1、項(xiàng)目管理手冊(cè)湖南嘉達(dá)工程有限公司三公司二 00八年十月二十日前言 3第一部分人力資源管理類流程41、員工招聘管理流程 .52、員工異動(dòng)管理流程103、員工月度考核管理流程 15第二部分 行政管理類流程 161、會(huì)務(wù)管理流程 172、收、發(fā)文管理流程 203、設(shè)備物資、施工原材料等采購(gòu)管理流程 .254、辦公用品購(gòu)置使用管理流程285、固定資產(chǎn)購(gòu)置、使用、報(bào)廢管理流程 306、檔案管理流程 35第三部分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類管理流程391、招標(biāo)管理流程412、委外合同管理流程 423、收入合同管理流程 43第四部分生產(chǎn)管理類管理流程471、合同工程管理流程 .482、施工測(cè)量管理流程523、施工技術(shù)管理流程

2、574、施工質(zhì)量管理流程625、施工進(jìn)度管理流程686、施工安全管理流程727、合同工程竣工資料管理流程 76第五部分財(cái)務(wù)管理類管理流程791、資金管理流程802、差旅費(fèi)、購(gòu)物等費(fèi)用與借支報(bào)賬流程 81前言針對(duì)公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的大部分員工對(duì)公司規(guī)章制度文字版本理解難度大、管理工作實(shí)施效果較差,本著優(yōu)化管理、提高執(zhí)行力最大化的初衷，公司決定進(jìn)行項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目的研發(fā)工作。為保證研發(fā)效果，公司及時(shí)抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組建了研發(fā)隊(duì)伍，研發(fā)工作的依據(jù)是公司已頒布實(shí)施的“達(dá)標(biāo)、創(chuàng)一流”文件及有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定等基礎(chǔ)性文件。項(xiàng)目管理流程的研發(fā)工作經(jīng)過(guò)規(guī)劃、流程制定、討論、修改、試行、修訂等

3、階段性工作，現(xiàn)將研發(fā)成果進(jìn)行匯編。為使該研發(fā)成果更好的指導(dǎo)項(xiàng)目管理工作，在匯編時(shí)將相關(guān)流程的工作準(zhǔn)則、集團(tuán)的規(guī)范要求、國(guó)家相關(guān)職能部門要求、項(xiàng)目管理通用表格等內(nèi)容作為附件進(jìn)行了收錄，以此更好的指導(dǎo)和規(guī)范項(xiàng)目管理工作。投標(biāo)管理流程將采用集團(tuán)已制定頒布的流程，故在匯編時(shí)未做收錄，特此說(shuō)明。湖南嘉達(dá)工程有限公司三公司項(xiàng)目管理流程研發(fā)小組二 00 八年十月二十日3第一部分人力資源管理類流程湖南嘉達(dá)工程有限公司三公司項(xiàng)目管理流程圖5編號(hào)：XMGLI-I-01員工招聘管理流程附件1員工基本情況登記表基本情況姓 名性 別民族近期照片籍貫婚姻狀況身高/ 體重cm kg出生年月身份證號(hào)碼入司時(shí)間現(xiàn)所在單位所在部

4、門崗 位最高學(xué)歷及畢業(yè)時(shí)間學(xué)位參加工作時(shí)間及單位健康狀況職稱及評(píng)定時(shí)間其他資格證政治面貌及加入時(shí)間加入何學(xué)術(shù)組織外語(yǔ)語(yǔ)種及水平計(jì)算機(jī)水平特長(zhǎng)及愛好現(xiàn)居住地戶口所在地家庭電話移動(dòng)電話緊急聯(lián)系人緊急聯(lián)系電話工作 經(jīng)歷服務(wù)起止時(shí)間服務(wù)單位名稱部 門崗 位年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月初中 以上 教育 情況學(xué)習(xí)起止時(shí)間畢業(yè)學(xué)校專業(yè)學(xué)歷/學(xué)位年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月#培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)起止時(shí)間培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱培訓(xùn)內(nèi)容取得證書年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月家庭 成員 及主 要社 會(huì)關(guān) 系姓名

