1、深圳市【 】創業投資有限公司章程第一章 總則第一條 本章程根據中華人民共和國公司法、中華人民共和國公司登記管理條例和國家有關法律、行政法規制定。第二條 本公司（以下簡稱公司）在深圳工商行政管理局注冊，名稱為：深圳市【 】創業投資有限公司。住所為：深圳市【】區深南大道【】號特區【】大廈【】樓【】座。第三條 公司宗旨是：以科學的管理，誠信、穩健的經管作風和創新、一流、高效的專業投資手段，嚴格控制風險，使投資各方獲得良好的經濟效益。第四條 公司的經營范圍：以工商行政管理局核準為準。第五條 公司根據業務需要，可在國內及境外設立子公司、分公司和辦事機構。在境外的投資活動及在境內設立投資額在1000萬元人

2、民幣以上的子公司，須經股東會同意。此外的投資活動由董事會決定。 第二章 股東第六條 公司股東共二個，名稱與住所如下：股東名稱 證件號碼 深圳【】投資有限公司 湖南【】資發展有限公司 第七條 股東享有下列權利：（一） 有選舉權和被選舉權；（二） 依本章程規定領取紅利；（三） 對公司的日常管理及經營活動進行監督、查詢和質詢。（四） 通過股東會，對公司的重大決策，按所持股份比例，享有表決權。（五） 公司清盤解散后，按所持股份比例分享剩余資產。第八條 股東履行下列義務：（一） 按規定繳納所認出資；（二） 以認繳的出資額對公司承擔責任；（三） 公司經登記注冊后，不得抽回出資；（四） 遵守公司章程，保守公

3、司秘密；（五） 支持公司的經營管理，提出合理化建議，促進公司業務發展。第九條 股東權利受到公司侵犯，股東可通過董事會書面請求公司限期停止侵權活動，并補償由被侵權導致的經濟損失。如公司經法院或公司登記機關證實公司未在所要求的期限內終止侵權活動，被侵權的股東可根據自己的意愿退股，其所擁有的股份由其他股東協議攤派或按持股比例由其他股東認購。第三章 注冊資本第十條 公司注冊資本總額為10000萬人民幣。各股東出資額及所占比例如下：股東名稱 出資額 出資比例 出資形式深圳【】投資有限公司 7500萬 75% 現金 湖南【】投資發展有限公司 2500萬 25% 現金第十一條 各股東所認繳出資必須在2007

4、年12月31日前足額投入，存入公司賬號。第十二條 公司注冊資本中股東以非貨幣出資，必須經全體股東同意。非貨幣出資的作價，由全體股東商議決定。如意見不能統一，由評估機構評定。第十三條 股本轉讓，要用書面形式向股東會申請，經股東會同意后，由經理指定專人把公司有關賬目結算清楚，方可辦理股本轉讓手續。第十四條 受讓人必須經過全體股東認可，不認可的，由不認可的股東作為股本轉讓的受讓人。第十五條 公司營業期限為20年。第四章 組織機構第十六條 公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。第十七條 股東會行使下列職權：（一） 決定公司的經營方針和投資計劃；（二） 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬

5、事項；（三） 選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；（四） 審議批準董事會的報告；（五） 審議批準監事的報告；（六） 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（七） 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（八） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九） 對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；（十） 對公司合并、分立、變更公司組織形式，解散和清算事項作出決議；（十一）制定和修改公司章程；第十八條 股東會的議事方式和表決辦法遵照公司法規定執行。 公司增加或者減少注冊資本、變更組織形式及分立、合并、解散、須經 有三分之二以上表決權的股東同意。 公司修改章程，批準股本向股東以

6、外的人轉讓，須經全體股東同意。第十九條 股東會每年召開一次年會。年會為定期會議，在每年的三月召開。公司發 生重大問題，經代表四分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或監事提議，可召開臨時會議。第二十條 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持。第二十一條 召開股東會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東。并對所議事項形成會議紀錄，出席會議的股東應當在會議紀錄上簽名。第二十二條 公司設董事會，董事會成員共七人，其中：董事長一人，董事六人。第二十三條 董事由股東提名候選人，經股東會委派。第二十四條 董事根據自己所代表的股東持有的股份

