1、泓域咨詢 /牡丹江芯片項目可行性研究報告牡丹江芯片項目可行性研究報告xxx投資管理公司報告說明集成電路產品的設計開發既需熟練掌握組成各種元器件的應用技術和技術發展趨勢，又需熟知客戶的應用背景、系統集成接口需求、生產工藝特點、現場環境等因素，整個市場對供應商的技術積累和行業經驗有非常高的要求。因此，高技術水平要求對新入者形成較高壁壘。根據謹慎財務估算，項目總投資20011.04萬元，其中：建設投資15327.25萬元，占項目總投資的76.59%；建設期利息380.52萬元，占項目總投資的1.90%；流動資金4303.27萬元，占項目總投資的21.50%。項目正常運營每年營業收入44000.00萬

2、元，綜合總成本費用36693.70萬元，凈利潤5339.68萬元，財務內部收益率19.41%，財務凈現值6829.13萬元，全部投資回收期6.18年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 市場分析9一、 業內主要生產模式9二

3、、 行業生命周期9三、 行業競爭格局9第二章 項目總論11一、 項目名稱及項目單位11二、 項目建設地點11三、 可行性研究范圍11四、 編制依據和技術原則12五、 建設背景、規模12六、 項目建設進度13七、 原輔材料及設備13八、 環境影響14九、 建設投資估算14十、 項目主要技術經濟指標14主要經濟指標一覽表15十一、 主要結論及建議16第三章 產品方案分析18一、 建設規模及主要建設內容18二、 產品規劃方案及生產綱領18產品規劃方案一覽表18第四章 選址方案分析20一、 項目選址原則20二、 建設區基本情況20三、 創新驅動發展21四、 社會經濟發展目標22五、 產業發展方向23六

4、、 項目選址綜合評價24第五章 法人治理25一、 股東權利及義務25二、 董事29三、 高級管理人員34四、 監事36第六章 發展規劃分析39一、 公司發展規劃39二、 保障措施40第七章 工藝技術及設備選型42一、 企業技術研發分析42二、 項目技術工藝分析45三、 質量管理46四、 項目技術流程47五、 設備選型方案50主要設備購置一覽表51第八章 勞動安全53一、 編制依據53二、 防范措施55三、 預期效果評價61第九章 原輔材料成品管理62一、 項目建設期原輔材料供應情況62二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理62第十章 人力資源配置63一、 人力資源配置63勞動定員一覽表63二、

5、 員工技能培訓63第十一章 項目節能方案65一、 項目節能概述65二、 能源消費種類和數量分析66能耗分析一覽表66三、 項目節能措施67四、 節能綜合評價68第十二章 環境影響分析70一、 編制依據70二、 建設期大氣環境影響分析71三、 建設期水環境影響分析74四、 建設期固體廢棄物環境影響分析74五、 建設期聲環境影響分析75六、 營運期環境影響75七、 環境管理分析76八、 結論78九、 建議78第十三章 投資方案分析80一、 編制說明80二、 建設投資80建筑工程投資一覽表81主要設備購置一覽表82建設投資估算表83三、 建設期利息84建設期利息估算表84固定資產投資估算表85四、

6、流動資金86流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十四章 經濟效益分析90一、 經濟評價財務測算90營業收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表91固定資產折舊費估算表92無形資產和其他資產攤銷估算表93利潤及利潤分配表94二、 項目盈利能力分析95項目投資現金流量表97三、 償債能力分析98借款還本付息計劃表99第十五章 項目招標方案101一、 項目招標依據101二、 項目招標范圍101三、 招標要求102四、 招標組織方式102五、 招標信息發布106第十六章 總結分析107第十七章 附表10

7、9主要經濟指標一覽表109建設投資估算表110建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現金流量表118借款還本付息計劃表119第一章 市場分析一、 業內主要生產模式目前，全球集成電路產業主要有兩種經營模式，一種是IDM（IntegratedDeviceManufacture）模式，多為美國、日本和歐洲集成電路產業企業采用，代表企業如Intel、三星等。IDM企業為垂直整合型企業，業務范圍涵蓋IC設計、制造、封裝測試與