5、與本人 關(guān)系工作單位崗 位聯(lián)系電話主要 獎(jiǎng)懲 情況時(shí)間受到何種獎(jiǎng)勵(lì)與處罰何單位頒發(fā)證明人及聯(lián)系方式旦日本人在此表中所填寫的一切內(nèi)容均屬實(shí)且準(zhǔn)確，如有隱瞞或虛假信息，自愿接受解聘決定。本人授權(quán)調(diào)查上述資料、信息的真實(shí)性。員工簽名：日期：年 月 日此表須附如下個(gè)人資料復(fù)印件：身份證、學(xué)歷/學(xué)位證書、職稱證書、職業(yè)資格等級(jí)等證書及與原單位解除勞動(dòng)合同證明等。7附件2員工入司通知單（）年第（）號(hào)現(xiàn)介紹 到你部門工作，請(qǐng)貴部按下表要求對(duì)其進(jìn)行入職指引。（單位人力資源部門）年 月日新員工入職指引表工作項(xiàng)目具體工作內(nèi)容責(zé)任人員新員工確認(rèn)經(jīng)辦人簽字報(bào)到、填寫員工基本情況登記表口、學(xué)歷、資質(zhì)、職稱證書原件歸檔口

6、、介紹集團(tuán)、單位基本情況口、學(xué)習(xí)禁令，簽訂禁令執(zhí)行確認(rèn)書口人力資源管理人員入職面談、直接上級(jí)面談，明確崗位職責(zé)及工作要求口、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見，安排與單位負(fù)責(zé)人或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)見面口直接上級(jí)辦公食宿 安排配備辦公設(shè)備、用品、器具口直接上級(jí)或其指定 人員入職培訓(xùn)、學(xué)習(xí)崗位說(shuō)明書口、明確工作事項(xiàng)與流程口、明確日常工作要求口、學(xué)習(xí)與本崗位相關(guān)的制度口、崗位技能培訓(xùn)口直接上級(jí)或其指定 人員其他、辦理考勤消費(fèi)卡口、新員工信息錄入口人力資源管理人員注：此通知單于入職工作全部完成后當(dāng)日交單位人力資源部門附件3員工基本信息表單位：（章）信息截止時(shí)間： 年 月日序號(hào)姓名部門崗位入司時(shí)間性別出生年月最局學(xué)歷畢業(yè)學(xué)校專業(yè)職稱身

7、份證號(hào)碼備注注：部門負(fù)責(zé)人及以上崗位需填寫全部信息，其他崗位員工只需填寫“序號(hào)”、“部門”、“崗位”、“入司時(shí)間”等4個(gè)字段。湖南嘉達(dá)工程有限公司三公司項(xiàng)目管理流程圖#XMGLI-I-02員工異動(dòng)管理流程1、公司內(nèi)部員工調(diào)動(dòng):2、辭職：3、辭退（含開除）：附件1員工異動(dòng)審批表姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱異動(dòng)類別口跨單位調(diào)動(dòng)口跨部門調(diào)動(dòng)口部門內(nèi)調(diào)動(dòng)口辭職口解聘合同終止口晉升口降級(jí)口調(diào)薪生效時(shí)間異動(dòng)情況項(xiàng)目從到單位部門崗位級(jí)別月薪標(biāo)準(zhǔn)異動(dòng)原因：（若為辭職，須附辭職員工親筆簽名的辭職信）部門（單位）意見：人力資源部門意見：?jiǎn)挝唬瘓F(tuán)）領(lǐng)導(dǎo)審批：注：若為跨單位或部門調(diào)動(dòng)，部門（單位）意見欄須簽署調(diào)入、調(diào)出

8、部門（單位）意見員工異動(dòng)移交表姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱部門與崗位入司日期異動(dòng)日期異動(dòng)類別匚跨單位調(diào)動(dòng)匚跨部門調(diào)動(dòng)門內(nèi)調(diào)動(dòng)匚合同終止匚辭職，軍聘工作、設(shè)備、工器具、文件資料移交移交清單如下：（可附頁(yè)）移交人：接收人：監(jiān)交人：年 月 日部門/責(zé)任崗位交接項(xiàng)目簽字調(diào)出部門考勤員匚出勤情況（考勤表附后）負(fù)責(zé)人匚正作移交確認(rèn)相關(guān)部門食堂匚伙食費(fèi)結(jié)算住宿口公寓樓物品 匚宿舍鑰匙醫(yī)務(wù)匚醫(yī)藥費(fèi)結(jié)算資料匚圖書資料歸還培訓(xùn)匚培訓(xùn)費(fèi)用清算事訓(xùn)服務(wù)期滿確認(rèn)財(cái)務(wù)匚費(fèi)用結(jié)算人力資源 部門勞動(dòng)合同口合同變更勞資管理匚出勤E資結(jié)算建卜償金結(jié)口由約金結(jié)算©償金結(jié)算匚人事檔案管理費(fèi)清算CX作卡退還口保還醫(yī)保手冊(cè)招聘責(zé)任

