1、大型企業ERP系統項目管理辦法編號：發布日期：2011年5月12日編制部門：企管人事處審批：頁數：共頁第一章總則第一條 為加強大型企業企業資源計劃系統項目（下稱 ERP項目）管 理和建設，保證ERP項目實施順利進行，根據 ERP項目實施的總體工作 要求，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于ERP項目實施過程中涉及的大型企業及所屬二 級單位、部門及人員、其他經大型企業授權參與項目實施的第三方公司人 員。第三條ERP項目實行項目管理制，即以各專業組組長負責制為核心 的緊密型項目管理方式，各專業組關鍵用戶根據項目實際進度需求全職投 入工作。第二章組織機構及職責第四條 為加強項目實施的組織領導和工作力度

2、，保證項目目標任務 如期實現，成立項目領導小組及其辦事機構。各機構名稱、職責及組成人 員如下（項目辦公室、宣傳推進組、信息技術組及 5個專業管理組下統稱 各工作組）項目辦公室：宣傳推進組：信息技術組專業組：第五條 為加強對項目建設監督考核工作的領導，成立公司ERP項目考核委員會，全面負責考核工作?？己宋瘑T會人員組成如下：主任：成員：第六條考核委員會的職責：1、對項目進展、各工作組及參與實施部門（單位）的工作進度、工 作質量進行監督、考核；2、對各工作組的工作態度、考勤情況進行檢查、督促和考核；3、對各工作組、參與實施部門（單位）在項目管理制度方面的執行 情況進行檢查、評議與考核；4、對參與實施

3、部門（單位）工作配合情況進行評議與考核。第七條 各工作組的考核職責：1、對本組人員工作開展情況進行督促、檢查與評議；2、對本組工作結果、工作質量、工作完成時效進行檢查、把關；3、對本組人員考勤情況進行統計；4、對本組成員工作態度、工作配合程度進行評議；5、向考核委員會提交本組工作自評意見，向考核委員會提交試點單 位、推廣實施單位的工作考評意見。第三章 計劃及進度管理第八條 項目實施過程按照日小結、周計劃、月考核的方式進行管理， 目的是確保項目按照實施進度計劃有效推進。第九條 各工作組每日應小結當日完成的工作內容、分析存在問題、 提出改進措施。第十條 各工作組應在周五對每周工作做總結回顧，按照周

4、計劃文檔 的模板填寫，并于當日提交給項目辦公室。每周進度報告應對照周工作計 劃，逐項說明工作完成情況， 對周進度、 周工作成果、 存在問題進行總結， 對顧問服務時間進行匯總。第十一條 各工作組應在每月末對當月工作完成情況進行總結，并將 月工作完成總結于月度例會前一天提交項目辦公室。第十二條 實施方應嚴格控制項目實施進度。各工作組應嚴格控制計 劃的實施，對嚴重偏離原計劃和進度的，應及時做出調整并在周例會上詳 細說明情況。第四章 變更管理第十三條 變更管理的目的是規避項目實施風險，控制項目實施內容 和范圍不偏離整體規劃。第十四條 差異性分析后形成的實施藍圖一經確認，原則上不應改變。 各專業組組長應

5、負責對實施范圍、流程、內容的變更進行控制。第十五條 各專業組應考慮變更對項目實施造成的影響。確需變更的， 應由各專業組提出書面申請。變更申請應詳細說明變更的內容和理由、變 更部分在項目進程中的狀態，并評估該變更對項目進程和費用可能產生的 影響。第十六條 變更應履行審批程序。變更申請由專業組組長簽字后報項 目實施工作組審批，涉及重大實施范圍變更的，上報項目領導小組批準。第五章文檔管理第十七條 文檔管理包括與本項目相關的所有紙質文檔、電子文檔和 音像文檔的管理，具體內容包括：各類行政文件、管理規定、會議紀要、工作總結、聯絡函；實施方提交的所有交付品文檔；技術標準及資料；宣傳資料等。第十八條實施方負