8、銷售等各個環節，在資源整合、技術等方面具有較強優勢，往往能獲得較高的利潤率；但成功的IDM企業所需投入非常大、對市場的反應相對不夠迅速，進入門檻較高。二、 行業生命周期自1965年我國生產第一塊集成電路以來，我國集成電路產業經歷了自主創業（1965-1980年）、引進提高（1981-1989年）、重點建設（1990-1999年）及快速發展（2000年以來）四個發展階段?，F階段，國內集成電路產業正處于快速發展階段，已經形成了IC設計、芯片制造、封裝測試三業及其支撐配套業協同發展的、較為完整的產業鏈，產業已具備一定規模，并在基礎研究、技術創新、產品開發與人才培養等方面取得了長足發展。三、 行業競爭

9、格局國內IC設計行業從2010年開始進入了高速發展期，2010年至2014年的銷售額年增長率保持在30%左右，2015年、2016年中國IC設計行業規模增速雖然略有放緩，但每年仍然保持超過20%的速率增長，遠高于全球半導體行業市場規模整體增速。2010年至2017年，中國IC設計行業占國內集成電路產業鏈的比重呈逐年上趨勢升，表明我國IC設計企業在國內集成電路行業乃至整個全國集成電路行業扮演著越來越重要的角色，中國IC設計產業近年來取得了長足發展。中國大陸IC設計公司從2015年的736家大幅增加到2017年的1380家。在純設計企業方面，2009年大陸僅有深圳海思半導體一家進入全球前50的純I

10、C設計業者之列，而2017年已有海思和紫光集團等10家企業進入。我國純IC設計業者合計銷售額占全球的比例已從2010年的5%提升至2017年的11%。ICInsights數據顯示，到2017年，HiSilicon海思、Unigroup紫光集團（包括Spreadtrum展訊和RDA）營業收入分別位居全球全球Fabless第七位與第十位；其中HiSilicon海思同比增長21%，增長速度在全球Fabless企業中位居第三，中國在FablessIC市場上扮演著日益重要的角色。第二章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：牡丹江芯片項目項目單位：xxx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于

11、xx（以最終選址方案為準），占地面積約42.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規模及產品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環境保護、安全防護及節能；8、企業組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經濟評價。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家建設方針，政策和長遠規劃；2、項目建議書或項目建設單位規劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經濟等基

12、礎資料；4、其他必要資料。（二）技術原則1、立足于本地區產業發展的客觀條件，以集約化、產業化、科技化為手段，組織生產建設，提高企業經濟效益和社會效益，實現可持續發展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節省投資、加快進度。五、 建設背景、規模（一）項目背景晶圓制造指專業的IC制造公司，其業務主要是將委托加工的IC設計，用極精密的設備、按照嚴格的生產流程，刻錄在晶圓上，收取代工費。封裝測試，是將制作好的晶圓進行切割，并封裝成為最終的IC產品，測試其合格性。晶圓加工廠和封裝測試廠屬于資本密集且技術密集的行業，行業進入的技術障礙和資本門檻較高，因此集成電路設計企業多采用Fabless模式，只負責對芯片進

13、行規格定義與設計，而集成電路的制造、封裝、測試的環節多數通過委外方式完成。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積28000.00（折合約42.00畝），預計場區規劃總建筑面積49284.43。其中：生產工程29482.49，倉儲工程9964.64，行政辦公及生活服務設施4587.64，公共工程5249.66。項目建成后，形成年產xxx萬片芯片的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該

14、項目主要原輔材料包括金線、銅線、基板、銅板、晶元、環氧樹脂、粘合劑、膠膜、錫球、助焊劑。（二）主要設備主要設備包括：減薄機、貼膜機、劃片機、粘片機、焊線機、測試設備、分選機、烘箱。八、 環境影響該項目投入運營后產生廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等污染物，對周圍環境空氣的影響較小。各類污染物均得到了有效的處理和處置。該項目的生產工藝、產品、污染物產生、治理及排放情況符合國家關于清潔生產的要求，所采取的污染防治措施從經濟及技術上可行。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資20011.04萬元，其中：建設投資15327.2