9、匚離職面談工動(dòng)確認(rèn)注：辦理完相關(guān)工作后，在“ 口處劃"或，其它情況在簽字欄說(shuō)明員工離職面談?dòng)涗洷硇彰詣e入司時(shí)間申請(qǐng)離職時(shí)間所屬部門及崗位面談人面談時(shí)間面談?dòng)涗浾x職原因、建議和意見）：面談分析：13附表4附件4：?jiǎn)T工異動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)姓名異動(dòng)時(shí)間異動(dòng)類別原部門（單位）原崗位現(xiàn)部門（單位）現(xiàn)崗位備注注：1、異動(dòng)類別包括入司、跨單位調(diào)動(dòng)、單位內(nèi)調(diào)動(dòng)、晉升、降級(jí)、合同終止、辭職、解聘2、單位內(nèi)調(diào)動(dòng)只填報(bào)部門負(fù)責(zé)人及以上崗位調(diào)動(dòng)情況。3、此表按異動(dòng)類別、異動(dòng)時(shí)間排序湖南嘉達(dá)工程有限公司三公司項(xiàng)目管理流程圖編號(hào)：XMGLI-I-03員工月度考核管理流程第二部分行政管理類流程#湖南嘉達(dá)工程

10、有限公司三公司項(xiàng)目管理流程圖17編號(hào)：XMGL-II-01會(huì)務(wù)管理流程工作標(biāo)準(zhǔn)：會(huì)務(wù)籌備到位，會(huì)議紀(jì)要清晰，會(huì)議決議落實(shí)到位工作流程責(zé)任人工作內(nèi)容工作依據(jù)/方法任務(wù)完成時(shí)間工作效果考核人1.確定會(huì)議議 題、議程會(huì)議主持人1、 確定會(huì)議主題2、確定會(huì)議議程和要求根據(jù)工作必要性是否滿足工作需要上級(jí)負(fù)責(zé)人2.會(huì)議通知綜合管理員確定開會(huì)人員，通知到人。根據(jù)會(huì)議的內(nèi)容及要求兩個(gè)小時(shí)參會(huì)人員通知到位綜合部經(jīng)理3.會(huì)務(wù)準(zhǔn)備綜合管理員1、簽到表的準(zhǔn)備2、會(huì)議使用器材（音箱調(diào)試、電腦、投 影儀等）根據(jù)會(huì)議要求半個(gè)小時(shí)1、簽到表準(zhǔn)備到位2、會(huì)場(chǎng)布置符合要求綜合部經(jīng)理4.會(huì)前簽到綜合管理員1、提前半小時(shí)進(jìn)行簽到2、

11、簽到須注明遲到、未到原因半小時(shí)向會(huì)議主持人及時(shí)匯報(bào)到 會(huì)情況綜合部經(jīng)理5.會(huì)議記錄和 攝像、錄首綜合管理員做好會(huì)議記錄，特殊情況下做好攝像、錄 音、照像工作。1、詳細(xì)記錄會(huì)議內(nèi)容2、根據(jù)需要照像、攝像會(huì)議全過(guò)程根據(jù)會(huì)議要求全程做好了 會(huì)議記錄、錄音和攝像。綜合部經(jīng)理6.會(huì)議資料歸 檔綜合管理員會(huì)議錄音/光碟歸檔便于查找半小時(shí)會(huì)議資料、錄音是否歸檔， 便于查找。綜合部經(jīng)理7.各部門傳達(dá) 學(xué)習(xí)各部門負(fù)責(zé)人1、結(jié)合本部門實(shí)際情況傳達(dá)會(huì)議精神并 有相關(guān)記錄2、落實(shí)會(huì)議指示根據(jù)會(huì)議主題和具體內(nèi)容，結(jié)合本 部門實(shí)際情況會(huì)議后兩個(gè)工 作日內(nèi)1、檢查是否有傳達(dá)記錄。2、檢查落實(shí)事項(xiàng)完成情況。綜合部經(jīng)理8.對(duì)部

