業品牌所具有的無形資源知名度、美譽度、顧客忠誠度。同時，企業品牌也依托項目品牌不斷地豐富、發展和完善。第三條品牌管理的基本原則（一）與公司的品牌戰略相匹配，促進公司品牌戰略目標的實現；（二）實現公司品牌的系統化、多元化建設。-.11:.I第四條公司品牌建設模式：（一）以企業品牌為主品牌，系統建立其項目子品牌。（二）借助項目品牌鑄造公司品牌，公司品牌是以項目為載體表現的。第五條適用范圍：本管理辦法適用丁企業品牌和項目品牌的管理。第二章品牌管理職責分工第六條公司董事會、總經理辦公會負責審批企業品牌建設戰略規劃。營銷部負責企業品牌、產品品牌建設全過程的監督管理。第七條總經理辦公會（一）組織評審

10、品牌發展戰略、品牌管理制度、品牌推廣方案并監督實施；（二）負責協調處理客戶投訴及其他品牌危機事件；（三）組織品牌審查和品牌資產評估。第八條營銷部（一）提出品牌建設階段性目標，制定品牌培訓計劃并組織實施；（二）企業品牌識別系統（CISCIS）的委托設計及其后續導入等管理工作；（三）編制公司各類宣傳品，組織大型慶典活動、文化活動、公益活動等，實施展覽、發布等品牌活動，對重大品牌活動進行監控和管理；（四）負責產品品牌策劃工作及市場推廣管理工作；（五）監督和規范各項目銷售部門品牌建設和管理情況；（六）對銷售人員進行全方位的品牌培訓。第九條其他部門（一）貫徹執行公司品牌戰略；（二）在市場研究、產品設計、

11、工程管理、客戶服務、物業管理等各環節為企業品牌、產品品牌的建設提供支持，包括但不限丁：產品線建設、產品售后服務體系建設、客戶交流平臺建設、品牌建設經費管理及品牌商標、專利產品保護等相關內容。第三章品牌管理實施細則第十條品牌戰略目標（一）通過系統的市場分析對企業品牌目標定位提供依據。1.1. 市場分析營銷部負責組織各部門進行品牌定位的市場分析工作。分析內容包括但不限丁：11:;.I（1 1）房地產市場研究，包括政策信息、主流開發商品牌建設情況等；（2 2）公司戰略目標、業務發展戰略、資本戰略等；2.2. 企業品牌目標定位應包括以下方面：（1 1）客戶戰略目標；（2 2）產品戰略目標；（3 3）價

12、格戰略目標；（4 4）服務戰略目標。（二）企業品牌建設目標和文化內涵1.1. 企業的品牌目標必須符合公司整體的戰略發展要求；2.2. 企業品牌目標包括最高目標和近期、中期、遠期目標；3.3.企業品牌應反映自身品牌特色的文化內涵。（三）確定企業品牌目標在市場分析的基礎上，企業品牌目標由營銷部提出，綜合管理部、財務部等會簽并提出意見建議，修正后報總經理辦公會審批。第一條品牌建設方案（一）營銷部、綜合管理部、財務部等應結合企業品牌目標，進行公司產品品牌戰略的研究，參與子品牌方案的制定，提出相關子品牌建設方案。按照子品牌規劃目標，制定具體的實施方案。（二）產品品牌戰略應包括以下方面：1.1. 產品目標

13、市場；2.2. 產品定位（包括產品風格）；3.3. 產品價格定位；4.4. 產品服務定位；5.5. 產品實施方案。（二）營銷部提出廣品品牌戰略，預米部、工程部、物業公司等負責會簽并提出意見建議，修正后報總經理辦公會審批。（四）營銷部將已審定的產品品牌戰略納入公司年度綜合計劃，明確年度產品品牌建設目標、企業品牌建設貢獻目標，以及公司品牌建設計劃。第十二條品牌建設公司品牌建設主要有兩種方式：一是產品表現；二是品牌關系管理。（一）產品表現匕X品牌建設實施主要通過企業社會形象，以及產品、服務，使客戶真實體驗品牌價值，形成公.I司的企業品牌和產品品牌，品牌要滿足客戶需求和維系客戶關系，建立以客戶為中心的

