1、福建省銳馳電子科技有限公司Fujian Ruichi Electronic Technology Co.,Ltd.文件名稱(chēng)零星建設(shè)修繕工程管理規(guī)定版本1.1頁(yè)碼1/3文件編號(hào)QEOH-RL-002生效日期2018年 09月01日修訂履歷序號(hào) 版本修訂日期條款修訂容修訂者批準(zhǔn)者11.0全文新建立肖志東.會(huì)管簽制欄章收編審批文制核準(zhǔn)部門(mén)1. 目的：為使零星建設(shè)修繕工程的立項(xiàng)、審批、施工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)做到快捷、有效、節(jié)約、透明；根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行資源整合明細(xì)分工要求，以利提高工作效率及成本控制。2. 圍：2.1 銳馳電子轄下所屬各部的關(guān)于零星建設(shè)、修繕工程；2.2 公司公共區(qū)域零星建設(shè)、修繕工程統(tǒng)一

2、人力行政部負(fù)責(zé)；3. 定義：3.1 實(shí)地勘察： 人力行政部 會(huì)同需求單位到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)施工圍、尺寸、數(shù)量及評(píng)估該工程的造價(jià)。3.2施工協(xié)議書(shū)：涉及到對(duì)原有建筑物及室外預(yù)算總造價(jià)2 萬(wàn)元以上的工程改造、 修繕、維修零星建設(shè)等參考零星建設(shè)工程施工協(xié)議書(shū)；3.3零星建設(shè)工程委 托單：涉及到建筑工程改造、修繕、維修零星建設(shè)預(yù)算總造價(jià)在2萬(wàn)元以下的工程等參考 零星建設(shè)工程委托單 。3.4材料驗(yàn)收：是指項(xiàng)目開(kāi)工后施工按合同清單約定提供項(xiàng)目所需材料并由人力行政部 、需求單位對(duì)相關(guān)進(jìn)場(chǎng)材料按合同清單 及備注尺寸、材質(zhì)等要求， 進(jìn)行材料檢驗(yàn)、抽查。并及時(shí)登記材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單，由采購(gòu)部進(jìn)行工程巡視及稽查。專(zhuān)業(yè)資料

3、.3.5過(guò)程驗(yàn)收：是指施工過(guò)程中涉及隱蔽工程項(xiàng)目， 在隱蔽前進(jìn)行的過(guò)程隱蔽驗(yàn)收， 由人力行政部 、需求單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)隱蔽工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)審單，由采購(gòu)部進(jìn)行過(guò)程稽查。3.6竣工驗(yàn)收：是指工程施工完成后由人力行政部 進(jìn)行初步驗(yàn)收合格后，召集需求單位、施工單位、進(jìn)行該項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，并由 采購(gòu)部進(jìn)行稽查及復(fù)核，填寫(xiě)工程驗(yàn)收記錄表。3.7項(xiàng)目變更：是指項(xiàng)目實(shí)施工過(guò)程中設(shè)計(jì)單位或使用單位因設(shè)計(jì)遺漏、錯(cuò)誤或因設(shè)計(jì)圖紙與施工現(xiàn)場(chǎng)不符致無(wú)法施工的，由變更提出部門(mén)提出工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單申請(qǐng)，相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)及人力行政部經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考核、評(píng)估確認(rèn)后對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行調(diào)整的流程，項(xiàng)目變更根據(jù)調(diào)整金額需由變更提出部門(mén)