12、門傳達(dá) 貫徹情況檢 查、評(píng)價(jià)各部門負(fù)責(zé)人1、檢查是否有會(huì)議記錄2、檢查落實(shí)事項(xiàng)完成情況3、必要時(shí)對(duì)各部門學(xué)習(xí)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)并通報(bào)根據(jù)會(huì)議主持人要求隨時(shí)1、 是否有檢查筆記，檢查 筆記是否真實(shí)。2、評(píng)價(jià)是否客觀、有效。督導(dǎo)#附件2會(huì)議簽到表（日期： 年月 日 時(shí)間： : 一: ）會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議主題：會(huì)議主持：序號(hào)參加單位/部門參加人員備注123456789101112131415161719湖南嘉達(dá)工程有限公司三公司項(xiàng)目管理流程圖編號(hào)：XMGL-II-02#收文管理流程發(fā)文管理流程附件1:公文處理工作規(guī)則23工作標(biāo)準(zhǔn)：文件傳遞及時(shí)有效工作流程責(zé)任人工作內(nèi)容工作依據(jù)/方法任務(wù)完成時(shí)間考核標(biāo)準(zhǔn)考核人1

13、.收文分類登 記、編號(hào)綜合管理專責(zé)完成收文（監(jiān)理、業(yè)主、公 司）分類登記、編號(hào)1 .依據(jù)工作必要性；2 .依據(jù)收文單位.1個(gè)小時(shí)1 .是否分類清楚、準(zhǔn)確；2 .是否及時(shí)到位.綜合部經(jīng)理2.填寫公文處理 單綜合管理專責(zé)完成填寫公文處理單依據(jù)工作必要性半個(gè)小時(shí)是否準(zhǔn)確及時(shí)綜合部經(jīng)理3.審核傳閱主辦：綜合管理專責(zé) 主責(zé)：各相關(guān)負(fù)責(zé)人各相關(guān)負(fù)責(zé)人審核傳閱依據(jù)工作實(shí)情按要求督促各相關(guān)負(fù)責(zé)人及時(shí)審 核傳閱完畢督導(dǎo)4.批示辦理主辦：綜合管理專責(zé) 主責(zé)：各相關(guān)負(fù)責(zé)人各相關(guān)負(fù)責(zé)人按照批示意 見辦理、落實(shí)依據(jù)工作實(shí)情1個(gè)小時(shí)督促相關(guān)人員按照領(lǐng)導(dǎo)批 示辦理完畢總經(jīng)理5.收集歸檔綜合管理專責(zé)完成收集歸檔依據(jù)工作必要性

14、半個(gè)小時(shí)1 .是否準(zhǔn)確及時(shí)分類歸檔；2 .不得個(gè)人留存.綜合部經(jīng)理6.發(fā)文登記、編 號(hào)綜合管理專責(zé)發(fā)文（作業(yè)隊(duì)、施工員、監(jiān) 理）登記、編號(hào)依據(jù)工作必要性1個(gè)小時(shí)1 .是否分類清楚、準(zhǔn)確；2 .是否及時(shí)到位.綜合部經(jīng)理7.分發(fā)綜合管理專責(zé)完成發(fā)文（作業(yè)隊(duì)、施工員、 監(jiān)理）分發(fā)依據(jù)發(fā)文單位1個(gè)小時(shí)是否準(zhǔn)確及時(shí)到位。綜合部經(jīng)理8.存檔綜合管理專責(zé)元成發(fā)文存檔依據(jù)工作必要性半個(gè)小時(shí)1 .是否準(zhǔn)確及時(shí)分類歸檔2 .不得個(gè)人留存.綜合部經(jīng)理附件2發(fā)文登記表文件編號(hào)文件名稱頁(yè)數(shù)發(fā)文部門/人發(fā)文時(shí)間收文部門/人備注附件3:收文登記表文件編號(hào)文件名稱頁(yè)數(shù)來(lái)義單位來(lái)義時(shí)間備注#附件4:公文處理單25來(lái)義單位原文編

15、號(hào)機(jī)密程度來(lái)義份數(shù)事由：附件：收文第日擬辦意見:年 月領(lǐng)導(dǎo)批示:辦理結(jié)果:湖南嘉達(dá)工程有限公司三公司項(xiàng)目管理流程圖編號(hào)：XMGL-II-03設(shè)備物資、施工原材料等采購(gòu)管理流程2726附件1:湖南嘉達(dá)工程有限公司三公司物資計(jì)劃申請(qǐng)表序號(hào)設(shè)備編碼物資名稱規(guī)格型號(hào)及圖號(hào)單位數(shù)量計(jì)劃價(jià)格（元）總計(jì)（元）用途用料部門要求到 貨時(shí)間主要供應(yīng)商及聯(lián)系方式備注總計(jì)申請(qǐng)部門:計(jì)劃編號(hào):編制日期:申請(qǐng)人:審批:審核:年 月日29湖南嘉達(dá)工程有限公司三公司項(xiàng)目管理流程圖入庫(kù)單入庫(kù)部門（或姓名） 年 月 日字第號(hào)編碼產(chǎn)品名稱規(guī)格單位送驗(yàn)數(shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額分附注 頁(yè)十萬(wàn)千百十元角分合計(jì)（大寫）主管會(huì)計(jì)驗(yàn)收入庫(kù)領(lǐng)料單領(lǐng)