6、責根據實施方相關文檔命名規則制定項目文檔模 板并負責維護。各工作組負責妥善保存各類簽字文檔的原件。信息技術組 負責文件服務器內電子文檔的數據安全。第十九條 各工作組成員應嚴格遵守保密制度。因工作需要，需將項 目文檔公開時，必須經組長同意，否則造成的后果由本人承擔。第二十條項目結束后應按照公司檔案管理的規定將有關文檔進行歸 檔。第六章問題管理第二十一條 項目實施過程中的問題實行閉環管理，問題的報告、受 理、解決等各環節都應有書面記錄，并實行統一編號管理。第二十二條 專業問題應首先在各工作組內解決，跨專業問題由各工 作組組長協調解決，協調解決不了的復雜、重大問題提交項目實施工作組第二十三條 各工作

7、組在周例會前一天將需提交的復雜、重大問題， 包括問題內容、解決狀態、問題當事人、問題負責人等詳列出來，經組長 簽字確認后交項目辦公室匯總。第二十四條 復雜、重大問題應在周例會上明晰責權，限時處理。第七章 會議管理第二十五條 本項目會議管理采用周例會、月度例會、階段性總結會、 各工作組專題會的形式進行。項目辦公室負責周例會、月度例會和階段性總結會的籌備和會議室的 安排；各工作組負責項目專題會議的組織。第二十六條 周例會由項目實施工作組組織召開，各工作組組長、實 施方顧問組長和項目辦公室參加。會議主要審查各組上周進度報告，檢查 和布置本周工作，商討待解決的問題。周例會召開時間為每周 一下午。第二十

8、七條 月度例會由項目實施工作組組長主持召開，實施工作組 副組長、顧問、各工作組組長、實施方顧問組長和項目辦公室參加。會議 主要審查各工作組月工作完成進度報告， 審定考評情況， 協調存在的問題， 布置下月工作。月度例會召開時間為每月最后一周的周一下午。第二十八條 會議應根據實施方相關模版形成會議紀要。第八章 宣傳管理第二十九條 ERP 項目實施過程的宣傳工作由宣傳推進組總體負責， 采用“報刊”“宣傳欄”“網站”等手段大力宣傳。第三十條 宣傳推進組負責?？闹谱骱桶l行以及網站的信息更新， 項目辦公室負責項目簡報的編輯審核和發布；信息技術組負責網站的制作 與維護。第三十一條 ?？吭轮谱靼l行 1 期

9、；網站內容應及時更新，如遇重 大事件則應在當日內更新；項目簡報每周發行一期。第三十二條 公司各部室、各工作組、實施方、參與項目實施的各單 位均應積極支持 ERP 項目宣傳工作，每月至少應向專刊提供 2 篇稿件。第九章 培訓管理第三十三條 ERP 系統項目實施過程的培訓組織工作由宣傳推進組全 面負責，實施方、各專業組、項目辦公室和信息技術組應全力配合。第三十四條 宣傳推進組負責組織編制培訓計劃，組織項目培訓，對 參培人員、培訓效果和質量進行考核和獎勵。具體辦法由宣傳推進組負責 制定。第三十五條 公司各部門、各級單位應按照項目整體培訓計劃，積極 安排人員參加培訓。第三十六條 最終用戶應參加考試，考

10、試不合格必須重新學習并補考， 補考不合格的，不能從事 ERP 項目覆蓋的業務工作。第十章 考勤管理第三十七條 各專業組關鍵用戶應全職參與項目實施工作，不得無故 缺勤。各組應指定專人記錄考勤情況。第三十八條 確需請假者，應履行請假手續。不超過 2 個工作日的由 各專業組組長批準，超過 2 個工作日的必須由項目實施工作組組長批準。第三十九條 考勤情況由考核委員會進行不定期檢查，檢查情況記入 各組綜合考評。第四十條 請假期間的工作由各組長安排相關人員接替，不能因人員 請假拖延甚至中斷工作進度。第十一章 考核第四十一條 考核對象：1、參與項目實施的公司各部門、試點單位、各工作組；2、推廣階段實施單位；

