1、泓域咨詢 /杭州關于成立車側裝飾系統產品公司組建方案杭州關于成立車側裝飾系統產品公司組建方案xxx（集團）有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 項目建設背景及必要性分析15第三章 公司組建方案28一、 公司經營宗旨28二、 公司的目標、主要職責28三、 公司組建方式29四、 公司管理體制29五、 部門職責及權限30六、 核心人員介紹34七、 財務會計制度35第四章 行業發展分析

2、39第五章 發展規劃分析51一、 公司發展規劃51二、 保障措施52第六章 法人治理結構54一、 股東權利及義務54二、 董事57三、 高級管理人員62四、 監事64第七章 環境影響分析66一、 編制依據66二、 環境影響合理性分析66三、 建設期大氣環境影響分析68四、 建設期水環境影響分析69五、 建設期固體廢棄物環境影響分析69六、 建設期聲環境影響分析70七、 營運期環境影響71八、 環境管理分析72九、 結論及建議73第八章 風險風險及應對措施75一、 項目風險分析75二、 公司競爭劣勢78第九章 選址分析79一、 項目選址原則79二、 建設區基本情況79三、 創新驅動發展81四、

3、社會經濟發展目標86五、 產業發展方向88六、 項目選址綜合評價89第十章 進度計劃90一、 項目進度安排90項目實施進度計劃一覽表90二、 項目實施保障措施91第十一章 投資估算及資金籌措92一、 編制說明92二、 建設投資92建筑工程投資一覽表93主要設備購置一覽表94建設投資估算表95三、 建設期利息96建設期利息估算表96固定資產投資估算表97四、 流動資金98流動資金估算表98五、 項目總投資99總投資及構成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十二章 經濟效益102一、 經濟評價財務測算102營業收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本

4、費用估算表103固定資產折舊費估算表104無形資產和其他資產攤銷估算表105利潤及利潤分配表106二、 項目盈利能力分析107項目投資現金流量表109三、 償債能力分析110借款還本付息計劃表111第十三章 總結評價說明113第十四章 附表115主要經濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125借款還本付息計

5、劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表128主要設備購置一覽表129能耗分析一覽表129報告說明xxx（集團）有限公司主要由xxx集團有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資468.00萬元，占xxx（集團）有限公司90%股份；xx有限責任公司出資52萬元，占xxx（集團）有限公司10%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資19667.67萬元，其中：建設投資15086.47萬元，占項目總投資的76.71%；建設期利息375.05萬元，占項目總投資的1.91%；流動資金4206.15萬元，占項目總投資的21.39%。項目正常運營每年營業收入42200.

6、00萬元，綜合總成本費用35939.32萬元，凈利潤4565.95萬元，財務內部收益率16.00%，財務凈現值4824.64萬元，全部投資回收期6.59年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。當前汽車產業分工國際化給我國汽車零部件企業參與國際分工帶來新的歷史機遇，商務部等部門聯合發布的關于促進我國汽車產品出口持續健康發展的意見提出，汽車及零部件出口到2020年實現我國汽車及零部件出口額占世界汽車產品貿易總額10%的戰略目標。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益

7、分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本520萬元三、 注冊地址杭州xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事車側裝飾系統產品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xxx集團有限公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌

8、管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6009.264807.414506.94負債總額2496.581997.261872.43股東權益合計3512.682810.1426

9、34.51公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入30861.4424689.1523146.08營業利潤6603.675282.944952.75利潤總額5701.524561.224276.14凈利潤4276.143335.393078.82歸屬于母公司所有者的凈利潤4276.143335.393078.82（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司將依法合規作為新形勢下實

10、現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6009.264807.414506.94負債總額2496.581997.261872.43股東權益合計3512.6

11、82810.142634.51公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入30861.4424689.1523146.08營業利潤6603.675282.944952.75利潤總額5701.524561.224276.14凈利潤4276.143335.393078.82歸屬于母公司所有者的凈利潤4276.143335.393078.82六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立車側裝飾系統產品公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由受全球汽車保有量持續增長等因素影響，汽車外飾件行業的未來發展前景良好。全球汽車保有量持續增長為汽車外飾件行業