15、5萬元，占項目總投資的76.59%；建設期利息380.52萬元，占項目總投資的1.90%；流動資金4303.27萬元，占項目總投資的21.50%。（二）建設投資構成本期項目建設投資15327.25萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用13426.04萬元，工程建設其他費用1409.61萬元，預備費491.60萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入44000.00萬元，綜合總成本費用36693.70萬元，納稅總額3522.75萬元，凈利潤5339.68萬元，財務內部收益率19.41%，財務凈現值6829.13萬元，全部投資

16、回收期6.18年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積28000.00約42.00畝1.1總建筑面積49284.431.2基底面積17360.001.3投資強度萬元/畝357.882總投資萬元20011.042.1建設投資萬元15327.252.1.1工程費用萬元13426.042.1.2其他費用萬元1409.612.1.3預備費萬元491.602.2建設期利息萬元380.522.3流動資金萬元4303.273資金籌措萬元20011.043.1自籌資金萬元12245.263.2銀行貸款萬元7765.784營業收入萬元44000.00正常運營年份5總成本費用

17、萬元36693.70""6利潤總額萬元7119.57""7凈利潤萬元5339.68""8所得稅萬元1779.89""9增值稅萬元1556.13""10稅金及附加萬元186.73""11納稅總額萬元3522.75""12工業增加值萬元12220.43""13盈虧平衡點萬元17273.06產值14回收期年6.1815內部收益率19.41%所得稅后16財務凈現值萬元6829.13所得稅后十一、 主要結論及建議此項目建設條件良好，可利用當地豐富

18、的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第三章 產品方案分析一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積28000.00（折合約42.00畝），預計場區規劃總建筑面積49284.43。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx萬片芯片，預計年營業收入44000.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技

19、術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1芯片萬片xx2芯片萬片xx3芯片萬片xx4.萬片5.萬片6.萬片合計xxx44000.002011年-2017年我國集成電路產業銷售規模從1,933.7億元增長到5411.3億元（根據CSIA統計），年均復合增長率（CAGR）達到18.71%。受“中國2025制造”、“互聯網+”等新世紀發展戰略

20、的帶動、相關利好政策的推動以及外資企業加大在華投資的影響，我國集成電路行業迎來快速發展時期。根據CSIA的最新統計，2017年，中國集成電路產業銷售額已實現5411.3億元，同比增長24.8%。第四章 選址方案分析一、 項目選址原則節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區基本情況牡丹江市，別稱雪城，是黑龍江省地級市，批復確定的黑龍江省東南部重要的中心城市和風景旅游城市。全市共轄4個市轄區、5個縣級市、1個縣，總面積4.06萬平方千米。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，牡丹江

21、市常住人口為2290208人。牡丹江地處中國東北地區，東北亞經濟圈中心區域，與俄羅斯邊境線長211公里。牡丹江是“中蒙俄經濟走廊”龍江絲路帶的重要戰略支點，中國對俄沿邊開放的橋頭堡和樞紐站。牡丹江屬中溫帶大陸性季風氣候，素有“塞外江南”、“魚米之鄉”的美譽。域內G10、G11國道和濱綏、圖佳鐵路貫穿全境。牡丹江市，因黑龍江省松花江上最大支流之一的牡丹江橫跨市區因而得名。牡丹江市已開發利用的主要風景名勝古跡及人文景點有火山口國家森林公園、牡丹峰國家森林公園和國家自然保護區、雪鄉滑雪場、牡丹峰滑雪場、八女投江紀念群雕、橫道河子東北虎林園及冬季在牡丹江江面上建設的雪堡等。2017年12月，當選“中國

