1、精品文檔XXXX 建設股份有限公司流程管理手冊精品文檔精品文檔2017年 6月 18日精品文檔精品文檔流程編制說明鑒于目前電力建設行業競爭越來越激烈，各個企業之間的競爭已逐步演化為品牌競爭和企業軟實力的競爭， 流程體系是企業軟實力的重要組成部分。 戰略和組織機構決定流程， 流程體系體現企業的做事的方式， 流程體系的健全和再造是企業規范化管理的重要手段， 在一定程度上決定了企業整體運營效率和發展速度，流程體系反過來可以對組織結構進行完善、優化。流程體系的不斷優化、再造，勢在必行。流程管理的不斷精益化， 將會使公司的績效管理水平不斷上臺階，績效指標體系從注重結果指標的考核逐步轉向結果和過程指標并重

2、， 全面提升公司員工隊伍的素質能力、公司業績和發展速度。通過對原有電力業務、制度和流程的全面梳理，經過反復討論和征求意見，篩選、鑒別出有效流程，對公司現有制度流程進行了整合、簡化、優化，初步形成了“結構合理，內容全面，重點突出”的新流程體系。要求各級員工主動自覺“按流程做事，以制度管人” ，各個流程之間接口要流轉高效，各個部門之間要通力合作，要在企業管理實踐中不斷補充、完善、優化流程，提升流程管理的效率和質量， 不斷實現管理的規范化、 精細化、精益化，全面提升公司的管理效率和經濟效益、建設公司最佳管理秩序，形成心情舒暢，力爭上游的良好氛圍，不斷趕超一流，打造“國內領先、國際一流”的電力工程公司

3、品牌。組織編寫：旅游審核：風景審批：拍照精品文檔精品文檔目錄第一章公司流程管理現狀及發展趨勢 .1第二章各部門流程圖 .301-01投標管理流程 .30201進度結算管理流程 .402-02分承包商竣工結算管理流程 .503-01工程進度管理流程 .603-02工程質量管理流程 .803-03項目計劃編制流程 .904-01安全管理流程 .1004-02安全監察工作流程圖 .1105-01物資招標采購管理流程 .1205-02供應商評價管理流程 .1406-01內部公文管理流程 .1506-02 外部公文管理流程 .1606-03用印管理流程 .1707-01戰略規劃管理流程 .1807-02

4、制度流程管理流程 .2108-01費用報銷管理流程 .2308-02資金流出管理流程 .2409-01招聘管理流程 .2509-02調崗調薪管理流程 .2710-01效能監察管理流程 .2811-01初步設計管理流程 .3111-02分包工程合同管理流程 .3212-01檢修項目管理流程 .3312-02月度生產計劃協調會管理流程 .34第三章流程管理辦法 .35附件一：流程運行記錄單 .39附件二：流程評審表 .41精品文檔精品文檔第一章公司流程管理現狀及發展趨勢流程的定義：一系列由輸入轉化為輸出的能為顧客創造價值的活動。 流程管理是企業對流程定期進行評審、整合、簡化、優化、信息化，實現流程

5、為企業創造價值的目的。流程管理是 21 世紀最偉大的管理創新之一，流程型組織更加扁平化，更加能為顧客價值，更能快速響應市場需求，降低成本和浪費。本企業的管理基礎是比較薄弱。 有制度、無執行、無監督、無考核，有計劃、無監督、無總結和改進。組織機構是人管人的職能型金字塔結構， 管理比較粗放，人治現象較重。精益化公司目前所處的管理階段精細化管理標準化基礎越來規范化越高職能型組織偏職能型中和型組織偏流程型流程型組織流程化、扁平化、管理顆粒度由粗放逐步轉向精細公司應逐步建立健全公司的流程管理體系，并實現制度、流程管理一體化，用流程打造扁平化組織， 逐步精簡管理人員， 梳理公司部門職責和業務，建立起覆蓋到

6、項目部的流程管理體系，加強宣貫力度， 不斷提高公司管理的規范化、標準化、精細化、精益化水平，提高公司的核心競爭力。目前公司的管理亟需規范化， 加強管理制度流程宣貫力度， 督導執行力度，檢查考核力度，制度流程的定期評審優化改進，提高制度流程規范化水平。綜上所述，根據公司的管理基礎和所處的發展階段，選擇偏職能型管理模式，即以職能為主，以流程為輔，因此各部門選擇主要職責編制 1 個主要流程，選擇亟需規范的事情作為重點流程。 各部門選擇兼職流程管理員 1 名，具體流程管理責任詳見流程管理辦法 ，逐步建立起“以制度管人，按流程辦事”的執行力文化。公司的流程目錄和流程管理員網絡如下表所示精品文檔精品文檔部