12、的穩步增長提供了基礎保障。根據中國汽車工業協會的相關統計數據，全球汽車保有量從2004年的85,478萬輛增加至2015年的128,227萬輛，總體呈穩步上升趨勢。綜合判斷，“十三五”時期，杭州將邁入以改革求突破、以創新求發展的關鍵時期，仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期，既要對國家和我市經濟長期向好的基本面充滿信心，保持定力，抓住機遇，又要對面臨的困難和挑戰有充分估計，深化改革創新，破解發展難題，厚植發展優勢，使經濟更有效率、社會更加和諧、發展更可持續。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約57.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊

13、等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx千件車側裝飾系統產品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積58034.49，其中：生產工程36069.60，倉儲工程6741.50，行政辦公及生活服務設施6658.19，公共工程8565.20。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資19667.67萬元，其中：建設投資15086.47萬元，占項目總投資的76.71%；建設期利息375.05萬元，占項目總投資的1.91%；流動資金4206.15萬元，占項目總投資的21.39%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：42200.00萬元。2、綜合總成本

14、費用（TC）：35939.32萬元。3、凈利潤（NP）：4565.95萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.59年。5、財務內部收益率：16.00%。6、財務凈現值：4824.64萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 項目建設背景及必要性分析（一）汽車電子行業1、汽車電子行業概述汽車電子是電子技術、信息技術、網絡技術和汽車傳統技術的結合應用，可從應用層面分為汽車電子控制系統和車載電子系統。汽車電子控制系統主要作

15、為汽車的控制子系統被應用在汽車前裝配套，而車載電子系統則是提升汽車安全、舒適、便利、智能、健康、娛樂等多元化功能的電子系統，與汽車本身行駛性能并無直接關系，在汽車前裝和后裝領域均有涉及。汽車電子顯著提高了車輛的綜合性能，使汽車從代步工具發展成為同時具有交通、生活、娛樂、辦公和通訊等多種功能的綜合平臺。近年來，汽車整車行業競爭越來越激烈，汽車電子智能化已成為全球汽車產業技術領域的發展重點和產業戰略的增長點，汽車電子技術不斷發展，技術內涵也變得越來越豐富，我國汽車電子市場規模也保持持續增長。汽車電子行業的發展主要受汽車保有量、市場需求和政策導向三大因素影響。在汽車保有量層面，汽車保有量不斷增長，汽

16、車市場的發展直接對汽車電子行業產生帶動。在市場需求層面，消費升級使人們更注重汽車的使用感受，人們使用安全、舒適、便利、智能、健康、娛樂的汽車電子產品提升駕乘體驗逐漸形成習慣。在政策導向層面，隨著新能源汽車的發展和普及，未來汽車將向著智能化、電動化方向持續發展，對汽車電子行業產生有效推動。中國汽車電子行業自上世紀九十年代開始逐漸發展，目前已經有了一定基礎，但由于起步晚、基礎薄弱，汽車電子行業的發展相對國外存在較大差距。目前，中國本土電子企業雖然數量眾多，但規模化企業數量少，主要集中在汽車電子后裝市場，汽車電子前裝市場大部分市場份額則主要掌握在外資企業手中。近年來，中國汽車電子產業也取得了進步，國

17、內本土企業在國內整車前裝配套率逐步提升，并憑借靈活的市場策略和豐富的產品占據汽車電子后裝市場的主要份額。2、車載電子裝備行業的發展現狀由于汽車電子控制系統直接關系到汽車的駕駛控制，因此其主要在汽車制造環節進行前裝配套。車載電子裝備則與汽車駕駛控制無直接聯系，因此廣泛應用于汽車的前裝和后裝領域。二十世紀八九十年代，市場出現了不少以增強汽車舒適性、安全性和便利性為目的的車載電子裝備，如智能折疊后視鏡、智能尾門等，但這些車載電子裝備僅出現在一些定位豪華的車型上。進入二十一世紀以來，一些之前僅出現在豪華汽車上用來增強舒適性、安全性、便利性為目的的車載電子裝備不僅得到了更為智能化的發展，而且開始向更為廣