14、原則。（二）品牌關系管理：通過品牌的推廣，宣傳品牌的內涵和標準；品牌傳播是以品牌戰略和實施方案為基礎的。通過品牌戰略確定了某個品牌的價值、個性、結構，才能選擇合適的合作伙伴以及傳播方式來進行品牌宣傳，向客戶傳達品牌的標準與內涵。主要方式包括：1.1.廣告宣傳：（1 1）報紙廣告（2 2）路牌廣告（3 3）電視廣告（4 4）售樓現場廣告（5 5）形象墻（6 6）指示牌與路旗（7 7）雜志廣告（8 8）互聯網廣告（9 9）其他2.2. 促銷活動，包括研討會、慶典活動、房展會、影視娛樂活動等。3.3. 客戶會活動；4.4.其他方式，例如，公司通過網站、內刊、畫冊、客戶服務電話等互動方式，作為品牌建設

15、的平臺和與消費者溝通交流的渠道。（三）公司各項目品牌的推廣應符合公司的品牌建設計劃。在項目營銷推廣方案中應包括公司品牌和項目品牌的推廣策略。第十三條營銷部負責品牌設計以下工作：（一）負責品牌設計、企業識別系統（CISCIS）的委托及其后續導入工作。（二）負責產品品牌設計，其內容包括：1.1. 確定產品和服務標準；2.2. 產品品牌及視覺識別系統（VIVI）設計；3.3. 產品品牌命名；4.4. 宣傳語（SloganSlogan）制定；5.5. 其他識別要素（樓盤 LOGOLOGO 標準字體、標準色及標準組合）。第十四條品牌建設監督（一）綜合管理部負責公司品牌建設監督的組織策劃工作，品牌建設監督

16、主要包括兩方面內容：產品研發監督；項目定位、策劃監督。（二）品牌建設主要通過項目來實現的，綜合管理部、工程部對項目開發進行嚴格的管理監督，確保品牌建設目標的實現。第十五條品牌評估（一）公司的品牌建設成效評估主要由綜合管理部負責，營銷部協助，指派和抽調專人（需包含掌握統計技術的人員），或借助丁外部資源，進行一年一次的基礎性常規評估，以及三年一次的大規模全方位評估。（二）品牌建設成效評估采取問卷調查、信函訪問、媒體設計、客戶分析等技術手段，評估的指標設定為知名度、推崇度、忠誠度、聯想度等。（三）綜合管理部在組織品牌評估、得到初步的評估數據和結論后，撰寫年度品牌建設成效評估報告和改進建議，提交總經理

17、辦公會審議。第十六條根據品牌建設成效評估的結果，應由公司總經理辦公會確定改進方針，一般分為戰略方向的大調整和局部微調兩種。如果發生戰略調整，則需要重新進行品牌戰略規劃和品牌定位，制定新的品牌建設目標。第四章附則第十七條本辦法由營銷部負責解釋和修訂第十八條本辦法自頒布之日起施行。第十九條相關流程LC-03:LC-03:品牌管理流程流程名稱：品牌管理流程流程編號：LC-03LC-03品牌管理流程說明序號流程說明輸入1營銷部根據公司制定的企業戰略規劃要求，編制品牌戰略規劃方案公司戰略規劃報告2按照品牌戰略規劃方案編制近中期實施計劃品牌戰略規劃方案3營銷部組織公司相關部門，結合實際開發項目，制定年度品

18、|I-；牌建設計劃4公司各部門在營銷部指導下執行年度品牌建設計劃年度品牌建設計劃5綜合管理部對年度品牌建設計劃執行情況進行月度、季度和年度的監察監察計劃6年終由營銷部組織對年度品牌建設計劃執行結果進行總結年度品牌建設計劃，4察報告或考核表7營銷部按照總結文件對品牌戰略規劃進行微調8流程結束（四）項目運營管理辦法第一章總則第一條為了明確項目目標的確定過程和目標的內容，規范控制程序，確保項目按事先制定的計劃、實現最終目標，特制定本辦法。第二條項目運營管理包括項目的監管、評審、考核等內容，是項目管理部門根據項目跟蹤提供的信息，對比原計劃（或計劃目標），找出偏差，分析原因，研究糾偏對策，實施糾偏措施的