7、門編號部門01市場發展部02經營管理部03工程管理部04安全監察部05物資資產部06總經理工作部07戰略規劃部08財務部09人力資源部10監察審計部11總承包事業部流程編號管理流程01-01投標管理流程02-01進度結算管理流程02-02竣工結算管理流程03-01工程進度管理流程03-02質量檢查管理流程04-01安全管理流程04-02安全檢查管理流程05-01物資招標采購05-02供應商審核與管理06-01收發文流程06-02印信管理 -用印07-01戰略規劃管理流程07-02制度、流程管理流程08-01資金流程管理流程08-02費用報銷管理流程09-01招聘管理流程09-02員工調崗調薪管

8、理流程10-01效能監察管理流程11-01初步設計管理流程流程管理員A1B1C1D1E1F1G1H1I1J1K112 檢修保運事業部13 建筑工程事業部14 電力工程事業部11-02分包合同管理流程12-01檢修項目管理流程12-02月度計劃協調會管理L1流程M1N1精品文檔精品文檔第二章各部門流程圖01-01 投標管理流程投標管理流程流程關鍵控制主管領導市場發展部相關部門招標機構流程描述點開始1.1 購買招標書1.2 出售招標書2.1 評審招標書2.2 評審招標書2.3 評審招標書3.1 分配各部門編3.2 各部門接受編制標書制標書任務4.1 編制投標書商4.2 編制投標書技務部分（或投標基

9、術和報價部分本文件部分）需要重新完善5.1 評審投標書5.2 評審投標書5.3 評審投標書6.1 包裝投標書6.2 配合包裝投標書7 提交投標書并參與現場開標8 接受投標書并進行現場開標9 歸檔結束1. 工程現場踏勘，現場答疑，詳細掌握客戶需求；2. 投標書對招標文件的響應程度，保證公司以最合適陣容參與競標；3. 招標文件評審關系到公司的工程項目有無營利空間，值不值得做；4. 關鍵時間的掌控：一定要在截標時間之前完成一切編制工作；5. 實時更新各種需提供信息，如營業執照經營年限等1. 市場發展部派專人去相關招標機構購買標書2. 由總經濟師和總工程師牽頭市場發展部、經營管理部、工程管理部討論投標

10、可能性，整個過程需要 1天時間3. 由市場發展部負責安排投標書各部分編制工作4. 財務部負責投標保證金的存入、經營管理部負責投標書報價部分、工程管理部負責投標書技術部分的編制，并由市場發展部匯總，整體過程至少要在開標日前 1日內完成5. 由總經濟師和總工程師牽頭市場發展部、經營管理部、工程管理部討論投標書編制情況，是否滿足招標文件要求，需在 1日內完成6. 市場發展部對評審通過的標書進行打印、蓋章簽字包封、存檔（需要總經理工作部配合蓋章方面工作）7-8. 市場發展部派專人在投標截止時間前去相關招標機構提交標書并進行現場開標9. 投標專員招投標文件進行整理、歸檔精品文檔精品文檔0201進度結算管

11、理流程進度結算流程圖編號：項目經理項目經營部項目工程部項目相關部門分承包商流程描述開始1 . 分承包方上報2.1 項目部工程部2.2 質量安全等相門核定工作范圍關部門核定及工程量3. 項目部經需要澄清營部核定造價金額4. 項目經理批準5.1經營部門存檔，報送公司經營5.2財務部進賬部6. 歸檔結束1. 分承包商按合同或委托、簽證、變更計算上報2. 項目工程部審核工程范圍和工程量、質量安全物資機械等審核有無其他增減項并簽字確認3. 經營部對照合同及施工圖、定額等資料全面審核申報工作量的合理性，若出現不合理費用及時返回分承包方進行澄清4. 項目經理審核后，并簽字批準5 批準后的進度結算經營部存檔

