1、股東大會會議紀要注意事項1.本股東大會決議范本適用于股份有限公司（不含上市公司）的變更登記。上述股東大會決議的變更事項，正式行文時，請根據實際情況選擇相應的內容。2.股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權。3.股東大會作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權過半數通過。但是，股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。4.股東大會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務

2、的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持；監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。臨時股東大會的提議人為：單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東、董事會、監事會。5. 股東大會應當對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。*股份有限公司創立大會會議記錄（設立）會議時間： 會議地點： 參會人員：* （發起人） （備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股

3、人（及其代理人）共名（其中代理人名），代表公司股份萬股，占全部股份總額的，本次創立大會的舉行符合法定要求。） 列席人員：*主 持 人：*記 錄 人：*會議議題：協商表決*股份有限公司創立事宜。會議由全體參會人員選舉*作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并一致通過了如下決議：1、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告。發起人代表*向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。 2、表決通過公司章程。發起人代表*向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該

4、公司章程。 3、選舉董事會成員。發起人代表*向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司董事： （1）選舉_為公司董事，任期_年。其中，_名贊成，代表股份_萬股；_名反對，代表股份_萬股；_名棄權，代表股份_萬股，贊成人數符合法定比例。 （2）選舉_為公司董事，任期_年。其中，_名贊成，代表股份_萬股；_名反對，代表股份_萬股；_名棄權，代表股份_萬股，贊成人數符合法定比例。 （3）選舉_為公司董事，任期_年。其中，_名贊成，代表股份_萬股；_名反對，代表股份_萬股；_名棄權，代表股份_萬股，贊成人數符合法定比例。同意上述人員組成公司第一屆董事會。 4、選舉

5、監事會成員。發起人代表*向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司監事： （1）選舉_為公司監事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股；_名反對，代表股份_萬股；_名棄權，代表股份_萬股，贊成人數符合法定比例。 （2）選舉_為公司監事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股；_名反對，代表股份_萬股；_名棄權，代表股份_萬股，贊成人數符合法定比例。（3）選舉_為公司監事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股；_名反對，代表股份_萬股；_名棄權，代表股份_萬股，贊成人數符合法定比例。 同意上述人員與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監事_共同組成公

6、司第一屆監事會。 5、審核公司設立費用。發起人代表*向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算_元人民幣，實際支出_元人民幣(實際支出比預算超出_元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意對實際支出費用_元人民幣計入公司創辦費，在公司成立后_月內如數償還。 6、審核發起人非貨幣出資情況。發起人代表*向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_3_名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為_元人民幣，折合普通股_股。與會人員經討論，一致同意(或者_票同意、_票反對、_票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有_票不同意上述折價，認為折價應為_元人民

7、幣，差價由發起人連帶補足)。會議主持人：(簽字) 出席會議人員：(簽字) 記錄人： (簽字) 時間：2010年03月01日_公司第_次股東大會會議記錄（變更）*公司于*時間*地點在*召開*公司的股東大會。會議由公司董事會召集，由董事長*主持。出席會議的股東及股東代理人共計*人，代表股份*股，占公司股份總數*股的*%。其中*股東，代表股份*股，占公司有表決權股份總額的*%；*股東，代表股份*股，占公司有表決權股份總額的*%。應到董事*人，實到董事*人（具體名字）。監事和高級管理人員列席會議。會議的召集和召開合法有效，符合公司法和本公司章程的有關規定。一、同意事項。表決結果：同意*股，占出席會議股東所持有效表決權股