11、3、關鍵用戶。 第四十二條 考核內容： 對各工作組、試點單位、推廣階段實施單位的考核內容包括：1、工作計劃完成情況；2、工作完成質量、時效3、對項目管理制度的執行情況；4、對整體工作推進情況；5、工作態度；6、培訓及勞動紀律考勤等情況。 對關鍵用戶的考核內容包括：1、工作結果；2、工作態度；3、出勤率；4、學習能力；5、團隊精神。 第四十三條 考核方式：1 、對各工作組的考核采取月末考評 ，年終兌現 的方式進行管理。月 末考評通過自評和他評兩種方式進行?？荚u方式為評分制，具體考評項目 與考評標準詳見附表 1 、2。2 、對試點單位和推廣實施單位的考核采取月末考評 ，年終兌現 的方 式進行管理。

12、 月末考評通過自評和他評兩種方式進行。 考評方式為評分制， 具體考評項目見附表 4 。3、對關鍵用戶的考核采用月末考評，階段性評選優秀人員的方式進 行。具體考評項目與考評標準詳見附表 3 ，優秀人員選評見附表 5。第四十四條 考核流程：1、各工作組每月末根據考核內容報送自評情況，實施方項目經理、 考核委員會對各組進行綜合評價，得出的月度考評分。2、試點單位和推廣實施單位每月末由各單位項目辦公室根據考核內 容報送自評情況，實施方、各工作組進行綜合評價，得出各單位月度考評 分，報送考核委員會。3、每月末由各專業組長、實施方顧問組長根據考評內容對關鍵用戶 進行綜合評價，得出月度考評分，報送考核委員會

13、。第四十五條 考核結果：考核委員會根據各評分結果和考評意見形成月度考評總體意見， 經項 目實施工作組審閱后，在月度例會、 ERP 項目網站、工作簡報等各類載體 上通報。第十二章 附則第四十六條 本辦法由大型企業 ERP 項目實施工作組負責解釋。 第四十七條 本制度自頒布之日起執行。工作組名稱：考評時間：編號:考評點考核分值考評標準自評得分（權重50% ）實施方意見（權重30% ）考核小組意見（權重20% ）得分計劃完成情況30分1 按照詳細的周工作計劃進度完成各項工作任務不扣分；2 因組長認可的客觀原因導致的少量工作未完成，不扣分或酌情 扣減；3 無認可客觀原因導致工作任務未完成扣減30分。工

14、作完成 質量、時效性30分1 存在嚴重工作質量問題影響工作整體進度扣減30分；2已完成工作的質量不符合工作要求，但補救后未影響工作總體 進度的情況扣減10分；3周工作完成情況不能符合進度計劃要求，且無其它客觀原因， 扣減5分；項目管理制度執行情況10分不按要求完成項目相關信息的通報、項目溝通機制（各類會議等） 的執行，單次扣減2分；累計兩次扣減5分；累計三次扣減10分。對整體工作 推進情況15分1 積極協調，協助組間、部門間工作開展，推動工作整體前進， 不扣減分數；2 由于本組原因導致他組工作進度出現問題，扣減10分；3 不能積極協調他組協助本組完成工作，導致本組工作出現問題，扣減5分；4 不

15、積極配合他組工作開展，扣減5分。工作態度10分1 不能積極主動地開展工作、克服工作困難，存在等、靠、拖的問題，造成工作開展阻礙，扣減5分；2 對待工作不認真，不能認真執行上級布置的工作要求，扣減5分組內成員整體考勤情況5分全組人員抽查出勤率低于 80%，平均出勤率低于90%，扣減5分總分100分簽字注：得分90分以上為優秀；80至90分為合格；80分以下為不合格。不合格應限期整改工作組名稱：考評時間：編號:考評點考評分值考評標準得分扣分原因計劃完成情況30分1 按照詳細的周工作計劃進度完成各項工作任務不扣分；2 因組長認可的客觀原因導致的少量工作未完成，不扣分或酌 情扣減；3 無認可客觀原因導