22、十佳冰雪旅游城市”。42020年，牡丹江全市地區生產總值831.7億元，同比增長0.4%。2020年是決勝全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，是我市發展進程中極其特殊、極不平凡的一年，困難風險重重、挑戰接踵而至。面對錯綜復雜的外部環境、艱巨繁重的改革發展穩定任務，特別是新冠肺炎疫情的嚴峻沖擊，緊緊依靠全市人民，保持戰略定力、堅持底線思維、堅定必勝信心，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，付出艱苦努力，各項工作取得重要進展。我們清醒地認識到，前進的道路上還有不少困難和問題：疫情變化和外部環境仍存在諸多不確定性，主要經濟指標增速還處于低位，穩增長的基礎尚不牢固；經濟總量不大，產業結構不優，投資增

23、長后勁不足，進口出口持續回穩難度較大，科技支撐不夠等問題還未根本破題。三、 創新驅動發展“十四五”時期是我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年。我們要深刻認識百年未有之大變局對牡丹江發展的深遠影響，按照市委十二屆八次全會決策部署，凝聚識變之智、深謀求變之方、增強應變之勇，奮力育先機、開新局，贏得發展戰略主動，全力譜寫牡丹江振興發展的新篇章。四、 社會經濟發展目標錨定二三五年基本實現社會主義現代化遠景目標，確保到2025年，全面振興全方位振興取得顯著成效，全市地區生產總值年均增長5.5%，一般公共預算收入年均增長5%。現代產業建設取得新成效，產業鏈供應鏈現

24、代化水平不斷提升，糧食綜合生產能力穩定在60億斤以上，規上工業增加值年均增長5.5%，社會消費品零售總額年均增長6%，固定資產投資年均增長6%。創新驅動發展取得新成效，科技創新體系不斷完善，科技成果高質量轉化，技術合同成交額年均增長15%以上。深化改革開放取得新成效，營商環境全面優化，市場主體更加充滿活力，龍江向南和對俄開放重要窗口地位更加鞏固，外貿進出口總額年均增長5%以上。城鄉協調發展取得新成效，“牡海寧”城市圈高標準構建，區域中心城市輻射帶動能力不斷增強，縣域經濟實現晉位爭先，全市常住人口城鎮化率達到65%。生態文明建設取得新成效，國家生態文明先行示范區建設取得更大成效，經濟可持續發展能

25、力顯著增強，類水體比例、單位GDP能耗達到省定標準，主要污染物排放總量持續減少，森林覆蓋率達到66%。社會文明提高取得新成效，社會主義核心價值觀深入人心，牡丹江地域特色文化影響力進一步提升，民族團結進步進一步增強，力爭躋身全國文明城市行列。民生福祉改善取得新成效，實現更加充分更高質量就業，居民收入增長和經濟增長基本同步，基本公共服務體系更加健全，累計新增城鎮就業12萬人以上。治理效能提升取得新成效，政府行政效率和公信力顯著提升，形成高品質、高績效的公共治理和政府服務的“牡丹江標準”，社會治理水平明顯提高，安全發展持續加強。五、 產業發展方向堅定不移推動“工業立市”強化市級領導包保和“駐企代表”

26、服務，當好企業“四員”，推動“政銀企?！睂?，堅決打好規上企業保衛戰、全市凈增規上企業20戶以上。持續做好“三篇大文章”，發力產業基礎再造、企業挖潛增效，實行產業鏈鏈長制，突出發展綠色食品、林木林紙、生物醫藥、裝備制造等重點產業，促進新材料、新能源產業增效提質，力爭萬達電梯等35個項目投產見效，加快構建“4+2”產業發展新格局。深入實施民營企業梯度成長培育計劃，打造等離子體等專精特新“小巨人”企業。聚焦工業立縣、一縣一業，緊扣市委對各縣（市）區發展定位，扎實推進縣域經濟高質量發展，做大做強中林天恒等縣域企業，穆棱順祥等3個煤礦技改項目完成驗收、釋放產能，力爭六縣（市）全面晉位。六、 項目選址綜

27、合評價項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享

28、有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決

29、議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5

30、%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附

31、屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）

32、公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真

33、實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存

34、在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4

35、）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿

36、以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現國家法律、法規規定或本章程規定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司