4、 分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行逐級(jí)簽批，并由 相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)及人力行政部 共同簽核。3.8工程簽證：是指施工單位或項(xiàng)目供應(yīng)商依據(jù)甲出具的工程 “設(shè)計(jì)變更單” 對(duì)原合同 施工圍清單外額外增加的工程項(xiàng)目、材料及工作量或?qū)υ贤鍐喂こ添?xiàng)目、材料進(jìn)行替換或代用等的申請(qǐng)流程，并由人力行政部 進(jìn)行初審， 采購(gòu)部進(jìn)行復(fù)核。4. 職責(zé)：4.1 需求單位：提出該項(xiàng)目的部門(mén)須填寫(xiě) 零星工程修建 （繕）申請(qǐng)單或基建工程申請(qǐng)單 并提供該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)算，該項(xiàng)目所屬部門(mén)承擔(dān)該項(xiàng)目的所有費(fèi)用；需求單位需提供項(xiàng)目需求相關(guān)技術(shù)要求或圖紙、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) ，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須到現(xiàn)場(chǎng)交底所施工項(xiàng)目的圖紙尺寸、規(guī)格及其他技術(shù)要求，并協(xié)助人力行政部 在施工過(guò)程中

5、對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料及部分隱蔽工程的驗(yàn)收確認(rèn)，如施工過(guò)程中涉及項(xiàng)目變更或設(shè)計(jì)變更應(yīng)及時(shí)提交項(xiàng)目變更申請(qǐng)，工程竣工后應(yīng)及時(shí)配合人力行政部 進(jìn)行竣工驗(yàn)收。4.2 財(cái)務(wù)中心：負(fù)責(zé)對(duì) 項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用管控、 結(jié)算資料及稅票核對(duì)，并按照合同約定條款進(jìn)行支付工程款。4.3 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)施工開(kāi)發(fā)、詢(xún)議價(jià)、合同簽訂、費(fèi)用結(jié)算等事項(xiàng)；專(zhuān)業(yè)資料.4.4 人力行政部 ：負(fù)責(zé)對(duì)集所有零星建設(shè)、 修繕項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)勘察、 評(píng)估、施工過(guò)程監(jiān)督、驗(yàn)收等事項(xiàng)。4.5 總經(jīng)辦：進(jìn)行單價(jià)、合同條款審核，在施工過(guò)程中進(jìn)行合同清單材料進(jìn)場(chǎng)檢查、工程量的核對(duì)、工程過(guò)程巡視稽查、工程決算資料的審核。5. 流程：6. 容：6.1 零星建設(shè)工程的提報(bào)、審批、

6、實(shí)施及驗(yàn)收需求式：專(zhuān)業(yè)資料.A 、需求單位依本部門(mén)需要的零星改造項(xiàng)目實(shí)際情況提出建設(shè)或修繕計(jì)劃，提報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃需要充分考慮到工程事項(xiàng)的必要性并有充分的論證，例如：已向財(cái)務(wù)部報(bào)備的投資預(yù)算，公司總經(jīng)理同意的案項(xiàng)目，確定適當(dāng)?shù)囊?guī)模，避免短期行為。B、預(yù)算金額 2 萬(wàn)以上需新建建筑或改造的建設(shè)項(xiàng)目，需填寫(xiě)基建工程申請(qǐng)單（審批路徑：部門(mén)主管 / 廠長(zhǎng) - 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 - 總經(jīng)理 - 人力行政部經(jīng)理）審批后交由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行工程項(xiàng)目的供尋找、報(bào)批、合同擬定、施工管理、及竣工驗(yàn)收結(jié)算，合同的簽訂及單據(jù)審批呈送流程，費(fèi)用歸屬需求部門(mén)；C、預(yù)算金額 2 萬(wàn)元以下，需求單位依本部門(mén)需要的零星改造項(xiàng)目提交零星工程修建

7、（繕）申請(qǐng)單（審批路徑： 部門(mén)主管 / 廠長(zhǎng) -財(cái)務(wù)部經(jīng)理 - 總經(jīng)理 - 行政工程管理人員 - 采購(gòu)部 -申請(qǐng)人確認(rèn)）審核批準(zhǔn)。D 、需求人員需同時(shí)提供項(xiàng)目需求相關(guān)技術(shù)要求或圖紙、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需到現(xiàn)場(chǎng)交底所施工項(xiàng)目的圖紙尺寸，規(guī)格及其他技術(shù)要求，如不提交或提交不明確，供應(yīng)商視情況有權(quán)給予退還補(bǔ)充；實(shí)地勘察：人力行政部收到已簽核意見(jiàn)的基建工程申請(qǐng)單或零星工程修建（繕）申請(qǐng)單后會(huì)同需求單位負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地勘察對(duì)工程合理性、可操作性進(jìn)行考量，并按需求單位的技術(shù)要求擬定案后提交零星修繕工程施工技術(shù)交底表供選擇、定價(jià)：A 、采購(gòu)部根據(jù)基建工程申請(qǐng)單或零星工程修建（繕）申請(qǐng)單及相關(guān)要求尋找專(zhuān)