18、泛的車型上延伸和普及，用來增強車輛的市場競爭力。由于整車廠的配置策略影響，非整車必備的車載電子裝備往往標配于高配車型上，而中低配車型則未標配。而隨著消費升級的影響，車主對汽車舒適、安全、娛樂和健康要求的不斷提升，車主消費升級需求與整車廠車型高低配置策略的反差形成了巨大的市場空白，因而促進了后裝車載電子裝備的蓬勃發展。對汽車舒適便利的需求，催生了智能尾門、智能踏板、智能折疊后視鏡等產品在后裝市場的快速普及；對安全的需求，催生了胎壓監測、行車記錄儀、GPS防盜、智能并線輔助后裝市場的迅速成長；對娛樂的需求，催生了車載娛樂系統、車載音響等成長；對健康的需求，催生了車載智能空氣凈化器等產品的誕生。近年

19、來，隨著消費升級和消費習慣的形成，新購車車主與存量車車主對車載電子裝備的需求日益增加，也帶動了車載電子裝備后裝市場在近年來的快速發展，國內車載電子裝備企業贏得了較好的發展機會。3、車載電子裝備行業特性（1）車載電子裝備的開發與新車的推出緊密銜接隨著汽車科技的發展及行業競爭的加劇，目前越來越多的車載電子裝備已具有專車專用的屬性，同時由于車載電子裝備種類增長，更多的車載電子裝備與子控制單元相連接，相互影響，從而使得產品必須針對不同車型和款式開發與之相匹配的機械結構和軟件系統。另外，隨著汽車市場本身競爭的加劇，近年來整車廠的新車推出速度越來越快，僅在國內每年推出的新車型就高達上百款。汽車廠家推出新車

20、的品種多、速度快，對車載電子裝備市場的相關企業便提出了很高的要求。只有具備相應經營規模以及研發實力的生產廠商，才能在新車上市后，快速完成相關產品的設計、研發、測試、認證和量產工作，以滿足市場的需要。（2）前裝車載電子裝備與后裝車載電子裝備長期并存車載電子裝備市場分為前裝和后裝兩部分，前裝電子裝備是指汽車出廠以前安裝在整車上的車載電子裝備，是原廠汽車本身的組成部分；后裝電子裝備是指汽車出廠以后，按照用戶要求安裝在整車上的車載電子裝備。一般情況下，前裝車載電子裝備是車載電子裝備最早的發展階段，后裝車載電子裝備則為填補廠家配置差別，提升車輛舒適性、便利性、安全性或滿足健康需求。該部分車載電子裝備作為

21、廠家拉開不同價格的車型或配置的重要手段，為后裝市場保留一定的市場空間。另外，也有一部分車載電子裝備，后裝市場先于前裝市場興起和流行，原因是前裝市場對產品的成熟及質量穩定性提出更為嚴格的要求和標準，新興的電子裝備會先經過后裝市場的“試驗”階段。對于這一部分車載電子裝備，后裝市場的創新速度一般都會快于前裝市場的“標準配置”速度，因此仍有眾多品類是后裝車載電子市場的專屬市場空間。（3）后裝車載電子裝備市場呈現多品種小批量的特征后裝車載電子裝備與汽車基本行駛功能關聯度相對較低，因消費者的車型不同、個性化需求存在差異，市場也較為分散，因此，后裝車載電子裝備市場具有多品種、小批量的特征。這就要求從事相關行

22、業的企業，在生產方面必須兼具產能彈性與質量穩定性。（4）國內后裝車載電子裝備以汽車經銷商為主要銷售渠道對于前裝車載電子裝備而言，由于是原廠車本身的組成部分，汽車生產商便是前裝車載電子裝備的主要客戶。而國內后裝車載電子裝備的銷售渠道主要包括汽車經銷商、汽車美容維修店等，車載電子裝備作為汽車的新興配置，成為汽車經銷商提升汽車價值以及獲取利潤的重要手段。（5）依賴強大的客戶及技術服務支撐由于大部分車載電子裝備需要比較專業的安裝服務和后續升級服務，以及很多消費者在選購汽車時就希望完成汽車的配置，后續也需要廠家提供持續的升級和售后維護，因此車載電子裝備往往需要強大的客戶和技術服務體系作為支撐，這對從事相