19、全過程。第三條公司采用 PDCASPDCAS 程方法制定目標并進行目標控制。職責分配如下：工程部負責項目總體運營的監控和考核；財務部負責項目成本策劃、利潤策劃、資金策劃、稅收策劃，開展項目財務風險分析并對各項目定期進行動態成本、效益分析；預采部、營銷部等相關部門，在工程部組織下參與項目運營目標的測算、技術和人員支持等；綜合管理部按照績效考核的方法測量偏差，總經理辦公會議提出糾偏與改進措施，分管副總協1F）丁 L%Z.J1助、監督、檢查糾偏與改進措施的實施，項目經理具體執行實施糾偏與改進措施，并及時溝通實施效果。第四條項目目標控制的程序：（一）制訂控制目標；（二）跟蹤實施、掌握信息；（三）原因與

20、趨勢分析；（四）米取糾偏行動。|第二章項目運營管理目標的制定第五條在取得項目的土地使用權或與合作單位簽署合作協議后,工程部組織財務部、 預采部等部門測算項目開發經營目標。測算后的項目開發經營目標應經總經理辦公會議討論審議后，提交公司董事會批準。第六條經批準的項目開發經營目標是評選項目及項目經理績效、發放績效工資、超額利潤分享獎金、進行目標控制和項目后評價的依據。第七條每年的項目開發經營目標發布后， 總工程師負責擬定項目的年度計劃， 并報總經理辦公會討論批準。第八條經批準的項目年度計劃是評選項目及工程部年度績效、發放年度績效工資、進行目標控制的依據。第九條季度工作計劃由工程部報綜合管理部核定后備

21、案。季度目標作為評價項目及發放季度績效工資的依據。第三章項目運營管理目標的控制措施第十條項目目標控制方法是以各種文件、報表、圖表等為主要工具，以定期或不定期地召開各類有關人員參加的會議為主要方法，再加上溝通各方面信息的通訊聯系制度。第十一條為了強化目標控制，公司對各項目采取的目標控制方法包括：（一）項目控制文件項目控制文件是項目控制的標準。項目實施中，對數量、質量、時間、成本、效益的控制標準均來源丁這些控制文件，以控制文件為依據。公司通過以下控制文件來進行目標控制：1 1、合同一一執行經濟合同管理辦法。2 2、管理制度一一公司各級人員要嚴格執行公司的各項管理制度。I3 3、工作規程執行本手冊及

22、國家相應的各項工作規程。4 4、職責劃分一一公司通過明確部門職責、部門問工作接口關系，在各工作規程中進行職責分1I1L.配等進行職責劃分。各項目部、各部門必須嚴格按照職責劃分各司其職、各負其責，工作中要發揚團隊精神，并及時向上級提出職責劃分的改進意見。嚴禁推諉扯皮、推卸責任。5 5、 計劃文件一一計劃是項目實施工作進行以前預先擬訂的具體工作內容和步驟。 公司各級人員要樹立“以計劃為主”的觀念，不斷提高預測能力和市場應變能力，確保完成既定計劃。未經正式批準，嚴禁擅自調整計劃。為了在項目控制中及時獲得準確、有效、全方面的信息，保障項目控制活動的順利進行，各項II:Mc|目部要及時提出各類控制文件的

23、改進意見，各職能部門要真實地記錄、及時地匯總、全面系統地分析意見或建議，不斷完善控制文件，確保與各項目部建立全面溝通與協調一致的工作關系。（二）項目控制會議公司通過總經理辦公會會議及其它與項目有關的各類會議來檢查、評估項目目標的完成情況，分析問題、找出對策，并安排下一階段的主要任務和目標。具體包括：1 1、計劃完成情況；2 2、計劃未實現的影響原因；3 3、工作何時能完成；4 4、資源需求，是否采取糾偏措施；5 5、何時才能回到計劃軌道；6 6、下一步工作安排。（三）項目聯合檢查工程部組織預采部、財務部、營銷部、物業公司等部門對開發建設中的各項目實施定期的監督、檢查，從進度、質量和圖紙變更等角

