1、精品word文檔值得下載值得擁有公司管理制度大綱 目錄 第一章員工行為準則第二章辦公室管理制度第三章財務管理制度第四章合同管理制度第五章商品房銷售管理制度第六章保密制度第七章車輛管理制度第八章衛生管理制度第九章安全保衛制度第十章工作過失責任追究辦法精品word文檔值得下載值得擁有精品word文檔 值得下載 值得擁有為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關 法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度第一章員工行為準則公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。一、 樹立公司形象 維護企業利益1、培養員工的主人翁精神。2、維護企業

2、形象，不做任何有損企業務形象的事。3、保守公司機密4、勤儉節約，不鋪張浪費5、廉潔奉公，不謀私利二、遵紀守法1、遵守國家法律法規。2、嚴格遵守公司章程和各項規章制度。三、團結協作共同奮斗1、以公司利益為重，個人利益服從于公司利益。2、發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。3、樹立良好的公司合作精神；立良好的工作關系；造良好的工作環境。4、公司鼓勵員工提出合理化建議。5、公司嚴格禁止同事之間相互拆臺、搬弄是非、打小報告等損害公司利益及形象的事，一經查 處，將給予除名處分。四、文明辦公1、任何員工都是公司形象代表，要求員工全部做文明人。2、著裝要求：衣著要干凈、整齊，女士應著莊重大

3、方服裝上班。3、言行得體、音量適中，盡量不影響他人辦公。4、工作時間不串崗，有事離開時需請直屬領導批準。5、禮貌接聽電話，用語。6、保守機密，不打聽或交流與本職工作無關的信息。六、有效溝通公司鼓勵并創造條件實施員工間的溝通，從而創造和諧的工作氣氛，提高工作效率，形成現代企 業良好的人際關系，例會制、辦公室會議制度是建立良好溝通的重要形式，公司將堅持每月“兩會”制 度，并不定期開展務類活動促進員工之間的交流。第二章 辦公室管理制度第一條人事管理制度1、公司招聘制度(1)為了充分挖掘人力資源，優選人才，從而為公司發展提供人力資源保障，特制定本制度。 精品word文檔 值得下載 值得擁有精品word

4、文檔 值得下載 值得擁有(2)崗位設置原則：根據本公司業務的特點及效率原則；公司本著“因事設崗、因崗設人、高效合理”的原則實行人員配置。(3)招聘方法：用人部門根據工作需要提出用人申請；填寫“招聘員工申請書”和“職位說明書”交 由行政人事部對所招聘員工的基本條件進行審核。招聘條件符合公司相關規定者，由公司領導同意后，.由行政人事部統一辦理招聘手續。(4)招聘人才應符合國家和地方政府的招聘規定以及“招聘員工申請書”和“職位說明書”的基本要 求。(5)行政人事部在招聘過程中， 應嚴格審查應聘人員相關資歷，確認應聘人員提供的各種個人資料的完整性和準確性。2、新員工入職須知(1)錄用通知，應聘者接到公

5、司通知后，必須根據公司行政人事部安排及時報到。特別情況不能如期 報到者需與行政人事部取得聯系，否則公司有權取消錄用。(2)個人資料報到時必須向公司行政人事部提供以下個人資料： A身份證.B 學歷證書.C專業技術職稱證書或專業崗位任職資格證明.(3)個人資料變動，在本公司任職期間，當員工的下列情況發生變化時，必須在五個工作日內通知行 政人事部：A姓名B學習、培訓、繼續教育情況.C本人和緊急情況聯絡人地址、電話變更。(4)個人資料審查：公司保留員工所提供的個人資料審查權利，如有虛假或重大隱瞞欺詐行為，公司 有權開除此員工。(5)入職手續：在行政人事部工作人員的指導下填寫員工登記表(6)試用與轉正：