12、1份，返回分承包方1份，傳財務1份，報送公司經營部門電子版6. 項目經營部按期把各種資料匯總、整理、存檔，定期向工程管理部歸檔。精品文檔精品文檔02-02 分承包商竣工結算管理流程分承包商竣工結算流程圖（重點流程）經營部總經濟師公司經營部事業部（項目部）分承包商流程描述開始1. 分承包商提出竣工結算申請2. 項目相關部門組織驗收3. 承包商編制竣工結算單4. 項目部專業人員核定已完工程量5. 對工程量及造價進行審核有疑議6. 項目經理結算書批準簽字7. 重點對造價關鍵部位進行審核并簽字有疑議8. 公司總經濟師審核有疑議并批準簽字9. 公司審計部門審計10. 歸檔結束1. 分承包商提出申請，項目

13、各部門會簽結算會簽單2. 工程部門組織驗收，填寫竣工驗收單3. 按合同約定和已完工程編制結算書4. 項目部各專業人員在工程量人訂單上簽字認可有疑議5. 項目經營部主要審核工程量、單價、取費的合理性6. 項目經理批準后由項目經營部傳遞到公司經營部7. 公司經營部重點抽查關鍵部位審核，若出現有疑議需澄清的，返回項目經營部或總承包事業部進行澄清8. 總經濟師簽字確認，審計后形成最終結算金額。9. 公司審計后形成最終結算生效，傳公司經營部存檔1份，遞送財務部一份，分承包商一份，項目經營部、財務部各一份精品文檔精品文檔03-01工程進度管理流程工程管理部 - 工程進度管理流程公司主管領導工程管理部事業部

14、（項目部）開始1. 公司與項目部簽訂項目委托書2. 進度目標分解編修改意見制二級計劃3. 工程部審核4. 分管副總經理或總工批準5. 項目部執行6. 定期上報工程進度報表7. 組織檢查糾偏8. 項目部采取措施整改編號： 03-01流程描述1. 項目啟動前，公司總經理與項目負責人簽訂項目委托書，明確項目進度目標、安全目標、質量目標等具體要求。2. 由項目部總工組織工程技術人員編制出詳細的工程進度二級計劃。3. 項目部將審定的進度計劃上報總公司工程管理部進行審核，工程管理部將審核意見一周內反饋回項目部進行修改。4. 工程管理部將審核通過的進度計劃，上報給總工批準。如有異議則要求項目部再次進行修改。

15、5. 項目部工程管理人員必須嚴格執行進度計劃，確保工程進度正常進行。6. 每月 25日項目部按照工程節點工期向總部工程管理部提交工程進度報表；7. 工程管理部根據報表了解工程施工進度情況，并根據工程施工進度的需要，組織相關人員深入項目施工現場進行檢查。8. 檢查完成后如有偏差，提出書面整改意見，要求項目部根據整改意見及工程進度計劃進行整改。精品文檔精品文檔工程管理部 - 工程進度管理流程編號： 03-01公司主管領導工程管理部事業部（項目部）流程描述9. 結合項目部施工進度報表9. 跟蹤進度形成考和現場施工進度檢查情況，核意見形成書面考核意見，并上報公司總經理。10. 考核意見經總經理批準10

16、上報總經理批準后，通知相關部門執行。11. 執行考核12. 資料歸檔結束精品文檔精品文檔03-02 工程質量管理流程工程質量管理流程編號： 03-02公司主管領導工程綜合管理部事業部（項目部）流程描述NO9. 整改情況復查8. 項目部組織整改8. 項目部要組織相關人員認真執行整改方案，并在期限內完成整改。9. 項目整改完成后，工程部根據整改通知對現場進行復查。NO10. 形成質量檢查考核意見10. 檢查結束，工程部要形成書面考核意見上報公司領導。11. 總經理審YES批考核意見12. 執行考核意見13. 資料歸檔結束11. 按照總經理批復意見通知相關部門執行。精品文檔精品文檔03-03 項目計

17、劃編制流程項目計劃編制管理流程編號： 03-03公司總工工程管理部事業部（項目市場發展部部）開始1. 市場發展部總體方案修改意見2. 工程部編審一級計劃3. 審批4.1. 工程部執行一4.2. 項目部編審二級計劃級計劃。5. 審核修改意見6. 項目部執行計二級劃7. 指導、監督執行情況8. 項目部進行調整9. 統計匯總10. 資料整理歸檔結束流程描述1. 市場發展部根據業主要求的，工程總體規劃、工期、工程進度里程碑等，編制項目總體方案。2. 工程管理部根據市場發展部的總體方案，編審項目一級計劃。3. 一級計劃經過公司總工審定后，工程管理部開始執行。并下發至項目部。4.2 項目部根據工程管理部的