23、關行業的企業的服務網點、服務效率和服務人員等都提出了較高要求。4、車載電子裝備行業的發展前景（1）汽車電子裝備的加速普及隨著汽車市場的快速發展，智能化汽車電子產品或加速向中低端車型滲透，前裝市場有望加速發展。前裝市場的加速發展，同時也將帶動市場氛圍的提升，從而帶動后裝市場的跟隨發展。隨著消費者需求的升級及廠商間競爭日益加劇，在技術不斷進步和成本持續降低的背景下，未來越來越多的汽車電子控制裝置，例如智能尾門系統、智能踏板系統、自動后視鏡系統、發動機牽引力控制系統、車身電子穩定系統等將從高端豪華車型逐步向中低端車型加速滲透，將越來越多的成為消費者的標配選擇。未來，隨著智能化汽車電子產品逐步成為大眾

24、車型標配，汽車電子產品在前裝市場和后裝市場均有望加速發展。（2）新能源汽車加速普及進一步帶動汽車電子市場快速發展不同汽車類型中汽車電子價值量占比不同，新能源車汽車電子成本占比超過60%，遠高于傳統能源汽車。目前我國新能源汽車加速普及，有望進一步帶動汽車電子市場快速發展。2016年12月，國務院發布“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃，明確指出將大幅提升新能源車和新能源應用比例，到2020年實現當年產銷200萬輛以上，累計產銷500萬輛。未來3年內，中國新能源汽車仍將保持35%到40%的年增長率。在產業升級和政策導向的雙重背景下，隨著新能源汽車的放量，汽車電子技術在該領域將面臨更廣闊的空間。此外

25、，隨著消費者對健康環保的要求越來越高，也帶動了汽車健康類電子產品的銷售。（3）汽車保有量發展空間巨大我國汽車產銷量近來年總體上保持持續增長，汽車銷量由2009年的1,364.48萬輛上升到2017年的2,887.89萬輛，我國汽車產銷量連續多年蟬聯全球第一。雖然2018、2019年汽車銷量分別下降至2,808.06萬輛和2,576.90萬輛，同比下降2.76%和8.23%，但從人均汽車保有量來看，2019年我國千人汽車保有量僅為173輛，而美國、日本、德國等汽車發達國家的千人汽車保有量遠超我國，如美國2018年每千人汽車擁有量超過800輛。由此可見，與主要發達國家相比，我國汽車人均保有量仍然較

26、低。隨著國內新型工業化和城鎮化進程的加快發展，居民消費不斷升級，未來我國汽車市場仍具有一定增長空間。根據雅森數據研究中心發布的2019汽車后市場門店生存狀態白皮書顯示，2018年汽車電子類以銷售額1,040億元在汽車后市場的汽車用品各類產品中銷售額排名第二，比2017年同比增加14%。（一）行業技術水平及技術特點汽車后市場涉及的產品類型較多，其關聯的技術領域也較為廣泛，行業技術路線從上到下分別為：技術預研與創新、技術開發與應用、技術支持與服務，具體應用涵蓋工業設計、結構設計、材料工程、快速成型、計算機仿真、模具設計與制造、汽車電子信息技術、嵌入式設計開發、信號處理、單片機控制技術、移動通信技術

27、、應用軟件設計與開發技術、互聯網技術、機電一體化應用、智能制造、柔性生產技術等。隨著汽車工業的發展，汽車后市場產品的技術也得到了高速發展。1、汽車產品個性化定制隨著社會整體經濟水平的提升和汽車技術的迅猛發展，在汽車消費領域，特別是年輕一代的消費群體的崛起，人們消費需求從滿足汽車功能使用的傳統消費理念向滿足汽車生活體驗的新型消費理念轉變，更多的消費者需要個性化的商品和服務，汽車后市場的個性化需求日益突出。但傳統汽車廠家能夠提供的選擇相對有限，這給汽車后市場的發展提供了巨大的機會，技術上如何滿足越來越多的個性化需求，將是未來的重要發展方向。2、汽車產品多功能化應用在國外，特別是歐美國家，享受戶外和