16、料部門（或姓名）年 月 日字第 號(hào)領(lǐng)料用途編碼產(chǎn)品名稱規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金額分附注 頁(yè)十萬(wàn)千百十元角分附件張合 計(jì)主管會(huì)計(jì)發(fā)料領(lǐng)料制單編號(hào)：XMGL-II-04辦公用品購(gòu)置使用管理流程33附件：湖南嘉達(dá)工程有限公司三公司辦公用品物資需求計(jì)劃表申請(qǐng)部門：編號(hào):序 號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單 位數(shù) 量經(jīng)支單價(jià)用途要求到 貨時(shí)間建議品牌主 要供應(yīng)商及 聯(lián)系方式到貨地點(diǎn)申請(qǐng)人及 聯(lián)系方式備注批準(zhǔn)：審核：部門負(fù)責(zé)人制表編號(hào)：XMGL-II-05固定資產(chǎn)購(gòu)置、使用、報(bào)廢管理流程附件1:固定資產(chǎn)管理工作規(guī)則工作標(biāo)準(zhǔn)：加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，保證資產(chǎn)安全，提高固定資產(chǎn)的使用效率。工作流程負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容工作依據(jù)/

17、方法任務(wù)完成時(shí)間考核標(biāo)準(zhǔn)考核人1、申購(gòu)申請(qǐng)人1 .填制固定資產(chǎn)購(gòu)建審批單2 .申購(gòu)的理由和用途，集團(tuán)內(nèi)部無(wú)法調(diào)劑的說(shuō)明3 .部門負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批4 .申請(qǐng)人根據(jù)已審批的“固定資產(chǎn)購(gòu)建審批單”填制物資計(jì)劃表年度預(yù)算固定資產(chǎn)管理規(guī)定即時(shí)性1 .在年度預(yù)算范圍內(nèi)2 .資產(chǎn)購(gòu)置的必要性3 .集團(tuán)內(nèi)部無(wú)法調(diào)劑部門負(fù)責(zé)人2、采購(gòu)采購(gòu)員采購(gòu)部門根據(jù)物資計(jì)劃表進(jìn)行采購(gòu)物資采購(gòu)流程 固定資產(chǎn)管理規(guī)定根據(jù)實(shí)物不同 時(shí)間不一致及時(shí)、價(jià)格低部門負(fù)責(zé)人3、驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)管理員1 .采購(gòu)員應(yīng)組織固定資產(chǎn)管理人、使用人進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收2 .倉(cāng)庫(kù)管理員經(jīng)手開具驗(yàn)收單（由采購(gòu)員簽字），同時(shí)開具領(lǐng)料單（由使用人簽字）固

18、定資產(chǎn)管理規(guī)定2個(gè)小時(shí)及時(shí)、準(zhǔn)確部門負(fù)責(zé)人4、卡片建立倉(cāng)庫(kù)管理員1 .倉(cāng)庫(kù)管理員登記每項(xiàng)資產(chǎn)的編號(hào)、保管單位和保管人2 .填制固定資產(chǎn)卡片（名稱、規(guī)格型號(hào)、資產(chǎn)類別、入賬日期、原 值等）3 .資產(chǎn)實(shí)物上應(yīng)粘貼固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)管理規(guī)定30分鐘及時(shí)、準(zhǔn)確部門負(fù)責(zé)人5、入賬會(huì)計(jì)1 .根據(jù)固定資產(chǎn)購(gòu)建審批單、物資采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)收單、領(lǐng)料單辦理付款手續(xù)2 .審查以上手續(xù)是否齊全3 .固定資產(chǎn)的增加固定資產(chǎn)管理規(guī)定20分鐘及時(shí)、準(zhǔn)確督導(dǎo)6、盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理員1 .倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)不定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)（主要是抽查），檢查實(shí)物使用狀況2 .每年末應(yīng)組織財(cái)務(wù)人員對(duì)所有實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)（主要是詳查），檢查實(shí)物使用狀況固

