1、（公司登記文書范本之十一：有限公司變更登記<備案>事項(xiàng)的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議）XXXX有限公司股東會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)議參加會(huì)議人員：1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股東代表：XXX）。2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無新股東的，刪除該項(xiàng)）（可以補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)（或執(zhí)行董事）召集，董事長（或執(zhí)行董事）主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，（一致）

2、通過如下決議：一、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)認(rèn)繳出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東 。（若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權(quán)。）股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東認(rèn)繳出資情況如下：1、股東 認(rèn)繳出資額 萬元人民幣（占注冊(cè)資本%）。2、股東 認(rèn)繳出資額 萬元人民幣（占注冊(cè)資本%）。3、（注：原股東內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股權(quán)且股東未發(fā)生變化的無需此項(xiàng)表決。）二、同意將公司名稱變更為有限公司。三、同意將公司住所由 變更為 。四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。五、公司董事、監(jiān)事（、經(jīng)理）的任免決定：1、因上一屆董事、

3、監(jiān)事任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù)；選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用）2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事，聘任新的經(jīng)理。同意免去XX

4、X的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù)；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會(huì)，選舉XXX為執(zhí)行董事，選舉XXX為監(jiān)事，聘任XXX為本公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù)，選舉XXX、XXX為公司董事；免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù)，選舉XXX、XXX為公司監(jiān)事。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司）4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事；免去XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事；免去XXX經(jīng)理職務(wù)，重新聘任XXX為公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事

5、但任職期限未滿的有限公司）六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣，本次增加（減少）注冊(cè)資本后公司各股東認(rèn)繳出資情況如下：1、股東 認(rèn)繳出資額 萬元人民幣（占注冊(cè)資本 %），出資方式 ,出資時(shí)間 ；2、股東 認(rèn)繳出資額 萬元人民幣（占注冊(cè)資本 %），出資方式 ,出資時(shí)間 ；3、股東 認(rèn)繳出資額 萬元人民幣（占注冊(cè)資本 %），出資方式 ,出資時(shí)間 ；（公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)對(duì)履行公司法規(guī)定的程序情況進(jìn)行說明）七、同意公司類型由 變更為 。八、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。九、同意公司營業(yè)期限變更為XX年（或長期）。（注：包含原營業(yè)期限年限）。十、其

6、它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： 。十一、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司章程修正案（或者新章程）。原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章： （無新股東的，刪除該項(xiàng)）（自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人或出席會(huì)議股東代表簽字并加蓋公章）有限公司20年月日注意事項(xiàng)：1.以上股東會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容，其中第五條的1、2、3、4點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會(huì)或者設(shè)立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實(shí)際情況選擇其中一項(xiàng)內(nèi)容。2.變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原股東會(huì)、新股東會(huì)通過，出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占

7、表決權(quán)比例。3.本股東會(huì)決議范本適用于有限公司（不含國有獨(dú)資及一人有限公司）的變更登記。4.股東為非自然人的，“出席會(huì)議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：）”。5.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。6.為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容。7.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)

8、，變更住所為遷入新住所前，減資、合并、分立為公告之日起45日后）提交登記機(jī)關(guān)。8.要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁的，應(yīng)打上頁碼；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。有限公司董事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員： 、 、 。（新一屆董事會(huì)全體成員）（可以補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況）鑒于XXXX有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議。股東會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員××&#

9、215;、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××主持，一致通過并決議如下：一、決定免去×××的董事長職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的董事長；決定免去×××的副董事長職務(wù)，選舉×××為公司副董事長（若未設(shè)副董事長的，請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容）。二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘任XXX為

10、公司經(jīng)理）。全體董事會(huì)成員（簽字）：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXXXXX有限公司（蓋章）20年月日注意事項(xiàng)：1、該董事會(huì)決議僅適用于設(shè)董事會(huì)有限公司的變更登記。請(qǐng)根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”（同時(shí)涉及任職和免職的，應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行表述）。2、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。3、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。4、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體

11、）打印，可雙面打印；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。XXXX有限公司職工（代表）大會(huì)紀(jì)要（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）參加會(huì)議人員：全體職工（或者職工代表） 、 、 。（可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）會(huì)議議題：更換職工代表出任的公司監(jiān)事。根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，本次全體職工（代表）大會(huì)由本公司工會(huì)主席×××主持。現(xiàn)紀(jì)要如下：一、因上一屆職工監(jiān)事XXX任期屆滿，重新選舉產(chǎn)生職工代表一名出任本公司監(jiān)事。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過重新選舉XXX作為職工代表出任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事。（注：此條供任期屆滿的

12、有限公司更換職工代表出任的監(jiān)事使用）二、同意免去XXX職工代表出任的監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX作為職工代表出任本公司的監(jiān)事。（注：此條供任期未屆滿的有限公司更換職工代表出任的監(jiān)事使用）（注：監(jiān)事會(huì)的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。）有限公司工會(huì)（蓋章）（或出席會(huì)議的人員簽字）200年月日XXXX有限公司監(jiān)事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第XX屆XX次）監(jiān)事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員： 、 、 。（新一屆監(jiān)事會(huì)全體成員）（可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知

13、情況及到會(huì)人員情況）鑒于XXXX有限公司經(jīng)股東會(huì)決議及職工（代表）大會(huì)紀(jì)要更換了公司監(jiān)事，根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)（或者第XX屆XX次）監(jiān)事會(huì)會(huì)議。由股東會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生的監(jiān)事XXX、XXX以及職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事XXX組成的新一屆的監(jiān)事會(huì)全體成員出席了本次會(huì)議，會(huì)議由XXX召集和主持，一致通過如下決議：同意免去×××的監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，選舉×××為新一屆的監(jiān)事會(huì)主席。公司全體監(jiān)事（簽名）：XXX、XXX、XXXXXXX有限公司（蓋章）200年月日有限公司章程修正案（僅供參考）根據(jù)中華人民共和國公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，

14、有限公司于年月日召開股東會(huì)，決議（一致）通過變更公司（登記事項(xiàng)1）、（登記事項(xiàng)2），并決定對(duì)公司章程作如下修改：一、第條原為：“”。現(xiàn)修改為：“”。二、第條原為：“”。現(xiàn)修改為：“”。XXXX有限公司（蓋章）：法定代表人：（簽字）200年月日注意事項(xiàng)：1本范本適用于有限公司（不含國有獨(dú)資公司）的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交新修改后并經(jīng)股東簽署的整份章程。2“登記事項(xiàng)”系指公司登記管理?xiàng)l例第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營范圍等。3應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。4股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；