28、越野生活的汽車文化，變得越來越流行，世界上其他國家，受歐美文化影響，追求戶外和越野生活體驗的人群也在急劇增加，因此要求車輛既能滿足在城市里舒適駕駛，也能滿足節假日的戶外生活體驗等多方面功能。但整車廠在產品開發時，出于成本、市場定位和全球銷售策略的考慮，在汽車產品設計上會更多的偏向于城市生活的中性設計，整車廠提供的產品與消費者的實際需求間，形成了一個巨大的市場。汽車后市場企業在技術上如何滿足戶外和越野產品要求，將會變得越來越重要。2、汽車產品輕量化應用汽車輕量化是在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的裝備重量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低污染排放。由于環保和節能的需要

29、，汽車產品的輕量化已成為世界汽車發展的潮流。3、汽車產品智能化應用隨著消費者生活水平的提升及消費升級，消費者已不滿足于傳統產品的單一功能或者簡單體驗，汽車從一個純機械化的產品，變得科技含量越來越高，也越來越智能化。而隨著科學技術水平的提升，特別是微電子技術與傳感器技術的發展，在產品上集成更多的功能與技術元素，在滿足消費者對多元化、舒適性、交互性等方面體驗逐步變成現實。4、汽車產品安全技術應用汽車安全性分為主動安全性和被動安全性。主動安全配置有ABS+EBD、TCS/ASR（驅動防滑系統）、EBA緊急制動輔助系統、HAC上坡輔助系統、ESP車身穩定系統、車道偏離預警、碰撞預警、盲區監測、胎壓監測

30、系統等等。被動安全配置主要指安全帶、汽車防撞梁、安全氣囊、頭枕等一些裝置，能夠在車輛發生事故后，作為補救措施，將對人體的傷害降到最低。汽車安全技術的開發和完善未來作為汽車技術研究熱點之一，將呈現出被動安全技術與主動安全技術相結合的特點。隨著汽車安全系統的智能化發展，汽車整車及零部件企業爭相研發汽車主動安全技術并成功應用到產品中，從碰撞前、碰撞中、碰撞后等不同階段共同提升汽車安全技術水平。不同汽車根據設計和市場定位不同，對于安全配置裝備的不一樣，不能完全滿足車主的需求，汽車后市場對于安全配置的加裝，需求巨大。5、網絡物聯、人車互聯技術應用隨著物聯網技術和移動互聯技術的發展，未來汽車將不僅是一個代

31、步的工具，汽車將可能是一個移動的機器人，也是一個智能終端。現階段汽車已經開始在融合智能手機的一切應用，或者實現與手機的交互通訊。同時，LBS（LocationBasedService，基于位置服務）與GPS（GlobalPositioningSystem，全球定位服務）業務正在蓬勃發展，并已形成了巨大的應用市場。首先是確定移動設備或用戶所在的地理位置，然后提供此位置相關的各種信息資源和服務內容。隨著4G網絡的普及和5G網絡的興起，數據傳輸能力有了很大的提高，“車聯網”將不再是簡單的呼叫中心，通過整合移動互聯網、云計算技術、車內傳感器技術等，向消費者提供更豐富的信息、服務和應用，走進真正的人車互

32、聯時代。6、汽車產品健康、環保類技術應用隨著生活水平的提升，消費者對于自身健康和生活的環境越來越重視，因此汽車產品的健康、環保化也成為趨勢之一。新車的異味或用久后車內散發的異味、灰塵、二手煙等都會影響用戶體驗甚至危及健康。（一）汽車行業發展概況汽車工業具有產值大、產業鏈長、關聯度高、技術要求高、就業面廣、消費拉動大等特點，是衡量一個國家工業化水平、經濟實力和科技創新能力的重要標志，在全球經濟發展中占據著重要的位置。進入21世紀以來，除2008-2009年受全球金融危機以及2018年以來受全球宏觀經濟影響使汽車產量呈現下滑外，全球汽車行業總體維持了增長趨勢。根據世界汽車組織（OICA）的相關統計

33、數據，全球汽車產量從2001年的5,630.49萬輛增加至2019年的9,178.69萬輛，總體呈上升趨勢。就全球汽車發展格局來看，美國、歐洲、日本等傳統汽車工業國家和地區整體發展平穩，而以中國、印度等新興國家為代表的新興汽車市場發展較為迅速。我國的汽車產業起步較晚，但伴隨著全球經濟一體化分工體系的確立和汽車制造產業的轉移，我國汽車產業快速發展，形成了種類齊全、配套完整的產業體系，在產業規模、產品研發、結構調整等方面實現了跨越式發展，現已成為全球汽車工業體系的重要組成部分。我國自2009年首次正式超越美國，躍居成為全球汽車產銷第一大國，汽車產量由2009年的1,379.10萬輛上升到2019年