19、定資產(chǎn)管理規(guī)定即時(shí)性及時(shí)、準(zhǔn)確部門負(fù)責(zé)人7、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移倉(cāng)庫(kù)管理員1 .當(dāng)使用人發(fā)生變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)（包含使用人變化、部 門變化、單位變化）2 .填制資產(chǎn)調(diào)撥單位固定資產(chǎn)管理規(guī)定即時(shí)性及時(shí)、準(zhǔn)確部門負(fù)責(zé)人附件2 :固定資產(chǎn)購(gòu)建審批單經(jīng)辦人：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人:總經(jīng)理辦公室意見：簽名:財(cái)務(wù)審核意見：簽名：總經(jīng)理審批：簽名：集團(tuán)主管部門審批:簽名:集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批:簽名:37附件3:固定資產(chǎn)報(bào)廢審批單申請(qǐng)部門：年 月 日固定資產(chǎn)名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量折舊年限購(gòu)置時(shí)間原值已提折舊凈值殘值鑒定結(jié)果損壞程度及報(bào)廢原因：申請(qǐng)部門意見：簽名：主管部門意見：簽名：審計(jì)意見：簽名：總經(jīng)理審批意見：簽名：廢舊物資處理會(huì)簽單

20、單位名稱:物資名稱編P原值評(píng)估金額使用部門簡(jiǎn)要說(shuō)明：擬稿：部門負(fù)責(zé)人：廢舊物資管理部門：會(huì)簽人：日期：項(xiàng)目單位技術(shù)部門：會(huì)簽人：日期：財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心：會(huì)簽人：日期：項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人：日期：安審法律中心：會(huì)簽人：日期：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：39湖南嘉達(dá)工程有限公司三公司項(xiàng)目管理流程圖編號(hào)：XMGL-II-06檔案管理流程#檔案管理工作規(guī)則工作流程責(zé)任人工作內(nèi)容工作依據(jù)/方法任務(wù)完成時(shí)間工作效果考核人1.分類、立卷綜合管理專責(zé)1、文書檔案按問(wèn)題分類。2、檔案按大類、保存年限立卷，同一大類同一保存年限的文件獨(dú)立 立卷，卷內(nèi)按小類設(shè)文件目錄。根據(jù)行政管理規(guī) 定和工作必要性隨時(shí)1、檔案分類是否正確 2、檔案立卷是否及時(shí)

21、、 準(zhǔn)確。綜合部經(jīng)理2.檔案保管綜合管理專責(zé)1、存放檔案必須有專用柜，并做到排列有序，統(tǒng)一編號(hào)。2、定期對(duì)檔案的保管狀況進(jìn)行全面檢查清理核對(duì)工作，對(duì)破損或載 體變質(zhì)的檔案，要及時(shí)進(jìn)行修裱和復(fù)制。3、公司檔案的保管期限和種類分為永久和定期，定期分為長(zhǎng)期（十 六年至五十年）和短期（十五年以下）兩種。根據(jù)公司規(guī)章管 理制度、日常行 政管理規(guī)定、以 及工作必要性。1、是否按照規(guī)章制度保 管檔案2、文件歸檔是否及時(shí)準(zhǔn) 確3、對(duì)檔案的修裱復(fù)制是 否及時(shí)正確綜合部經(jīng)理3.查閱（復(fù)制） 檔案綜合管理專責(zé)1、涉密件（包括標(biāo)有密級(jí)的資料、刊物）不予復(fù)制，特殊情況須辦理手續(xù)并經(jīng)單位第一負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人批準(zhǔn)，否則，綜

22、合管理專責(zé)有權(quán)拒絕復(fù)制。2、涉密件的復(fù)制件在工作完成后，交還綜合管理專責(zé)或由綜合管理 專責(zé)監(jiān)銷。3、閱檔人員必須愛護(hù)檔案，不得損壞污穢，不準(zhǔn)在檔案上涂改、圈 戈心批注；不準(zhǔn)剪裁及拆散檔案，如有損壞檔案的行為，按情節(jié)輕重 進(jìn)行處理。根據(jù)公司規(guī)章管 理制度、日常行 政管理規(guī)定、以 及工作必要性。半小時(shí)1、是否遵守制度嚴(yán)格保 管涉密文件2、是否及時(shí)銷毀涉密文 件的復(fù)印版本3、是否能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制 止算壞檔案的行為綜合部經(jīng)理4.檔案的保密綜合管理專責(zé)1、增強(qiáng)保密意識(shí)，嚴(yán)守企業(yè)機(jī)密，確保集團(tuán)、公司檔案絕對(duì)安全。2、對(duì)機(jī)密、秘密的檔案作出明顯標(biāo)志。3、不準(zhǔn)利用工作之便，擅自抄錄、復(fù)制檔案?jìng)鬟f他人，不準(zhǔn)與無(wú)關(guān)