6、試用期原則上不少于三個月，但根據各個部門的具體情況，各個部門有權提前申請 轉正或者辭退。3、員工調配、升職與離職、勸退(1)員工內部調配：根據工作需要，統籌調配人力資源，以便充分發揮員工潛質。(2)外部聘用：對于特殊崗位現有人員不能適應工作需要的崗位實行外部聘用制，面向社會廣泛招賢 納士。(4)員工離職：要求離職員工需要在一周前填寫“離職申請表”，在部門經理同意簽字基礎上，交由辦公室人事部門核實相關資料后，交由公司領導審批同意后，在審批后的7日后方可正式離職，離職員工要在一個月內保持于公司的聯系方便公司業務的交接。離職員工根據實際工作天數發放基 本工資。(5)勸退員工：根據員工的工作表現對部分

7、員工進行勸退，被勸退員工需要填寫工作交接表，該員工 需要在一個月內與公司保持聯系方便業務交接；員工工資根據實際工作天數發放。第二條考勤管理制度為使公司考勤工作制度化、規范化，結合本公司實際，特制定本制度。1、本制度適用于本公司所有員工。2、公司考勤制度由辦公室人員監督實施。3、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，上下班按規定打卡。 精品word文檔 值得下載 值得擁有精品word文檔值得下載值得擁有4、遲到早退均須簽到，由部門負責核實其真實性。5、因工作原因未能打卡者，事先須征得直接領導批準。6、 標準為夏季早不能晚于8: 00,晚不能早18:00;冬季早不能晚于8:30,晚不能早于17:30。7、

8、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過 30分鐘以上者，按礦工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按礦工半天論處。遲到5分鐘扣款10元。8、 1個月內遲到、早退累計達 3次者，扣發3天的基本工資；累計達 3次以上5次以下者，扣發5天 的基本工資；累計達 5次以上10次以下者，扣發當月 10天的基本工資。9、曠工半天者，扣發當天的基本工資；每月累計曠工 1天者，扣發3天的基本工資，并給予一次警告 處分；每月累計曠工 2天者，扣發5天的基本工資，并給予記過 1次處分；每月累計曠工 3天者， 扣發。10、天基本工資，并給予記大過1次處分；每月累計曠工 3天

9、以上，6天以下者，扣發當月基本工資，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。11、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經 批準者按曠工處理。第三條請假管理制度及全勤獎制度1、本制度適用于公司所有員工。2、請假程序：員工請假須至少提前半天填寫“員工請假申請表”經主管領導批準后將“員工請假申請 表”提交辦公室。確因特殊原因不能及時辦理相關請假手續者，在征得相關領導同意后休假，但必 須于休假期滿第一個工作日內補辦相關請假手續。9、全勤獎制度：為鼓勵員工的積極性，表揚優秀員工，設立全勤獎制度。本制度只適用本公司員工在

10、全年的工作時間里邊，沒有遲到、早退、曠工、病事假的情況下，在年底考核將給予全勤獎，獎金 為1000元/人。并且獲得此獎勵的員工也將是本公司憑優的一個標準。第四條文件及辦公用品管理辦法第一條文件收發規定1、公司的文件由辦公室擬稿，文件形成后，由總經理簽發，業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理 或總工程師審核、簽發。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文 件按保密規定，由專人印制、報送。2、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。文件由擬稿人校對，審核后 方能復印、蓋章。3、公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項

11、登記清楚， 并報告報送結果。4、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。5、外來文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單位，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。6、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。 三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。第二條文印管理規定1、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。2、打印的文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。3、嚴禁擅自為私人打印、復印材料。第三條辦公用品購置領用規定1、公司各部門需要的辦公用品，由辦公室統一購買，集中管理、按需發放。各種辦

12、公用品按照各部門 上報的需求，填寫辦公用品購置申請單，報公司領導審批后購置。2、辦公用品購置后，須持購貨發票、清單，辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。3、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，各部門統一印制。4、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。5、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。6、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續， 如有遺失，照價賠償。第五條檔案管理制度1、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。2、歸檔資料必須符合下列要求：文件材料齊全完整；根據檔案內容合并整