8、業(yè)對(duì)口的施工單位，改造建設(shè)項(xiàng)目原則上需對(duì)施工隊(duì)伍的資質(zhì)、施工經(jīng)驗(yàn)、特殊施工人員是否有專(zhuān)業(yè)上崗證等進(jìn)行多面考量；專(zhuān)業(yè)資料.B、對(duì)委外發(fā)包的零星工程進(jìn)行多詢(xún)價(jià)、比價(jià)、定價(jià)；定價(jià)需要根據(jù)實(shí)際工程量、施工的具體要求、所用建筑材料等級(jí)，工程完工期限等進(jìn)行合理評(píng)估擬定，零星工程的要求、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)需同需求單位確認(rèn)同意后報(bào)審核分析部進(jìn)行審核確認(rèn)；C、所有項(xiàng)目均需三家（含）以上施工單位有效報(bào)價(jià)（預(yù)算金額在2 萬(wàn)以下的可以獨(dú)家報(bào)價(jià)，但需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)）；價(jià)格審核：A 、總經(jīng)辦根據(jù)采購(gòu)部提供的相關(guān)供的報(bào)價(jià)或比價(jià)表結(jié)合實(shí)際施工要求，審核確認(rèn)各施工項(xiàng)目的工序和材料最終價(jià)格，在收到核價(jià)單2 個(gè)工作日給出最終審核報(bào)

9、價(jià)清單，字確認(rèn)后由人力行政部與承包商進(jìn)行最終確認(rèn)；協(xié)議簽訂：A 、2 萬(wàn)以上的人力行政部需要和施工單位簽訂零星建設(shè)工程施工協(xié)議書(shū)，2 萬(wàn)元以下的人力行政部需與施工單位簽訂零星建設(shè)工程委托單并進(jìn)行呈簽生效；B、施工隊(duì)伍進(jìn)行施工作業(yè)前， 續(xù)簽訂零星建設(shè)工程施工協(xié)議書(shū) 或零星建設(shè)工程委托單并生效后可進(jìn)場(chǎng)施工；履約保證金：A 、所有簽訂零星建設(shè)工程施工協(xié)議書(shū)的零星修繕、新建、擴(kuò)建、改建工程項(xiàng)目需統(tǒng)一預(yù)留該項(xiàng)目總工程款的 5% 作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在保修期滿后有供應(yīng)商管理部與需求單位簽字確認(rèn)后，在確認(rèn)工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后無(wú)息支付給施工；B、所以簽訂零星建設(shè)工程委托單則無(wú)需再次預(yù)留質(zhì)保金；施工過(guò)程監(jiān)管：A

10、、施工過(guò)程中人力行政部須有專(zhuān)人對(duì)施工單位進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢查并填寫(xiě)材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單及施工質(zhì)量、進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)的文明、安全、衛(wèi)生及其他要求進(jìn)行檢查及監(jiān)督，施工過(guò)專(zhuān)業(yè)資料.程中因需要進(jìn)行項(xiàng)目變更的應(yīng)由變更提出部門(mén)以提出變更申請(qǐng)，填寫(xiě)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單，如涉及工程項(xiàng)目材料、 設(shè)備品牌變更則填寫(xiě) 工程項(xiàng)目材料、 設(shè)備品牌變更申請(qǐng)單 ，根據(jù)變更金額由變更提出部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行逐級(jí)簽批，并由相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)共同簽核。 （ 2000 元以下的由部門(mén)經(jīng)理 / 廠長(zhǎng)簽批， 2000 以上 20000 元以下變更事項(xiàng)由提出部門(mén)呈報(bào)總經(jīng)理簽批，變更金額超過(guò) 20000 元的由使用部門(mén)進(jìn)行情況說(shuō)明并重新立項(xiàng)申請(qǐng)）；B、施工過(guò)程