23、 人員談?wù)摍n案秘密。根據(jù)集團(tuán)保密制 度、公司規(guī)章管 理制度、日常行 政管理規(guī)定、以 及工作必要性。半小時(shí)1、是否嚴(yán)守集團(tuán)保密制 度2、對(duì)機(jī)密文件是否作出 明顯標(biāo)志3、有否擅自抄錄、復(fù)制、 討論檔案內(nèi)容督 導(dǎo)附件2:檔案查、借閱（復(fù)制）申請(qǐng)單查閱日期申請(qǐng)部門申請(qǐng)人查閱目的借閱天數(shù)復(fù)制份數(shù)檔案內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)審批歸還日期備 注附件3:歸檔文件目錄序號(hào)文件 編號(hào)責(zé)任 者文件材料題名日期頁(yè)號(hào)備注43第三部分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類管理流程#附件：投標(biāo)管理工作規(guī)則工作標(biāo)準(zhǔn)：投標(biāo)文件編制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，體現(xiàn)公司形象；投標(biāo)結(jié)果符合公司領(lǐng)導(dǎo)意圖，投標(biāo)過(guò)程符合領(lǐng)導(dǎo)要求工作流程負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容工作依據(jù)/方法任務(wù)完成時(shí)間考核標(biāo)準(zhǔn)考核人1.跟蹤工

24、程項(xiàng) 目信息生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理1 .根據(jù)跟蹤項(xiàng)目清單，與客戶電話聯(lián)系2 .每天登陸中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)查看信息1 .年初列出跟蹤項(xiàng)目清單2 .每天登陸有關(guān)網(wǎng)站每天、隨時(shí)1 .年初是否列出項(xiàng)目跟蹤清單2 .跟蹤是否及時(shí)準(zhǔn)確總經(jīng)理2.購(gòu)買招標(biāo)文 件生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理1 .填寫購(gòu)買標(biāo)書介紹2 .借用備用金用于購(gòu)買標(biāo)書。3 .聯(lián)系買標(biāo)書的時(shí)間地點(diǎn)。1 .填寫買標(biāo)介紹信，送領(lǐng)導(dǎo)審批2 .根據(jù)招標(biāo)公告規(guī)定買標(biāo)。半個(gè)工作日1 .是否未經(jīng)許可擅自決定買標(biāo)或不買。2 .買標(biāo)時(shí)間是否合適總經(jīng)理3.投標(biāo)策略生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)1 .熟悉、研究招標(biāo)文件。2 .分析市場(chǎng)行情、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況。3 .決定最佳投標(biāo)策略。1 .招標(biāo)文件

25、2 .多渠道市場(chǎng)詢價(jià)3 .技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專業(yè)人士與領(lǐng)導(dǎo)共 同開會(huì)研究決定1個(gè)工作日1 .招標(biāo)文件熟悉程度2 .市場(chǎng)行情調(diào)查準(zhǔn)確程度3 .投標(biāo)策略正確性總經(jīng)理4.財(cái)務(wù)資料及 投標(biāo)保證金、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人1 .提前兩天以上通知財(cái)務(wù)提供有關(guān)資料。2 .配合財(cái)務(wù)交納投標(biāo)保證金。1 .招標(biāo)文件2 .財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定1個(gè)工作日1 .是否提前兩天以上通知財(cái)務(wù)。2 .是否按招標(biāo)文件規(guī)定交納投標(biāo)保證 金。總經(jīng)理5.投標(biāo)文件編 制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理1 .投標(biāo)商務(wù)文件編制2 .踏勘現(xiàn)場(chǎng)、市場(chǎng)詢價(jià)調(diào)查3 .提出招標(biāo)質(zhì)疑或參加答疑會(huì)4 .項(xiàng)目策劃、成本分析1 .根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定收集公司 資質(zhì)、有關(guān)合同等商務(wù)資料2 .到