34、的2,572.10萬輛，汽車銷量由2009年的1,364.48萬輛上升到2019年的2,576.90萬輛，我國汽車產銷量連續多年蟬聯全球第一。2019年，國內汽車產量和銷量分別為2,572.10萬輛和2,576.90萬輛，產銷量比上年同期分別下降7.51%和8.23%。從國內汽車保有量來看，據公安部相關統計數據顯示，截至2019年底全國汽車保有量達2.62億輛，比2018年增加2,122萬輛，增長8.83%。汽車占機動車的比率持續提高，占比從2009年底的40.84%提高至2019年底的74.71%，已成為機動車保有量的主要構成主體。從車輛類型看，小型載客汽車保有量達2.20億輛，比2018年

35、增加1,926萬輛，增長9.37%，是汽車保有量增長的主要組成部分；私家車（私人小微型載客汽車）持續快速增長，2019年保有量達2.07億輛，近五年年均增長1,966萬輛。全國新能源汽車保有量達381萬輛，占汽車總量的1.46%，與2018年底相比，增加120萬輛，增長46.05%。新能源汽車增量連續兩年超過100萬輛，呈快速增長趨勢。雖然我國汽車產銷量連續多年居全球第一，汽車保有量居全球第二，但從人均汽車保有量來看，2019年我國千人汽車保有量為173輛，而美國、日本、德國千人汽車保有量遠超我國，如美國2018年每千人汽車擁有量甚至超過800輛。由此可見，與主要發達國家相比，我國汽車人均保有

36、量仍然較低，尤其是在三、四線城市和中西部地區，我國仍處于汽車消費的發展期。隨著國內新型工業化和城鎮化進程的加快發展，居民消費不斷升級，再加上海外新興汽車市場的發展，未來我國汽車市場仍具有一定的增長空間。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產

37、業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、車側裝飾系統產品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文

38、明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xxx集團有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資468.00萬元，占xxx（集團）有限公司90%股份；xx有限責任公司出資52萬元，占xxx（集團）有限公司10%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、

39、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支

40、持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。

41、4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理

42、，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年

43、度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品

44、供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨

45、立董事。2、夏xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、杜xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、湯xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷

46、。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、曾xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012

47、年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資

48、本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公

49、司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤

50、分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為

51、：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第四章 行業發展分析（一）汽車外飾件行業1、行業概況汽車外飾件是用于汽車車身外面，用于保護車身和美化車體的外觀件，兼具防護與美觀功能。按照汽車外飾件的安裝部位劃分，汽車外飾件可分為車輛前后外飾件（如前后護杠、防翻架、泵把、包圍套件、中網等），車輛側方外飾件（如踏板、側杠、擋泥膠、門把裝飾件、車身飾條等）和車輛頂部外飾件（如行李架、行李框、行李箱等）。在汽車工業發展較早的歐美日韓澳等國家，汽車外飾升級通常是由追

52、求個性化的車主提出需求方案，再交給汽車改裝工廠進行技術設計、生產和安裝。汽車廠商一有新車下線，便會隨之產生出一系列的外飾升級方案和相應的產品。汽車個性化外飾升級已經在部分發達國家形成了獨特的汽車文化，汽車外飾件升級也形成了產業化，并成為汽車后市場產業鏈中的一個重要組成部分。美國作為全球最大的汽車消費市場，其個性化的汽車外飾件已形成了產值規模巨大的新興行業。因美國獨特的汽車文化影響，其個性化汽車外觀升級主要追求夸張的外觀造型和有沖擊力的視覺效果。澳大利亞在全球汽車外飾件市場中起著舉足輕重的作用，其汽車外飾產品廣泛出口到非洲、中東等地，已然成為國際汽車外飾件的分銷站點，是國際汽車外飾貿易鏈條中重要