37、財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合

38、國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除

39、前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應當繼續履行職責。發生上述情形的，公司應當在2個月內完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司商業秘密的保密義務在其任期結束后仍然有效，直至該商業秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔的忠實義務在其離任之日起2年內仍然有效。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。7、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該

40、董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。8、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理數名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、總工程師、董事會秘書、財務總監為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期三年，總經理連聘可

41、以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具體規章；（6）（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）（八）本章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）（一）總經理會議召開的條件、

42、程序和參加的人員；（2）（二）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）（三）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）（四）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。9、副總經理由總經理提名，董事會聘任或者解聘、副總經理協助總經理的工作，副總經理的職責由總經理工作細則規定。10、上市公司設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。11、高級管

43、理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監事1、公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。2、監事會行使下列職權：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3

44、）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照公司法第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。3、時監事會會議。監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨監事會決

45、議應當經半數以上監事通過。4、監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。5、監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存10年。6、監事會會議通知包括以下內容：舉行會議的日期、地點和會議期限，事由及其議題，發出通知的日期。第六章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業

46、，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于

47、為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(二)健全組織體系進一步發揮產業帶動作用，統籌協調和推進產業發展規劃實施。制定具體實施方案和政策措施，系統推進本地區產業發展。支持產業協會、

48、學會、促進會等社會組織發展，推動建立以產業鏈、價值鏈為紐帶的創新聯盟。依托社會組織，加強行業自律、規范行業發展，開展產業統計監測、調查分析、發展評估等工作。(三)完善配套政策加強產業政策與財稅、金融、價格等相關政策銜接。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據、直接融資等多種形式參與建材企業兼并重組。營造崇尚專業的社會氛圍，為行業發展提供人才保障。開展國際技術、標準、品牌等交流，培養復合型人才。加強國別產業政策研究，搭建海外資源開發、項目建設、品牌營銷和技術標準體系的專業化服務平臺。(四)激發市場主體活力充分發揮市場在資源配置中的決定作用，建立公平開放透明的市場規則。推動各類市場主體參與產業發展

49、。(五)開展宣傳教育和檢查加大培訓力度，開展行業生產和應用的培訓。通過形式多樣的宣傳活動，提高對行業政策的理解與參與，使行業的生產與應用成為全行業和社會各界的自覺行動。開展行業行動檢查，對不執行行業生產和使用有關規定的，要加強輿論監督和通報批評。(六)加強工作協調建立產業部門協調機制，形成職責明晰、協同推進的工作格局。充分發揮企業主體作用，支持高校、科研機構、行業協會等中介機構積極參與，形成合力。第七章 工藝技術及設備選型一、 企業技術研發分析新品的開發要堅持樹立市場占有率最大化、加速核心業務跨越式發展的企業發展戰略，重點抓好產品發展的技術創新戰略、市場營銷戰略、人才戰略、品牌戰略的管理和實踐

50、。而持續的科技創新源于現代國際化的管理方法，要建立從規劃、開發、技術、工藝、試制到辦公一體化的科研管理體系，保證新產品研發過程中的市場調研、產品規劃、產品開發、新產品試制、性能驗證、產品完善、批量生產等工作順利開展，在組織結構上保證科研工作的閉環管理。（一）核心技術取得專利情況或其他技術保護措施公司針對核心技術申請了專利保護，公司針對知識產權保護，制定了完善的知識產權管理制度并建立了完善的標準化的控制程序，對公司知識產權的管理、獲取、維護、運用、風險管理、爭議處理等均進行規范化、流程化進行管理，并獲得知識產權管理體系認證證書。此外，公司制定了保密管理制度，與核心技術人員簽訂了保密與競業禁止協議

51、，約定了技術保密的相關事項，以保證公司的技術機密不被泄露。公司自設立以來即高度重視研發工作，將技術創新作為公司發展的核心競爭力，每年投入大量的資源開展新產品、新工藝、新技術的研發工作。（二）公司技術研發組織架構研發創新部主要負責公司技術研發、技術支持、知識產權管理、技術信息調查與收集以及對外技術交流和合作等相關工作。公司總經理李民全面主持研發創新部工作，與核心技術人員一起負責公司新產品、新技術的研發，包括市場調研、可行性論證、成本分析、技術設計、設備設置、工藝編制、以及新產品開發實施過程中的監督、控制，跟蹤和掌握國際、國內同類技術發展趨勢，組織部門內部技術論證會等，其他研發人員協助核心技術人員

