1、有限公司股東會(huì)決議出席會(huì)議股東：、列席會(huì)議新增股東：（如沒(méi)有新增股東，這項(xiàng)內(nèi)容可刪除）本次股東會(huì)于年月日在 （地點(diǎn)）召開，本次會(huì)議的召集程序、表決方式符合中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司股東會(huì)成員人，出席本次會(huì)議的股東人，代表公司股東%表決權(quán)，所作出的決議經(jīng)公司股東表決權(quán) %同意通過(guò)，符合中華人民共和國(guó)公司法 和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下：一、同意。二、同意。同意就上述決議事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款或重新制定公司章程。全體股東：（簽名或蓋章）新增股東：（簽名或蓋章）（如沒(méi)有新增股東，這項(xiàng)內(nèi)容可刪除）.-/年月曰（公司蓋章）注：決議內(nèi)容參考（一）事項(xiàng)變更的情形：1、同意公司名稱

2、變更為：“”。2、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“”。3、同意公司住所變更，變更后地址為：（具體地址 _。4、同意公司注冊(cè)資本由人民幣萬(wàn)元變更為萬(wàn)元。本次新增注冊(cè)資本人民幣萬(wàn)元，其中（股東姓名、名稱）：以方式認(rèn)繳出資人民幣萬(wàn)元，于年月日前繳足；（股東姓名、名稱）：以方式認(rèn)繳出資人民幣萬(wàn)元，于年月日前繳足 （增資的格式）本次減少注冊(cè)資本人民幣萬(wàn)元，其中（股東姓名、名稱）：減少出資人民幣萬(wàn)元； 型東姓名、名稱）：減少出資人民幣萬(wàn)元。（減資的格式）公司注冊(cè)資本變更后各股東的出資情況如下：股東1姓名（名稱）:,以貨幣出資人民幣萬(wàn)元，以（其他出資方式）作價(jià)出資人民幣萬(wàn)元， 總認(rèn)繳出資人民幣萬(wàn)元， 在年月日前繳

3、足。股東2姓名（名稱）：，以貨幣出資人民幣萬(wàn)元，以（其他出資方式）作價(jià)出資人民幣萬(wàn)元， 總認(rèn)繳出資人民幣萬(wàn)元， 在年月日前繳足。5、同意（原股東）將占公司注冊(cè)資本 %的股權(quán)，共萬(wàn)元以萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓 給（新股東）。其他原股東均同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓并放棄該上述股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買 權(quán)。6、同意變更公司類型，由有限責(zé)任公司變更為股份有限公司。7、同意免去的執(zhí)行董事職務(wù)；同意選舉為執(zhí)行董事。同意免去的L I 監(jiān)事 職務(wù)，選舉為監(jiān)事。同意免去的經(jīng)理職務(wù)；聘用為經(jīng)理。（設(shè)執(zhí)行董事格式）同意免去、的公司董 事職務(wù)；同意選舉、為公司董事，其 中、為通過(guò)方式選舉產(chǎn)生的職工代表董事。同意免去、的 公司監(jiān)事職務(wù)；同意選舉、為公司監(jiān)事。（設(shè)董事會(huì)格式）8、（其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）（二）成立清算組的情形：1、同意成立公司清算組。2、清算組成員為、等人。3、擔(dān)任本公司清算組負(fù)責(zé)人。（三）公司注銷情形：1、審議確認(rèn)公司清算組于年月日出具的清算報(bào)告。2、依據(jù)中華人民公司法及本公司章程規(guī)定，同意公司注銷。公 司注銷后，公司的一切文書資料和財(cái)務(wù)賬冊(cè)等由負(fù)責(zé)保管。提示：股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人 簽字并蓋單位公章；簽名不能