18、一級計劃，編制詳細的項目二級計劃。5. 項目二級計劃上報工程管理部審核修改。6. 二級計劃經工程管理部審核后，項目部開始執行。7. 項目部在項目計劃執行過程中要及時反饋執行情況，工程管理部要進行指導、監督。8. 執行過程中如出現偏差，項目部要及時調整。9. 工程管理部要對各個項目部計劃完成情況進行匯總、整理存檔。精品文檔精品文檔04-01 安全管理流程安全管理流程相關領導安監部編號： 04-01其它職能部門項目部流程描述批審劃計不同意4、審批同意行執徹貫段階查檢9、召開安委會會收議驗結總開始1.1 組織編制公司年度安全工作目標計劃2。 1擬定公司年度安全工作目標計劃3、制訂公司年度安全工作目標

19、計劃5.1 貫徹公司年度安全工作目標計劃6、督促其它職能部門和項目部編制的年度安全工作目標，監督貫徹執行情況8、接受反饋，總結上一季度工作目標實施情況改進下一季度安全工作目標10 存檔結束1.2 擬定各部門年1.3 擬定各項目年度安全工作目標計度安全工作目標計劃劃2.2 修改各部門年2.3 修改各項目年度安全工作目標計度安全工作目標計劃劃5.2 細化各部門年5.3 細化各項目年度安全工作目標計度安全工作目標計劃劃7.1 接受檢查7.2 接受檢查1、年初組織編制公司年度安全工作目標計劃，各部門、各項目擬定年度安全工作目標計劃匯總到安監部；2、安監部擬定公司年度安全工作目標計劃；3、制訂公司年度安

20、全工作目標計劃；4、總經理審批不同意各部門、各項目修改年度安全工作目標計劃匯總到安監部；安監部重新制定公司年度安全工作目標。5、同意后由安監部進行貫徹公司年度安全工作目標計劃；各部門、各項目細化年度安全工作目標計劃；6、督促其它職能部門和項目部編制的年度安全工作目標，監督貫徹執行情況；7、其它職能部門和項目部接受安監部門的監督檢查；8、接受反饋，總結上一季度工作目標實施情況改進下一季度安全工作方式方法；9、安監部協助總經理召開每一季度安委會會議，并做好記錄；10、結束精品文檔精品文檔04-02 安全監察工作流程圖安全檢查工作流程圖總經理安監部門開始段編號： 04-02其他職能部門受檢單位流程圖

21、說明階劃2.1 組織檢查計不同意3、檢查計劃段階4、審批同意5.1 通知各單位施實查檢6、實施檢查段8、查找施工隱患提出整改意見階收驗改10、復查整改情況整2.2 擬定檢查內容2.3 擬定檢查內容5.2 檢查通知參加5.3 檢查通知參加檢查檢查7、接受檢查9 、按要求整改，并將整改結果回饋1、安監部根據季節及公司實際情況布置安全檢查工作；2、安監部組織檢查，各部門、各項目擬定檢查內容進行聯合大檢查；3、安監部匯總檢查內容，編寫檢查計劃；4、總工程師審批，不同意從新編寫檢查計劃；5、檢查計劃同意后由安監部通知其它職能部門 ( 工程、機械、物資、人力等）和項目經理及項目安全管理人員參加檢查工作；6

22、、安監部組織各部門參加按檢查計劃實施檢查；7、項目部及分包隊伍接受檢查；8檢查人員查找施工隱患，形成書面材料并由相關人員簽字記錄。并將檢查組提出整改意見下達到整改單位；9、整改單位按要求整改，并將整改結果回饋公司安監部門，形成閉環；10安監部復查此次檢查整改情況；12、匯報檢查工作11、檢查小結11安監部對公司安總結階歸檔段結束全狀況進行通報、總結、評比工作；12向總經理匯報檢查工作結果；結束；精品文檔精品文檔05-01物資招標采購管理流程物資招標采購流程圖主管經理物資資產部編號：05-01工程管理部經營管理部財務部總經理工作部關鍵控制點流程描述開始1.1物資采購計劃2 確定招標邀請單位3.