53、的一環。同時，澳大利亞本土的汽車外飾件需求也相當旺盛，由于地廣人稀，越野文化盛興，且公路上野生動物頻繁出沒，澳大利亞本地的汽車外飾件以金屬材質的防護型外飾件為主，盡顯粗獷風格。日本進行汽車個性化升級吸收了歐美國家的特點，追求夸張外觀。作為亞洲汽車外飾升級技術最發達的國家，日本擁有最先進的機械技術，其外飾后裝升級后的汽車具有追求實用性的特點，某種意義上達到了汽車制造行業的水平。德國的汽車工業起步較早，汽車外飾件升級的歷史也非常悠久，汽車外飾件行業較為規范，很多汽車公司都有自己認證的個性化外飾升級廠。在我國，隨著私人汽車保有量的增長，汽車個性化外飾升級的潮流也逐漸興起。我國最初的汽車外飾件是廣東自

54、上世紀九十年代從香港引進，先在以廣州、深圳為代表的廣東地區以及北京、四川等地生根發芽，并逐漸向長三角及環渤海灣地區發展，最終風靡全國。最早的汽車外飾件主要效仿美國粗獷的金屬越野風格，以金屬材質外飾件為主，后來根據國內消費者的審美觀改變，2011年至今輕量化且更貼合車身的塑料材質外飾件已成為國內的主流。如今，國內車主對汽車個性化外飾升級的認同和參與熱情與日俱增。2、行業特性（1）汽車外飾件在國內外的流行趨勢迥異由于國內外在汽車使用方面的環境差異，導致汽車外飾件產品的流行趨勢迥異。就國內汽車外飾件來說，國內汽車消費者主要在城市道路上使用汽車，消費者在選購汽車外飾件時通常考慮美觀大氣、輕質省油和安裝

55、貼合，再兼顧安全實用，因此國內主要流行輕質和造型多樣的汽車塑料外飾件。國外的汽車外飾件在不同國家和地區則呈現不同的流行趨勢，比如在以美國、澳大利亞等國家為代表的北美洲、大洋洲，由于當地大多地廣人稀，人口密度較小，汽車使有者多活動在非城市道路，越野能力更強的越野車、皮卡最受歡迎。當地消費者在選購汽車外飾件時通常考慮防護的安全性能以及越野硬朗風格的產品，因此上述國家主要流行防護能力更強的金屬外飾件。在以德國、法國等國家為代表的歐洲，由于強大的高速公路網絡，當地主要流行以追求速度型的包圍、尾翼等空氣動力學套件為主的汽車外飾件。因此，如果同時兼顧國內國外市場，則要求生產廠家必須同時具備風格迥異產品的設

56、計、研發和制造能力，并符合不同地區標準的質量控制體系。（2）汽車外飾件新品推出快汽車外飾件作為受外觀改變影響最大的汽車零部件，隨著新車上市需要不斷推出新品，這就要求從事相關產業的企業必須有強大的研發和生產能力，能夠在較短的時間內完成產品的開發、測試及認證工作，以便快速向市場推出新品。（3）汽車外飾件產品品種多、適配車型多汽車外飾件按照安裝部位可分為車輛前后外飾件、車輛側方外飾件、車輛頂部外飾件等三大類別，各類別中又可分為數十個小類。由于強調與整車的貼合，大部分汽車外飾件均為專車專用。如需適配某一車型，需根據相關車型數據開發對應的外飾件產品，進行造型設計、模具開發、產品批量生產。再加上全球目前在售和存量的車型高達上千款，這對于汽車外飾件廠商的配套開發實力、資金實力、生產模式等都提出了較高的要求，大部分外飾件廠商難以做到全面的品種覆蓋和車型覆蓋。此外，不同車型的消費者對于汽車個性化需求也不斷增長。因此，汽車外飾件產品的多元化和車型覆蓋的全面性成為行業必須面對的挑戰。3、行業規模在全球汽車保有量持續增長的前提下，汽車外飾件行業的市場規模持續擴大。根據前瞻網相關數據顯示，2017年全球汽車外飾件市場規模約為2,420億元，預計到2020年，全球外飾件市場規模將達到2,606億元。受近年來汽車行業的快速發展以及私家車個性化需求日益增加，我國汽車外飾件市場也呈