13、理、立卷；根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利 用。3、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。4、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。 第六條廉政建設管理制度未經批準不得公車私用；7、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以 謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，并按有關規定酌情第三章 財務管理制度為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀

14、搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、 壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業 經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。、財務機構與會計人員1、公司設財務部，財務部負責人配合公司領導管理好財務會計工作。2、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。3、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。 記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。4、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項

15、, 必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。5、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手 續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計 憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。二、會計核算原則1、公司嚴格執行中華人民共和國會計法、會計人員職權條例、會計人員工作規則等 法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。2、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。3、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯

16、數字記載。記載、書 寫必須使用鋼筆或者中性筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。三、資金、現金、費用管理1、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高 效益。2、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。3、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。4、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。5、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支

17、記帳。按月與銀行對帳單 核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。6、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。7、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面 余款與實際庫存額相符， 銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。8、因公出差、經公司領導批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總 經理批準，任何人不得借支公款。9、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結 算，不得直接兌

18、付現金。10、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作 廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。11、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經董事長批 準后方可報銷付款。12、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。13、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。四、資金的請領及報銷制度為規范公司資金的申請、領用及報銷程序，特制定本制度。1、資金申請程序員工因業務需要需領用公司資金時，應填寫

19、“資金使用申請”，并經董事長簽批后，到財務部辦理資金領用手續。2、下述情況員工需重新填寫“資金使用申請”并報相關權限人批準。（1）雖已填寫“資金使用申請”并已審批，但更改資金使用用途的。 精品word文檔 值得下載 值得擁有精品word文檔 值得下載 值得擁有(2)員工以自有資金墊付費用再報銷的，須提前獲取相關權限人口頭批準，并承擔事后相關權限人不簽字的后果。3、“資金使用申請”的填寫要求：(1)銀行劃轉方式，須注明接收方名稱、銀行帳號及開戶行及資金金額和用途。(2)領取密碼支票或借用現金， 須根據本次業務所涉及的資金用途列出各單項金額及本次金額總計， 不得以總金額籠統申請，業務所需資金涉及的

20、用途一般包括支付采購費、差旅費、招待費、房 租費、電話費等。4、資金領用程序(1)員工可憑相關權限人簽字批準的“資金使用申請” 經財務部經理審核簽字后到出納處借用現金或領取支匯票。(2)對于不符合公司規章制度、手續不全或未按照合同條款的規定申請的借款及劃付款，財務部有權要求補齊手續或拒絕辦理。(3)若因相關權限人外出不在公司，事情緊急須立即辦理的，財務經理、出納在電話取得相關權限人確認后可辦理款項的借出及劃付手續.但須于事后第一時間內補齊簽批手續。5、資金報銷程序員工辦理完報銷手續，方視為該項資金業務的財務手續辦理完畢。資金的報銷程序如下：(1)員工資金報銷應于資金發生日5天內(節假日順延)辦

21、理完報銷手續。(2)報銷資金須提供的單據包括報銷單、外來原始單據、內部原始單據等。(3)報銷人應親自填寫費用報銷單報銷單填寫要求如下：摘要欄應詳細清楚，如列明用途、數量、種類、費用期間等。不同用途的資金應分欄填寫。同種用途的資金，如招待費等，應按發生時間分別填寫。超過公司規定標準的費用，如差旅住宿等，要標注超標金額，須特別批準。(4)粘貼在“原始單據粘貼單”上并附在“報銷單”后報銷的原始單據包括：外來原始單據、正式發票、明細單等。內部原始單據、資金使用申請書、物品入庫單等。自制費用明細單、須制表人簽字。其他特定費用所要求的相關單據。(5) “原始單據粘貼單”的要求。原始單據根據“報銷單”各欄所

22、對應的票據，分別粘貼在單獨頁面的“原始單據粘貼單”上。“原始單據粘貼單”應注明所貼票據的金額及票據張數，并與報銷單上填寫的單據數及金額一致。五、其它事項1、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。2、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最 優化。3、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。4、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。第四章保密制度第五章保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。1、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司

