1、海通集團關鍵事項議事規則注：下述議事規則中，凡公司章程和證券監管部門相關規章制度規定由股東大會決策的事項，董事會的權限由“批準”、“審批”，變更為“決定”戰略規劃決策部門步驟發展戰略中心寧波本部、營銷總部(事業部)子公司，營銷總部下屬機構總經理營銷副總戰略委員會董事長董事會收集行業、市場、政策、內部資源信息收集提供資料提供資料行業、市場、政策、內部資源狀況研究研究集團發展規劃研討組織參與參與參與參與參與集團發展規劃擬訂（1）審核（2）審議（4）審定（3）批準（5）集團發展規劃下發下發（1）接收、執行（2）接收、執行（2）集團下屬機構發展規劃擬訂匯總（4）擬訂（1）擬訂（2）審核（5）審核（營銷

2、總部發展規劃）（3）備案（6）批準（5）備案（7）子公司(事業部)、 營銷總部下屬機構戰略規劃擬訂擬訂（1）審核（2）備案（4）備案（3）備案（5）戰略規劃實施實施實施戰略規劃調整匯總并編制（2）建議（1）建議（1）審核（4）審核（營銷總部及下屬分子公司）（3）審議（6）審定（5）批準（7）經營計劃決策部門步驟總經理發展戰略中心集團各下屬機構戰略委員會董事長董事會編制經營計劃大綱審閱（2）編制 （1）審定（3）召開經營工作會議主持參加參加參加各下屬機構編制經營計劃編制集團經營計劃編制審核（2）匯總，編制（1）審議（4）審定（3）批準（5）經營計劃實施執行經營計劃調整(年中)審核（3）匯總，并提

3、出集團經營計劃調整建議（2）提出調整建議（1）審議（5）審定（4）批準（6）調整后計劃執行執行財務預算決策部門步驟總經理集團各下屬機構財務中心財務副總財務委員會董事長董事會召開預算會議，下達經營目標主持參加參加參加參加下屬機構編制預算編制匯總預算并編制預算總計劃(草案)審閱（3）匯總，編制（1）審核（2）審閱（4）預算平衡會議主持參加參加參加參加年度預算方案審閱（3）編制（1）審核（2）審議（5）審定（4）批準（6）預算執行執行預算控制執行全程宏觀監控組織全程宏觀監控預算調整方案審閱（4）提出（1）匯總，并提出總體調整方案（2）審核（3）審議（6）審定（5）批準（7）調整方案執行執行融資管理決

4、策部門步驟財務中心財務副總寧波本部財務部總經理財務委員會董事長董事會資金市場研究，資金需求研究研究提供資料融資策略建議建議（1）審核（2）審閱（3）審議（5）審定（4）融資計劃編制（1）審核（2）審閱（3）審議（5）審定（4）批準（6）融資計劃實施執行融資計劃實施總結總結（2）審核（3）提供資料（1）審閱（4）審議（6）審定（5）批準（7）投資管理決策部門步驟發展戰略中心總經理戰略委員會董事長董事會研究投資方向，收集投資項目信息實施提出投資立項建議提議 （1）審核（2）審議（4）審定（3）投資項目可和 研究實施形成投資項目立項報告 編制 （1）審閱（2）審議（4）審定（3）批準（5）投資項目實

5、施計劃編制，實施（1）審閱（2）審議（4）審定（3）批準（5）投資項目實施執行監控投資項目實施總結總結（1）審閱（2）審議（4）審定（3）批準（5）財務管理部門步驟財務中心寧波本部財務部、營銷總部及下屬分子公司財務部門財務副總子公司營銷總部下屬機構總經理財務委員會董事長董事會相關財務策略、方針研究研究（1）審核（2）審閱（3）審議（5）審定（4）批準（60制定相關財務政策制度總部財務制度和集團基本財務制度制訂（1）制訂本部、營銷總部財務制度（2）審核（3）審閱（4）審議（6）審定（5）批準（7）制度、政策發布實施發布（1）實施（2）實施（2）財務活動合規性檢查監控并報告（1）審核（2）審閱（3

6、）審議（4）審定（5）營銷戰略決策部 門步 驟市場部營銷副總總經理董事長董事會營銷總部下屬機構，寧波本部，各子公司市場信息，競爭對手信息，行業信息收集收集提供相關資料營銷戰略規劃擬訂擬訂（1）審核（2）審閱（3）審定（4）批準（5）營銷戰略實施實施營銷戰略實施控制監控并反饋相關情況（2）審核（3）反饋相關信息（1）營銷戰略調整方案擬訂方案（1）審核（2）審閱（3）審定（4）批準 （5）執行（6）營銷計劃決策部 門步 驟市場部營銷總部下屬機構寧波本部各子公司營銷副總總經理董事長市場信息，行業信息，競爭者信息收集，上年集團營銷狀況分析，本年經營計劃收集、分析提供資料集團營銷計劃擬訂擬訂（1）參與審

7、核（2）審閱（3）批準（4）營銷計劃分解分解（1）參與審核（2）審閱（3）備案（4）計劃實施實施實施狀況監控監控糾偏糾偏建議（1）執行（5）審核（2）審閱（3）備案（4）營銷計劃調整(年中)調整方案（2）建議（1）審核（3）審閱（4）批準（5）研發管理部 門步 驟研發中心營銷總部市場部、寧波本部各子公司(事業部)總經理戰略委員會董事長董事會市場信息，技術發展動態，行業信息收集收集提供資料R&D策略研究研究（1）審核（2）審議（4）審定（3）批準（5）新產品研發立項建議建議（1）審核（2）報備（3）研發項目可行性研究研究 提供資料立項報告 擬訂（1）審核（2）報備（3）新產品開發計劃擬訂

8、擬訂審核報備新產品開發實施實施配合研發項目總結總結（1）審核（2）報備（3）文檔管理實施審計部門步驟內審中心相關部門審計委員會董事長董事會編制審計工作計劃編制（1）審議（3）審定（2）批準（4）審計實施執行參與或配合審計結果總結總結（1）審議（3）審定（2）相關糾正措施審核（2）提出（1）批準（3）糾正措施執行執行糾正措施執行情況總結審核（2）總結（2）審定（3）招聘流程部門步驟相關部門人力資源部人力資源中心行政副總總經理董事長提出人才需求提出擬訂招聘計劃擬訂招聘計劃，高級人才委托人力資源中心（1）接受委托（5）審核（2）審定高級人才招聘計劃、批準一般人才招聘計劃（3）批準高級人才招聘計劃（4

9、）發布招聘信息一般人才招聘信息發布高級人才招聘信息發布收集及審查應聘人員材料一般人才信息收集、審查高級人才信息收集、審查確定初試名單確定名單(一般人才)（1）確定名單(高級人才)（1）批準（2）初試組織(一般人才)組織(高級人才)復試參與組織(高級人才，一般人才)參與（高級人才）參與（高級人才）參與（高級人才）提出錄用建議建議（1）參與建議（1）審核（2）審定高級人才的錄用、批準一般人才的錄用（3）批準高級人才的錄用（4）辦理錄用手續執行到職實施（2）通知（1）文檔管理實施注：臨時工、季、月工由各子公司(事業部)自行組織，也可委托本部人力資源部進行。副總以上或行業頂尖技術人才招聘要經過提名委員會審議信息管理流程部 門步 驟信息管理部總經