24、度發現問題，及時提出整改意見并跟蹤整改效果。并將問題及整改措施、結果下發各責任部門，以避免同類問題的發生。第十二條項目目標控制的原則（一）針對未來的控制原則；（二）主管人控制原則；（三）控制關鍵點的原則；（四）例外（突發或應急事件）原則；（五）靈活控制（動態）的原則；（六）提高效率的原則。第十三條項目進度控制I|第四條工作程序（一）管理評審計劃1 1、每年至少進行一次管理評審，根據公司工作需要安排。2 2、綜合管理部丁每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報總經理批準，計劃主要內容包括：（1 1）評審時間；（2 2）評審目的；(3)(3) 評審范圍及評審重點；(4)(4) 參加評審部門(人員)

25、；(5)(5) 評審依據；(6)(6) 評審內容。3 3、當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。(1)(1) 公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時；(2)(2) 發生重大工作失誤，或客戶有嚴重投訴或投訴連續發生時；(3)(3) 當法律、法規、標準及其他要求有變化時；(4)(4) 市場需求發生重大變化時；(5)(5) 董事長、總經理認為有必要時。(二)管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會:1 1、內部審核結果；2 2、年度目標完成情況；-.-.X.J-J-II3 3、體系分目標完成情況；4 4、部門業績指標完成情況；5 5、合同履行情況；6 6、客戶滿

26、意度調查情況；7 7、員工滿意度調查情況；8 8、其他指標完成情況；9 9、改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項所采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果；1010、以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；1111、可能影響管理體系的各種變化，包括內外環境的變化，如法律法規的變化，新技術、新工藝、新設備的開發或應用等；1212、管理體系運行狀況，包括各體系文件方針、目標的適宜性和有效性。（三）評審準備1 1、預定評審前五天，綜合管理部以書面形式向總經理匯報現階段管理體系運行情況并提交本次管理評審計劃，由總經理批準。2 2、綜合管理部負責根據評審輸入的要求，組織評審資

27、料的收集，準備必要的文件，評審資料由總經理確認。3 3、綜合管理部向參加評審的人員發放管理評審計劃，及本次評審有關資料。*廠!I4（四）管理評審會議1 1、 總經理主持評審會議， 各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價， 對丁存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施， 確定責任人和整改時間；2 2、總經理對所涉及的評審內容做出結論（包括進一步調查、驗證等）。（五）管理評審輸出1 1、管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：（1 1）管理體系文件評審的意見和修改的意見；（2 2）資源保障措施，包括設施設備、人員、財務、技術和信息的需求和措施等。2 2、會議結束后，由綜合管理部根據管理評審輸出的要

28、求進行總結，編寫管理評審報告，經總經理批準，并發放相應部門并監控其執行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。（六）改進、糾正、預防措施的實施和驗證。綜合管理部負責對改進、糾正和預防措施的實施效果在規定的期限內進行跟蹤驗證，填寫管理評審改進措施驗證報告單，報總經理。（七）管理評審產生的相關的記錄應由綜合管理部保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。第五條本規程由綜合管理部負責解釋，修改時亦同。第六條本規程自頒布之日起施行。第七條相關流程和記錄表單（一）相關流程LC-6:LC-6:管理評審流程-d-（二）記錄表單CT-JB-06:CT-JB-06:管理評審實施計劃CT-JB-07:CT-JB-07:管理評審會議記錄表._-./CT-JB-08:CT-JB-08:管理評審報告CT-JB-09:CT-JB-09:管理評審改進措施驗證單CT-JB-10:CT-JB-10:管理體系文件修改建議表流程名稱：管理評審流程流程編號：LC-6LC-6管理評審流程說明序號流程說明重要輸入重要輸出1綜