26、工地現(xiàn)場(chǎng)熟悉情況，可照 像、攝像，市場(chǎng)調(diào)查，掌握第一 手資料，進(jìn)行項(xiàng)目策劃和實(shí)施成 本分析3 .認(rèn)真記錄答疑會(huì)有關(guān)信息。根據(jù)招標(biāo)文件 規(guī)定最晚不超 過(guò)投標(biāo)截止日 前2天1 .是否認(rèn)真進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)踏勘和市場(chǎng)調(diào) 查2 .根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果反饋信息進(jìn)行考核。總經(jīng)理6.開標(biāo)會(huì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、授 權(quán)代表1 .整理完整的投標(biāo)文件、及時(shí)趕到準(zhǔn)確開 標(biāo)地點(diǎn)2 .記錄開標(biāo)情況1 .檢查投標(biāo)文件的完整性核實(shí)參加開標(biāo)具體要求2 .做好開標(biāo)記錄和投標(biāo)分析3 .分析開標(biāo)結(jié)果和中標(biāo)可能性1個(gè)工作日1 .是否按時(shí)準(zhǔn)確參加。2 .是否填寫開標(biāo)記錄表3 .是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成投標(biāo)分析。總經(jīng)理7.跟蹤評(píng)標(biāo)情 況生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理想辦法打探評(píng)

27、標(biāo)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即處理評(píng)標(biāo)信息，跟領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、緊急處 理評(píng)標(biāo)期間1 .是否及時(shí)跟蹤評(píng)標(biāo)情況2 .是否及時(shí)跟領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3 .處理落實(shí)情況良好是否總經(jīng)理湖南嘉達(dá)工程有限公司三公司項(xiàng)目管理流程圖招標(biāo)管理流程編號(hào)：XMGL-V-02-02湖南嘉達(dá)工程有限公司三公司項(xiàng)目管理流程圖編號(hào)：XMGL-V-03委外合同管理流程49編號(hào)：XMGL-V-04收入合同管理流程公司經(jīng)營(yíng)部監(jiān)理/設(shè)計(jì)/業(yè)主r>* 復(fù)核、確認(rèn)施工階段合同管理，會(huì)同施工技、 術(shù)人員及時(shí) 整理并報(bào)審驗(yàn)收 合格單元等項(xiàng)目 工程量簽證會(huì)同施工技術(shù)人員及 時(shí)完成有關(guān)工程變更技術(shù)方案/聯(lián)系單/設(shè) 計(jì)變更通知等所列項(xiàng) 目工程量簽證工作及時(shí)收集整理可

28、、 能存在索賠/反索賠所必須的相關(guān)資料、文件、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄等< J項(xiàng)目經(jīng)理審核簽證、確認(rèn)是統(tǒng)計(jì)月度完成項(xiàng)目工程簽證量、編制月進(jìn)度結(jié)算報(bào)表并內(nèi)審竣工驗(yàn)收前合同決算準(zhǔn)備工作審核.劃撥進(jìn)度結(jié)算款（竣工驗(yàn)收通過(guò)合同外項(xiàng)目工程量結(jié)算/立項(xiàng)申報(bào)索賠/反索賠附件1:合同臺(tái)帳工作規(guī)則工作標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)確反映合同結(jié)算、收款、計(jì)稅、繳稅情況。工作流程負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容工作依據(jù)/方法任務(wù)完成時(shí)間考核標(biāo)準(zhǔn)考核人1、臺(tái)賬建立會(huì)計(jì)建立電子臺(tái)帳臺(tái)帳應(yīng)反映結(jié)算、付款、計(jì)稅、 繳稅等內(nèi)容-附件即時(shí)內(nèi)容全面、建立及時(shí)督導(dǎo)2、登記臺(tái)賬會(huì)計(jì)在新簽訂合同及付款與計(jì)稅繳 稅時(shí)，登記合同臺(tái)賬1.簽訂新合同時(shí)，登記主要條款 2.結(jié)算及收款時(shí)，在收款時(shí)登記 3.計(jì)稅與繳稅時(shí)，在計(jì)繳同時(shí)登 記4.臺(tái)賬要反映合同自收取第一 筆款項(xiàng)到結(jié)算完畢的結(jié)算、收 款、計(jì)稅、繳稅情況。限時(shí)是否及時(shí)登記督導(dǎo)3、合同及臺(tái)賬檢查會(huì)計(jì)1 .檢查本期應(yīng)結(jié)算金額2 .檢查發(fā)票提供情況1 .及時(shí)與相關(guān)部門溝通催收款 項(xiàng)2 .核對(duì)發(fā)