11、中涉及隱蔽工程項(xiàng)目，在隱蔽前進(jìn)行的過(guò)程隱蔽驗(yàn)收，需由人力行政部、需求單位、施工承包進(jìn)行驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)隱蔽工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)審單，由總經(jīng)辦進(jìn)行過(guò)程稽查；C、工程實(shí)施過(guò)程中，如涉及需中間節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收或進(jìn)度款支付驗(yàn)收的，則填寫(xiě)零星工程中間工程驗(yàn)收記錄表，并由相關(guān)全責(zé)部門(mén)共同簽核；程驗(yàn)收：A 、采用零星建設(shè)工程施工協(xié)議書(shū)的形式施工結(jié)束后，由人力行政部、需求單位、施工單位等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收（原則上對(duì)外驗(yàn)收只能驗(yàn)收一次），由控中心進(jìn)行項(xiàng)目復(fù)核，驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收相關(guān)部門(mén)均需在工程驗(yàn)收記錄表上填寫(xiě)驗(yàn)收意見(jiàn)并簽字；B、采用零星建設(shè)工程委托單 的形式施工結(jié)束后， 由人力行政部會(huì)同施工單位、 需求單位、控中心（抽檢式參與）對(duì)

12、工程進(jìn)行驗(yàn)收，參與驗(yàn)收相關(guān)人員均需在工程驗(yàn)收記錄表上填寫(xiě)驗(yàn)收意見(jiàn)并簽字；C、安保組需參與涉及消防、環(huán)境安全、衛(wèi)生等特殊項(xiàng)目驗(yàn)收；D 、人力行政部應(yīng)在竣工之日起7 個(gè)工作日會(huì)同各單位組織工程竣工驗(yàn)收事宜；E、工程施工中驗(yàn)收過(guò)程中，如涉及相關(guān)責(zé)任索賠事項(xiàng)的，需填寫(xiě)工程索賠申請(qǐng)單并由相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)及施工共同簽核；程結(jié)算：專(zhuān)業(yè)資料.A 、采用零星建設(shè)工程施工協(xié)議書(shū)的形式工程施工驗(yàn)收確認(rèn)后，由人力行政部提交相關(guān)竣工結(jié)算資料（正式發(fā)票，工程支出明細(xì)表，工程預(yù)決算清單，工程量計(jì)算表，材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)審單，隱蔽工程報(bào)審單，工程驗(yàn)收記錄表，合同復(fù)印件），填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)審批同意生效付款，所有結(jié)算資料均需格備份留檔備查；B、采用零星建設(shè)工程委托單的形式，提交相關(guān)完工結(jié)算資料（正式發(fā)票、工程量計(jì)算清單、材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)審單、工程預(yù)決算清單、零星建設(shè)工程委托單），寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)審批同意生效付款，所有結(jié)算資料均需格備份留檔備查；C、工程竣工驗(yàn)收合格后，人力行政部應(yīng)在30 個(gè)工作日完成工程結(jié)算事項(xiàng)，所有費(fèi)用歸屬需求部門(mén)；6.2 工程保修零星修繕、新建、擴(kuò)建、改建工程正常保修期壹年 （特殊項(xiàng)目保修期限根據(jù)項(xiàng)目另議），屬于保修圍項(xiàng)目，施工在接到修理通知之日后需在7 日派人維修完成；施工如不按合同約定期限派人維修或不履行合同義務(wù)的，可由人力行政部委托第三人員或施工先行修理，維修費(fèi)用從原合同保證金中直接