23、秘密，更不準出 賣公司秘密。2、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下 列秘密事項：公司經營發展決策中的秘密事項；人事決策中的秘密事項；專有技術；招標項目的標底、合作條件、貿易條件；重要的合同、客戶和合作渠道；公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。3、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批 準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。4、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。 非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司

24、秘密。5、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。6、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視 情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。7、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。8、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。第七章安全保衛制度為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。1、安全保衛工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實 提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。2、各個部門的負責

25、人負責本部門的安保工作。3、落實防火措施，會議中心等重要場所設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完 好無損；配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物 品堵塞防火通道。4、抓好安全用電：、電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換；、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐；、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。5、落實防盜措施： 精品word文檔 值得下載 值得擁有精品word文檔 值得下載 值得擁有財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源；重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人

26、時要關好門窗和電燈；公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；車輛停放時應采取必要的防盜措施。6、安全保衛人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除 隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究 刑事責任。7、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構 成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。車輛管理制度一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。二、車輛使用按先上級、后下級；先急

27、事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。四、車輛駕駛實行專人專車， 專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、 維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。五、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記， 桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算,面包車每10

28、0公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。八、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發油料，并做到每月核對無誤。九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批準。十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。十三、違規與事故處理1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：(1)無照駕駛；(2)未經許可將車借予他人

29、使用；(3)違反交通規則引起的交通肇事；(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。衛生管理制度為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。一、衛生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。二、衛生清理的標準是：門窗(玻璃、窗臺、窗根)上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書 精品word文檔 值得下載 值得擁有精品word文檔 值得下載 值得擁有

30、櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊， 無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象； 辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊， 水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔； 微機、打印機等設備保養良好， 無灰塵、浮土; 廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內無雜草、雜物。三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責；院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由

31、城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的內容。工作過失責任追究辦法一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。二、本辦法所稱工作過失， 是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責

32、，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的；2、不予受理、許可不告知理由的；3、無規定依據或違反規定、技術規程、規范、標準、工作程序實施許可的；4、超越權限實施許可的；5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的；6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到

33、標準要求的；7、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的；8、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的；9、在履行職責過程中，造成工作失誤的；10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。六、承辦人未經審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發生的，負 直接責任。承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。七、雖經審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責

34、任。八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準人應當發現而沒有發現，或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任。十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。未經承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。十一、集體研究、認定導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任，持正

35、確意見者不承擔責任。十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：（一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。2、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每 出現一次罰款50元。3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。5、無正當理由在規定時間內未

36、完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。6、私自進行有償咨詢或服務，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現 1次罰款50元，收繳違 規收取的費用。7、超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款50元。8、房屋保修等售后服務工作，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現 1次罰款50元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實的，每出現1次罰款100元。9、辦理建設手續或現場協調工作，無正當理由，未在規定時間內完成的，出現1次罰款50元。10、施工中監理人員應該現場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。11、施工單

37、位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發現或發現未做處理的，出現1次罰款50元。12、監理資料、現場有關技術資料簽證、整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關規定處理外，由相關責任人承擔經濟賠償責任。14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%,使用戶投訴或上訪的，一律按商品房銷售管理辦法，由相關責任人承擔一切責任，賠償所有損失。15、房款結算有誤的，一律由相關責任人賠償差價損失。16、商品房出現重復銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入，引起客

38、戶爭議的，出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。17、辦理按揭貸款時，如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款，影響公司業務運行的，所貸款額不記入銷售業績，視情節輕重扣發責任人部分效益工資及部分年終獎金。18、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現 1次罰款100元。構成犯罪的，追 究法律責任。19、未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責任人承擔10%的損失。20、嚴格控制現金使用范圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。21、對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批 辦的，出現1次罰款50元。22、未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，并有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。23、未按規定使用公章，導致后果發生的，出現 1次罰款50元。造成公司經濟損失的，由相關責 任人承擔經濟賠償責任。24、未按規定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備，在會議期間造成設備運行不良的，每出現1次，罰款50元。造成嚴重后果