52、完成新產品的技術開發工作。（三）產品研發流程公司擁有自己的研發隊伍，搭建了企業自主創新的硬件平臺，建立了專業試驗鏈，可根據市場和客戶的需求和反饋，利用積累的材料配方研究、老化機理研究、材料老化性能測試、設備設置及工藝編制等方面的研究數據，改進原產品，并進行新產品、新設備、新工藝的研發。（四）創新機制公司自成立以來始終高度重視產品技術開發和技術應用工作，堅持自主研發為主。在自主研發方面，公司擁有一支應用創新經驗豐富、敏捷高效的研發團隊，以前沿科研課題、創新應用成果作為自主研發和應用的技術源頭，以工業智能制造和產品迭代升級為驅動力，在公司擁有多年跨領域薄膜研發成果積累的基礎上，進行配方、設備、工藝

53、的優化和升級，形成具有市場競爭力且切實可行的產業化的自主核心技術。公司針對研發人才的挖掘和培養形成了相應的人力資源管理體系。從有針對性的校園招聘挖掘優秀人才、配備優質齊全的研發設備、設定有吸引力的薪酬體系到建立持續有效的培訓機制等多方位、多角度保障公司創新體系保持活力、蓬勃發展。公司對發現技術問題并提出解決方案、重大工藝創新、新產品開發等突出工作的研發人員根據相關規定進行獎勵。（五）公司技術保密措施公司的產品科技含量高，并在核心技術上擁有自主知識產權。為了切實保障和維護公司在新設備、新技術、新工藝等方面的科技成果，防止核心技術失密和核心技術人員流失，公司主要采取了以下措施：1、公司制定了保密管

54、理制度，并與核心技術人員簽訂了保密及競業禁止協議，約定了技術保密及競業禁止的相關事項；2、公司具有完善的激勵機制，保障了核心技術人員的穩定性及研發積極性；3、公司對相關核心技術和產品通過申請專利權等方式進行了知識產權保護；4、公司持續推進知識產權管理制度化貫標并已獲得專業認證機構的認證，進一步完善了公司知識產權管理體系，合法有效的保護公司知識產權。二、 項目技術工藝分析（一）工藝技術方案的選用原則1、對于生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統，由計算機統一控制整個生產線的各工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，同時可降低物料的

55、消耗。嚴格按行業規范要求組織生產經營活動，有效控制產品質量，為廣大顧客提供優質的產品和良好的服務。2、在工藝設備的配置上，依據節能的原則，選用新型節能型設備，根據有利于環境保護的原則，優先選用環境保護型設備，滿足本項目所制訂的產品方案的要求。3、根據本項目的產品方案，所選用的工藝流程能夠滿足本項目產品的要求，同時，加強員工技術培訓，嚴格質量管理，嚴格按照工藝流程技術要求進行操作，提高產品合格率。4、遵循“高起點、優質量、專業化、經濟規?！钡慕ㄔO原則。積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料，穩定和提高產品質量，制造高附加值的產品，不斷提高企業的市場競爭力。5、項目建設貫徹“三同時”的原則，注重環境保護、職業安全衛生、消防及節能等各項措施的落實。（二）工藝技術來源及特點本項目生產工藝技術擬采用國內成熟的生產工藝，生產技術通過生產技術人員和研發技術人員制定。擬采用的技術具有能耗低、高質量、高環保性的特點，項目所生產的產品已經得到國內外市場很好認可。（三）技術保障措施本項目從設計、施工、試運行到投產、銷售等各個環節，都聘請專家進行專門指導，使該項目無論在技術開發還是生產技術應用上，都達到現代化生產水平。三、 質量管理（一）質量控制體系與標準公司設立了質量管理部，全面負責公司質量管理體系和質量管理規程的建