1、某房地產總部工程拓展風險治理制度目的：標準公司工程拓展工作,預防并躲避工程拓展過程中產生的風險,為保證工程后期順利開發建設,到達既定經營目標提供保證.范圍：范圍：適用范圍：制度執行單位發布范圍：制度發放單位宋體小四兩端對齊名詞解釋：名詞解釋：工程拓展是為獲得必要的土地儲藏支撐公司戰略開展,本風險制度限制過程為從取得信息到項目合作簽約；競爭者主要指公司在拓展工程過程中遇到其它的競爭企業；信息處理是指公司獲取工程信息,對信息確認、核實、調查的過程；后評價是指在成功拓展某個工程后,對本工程拓展過程作業操作、工作人員水平表現等進行評估.責任：開展中央負責制定與修正工程拓展風險限制制度； 負責在公司內部

2、對工程拓展風險限制制度做出解釋；負責對工程拓展風險做出預警與識別；負責工程拓展工作執行、推進、指導、監督、核查、評價等工作；負責對工程公司工程拓展部門提供必要技術支持與協作.工程拓展部門負責按公司規定與標準完成工程拓展過程的相關作業；接受總部開展中央指導、監督、核查,及時修正不符合公司規定、標準的作業.治理中央接收工程拓展過程重要文件,進行備案與治理；配合開展中央發展中央進行工程拓展后評價；建立完善公司監督、檢舉制度與機制.法律部標準工程拓展過程中的法律文本；建立完善法律合約審批、核查制度.財務部配合工程拓展工作過程中融資方案與方案制定； 配合工程拓展過程中對合作方企業財務審查.作業內容：外部

3、環境風險防范開展中央每季度完成房地產宏觀政策分析報告；工程責任人要針對工程涉及房地產國家政策及地方實施細那么、行業管制情況等前期工作進行調查分析；作為工程分析材料組成局部；合約擬定中,將與合作方約定前期工作責任與分工,寫入合作協議或相關法律合約；融資風險防范工程責任人對當期地方資本市場融資方法、融資條件、融資本錢進行調查分析工程責任人根據調查結合公司財務方案制定融資方案及預案,做為提交決策委員會議文件組成部門之一；市場風險防范開展中央市場研究部門每季度編寫戰略重點城市市場報告,作投資潛力評估；工程所在地為非戰略重點城市,工程工作小組人員應在工程所在城市考查7天以上,并完成城市及區域市場投資潛力

4、分析報告.競爭風險防范工程責任人組織調查競爭手企業背景、合作條件、與合作方治理者“利害關系；工程責任人提交競爭方案或意見,做為談判策略重要依據.內部治理風險防范信息處理風險防范工程備案信息必須包含如下方面：合作者信息、土地性質與用途、技術經濟指標如無,以地籍材料為準、合作條件、以取得前期手續及權證等；工程責任人應在拓展工程立項前,核實前期手續文件及權證發布日期、發布機關,確定其時效性、有效性,如有過期,應根據最新法規核定其申請延期、更新等合法性,在報告材料中注明核實人、核實日期；工程責任人應在拓展工程立項前,通過公開信息渠道或相關機構核實工程相關信息,保證工程住處準確性、真實性,在報告材料中注

5、明核實人、核實日期；工程責任人在進行工程考察時,要對工程用地的建設限制條件、施工條件、干擾因素等方面做完整清楚記錄,要求注明規劃特殊要求與標準、圖象與視頻等說明資料齊全；工程小組須盡職調查如下內容,由工程負責人組織完成,并提交?工程盡職調查報告?；工程調查主要包括： 場地鄰里關系、 前期工作可行、 區域規劃動態等；合作方企業調查主要包括：財務、法律、主體受權等方面.作業風險防范嚴格根據?土地儲藏工作制度?完成初選、立項、決策程序,依照工程評價體系,進行評估與決策.如有特殊情況,可通過董事會決議,方可簡化；設立部門內部信息庫使用權限,明確工程責任人,內部研討及傳遞由專人登記治理,保證數據使用平安

6、；工程責任人應嚴格根據工程工作方案時間表,明確內部傳遞、研討、審批時限要求,明確責任部門、責任人,如有變更由總經理辦公會議審議通過；參與工程的工作人員應嚴格執行?談判工作制度?、?中介治理制度?、?工程評價制度?等制度與參照作業指導說明,完成相關工作.廉正風險防范公司內部或外部人員可向公司相關治理部門檢舉工程拓展過程中公司工作人員的欺詐行為,經調查屬實,參照公司規定處分；嚴格根據?工程談判工作制度?規定,重要談判必須由公司兩個或兩個以上工作人員共同參與決策風險防范工程責任人要保證決策工程材料準確、完整；開展中央指定或決策委員會委派專人,對相關決策工程分析報告進行核查或抽查,假設發現有相關內容與

7、事實嚴重不符,責其改正；工程責任人在工程決策前七天向參與決策領導提交可研報告,并對決策委員進行問題答疑；所有參與決策人員在工程決策前,應對呈報工程資料深入了解；決策委員代表應在工程決策前,進行工程實地考查,并完成與合作方的初期談判.合約風險防范法律文本要求標準化,法律文書的擬定應嚴格執行公司法律文本標準,如有特殊情況需要變動、更改,需要向公司法律部門批準許可；內部審查與外部咨詢相結合,根據公司規定完成法律文書編寫后,根據公司規定完成內部審批,向公司法律參謀單位進行法律咨詢,書面咨詢意見與合約共同備案.限制后評價拓展工程簽署合作合約后,由開展中央對簽約工程拓展過程工作進行評價,對參與人員工作表現進行評價,并編寫?工程拓展工作評價報告?；評價結果報送治理中央,作為修正工作方法及流程的依據,作為獎勵鼓勵的依據.獎懲條例：獎懲依據根據?工程拓展工作評價報告?對工程拓展過程中作業完成的時間節點、數量、質量、工作人員表現等方面評價,對參與項目拓展過程工作人員給出綜合得分.獎懲標準根據?土地儲藏獎勵制度?結合參與工程拓展工作人員綜合評價得分進行獎勵；