16、致工作任務未完成扣減30分。工作完成質量、時效性30分1 存在嚴重工作質量問題影響工作整體進度扣減30分；2 已完成工作的質量不符合工作要求，但補救后未影響工作總 體進度的情況扣減10分；3 周工作完成情況不能符合進度計劃要求，且無其它客觀原因， 扣減5分；項目管理制度執行情況10分不按要求完成項目相關信息的通報、 項目溝通機制（各類會議等） 的執行，單次扣減2分；累計兩次扣減 5分；累計三次扣減10 分。對整體工作推進情況15分1 積極協調，協助組間、部門間工作開展，推動工作整體前進， 不扣減分數；2 由于本組原因導致他組工作進度出現問題，扣減10分；3 .不能積極協調他組協助本組完成工作，

17、導致本組工作出現問 題，扣減5分；4 不積極配合他組工作開展，扣減5分。工作態度10分1 不能積極主動地開展工作、克服工作困難，存在等、靠、拖 的問題，造成工作開展阻礙，扣減5分；2對待工作不認真，不能認真執行上級布置的工作要求，扣減5分考評點考評分考評標準得分扣分原因組內成員整體考勤情況全組人員抽查出勤率低于 80%，平均出勤率低于 90%，扣減5 5分分自評總分 100分組長簽字：制表：附表3：大型企業ERF項目實施關鍵用戶考評表專業組名稱：考評時間：編號:關鍵用戶姓名工作部門（或 單位）上月止 累計得分本月考評得分考評標準分考評項目考評標準組長評分扣分說明實施方顧問組長評分扣分原因40分

18、工作結果1 .沒有組長許可的客觀原因，未能完成指派的工作，扣減30分；2 .不能完全服從領導安排，按照工作要求開展工作，扣減20分；3 .完成工作不認真負責，工作質量低下，扣減20分；4 .工作完成質量不滿足工作要求，單次扣減10分；5 .不遵守組內工作規定或制度，單次扣減10分。6 .未能在實施方顧問規定的時間內完成確認工作的，單次扣減10分。30分工作態 度1 .認真完成指派的各項工作，評分比重為30% ;2 .積極參加培訓，進行學習，評分比重為20% ;3 .有前瞻性的開展組內工作，評分比重為20% ;4 .能克服工作困難完成工作任務，評分比重為20% ;5 .主動開展工作，承擔工作任務

19、，評分比重為10%。10分出勤率1 .出勤率低于80%，扣減5分；2 .無故缺勤，扣減5分。10分學習能力1 .系統建設相關知識的掌握，相關技能的學習與提高，評分比重為40% ;2 .業務能力提高，評分比重為 30% ;3 .項目管理、協調能力提高，評分比重為30% ;10分團隊精神1 .積極協調組內與相關部門的工作完成工作，評分比重 40% ;2 .積極協調組間的工作完成工作，評分比重30% ;3 .積極完成本職工作外，能協助組內他人完成工作，評分比重30%。注：得分90分以上為優秀；80至90分為合格；80分以下為不合格。不合格應限期整改單位名稱：考評時間：編號:、為評點打分單位、計劃完成

20、情況（30 分）工作完成質量、時效性（30 分）對整體工作推進情況（10 分）制度執行情況（10 分）工作態度（10 分）培訓及考試 情況（10 分）得分簽字匯總得分考評標準1.按照工作計劃 進度完成各項工 作任務不扣分；3.無認可客觀原 因導致工作任務 未完成扣減30 分。1 .存在嚴重工作質量問題 影響整體進度扣30分；2. 已完成工作的質量不符 合要求，但補救后未影響 總體進度的扣10分。3、未能在實施方顧問規定 的時間內完成確認工作的，單次扣減10分。1 積極協助各工作 組、實施方工作開展， 推動工作整體前進， 不扣減分數；2由于本單位原因 導致項目整體工作進 度出現問題，扣減10 分。不按要求完成項目 相關信息的通報、 項目溝通機制（各 類會議等）的執行， 單次扣減2分；累 計三次扣減10分。不能積極主動地開