23、發布投標邀請函、并發售招標文件4. 組織開標NO5. 組織評標審批8. 綜合評標報告YES1.2設備清冊技術規范書、圖紙6. 參與評標7.1技術評標報告7.2商務評標報告選擇業績優良履約能力好的供應商。1.1物資資產部根據需求計劃編制采購計劃。50 萬以上采用招標，50 萬以下采用詢價-1d1.2工程部根據設計資料提供圖設備清冊、技術規范書、加工圖。-2d2. 物資資產部從合格供應商名錄中確定邀請單位，數量不低于5 家，不夠時新增合格供應商。公司成立招標領導小組-2d3. 物資資產部發布投標邀請函、并發售招標文件，確定技術、商務評標組-3d4. 物資資產部在約定時間，組織開標。 -1d5. 物

24、資資產部配合評標組對供應商進行澄清、答疑等工作。-3d6. 評標組分別對投標文件進行評審，排出優劣順序。-3d7.1工程部配合技術組長負責編寫技術評標報告。-1d7.2經營管理部配合商務組長負責編寫商務評標報告。-1d8. 物資資產部依據技術評標報告和商務評標報告配合招標組長編制綜合評標報告。并經招標領導小組審核批準-2d精品文檔精品文檔物資招標采購流程圖編號： 05-01總經理物資資產部工程管理部經營管理部財務部總經理工作部關鍵控制點9. 發布預中標通知10.1技術協議談判及簽訂合同的商務、10.2 商務合同談判及技術談判避免單人進行簽訂11. 整理招標資料及合同12. 合同備案13. 合同

25、執行14.1 整理資料14.資料歸檔結束流程描述9. 資產物資部依據評標報告確定的供應商，發布預中標通知書，并告知其他投標供應商。-3d10.1工程管理部和供應商談判簽訂技術協議。-5d10.2物資資產部和供應商談判簽訂商務合同。-3d11 物資資產部整理招投標資料歸檔，合同分發執行單位存檔。 -2d12. 合同簽訂后送一份到財務部合同備案。 -1d13-14.合同簽訂后送一天內總經理工作部正本合同一份存檔，物資資產部根據現場需求時間，監造、催交設備、材料，督促項目驗收，付款一直到合同執行完畢，建立合同臺賬。精品文檔精品文檔05-02 供應商評價管理流程供應商評審流程圖總工程師工程管理部資產物

26、資部供應商關鍵控制點流程描述開始1. 收集廠商資料NONO3. 匯總分類整理，填寫供應商評價單審核YES4. 整理匯總后注明批注意見，該企業作為XX的合格供應商。審批YES5.錄入合格供應商名錄，歸檔2. 供應商提供資料尋找電力行業業績優良，有良好履約能力的供應商。1. 物資資產部根據需求計劃和年度物資采購類別收集相關制造廠商資料-10d2. 供應商提供相應的資料。 -5d3. 物資資產部把供應商提供的資料匯總整理后，提供給相關部門審核。供應商提供企業簡介、人員狀況、在建工程、相關業績、合同復印件、中標通知書、營業執照副本、資質等級證書副本、企業代碼證、稅務登記證、安全生產許可證、ISO900

27、0質量認證書、近三年銀行資信證明、近三年經審計的財務報表等。工程審核生產能力、技術保障、工藝流程、設計能力、在建運行項目考察等資料-5d4. 物資資產部整理匯總后注明批注意見，該企業作為XX的合格供應商，報總工批準。-1d5. 錄入合格供應商名錄并歸檔。-1d結束精品文檔精品文檔06-01內部公文管理流程準備階段P實施階段D檢查和改進階段CA內部公文管理流程公司領導NN7 簽發文件編號： 06-01總經理工作部相關部門過程描述開 始本流程開始。1 明確發文類型1、總經理工作部明確發文分類：公司發文、部門發文、聯合發文等。2、擬文單位擬定發文稿件。2擬稿2 擬稿3、擬文 單位領導審核文件。3審核4、擬文單位組織相關部門進行聯合形Y文。4 聯合形文5、擬文單位判斷文件類型，依據文件Y分類分發相關部門進行會簽。5 會簽N6、總經理工作部/ 相關部門負責人審核擬定的文件。6 核稿文件7、所屬分管領導分別審批相關文件。8、總經理