7、份額行使表決權。董事任期三年，董事任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。第二十五條 董事長為公司法定代表人，由股東會委任。任期三年。第二十六條 董事會對股東負責，行使下列職權：（一） 負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二） 執行股東會的決議；（三） 決定公司的經營計劃和投資方案；（四） 制定公司年度財務預算方案、決算方案；（五） 制定利潤分配方案和彌補虧損方案；（六） 制定增加或者減少注冊資本方案；（七） 擬定公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；（八） 決定公司內部管理機構的設置；（九） 聘任或者解聘公司經理，根據經理提名，聘任或者解聘公司副經理、財務

8、負責人，決定其報酬事項；（十） 制訂公司的基本管理制度。第二十七條 董事會的議事方式和表決辦法按公司法規定執行。召開董事會會議，應當于會議召開十日前通知全體董事。董事會應對所議事項形成會議紀錄，出席會議的董事應當在會議紀錄上簽名。第二十八條 公司經理由董事會聘任或者解聘。任期三年。經理對董事會負責，行使下列職權：（一） 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；（二） 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三） 擬定公司內部管理機構設置方案；（四） 擬定公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具體規章；（六） 提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七） 聘任或者解聘除由董事會聘任或解聘

9、的管理人員；（八） 公司章程和董事會授予的其他職權。 經理列席董事會會議。第二十九條 董事、經理不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲蓄。董事、經理不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。第三十條 董事、經理不得自營或者為他人經營與其所任公司同類的業務或者從事損 害本公司利益的活動。從事上述業務或者活動的，所得收入應當歸公司所有。董事、經理除公司章程規定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。董事、經理執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應當依法承擔賠償責任。第三十一條 公司不設監事會，監事一名，由股東會委任，任期三年

10、。董事、經理及財務負責人不得兼任監事。監事行使下列職權：1、 稽查公司財務。2、 對董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督。3、 當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正。4、 提議召開臨時股東會。監事列席董事會會議。第五章 公司財務、會計第三十二條 公司在每一會計年度終了時制作財務會計報告。財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表：（一） 資產負債表；（二） 損益表；（三） 財務狀況變動表；（四） 財務情況說明書；（五） 利潤分配表。第三十三條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百份之五至百分之十

11、列入公司法定公益金，公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會決議，可以提取任意公積金。公司彌補虧損和提公積金、公益金后所剩利潤，按股東的出資比例分配。第三十四條 公司公積金用于彌補公司虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。第三十五條 公司提取的法定公益金用于本公司職工集體福利。第三十六條 公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。第六

12、章 解散和清算第三十七條 在公司法規定的諸種解散事由出現時，可以解散。第三十八條 公司正常解散，由股東會確定清算組，并在股東會確認后十五日內成立。第三十九條 清算組成立后，公司停止與清算無關的經營活動。第四十條 清算組在清算期間行使下列職權：（一） 清理公司財產，編制資產負債表和財產清單；（二） 通知或者公告債權人；（三） 處理與清算有關的公司未了結業務；（四） 清繳所欠稅款；（五） 清理債權、債務；（六） 處理公司清償債務后的剩余財產；（七） 代表公司參與民事訴訟活動。第四十一條 清算組自成立之日起十日內通知債權人，于六十日內在報紙上至少公告三次。對公司債權人的債務進行登記。第四十二條 清算

13、組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，制定清算方案，并報股東會及登記主管機關確認。第四十三條 財產清償順序如下：1、支付清算費用；2、職工工資和勞動保險費用；3、繳納所欠稅款；4、清償公司債務。公司財產按前款規定消償后的剩余財產，按照出資比例分配給股東。第四十四條 公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股東會及登記主管機關確認，確認后向公司登記機關申請公司注銷登記，并公告公司終止。第四十五條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財產。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。第七章 附則第四十六條 公司如下事項變動，由董事會決定：（一） 住所在深圳市范圍內變動；（二） 在公司章程規定的行業范圍內增加經營項目；（三） 設立分支機構；（四） 公司章程規定的有關事項。第四十七條 除前款以外的公司變更登記事項及本章程其他重要條款變動，應修改公 司章程